臺灣彰化地方法院刑事判決
115年度原訴字第26號公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官被 告 羅欣慧
指定辯護人 本院約聘辯護人黃梓翔上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第16625號），因被告為有罪之陳述，本院依簡式審判程序審理，判決如下：
主 文羅欣慧犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑2年。
犯罪事實及理由
一、羅欣慧於民國113年10月初某日，經由TELEGRAM暱稱「巴勃羅」（另由檢察官偵辦中）之介紹，加入TELEGRAM暱稱「Thread」、「德納羅」及LINE暱稱「陳昌濟」、「黃依諾」、「捷利金融雲營業部」等人所屬3人以上所組成，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺犯罪組織（羅欣慧涉犯參與犯罪組織罪部分，已另案由檢察官提起公訴，非起訴範圍），接受「巴勃羅」、「Thread」之共同指揮，擔任向被害人取款之車手，約定每週酬勞為新臺幣（下同）4萬元。謀議確定後，羅欣慧即與前開詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書與特種文書及洗錢之犯意聯絡，由LINE暱稱「陳昌濟」、「黃依諾」、「捷利金融雲營業部」先於113年9月間，透過LINE投資群組，對蔡平山施以假投資詐術，致其陷於錯誤，相約於113年10月22日15時32分（起訴書誤載為同年月17日11時57分），在彰化縣○○市○○○路000號之全家便利超商交付投資款100萬元（起訴書誤載為70萬元）。另一方面，「Thread」隨即指示羅欣慧至超商先行列印姓名為「陳聖恩」之工作證1張及「捷利金融雲有限公司存款憑證」1張（上有偽造之「捷利金融雲有限公司」印文），並在該存款憑證經辦人欄偽造「陳聖恩」之署名後，於上開時地出示該偽造之工作證及存款憑證予蔡平山，於交付存款憑證後向蔡平山收取現金100萬元，足生損害於蔡平山、「陳聖恩」、「捷利金融雲有限公司」。羅欣慧於取得該筆款項後，再依「Thread」之指示隨即轉交其他身分不詳之集團成員，以製造金流斷點，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。
二、證據：㈠被告羅欣慧於警詢、偵查及本院審理中之自白。
㈡證人即告訴人蔡平山於警詢中之指述。
㈢「陳聖恩」工作證照片、扣案「捷利金融雲有限公司」存款憑證影本各1張。
三、論罪科刑：㈠被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例第47條於115年1月21日
公布修正，同月23日生效，因修正後規定並未有利於被告，經比較結果，本案應適用修正前第47條。
㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共
同詐欺取財罪、刑法第216條與第210條之行使偽造私文書罪、第216條與第212條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。被告偽造私文書、特種文書之低度行為，均為各該行使之高度行為所吸收，不另論罪。被告係一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，應從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。
㈢被告與「巴勃羅」、「Thread」、「捷利金融雲營業部」、
「德納羅」、「陳昌濟」、「黃依諾」及其他詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，俱為共同正犯。
㈣被告於偵查及審判中均自白本件詐欺犯罪，且卷內並無積極
證據足認被告有獲取犯罪所得，爰依修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕其刑。
㈤法官審酌被告於行為時為青壯之年，身體健康，卻觀念偏差
，不依循正途賺取錢財，竟貪圖不法利益，甘於輕鬆工作，率爾加入詐騙集團擔任車手，實為虎作倀，造成檢警機關追查其他集團成員之困難，並隱匿、掩飾詐欺犯罪所得之來源、去向，影響社會正常交易安全、秩序及互信，實屬不當，應嚴正譴責。另衡量告訴人財物損失情節匪淺，被告於偵查及審判中均坦承犯行之態度，洗錢犯行合乎洗錢防制法第23條第3項前段減刑規定，自陳高中肄業之教育程度，未婚、無子女，曾從事工地、宵夜店之工作，月薪約3萬元之家庭經濟狀況等一切情狀，爰量處如主文所示之刑。
㈥被告之犯行經依刑法第55條前段從重論處三人以上共同詐欺
取財罪之罪後，最輕法定本刑為有期徒刑1年，故無論處洗錢防制法第19條第1項罰金刑之問題，附此敘明。
四、關於沒收：㈠本案日期為113年10月22日之「捷利金融雲有限公司」存款憑
證1張，已經被告轉交告訴人蔡平山而為告訴人所有，雖係供本案犯罪所用之物，惟係行騙告訴人所用，並無交易價值。又被告持用之未扣案「陳聖恩」工作證1張，係事先以電腦製作列印，取得容易、替代性高，對上開2件文書宣告沒收顯然欠缺刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2第2項，均不予沒收（存款憑證上偽造之印文，亦同）。
㈡本案尚乏積極證據足認被告確有犯罪所得，爰不宣告沒收犯
罪所得。至被告向被害人收取之款項，均已轉交上游其他集團成員而脫離被告之支配，若宣告沒收其移轉之洗錢財物，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項，均不予沒收。
五、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第1項，判決如主文。
本案經檢察官林清安偵查起訴，檢察官翁誌謙到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 4 月 8 日
刑事第七庭 法 官 梁義順以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中 華 民 國 115 年 4 月 8 日
書記官 陳文俊附錄本案論罪科刑法條全文：
刑法第339條之4第1項第1款至第3款犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。
刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
洗錢防制法第19條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。