臺灣彰化地方法院刑事簡易判決114年度金簡字第791號公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官被 告 高湘婷選任辯護人 葉韋佳律師
周彣庭律師上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第15211號），本院訊問後，被告自白犯罪（原受理案號：114年度金訴字第888號），認宜以簡易判決處刑，逕以簡易判決處刑如下：
主 文高湘婷幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑參年，並應依附件一、二、三所示支付損害賠償，及應於判決確定之日起壹年內，向公庫支付新臺幣貳萬元。
犯罪事實及理由
一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除犯罪事實「基於幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意」後應補充「（無證據證明高湘婷知悉或可預見詐欺集團人數及施用詐術之方法）」，起訴書附表編號2「小楷」應更正為「小凱」；證據補充「被告高湘婷於本院準備程序之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。
二、被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，犯罪情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定減輕其刑。
三、按犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，洗錢防制法第23條第3項前段定有明文；次按被告必須係承認犯罪事實之全部或主要部分，並為應負刑事責任之陳述，始得合於自白認罪之要件。其中所謂犯罪事實之「主要部分」，應供述包含主觀及客觀之構成要件該當事實。查被告雖於審判中自白本案洗錢犯行，惟於偵查中否認犯罪，辯稱：我不知道對方是詐欺集團，我認為帳戶是開店要用的等語（見偵卷第278頁），否認主觀構成要件該當事實，故被告於偵查中並未自白，無從依洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑，辯護意旨認被告於偵查中已自白等語，與事證不符，並非可採。
四、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告雖未實際參與詐欺取財及洗錢犯行，然提供金融卡予他人作為非法人頭帳戶使用，助長詐欺犯罪風氣，造成民眾受有金錢損失，增加國家查緝犯罪及告訴人6人尋求救濟之困難，危害財產交易安全與社會經濟秩序，所為實有不該；然審酌被告犯後終能坦承犯行，尚見悔意，且與告訴人張瀞尹、吳清桓、鄭映娥依序以分期賠償新臺幣（下同）8萬元、2萬1,000元、5萬元之方式成立調解，目前尚有依約履行，張瀞尹、吳清桓、鄭映娥並不追究被告之刑事責任，此有調解筆錄3紙及匯款明細截圖在卷可憑，被告已獲部分告訴人之諒解，然並未賠償其餘告訴人，兼衡被告素行、犯罪之動機、目的、手段、情節、造成之損害、再審酌被告自陳之智識程度、工作及收入、家庭經濟身體狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑易科罰金及罰金易服勞役之折算標準。
五、被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有法院前案紀錄表附卷可參，審酌被告此次思慮未周，致罹刑章，犯後已坦承犯行，並於本院與部分告訴人達成調解如前述，且其中就吳清桓、鄭映娥係足額賠償，與張瀞尹則係賠償80％損害，堪認被告悔悟之心甚誠，復衡之刑罰制裁之積極目的，在預防犯人之再犯，對於初犯且惡性未深、天良未泯者，若因偶然誤蹈法網即置諸刑獄，實非刑罰之目的。從而，本院衡酌上情，認被告經此偵審程序及科刑教訓後，應當知所警惕，信無再犯之虞，前開所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，宣告緩刑如主文所示之期間，並依刑法第74條第2項第3款規定，將如附件一、二、三所示內容列為緩刑之條件，命其應依該內容履行，以作為損害之賠償，以啟自新，並保障張瀞尹、吳清桓、鄭映娥之受償權利。至於其餘告訴人3人部分，被告尚未與渠等洽談和解或對之賠償，此部分仍值非難，另使被告於本案中深切記取教訓，避免再度犯罪，並強化其法治之觀念，自以命履行一定負擔為宜，故併依刑法第74條第2項第4款規定，命被告應自本判決確定之日起1年內，向公庫支付2萬元，以觀後效。倘其違反上開負擔且情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，依刑法第75條之1第1項第4款規定，得撤銷緩刑之宣告，特此說明。
六、沒收：㈠被告於本院準備程序供稱提供帳戶並無獲得報酬等語，且無
證據證明被告獲有犯罪所得，自無犯罪所得沒收及追徵之問題。
㈡告訴人6人所匯款項，固為洗錢之財物，惟已遭詐欺集團成員
提領一空，非被告所得支配，如仍依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收，有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收及追徵。
七、據上論斷，依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。
八、如不服本判決，得於本判決送達之日起20日內，具狀向本院提出上訴（須附繕本），上訴於本院第二審合議庭。
本案經檢察官周佩瑩提起公訴，檢察官余建國到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 3 月 31 日
刑事第五庭 法 官 張亦忱以上正本證明與原本無異。
如不服本件判決，應自收受送達之日起20日內向本院提上訴狀，上訴於本院第二審合議庭(須附繕本）。
告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中 華 民 國 115 年 3 月 31 日
書記官 蔡忻彤附錄本案論罪科刑法條刑法第30條第1項前段幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
洗錢防制法第19條第1項後段有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
附件臺灣彰化地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第15211號被 告 高湘婷上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、高湘婷可預見提供金融帳戶予他人，將可供詐欺集團收取詐騙款項以隱匿詐騙所得之去向，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意，依姓名年籍不詳、LINE暱稱「程建」之人指示，於民國113年11月間某日，在新竹市東區民生路某7-11超商以宅急便，將所申辦中國信託商業銀行股份有限公司000-000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之提款卡寄出，並以LINE告知密碼。取得上開帳戶提款卡及密碼之詐騙集團成員，旋即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於附表所示之時間、手法詐騙附表所示之人，致渠等均陷於錯誤，依指示匯款至本案帳戶內，旋遭提領一空，而隱匿上開詐欺取財犯罪所得之去向。嗣附表所示之人察覺有異，而報警處理，經警循線查悉上情。
二、案經李家鳳、王韡棆、張瀞尹、吳清桓、王豫濡、鄭映娥訴由彰化縣警察局彰化分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：編號 證據名稱 待證事實 1 被告高湘婷之於警詢及偵查中之供述 1.證明被告交付本案帳戶給網友「程建」之事實。 2.被告自承知悉不可將金融帳戶隨意交付他人使用，且一開始亦有所懷疑之事實。 2 告訴人李家鳳、王韡棆、張瀞尹、吳清桓、王豫濡、鄭映娥於警詢中之指訴 證明告訴人等受詐騙而匯款至本案帳戶之事實。 3 本案帳戶基本資料及交易明細資料及被告與LINE暱稱「程建」之通訊軟體對話截圖 1.證明被告與無信任關係之網友「程建」聯繫後，隨即交付本案帳戶，而淪為詐騙集團成員使用之事實。 2.未能提出連續完整之對話紀錄之事實。 4 告訴人李家鳳之匯款紀錄、通訊軟體對話截圖 證明告訴人等受詐騙而匯款至本案帳戶之事實。 告訴人王韡棆之通訊軟體對話截圖 告訴人張瀞尹之匯款紀錄、通訊軟體對話截圖 告訴人吳清桓之匯款紀錄、通訊軟體對話截圖 告訴人王豫濡之匯款紀錄、通訊軟體對話截圖 告訴人鄭映娥之匯款紀錄 5 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、金融機構聯防機制通報單 同上
三、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌。被告以一行為觸犯上開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。被告為幫助犯，依刑法第30條第2項之規定，得減輕其刑。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此 致臺灣彰化地方法院中 華 民 國 114 年 10 月 3 日
檢 察 官 周佩瑩附表編號 被害人 詐欺手法及時間 匯款時間 匯款金額（新臺幣） 1 告訴人 李家鳳 詐欺集團成員於113年11月19日19時32分許，以探探交友APP暱稱「陳凱文」與告訴人李家鳳取得聯繫，向其佯稱移民手續出問題，需繳納手續費而請求協助匯款云云，致其陷於錯誤，依指示匯款 113年11月23日9時42分許 3萬元 2 告訴人 王韡棆 詐欺集團成員於113年9月28日前某日在臉書刊登投資廣告，適告訴人王韡棆瀏覽後與LINE暱稱「林茹欣Alyssa」取得聯繫，對方向其佯稱使用「Dltz」APP即可投資股票獲利，致其陷於錯誤，依指示匯款 113年11月22日8時50分許 2萬元 3 告訴人 張瀞尹 詐欺集團成員於113年10月初，以抖音、LINE暱稱「小楷」與告訴人張瀞尹取得聯繫，向其佯稱介紹投資股票，致其陷於錯誤，依指示匯款 ①113年11月19日9時2分許 ②113年11月19日9時4分許 ①5萬元 ②5萬元 4 告訴人 吳清桓 詐欺集團成員於113年10月底，以IG帳號「ericazmhheil2021」與告訴人吳清桓取得聯繫，向其佯稱使用「RASGTRHV」投資平台即可投資黃金、銅獲利云云，致其陷於錯誤，依指示匯款 113年11月21日9時38分許 2萬1,000元 5 告訴人 王豫濡 詐欺集團成員於113年10月28日，以IG暱稱「陳嘉豪」與告訴人王豫濡取得聯繫，向其佯稱使用「TIKTOK電商」即可投資獲利云云，致其濡陷於錯誤，依指示匯款 113年11月20日16時54分許 3萬元 6 告訴人 鄭映娥 詐欺期團成員於113年7月間，以LINE暱稱「張漢榮」、「陳麗嬅」與告訴人鄭映娥取得聯繫，向其佯稱可使用「東益投資」投資網站投資股票，致其陷於錯誤，依指示匯款 ①113年11月18日19時5分許 ②113年11月18日19時14分許 ①3萬元 ②2萬元