臺灣彰化地方法院刑事裁定 94年度聲字第1175號聲 請 人 臺灣彰化地方法院檢察署檢察官被 告 甲○○ 女 39歲
身分證統一住花蓮市○乙○○ 男 49歲
身分證統一住花蓮市○上 一 人選任辯護人 葉玲秀律師
楊玉珍律師被 告 丙○○ 男 42歲
身分證統一住花蓮市國
號丁○○ 男 32歲
身分證統一住花蓮市○上列被告因聲請補發命令案件，檢察官聲請補發禁止處分命令（94年度他字第411號），本院裁定如下：
主 文臺灣土地銀行花蓮分行如附表所示共肆個帳戶內之全部款項，均自民國玖拾肆年陸月貳拾肆日起至同年拾貳月貳拾叁日止，禁止提款、轉帳、付款、交付、轉讓或其他相關處分。
理 由
一、按檢察官於偵查中，有事實足認被告利用帳戶、匯款、通貨或其他支付工具從事洗錢者，得聲請該管法院指定六個月以內之期間，對該筆洗錢交易之財產為禁止提款、轉帳、付款、交付、轉讓或其他相關處分之命令。其情形急迫，有相當理由足認非立即為上開命令，不能保全得沒收之財產或證據者，檢察官得逕命執行之。但應於執行後三日內，報請法院補發命令。法院如不於三日內補發時，應即停止執行，洗錢防制法第8條之1第1項，定有明文。
二、聲請意旨略以：查被告乙○○為花蓮市民代表大會主席，與大陸詐騙集團成員「陳耀光」，自民國94年3 月上旬起，共謀將電話詐騙集團詐騙國內不特定民眾（包含彰化縣轄區被害人陳志恆、沈婉玲分別匯入新臺幣（下同）696,120 元、751,234 元）款項進入劉素雲等人頭帳戶後，由詐騙集團車手鄭棋文以臨櫃方式提領後匯入被告乙○○指示被告甲○○、丙○○、丁○○等所設立之臺灣土地銀行如附表編號一至三所示之三個帳戶內，並由被告乙○○所有如附表編號四所示之帳戶內之金錢作為調整周轉用。因本案於94年6 月24日進行搜索及拘提，為免被告先一步提領出全部贓款，情況急迫下先行依法命令執行，今依法於執行後三日內聲請法院補發命令等語。
三、經查：聲請人於94年6 月27日提出本件聲請，並於同日繫屬本院，茲審酌本案偵卷全卷（因偵查不公開，故不於此詳述），認本件聲請，並無不合，應予准許，爰於聲請人聲請三日內依法裁定如主文所示。
四、依洗錢防制法第8條之1第1項，裁定如主文。中 華 民 國 94 年 6 月 29 日
刑事第一庭 法 官 吳永梁以上正證明與原本無異。
如不服本裁定，應於送達後5日內，向本院提出抗告狀。
中 華 民 國 94 年 6 月 29 日
書記官 陳美敏附 表：
一、戶名：甲○○、帳號：000000000000號。
二、戶名：丙○○、帳號：000000000000號。
三、戶名：丁○○、帳號：000000000000號。
四、戶名：乙○○、帳號：000000000000號。