臺灣彰化地方法院刑事簡易判決115年度簡字第600號公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官被 告 游椀婷000000000000000選任辯護人 鄭弘明律師上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第6611、9859號），本院依通常程序審理（114年度訴字第71號），因被告自白犯罪，認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：
主 文游椀婷犯如附表一主文欄所示之罪，各處如附表一主文欄所示之刑，應執行有期徒刑壹年拾壹月，緩刑伍年，並應依如附件一至五所示之內容，支付損害賠償。
犯罪事實及理由
一、犯罪事實：游椀婷依其智識程度與社會生活經驗，預見一般人可自行申請金融帳戶使用，如非意圖供犯罪使用，無使用他人金融帳戶之必要，並預見將金融帳戶提供予無信任關係之他人並代為將匯入款項提領、轉帳後，該人將可能藉由蒐集所得之帳戶作為詐欺被害人轉帳之用，以遂行詐欺取財犯行，並於提領、轉帳後即產生遮斷或掩飾、隱匿資金流動軌跡，以逃避國家追訴、處罰之效果。其仍與姓名年籍不詳、通訊軟體LINE匿稱「捷克」（又名「Jack Chen」）之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由游椀婷於民國113年1月5日前某日，在不詳地點，將其合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱甲帳戶）之帳號資料，提供予「捷克」及所屬詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團機房成員取得甲帳戶資料後，即以之作為人頭帳戶，於附表一所示之時間，以附表一所示之方法，詐騙附表一所示之戴偉等19人，使戴偉等19人均陷於錯誤，因而於附表一所示之時間，轉帳附表一所示之金額（幣別均新臺幣，下同）至甲帳戶內。游椀婷復依「捷克」指示，將上開詐欺贓款，於附表二所示之時間，將附表二所示之金額，轉匯至其申請之ACE、HOYA等虛擬貨幣交易所之帳號，並向該等交易所購買附表二所示數量之虛擬貨幣USDT，再於附表二所示之時間，將附表二所示數量之USDT打至指定之加密貨幣錢包地址（OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOObP），其餘未轉換為USDT之金額1萬2千元即為游椀婷之報酬，藉此隱匿詐欺犯罪所得之去向。嗣因附表一所示之被害人發現受騙後報警處理，始循線查悉上情。
二、證據名稱：㈠被告游椀婷於偵查（113年度偵字第6611號卷第17頁）及審判之自白。
㈡甲帳戶之基本資料及交易明細（警卷第91-93頁）、被告提供之對話紀錄及虛擬貨幣交易明細擷圖（警卷第94-141頁）。
㈢附表一證據欄所示之證據。
㈣被告盡力彌補犯罪所造成之損害之證據：
1.合作金庫商業銀行大竹分行函（113年度偵字第6611號卷第35頁）、電話洽辦公務紀錄單（本院卷第281頁）：告訴人凌福源之匯款經及時圈存，已領回。
2.本院調解筆錄（本院卷第123-126、239-252、289-292頁）、和解書（本院卷第367頁）：被告與告訴人陳明玉、林彥杰、陳羿旻、廖銘宏、蔡承憲、周延鴻、左家臻、吳冠霆、黃琳庭、被害人潘靖尹、鄭仲恩於本院調解成立，被告與告訴人呂瀚華於庭外和解；未履行完畢者，皆納為本件緩刑負擔。
3.電話洽辦公務紀錄單（本院卷第361頁）：其餘告訴人表明不欲調解或聯繫無果。
三、被告於偵查及審判自白犯行不諱，雖獲有犯罪所得1萬2千元，惟審判期間陸續與諸告訴人或被害人成立調解或和解，並當場給付或持續按期履行，有前述調解筆錄、匯款證明存卷可參（本院卷第501-567頁），累計履行金額遠逾上揭數額，相當於繳回犯罪所得，應依修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條第1項規定（修正後之減刑要件趨嚴，不利於被告），各減輕其刑。此外，若再宣告沒收上述犯罪所得，顯然過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不宣告沒收。
四、應適用之法條：刑事訴訟法第449條第2項前段、第3項、第454條第1項，修正後洗錢防制法第19條第1項後段，修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條第1項，刑法第2條第1項、第11條、第28條、第339條之4第1項第2款、第55條、第51條第5款、第74條第1項第1款、第2項第3款、第38條之2第2項，刑法施行法第1條之1第1項。
五、如不服本件判決，得自收受送達之翌日起20日內，表明上訴理由，向本院提起上訴狀（須附繕本）。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
本案經檢察官吳怡盈提起公訴，檢察官徐雪萍、張嘉宏到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 4 月 16 日
刑事第二庭 法 官 王祥豪以上正本證明與原本無異。
如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，表明上訴理由，向本院提起上訴狀（須附繕本）。
告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中 華 民 國 115 年 4 月 16 日
書記官 蕭亦倫附錄本案論罪科刑法條全文：
刑法第339條之4犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表一：
編號 被害人 詐騙時間 詐騙方法 匯款時間 匯款金額 證據 主文 1 戴偉 (提告) 112年12月27日20時7分許 詐欺集團成員以交友軟體探探匿稱「陳庭瑄」聯繫，並佯稱：可透過「TIFFIN」網站，操作黃金買賣獲利云云。 113年1月8日9時29分許 5萬元 1.告訴人戴偉於警詢之指訴。 游椀婷犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 2 陳明玉 (提告) 112年12月7日某時許 詐欺集團成員以社群軟體Instagram匿稱「_zizi0707」聯繫，並佯稱：可透過提供之連結下載「imToken」APP，操作虛擬貨幣獲利云云。 113年1月5日17時33分許 10萬元 1.告訴人陳明玉於警詢之指訴。 2.告訴人提供之虛貨幣交易紀錄及對話紀錄擷圖、對話紀錄文字檔（警卷第155-197頁）。 游椀婷犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 3 林彥杰 (提告) 112年12月初某日 詐欺集團成員以社群軟體Instagram匿稱「711.cy_」聯繫，並佯稱：可透過提供之連結至「MOMO」網站，買賣商品獲利云云。 113年1月5日19時12分許 5萬元 1.告訴人林彥杰於警詢之指訴。 2.告訴人提供之對話紀錄、交易明細、社群軟體帳號擷圖（警卷第204-207頁）。 游椀婷犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 113年1月6日19時34分許 5萬元 113年1月6日19時35分許 5萬元 4 陳羿旻(提告) 112年12月28日某時許 詐欺集團成員以交友軟體探探匿稱「陳庭萱」聯繫，並佯稱：可透過黃金期貨平台，操作黃金買賣獲利云云。 113年1月5日21時31分許 5萬元 1.告訴人陳羿旻於警詢之指訴。 2.告訴人提供之交易明細、社群軟體帳號頁面擷圖（警卷第223-232頁）。 游椀婷犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 113年1月6日0時2分許 5萬元 113年1月6日0時3分許 5萬元 5 凌福源 (提告) 112年7、8月間某日 詐欺集團成員在臉書刊登投資廣告，嗣凌福源瀏覽後與其聯繫，其佯稱：可透過下載「雙城投顧」APP，操作股票獲利云云。 113年1月8日14時32分許 43萬元 1.告訴人陵福源於警詢之指訴。 2.告訴人之中國信託商業銀行交易明細、告訴人提供之匯款憑證、收據、對話紀錄擷圖（警卷第248-259頁）。 游椀婷犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 6 陳宣霖 (提告) 113年1月4日某時許 詐欺集團成員在社群軟體Instagram刊登投資運彩廣告，嗣陳宣霖瀏覽後與其聯繫，其佯稱：匯款後由其代操下注，即可獲利云云。 113年1月5日17時55分許 1萬元 1.告訴人陳宣霖於警詢之指訴。 2.告訴人之中國信託商業銀行存摺封面照片、對話紀錄及交易明細擷圖（警卷第267-269頁）。 游椀婷犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 7 許建英(提告) 112年1月5日某時許 詐欺集團成員在社群軟體Instagram刊登投資運彩廣告，嗣許建英瀏覽後與其聯繫，其佯稱：匯款後由其代為下注，即可獲利云云。 113年1月5日17時16分許 1萬元 1.告訴人許建英於警詢之指訴。 2.告訴人提供之對話紀錄、IG帳號頁面、匯款紀錄擷圖（警卷第280-282頁）。 游椀婷犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 8 廖銘宏(提告) 113年1月1日13時許 詐欺集團成員在社群軟體Instagram刊登投資運彩廣告，嗣廖銘宏瀏覽後與其聯繫，其佯稱：匯款後由其代為下注，即可獲利云云。 113年1月5日15時16分23秒許 1萬元 1.告訴人廖銘宏於警詢之指訴。 2.告訴人提供之對話紀錄擷圖（警卷第294-301頁）。 游椀婷犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 113年1月5日16時22分許 1萬元 113年1月5日17時7分許 1萬元 113年1月5日17時32分許 1萬元 113年1月6日19時15分許 1萬元 9 潘靖尹 (未提告) 112年12月底某日 詐欺集團成員在社群軟體Instagram刊登投資運彩廣告，嗣潘靖尹瀏覽後與其聯繫，其佯稱：匯款後由其代為下注，即可獲利云云。 113年1月5日15時16分27秒許 1萬元 1.被害人潘靖尹於警詢之供述。 2.告訴人提供之交易明細及對話紀錄擷圖（警卷第311-313頁）。 游椀婷犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 113年1月6日19時許 1萬元 10 蔡承憲 (提告) 113年1月3日21時59分許 詐欺集團成員在社群軟體Instagram刊登投資運彩廣告，嗣蔡承憲瀏覽後與其聯繫，其佯稱：匯款後由其代為下注，即可獲利云云。 113年1月5日18時23分許 1萬元 1.告訴人蔡承憲於警詢之指訴。 2.告訴人提供之交易明細及對話紀錄擷圖（警卷第327頁）。 游椀婷犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 11 王証薇 (提告) 112年12月22日1時49分許 詐欺集團成員以交友軟體探探匿稱「wei」聯繫，並佯稱：可透過提供之連結下載「Yahoo購物」APP，買賣商品獲利云云。 113年1月6日20時5分許 1萬元 1.告訴人王証薇於警詢之指訴。 2.告訴人提供之交友軟體探探及社群軟體IG主頁擷圖、交易明細及對話紀錄擷圖（警卷第343-356頁）。 游椀婷犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 12 周延鴻 (提告) 112年12月27日某時許 詐欺集團成員以交友軟體探探匿稱「XUAN」聯繫，並佯稱：可透過「TIFFIN」網站，操作黃金買賣獲利云云。 113年1月5日23時41分許 3萬元 1.告訴人周延鴻於警詢之指訴。 2.告訴人提供之交易明細及對話紀錄擷圖（警卷第363-370頁）。 游椀婷犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 13 左家臻 (提告) 113年1月6日某時許 詐欺集團成員在社群軟體Instagram刊登投資運彩廣告，嗣左家臻瀏覽後與其聯繫，其佯稱：匯款後由其代為下注，即可獲利云云。 113年1月6日19時1分許 1萬元 1.告訴人左家臻於警詢之指訴。 2.告訴人提供之其行動電話內之對話紀錄和交易明細翻拍照片（警卷第377-378頁）。 游椀婷犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 14 吳冠霆 (提告) 113年1月間某日 詐欺集團成員在社群軟體Instagram刊登投資運彩廣告，嗣吳冠霆瀏覽後與其聯繫，其佯稱：匯款後由其代為下注，即可穩定獲利云云。 113年1月6日18時57分許 1萬元 1.告訴人吳冠霆於警詢之指訴。 2.告訴人提供之假運彩網站下注紀錄、對話紀錄、社群軟體IG頁面 交易明細等擷圖（警卷第394-401頁）。 游椀婷犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 15 張益騰 (提告) 112年12月初某日 詐欺集團成員以社群軟體Instagram聯繫，並佯稱：可透過提供之連結至「EBAY」網站，買賣商品獲利云云。 113年1月5日16時10分許 7萬元 1.告訴人張益騰於警詢之指訴。 2.告訴人之兆豐銀行存摺影本、告訴人提供之網路銀行轉帳交易日誌檔查詢資料及轉帳紀錄擷圖（警卷第409-412頁）。 游椀婷犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 16 鄭仲恩 (未提告) 113年1月5日0時許 詐欺集團成員在社群軟體Instagram刊登投資運彩廣告，嗣鄭仲恩瀏覽後與其聯繫，其佯稱：匯款後由其代為下注，即可穩定獲利云云。 113年1月6日20時10分許 1萬元 1.被害人鄭仲恩於警詢之供述。 2.被害人提供之交易紀明細擷圖（警卷第420頁）。 游椀婷犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 17 唐昕儀 (提告) 113年1月5日某時許 詐欺集團成員以社群軟體Instagram匿稱「喵哥」聯繫，並佯稱：可透過投資運彩並匯款由其代為下注，即可穩定獲利云云。 113年1月5日15時34分許 1萬元 1.告訴人唐昕儀於警詢之指訴。 2.告訴人提供之對話紀錄及交易明細擷圖（警卷第431-433頁）。 游椀婷犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 18 黃琳庭 (提告) 113年1月5日某時許 詐欺集團成員在社群軟體Instagram刊登投資運彩廣告，嗣黃琳庭瀏覽後與其聯繫，其佯稱：匯款後由其代為下注，即可穩定獲利云云。 113年1月5日17時36分許 1萬元 1.告訴人黃琳庭於警詢之指訴。 2.告訴人提供之交易明細擷圖（警卷第445-446頁）。 游椀婷犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 113年1月7日22時19分許 1萬元 19 呂瀚華 (提告) 112年12月5日某時許 詐欺集團成員以臉書匿稱「泰國龍婆軍」聯繫，並佯稱：可透過投資運彩並匯款由其代為下注，即可獲利云云。 113年1月5日17時47分許 2萬元 1.告訴人呂瀚華於警詢之指訴。 2.告訴人提供之其行動電話內通訊軟體對話紀錄、交易明細翻拍照片（113年度偵字第9859號卷第67-77頁）。 游椀婷犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 113年1月5日18時許 3萬元附表二：
編號 轉匯時間 轉匯金額 轉入帳戶 買入USDT時間 買入USDT數量 提領USDT時間 提領USDT數量 1 113年1月5日15時53分許 14萬7,515元（含手續費15元） ACE交易所帳號（000-0000000000000000） 不詳 不詳 113年1月5日15時57分許 4,711.86242顆 2 113年1月5日16時許 1,010元（含手續費10元） HOYA交易所帳號（000-0000000000000000） 113年1月5日16時1分許 31.85142顆 不詳 不詳 3 113年1月5日17時40分許 24萬7,515元（含手續費15元） HOYA交易所帳號（000-0000000000000000） 113年1月5日17時41分許 7,878.303675顆 不詳 不詳 4 113年1月5日19時24分許 19萬8,015元（含手續費15元） HOYA交易所帳號（000-0000000000000000） 113年1月5日19時25分許 6,299.00964顆 不詳 不詳 5 113年1月5日19時31分許 6,015元（含手續費15元） 不詳之人申設之中國信託銀行帳號000-0000000000000000帳戶 不詳 不詳 不詳 不詳 6 113年1月5日22時26分許 4萬9,515元（含手續費15元） ACE交易所帳號（000-0000000000000000） 不詳 不詳 113年1月5日22時30分許 158,034,707顆 7 113年1月6日9時5分許 12萬8,715元（含手續費15元） ACE交易所帳號（000-0000000000000000） 不詳 不詳 113年1月6日9時7分許 4,111.7831顆 8 113年1月6日19時43分許 23萬7,615元（含手續費15元） HOYA交易所帳號（000-0000000000000000） 113年1月6日19時45分許 7,544.688624顆 不詳 不詳 9 113年1月6日19時51分許 4,015元（含手續費15元） 不詳之人申設之中國信託銀行帳號000-0000000000000000帳戶 不詳 不詳 不詳 不詳 10 113年1月6日22時4分許 5萬2,485元（含手續費15元） ACE交易所帳號（000-0000000000000000） 不詳 不詳 113年1月6日22時6分許 1,670.31701顆 11 113年1月7日22時58分許 10萬8,915元（含手續費15元） ACE交易所帳號（000-0000000000000000） 不詳 不詳 113年1月7日23時許 3,475.05047顆 12 113年1月8日9時31分許 4萬9,515元（含手續費15元） ACE交易所帳號（000-0000000000000000） 不詳 不詳 113年1月8日9時33分許 1,574.00342顆