臺灣彰化地方法院刑事判決114年度訴字第1242號115年度訴字第1252號公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官被 告 孫美娟指定辯護人 本院公設辯護人陳志忠上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第16940號）；又加重詐欺等案件，經臺灣雲林地方檢察署檢察官提起公訴（114年度偵字第11365號），復經臺灣雲林地方法院裁定移送本院審理（本院115年度訴字第1252號）；被告於準備程序進行中就被訴事實均為有罪之陳述，經本院裁定由受命法官獨任以簡式程序審理，合併判決如下：
主 文孫美娟犯如附表一所示之罪，各處如附表一所示之刑，應執行有期徒刑貳年；緩刑伍年，並應依附件所示之調解筆錄支付損害賠償。扣案如附表二編號2至5所示之物，均沒收。
犯罪事實及理由
一、犯罪事實：㈠孫美娟自民國114年7月初起，基於參與犯罪組織之犯意，加
入姓名年籍不詳、社群網站FACEBOOK（俗稱臉書）帳號名稱「陳孟毅」所屬3人以上，以實施詐術為手段，具有持續性或牟利性之結構性詐欺犯罪組織，由孫美娟擔任面交取款車手，約定每月可獲得新臺幣(下同)4萬元之報酬。孫美娟與「陳孟毅」及本案詐欺集團其他不詳成員，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡，先由本案詐欺集團機房不詳成員自114年5月20日，透過通訊軟體LINE匿稱「陳若可」、「富代客服No.118」及「金蛇送福Y6」群組，向陳慶能誆稱投資可獲利云云，致陳慶能陷於錯誤，與本案詐欺集團相約於114年7月20日14時許，在陳慶能位於雲林縣○○鎮之住處(詳細地址詳卷)內，面交現金30萬元。孫美娟再依「陳孟毅」及本案詐欺集團不詳成員之指示，前往不詳便利商店列印由本案詐欺集團不詳成員偽造，印有「富代投資股份有限公司」及其代表人之假印文之「富代投資股份有限公司」收據及工作證，再於上開時間前往上開地點，佯為公司外務專員，收受陳慶能所交付之現金30萬元，並將上開收據1張交付予陳慶能而行使之，足以生損害於「富代投資股份有限公司」及代表人、陳慶能。孫美娟隨依指示，抽取其中現金3千元作為車資及其他費用補貼後，將剩餘29萬7千元現金款項放置在址設臺南市○○區○○○道000號臺南三井MITSUI OUTLET PARK購物商場2樓之身障廁所內，由本案詐欺集團不詳收水成員拾取，藉此製造金流斷點。
㈡孫美娟參與本案詐欺集團期間，與「陳孟毅」及本案詐欺集
團其他不詳成員，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、偽造私文書及特種文書之犯意聯絡，由本案詐欺集團機房不詳成員向邱金治誆稱投資可獲利云云，致邱金治陷於錯誤，與本案詐欺集團相約於114年7月25日17時許，在彰化縣○○鄉○○路0段000號統一便利商店喬富門市前，面交現金100萬元。嗣孫美娟依「陳孟毅」指示，先取得本案詐欺集團不詳成員偽造，印有「富代投資股份有限公司」及其代表人、「永陞投資股份有限公司」及其代表人等假印文之收據、「永陞投資份有限公司」外務專員工作證，足生損害於各該公司及其代表人，再於114年7月25日17時43分許抵達上開地點，佯為鉅榮股份有限公司外務專員，向邱金治收取現金100萬元得手，惟不及轉交收水成員，旋為接獲線報在現場埋伏之警員當場逮捕而未遂，亦未及領得約定之月薪，並於孫美娟身上查扣附表所示之物，當場查悉上情。
二、證據名稱：㈠被告孫美娟於審判之自白。
㈡附表一證據名稱欄所示之證據。
㈢附表二所示之扣案物。
三、論罪科刑：㈠核被告孫美娟於犯罪事實欄㈠所為，係犯刑法第339條之4第1
項第2款之三人以上詐欺取財罪、刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。
文書上偽造印文、偽造文書本體之行為，最終為行使行為所吸收，不另論罪。
㈡被告於犯罪事實欄㈡所載犯行，為參與本案詐欺集團後，最早
起訴之案件，核其所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第210條偽造私文書罪、第212條偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第1項後段、第2項之洗錢未遂罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。被告於犯罪事實欄㈡所偽造之私文書及特種文書，依各文書記載內容，顯然與被害人邱金治受詐情境無關，故應偽造後只持有之而未行使於該次犯行，起訴書贅引刑法第216條行使各該偽造之文書，容有誤會。於上開偽造私文書上偽造印文之行為，為後階段偽造文書本體之行為所吸收，不另論罪。
㈢被告與「陳孟毅」及本案詐欺集團機房不詳成員、收水不詳
成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定，論以共同正犯。
㈣被告分別以一行為而觸犯上述諸罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，各從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。
㈤被告在不同時間、地點，對不同人觸犯三人以上共同詐欺取財罪，為犯意各別之數行為，應分論併罰。
㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告是智識程度尚屬健全之
成年人，具有工作能力，循正當途徑賺取生活所需，應非難事，卻參與詐欺集團，擔任面交車手，向告訴人陳慶能取款高達30萬元、向被害人邱金治取款高達100萬元，情狀不算輕微；被告各次犯行構成數項罪名，侵害法益多樣，罪質頗重；被告至審判期間始坦承犯行不諱，並與告訴人陳慶能成立調解，尚待繼續分期履行，就犯罪事實欄㈡之部分，所幸警方接獲情資及時查獲，追回詐欺贓款，洗錢罪止於未遂，被告雖錯失修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條等減刑規定，然犯後態度尚可；被告前無犯罪科刑紀錄，有法院前案紀錄表在卷可憑，素行良好；暨斟酌被告在集團中擔任車手，非核心要角，及其於審判陳稱之家庭經濟、生活狀況等一切情狀，分別量處附表一主文欄所示之刑。再審酌被告兩次犯行，情節類似，時間密集，行為獨立性稍薄弱，以及兩次總計詐得款項達130萬元，惟其中100萬元查扣後已裁定發還被害人邱金治等事項，定應執行刑如主文所示。
㈦宣告緩刑：被告終知坦承犯行不諱，前無犯罪科刑紀錄，不
曾受有期徒刑之宣告，歷此偵審程序，並經宣告倘若執行惟有入監一途之刑度，並與告訴人陳慶能調解成立，尚待分期履行，如附加適當條件兼顧告訴人之利益，被告應知所警惕而無再犯之虞，因認前述所宣告之刑，以暫不執行為適當。爰依刑法第74條第1項第1款、第2項第3款規定，宣告緩刑5年，並應依附件調解筆錄所示內容，支付損害賠償。
㈧沒收之說明：依卷內事證，被告參與本案詐欺集團期間，僅
取得犯罪事實欄㈠所示之3千元，雖屬其所有之犯罪所得，然被告與告訴人陳慶能調解成立後，持續給付之金額已遠大於此數目，有告訴人之中華郵政帳戶交易明細存卷可憑（詳本院115年度訴字第1252號卷），如宣告沒收，有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不宣告沒收其犯罪所得；被告於犯罪事實欄㈡向被害人邱金治所收得之100萬元，本院已裁定發還被害人，依刑法第38條之1第5項規定，不宣告沒收。其餘宣告沒收之物及依據規定，則詳如附表二編號2至5之說明。
四、應適用之法條：刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第1項。
五、如不服本件判決，得自收受送達之翌日起20日內，表明上訴理由，向本院提起上訴狀（須附繕本）。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
本案經檢察官傅克強、蔡勝浩、黃眹瑋提起公訴，檢察官張嘉宏、劉建良、何采蓉到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 10 月 7 日
刑事第二庭 法 官 王祥豪以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中 華 民 國 115 年 10 月 7 日
書記官 蕭亦倫附錄本案論罪科刑法條：
刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。
刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。
刑法第339條之4第1項犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
附表一：編號 犯罪事實 證據名稱 主文 1 犯罪事實㈠ 1.告訴人陳慶能於警詢之指訴。 2.證人即白牌計程車司機蔡維照於警詢之證述。 3.監視器錄影擷圖（雲檢偵卷第23-37頁）。 4.證人蔡維照提供之行動電話受信通信紀錄表報（同卷第39頁）。 5.收據影本（同卷第57頁）。 6.告訴人提供之對話紀錄擷圖（同卷第59-70頁）。 孫美娟犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 2 犯罪事實㈡ 1.被害人邱金治於警詢之供述。 2.查獲現場及扣案物品照片、被害人行動電話內之對話紀錄翻拍照片、附表二編號5扣案行動電話內之對話紀錄翻拍照片（彰檢偵卷第47-109頁）。 孫美娟犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。附表二：
編號 扣案物品名稱 備註 1 新臺幣100萬元現金 本院已裁定發還被害人邱金治，依刑法第38條之1第5項，不宣告沒收。 2 永陞投資股份有限公司收據1張 偽造文書犯罪所生之物，依刑法第38條第2項前段規定，宣告沒收。 3 富代投資股份有限公司收據1張 偽造文書犯罪所生之物，依刑法第38條第2項前段規定，宣告沒收。 4 永陞投資股份有限公司工作證2張 偽造特種文書犯罪所生之物，依刑法第38條第2項前段規定，宣告沒收。 5 iPhone 11行動電話1支 供詐欺犯罪所用之物，依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，宣告沒收。