臺灣彰化地方法院刑事簡易判決115年度金簡字第264號公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官被 告 陳泓夫000000000000000選任辯護人 廖志齊律師
魏佑蓁律師童 行律師上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第15400號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，判決如下：
主 文陳泓夫幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑3月，併科罰金新臺幣1萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣1,000元折算1日。
犯罪事實及理由
一、犯罪事實：陳泓夫依其日常生活見聞及社會經驗，可預見將金融帳戶資料提供他人，將可供詐欺集團收取詐騙款項以隱匿詐騙所得之去向，竟不違背其本意，基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國114年4月4日前某時，至統一超商將其申設之中國信託商業銀行帳號000000000000號（下稱中信帳戶）金融卡，寄予不詳之詐欺集團成員，並以通訊軟體LINE告知金融卡密碼。嗣不詳詐欺集團成員意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，對附表所示之郭懿漩等人施用詐術，致其等均陷於錯誤，將款項轉入或存入至中信帳戶，旋遭詐欺集團成員將該等款項提領一空，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺所得之去向。
二、證據：㈠被告陳泓夫於警詢、偵查中及本院準備程序中之自白。
㈡證人即告訴人郭懿漩、申作瑩、白佳妤、嚴國宸、沈微庭於警詢時之證述。
㈢內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理案件證明單、受
理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、通訊軟體對話紀錄截圖、轉帳畫面截圖、中信帳戶之申設資料及交易明細。
三、論罪科刑：㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫
助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪，且係以一行為觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應從一重論以幫助洗錢罪。
㈡被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項，依正犯之刑減輕之。
㈢被告就本案犯行在偵查及審判中均自白，且無犯罪所得，應
依洗錢防制法第23條第3項前段減輕其刑，並遞減輕之。㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌政府於近年來致力於查辦詐
欺集團，媒體亦經常報導查獲國內外詐欺集團、機房及無辜民眾受騙上當、積蓄遭騙等情事，詎被告仍將自己申辦之金融機構帳戶金融卡及密碼提供給他人使用，雖非參與詐騙之正犯行為，但仍使無辜民眾受害，並使詐欺集團成員得以隱身幕後，貪享不法所得，影響金融交易秩序，並增加執法機關查緝之困難，理當譴責。復考量被告之前科素行、犯罪動機、目的、手段、所交付金融帳戶之數量、如附表所示被害人所蒙受財產損害之程度。此外，審酌被告始終坦承犯行，已與告訴人白佳妤和解並已履行和解條件，至其餘被害人則於調解期日未到場，並非係被告之原因致無法調解成立之犯後態度；兼衡被告自述二專畢業之智識程度，擔任貨車司機，月收入約新臺幣（下同）8萬至9萬元，尚有貸款約800萬至900萬，未婚，無子女之家庭經濟生活狀況，及各被害人對於量刑之意見等一切情狀，爰量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。
四、附表所示被害人所轉入被告中信帳戶之款項，已經不詳詐欺正犯提領而脫離被告之支配，若對被告宣告沒收遭移轉之款項，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項，不予宣告沒收、追徵。
五、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。
六、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，以書狀敘明理由，向本院提出上訴（須附繕本）。
本案經檢察官高如應提起公訴，檢察官許程崴到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 7 月 8 日
刑事第七庭 法 官 宋庭華以上正本證明與原本無異。
如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，表明上訴理由，向本院提起上訴狀（須附繕本）。
告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中 華 民 國 115 年 7 月 8 日
書記官 陳秀香附表：
編號 被害人 詐騙時間及方式 轉帳時間、金額 （新臺幣） 1 郭懿漩 ︵ 提 告 ︶ 詐欺集團不詳成員於114年4月4日18時25分許，透過社群平台臉書聯繫郭懿漩，佯稱欲購買商品，並須配合開通金流認證云云，致郭懿漩陷於錯誤，而轉帳右列金額。 ①114年4月4日19時34分轉帳2萬9,985元。 ②114年4月4日19時42分轉帳2萬4,985元。 2 申作瑩 ︵ 提 告 ︶ 詐欺集團不詳成員於114年4月4日18時30分許，透過通訊軟體LINE暱稱「judychu」假冒申作瑩之友人，並佯稱急需用錢云云，致申作瑩陷於錯誤，而轉帳右列金額。 114年4月4日18時51分轉帳2萬8,000元。 3 白佳妤 ︵ 提 告 ︶ 詐欺集團不詳成員於114年4月4日19時許，透過臉書聯繫白佳妤，佯稱欲購買商品，並須配合開通金流認證云云，致白佳妤陷於錯誤，而存款右列金額。 114年4月4日21時5分轉帳1萬元。 4 嚴國宸 ︵ 提 告 ︶ 詐欺集團不詳成員於114年4月1日18時55分許，透過社群平台Instagram聯繫嚴國宸，佯稱其中獎，需先支付運費云云，致顏國宸陷於錯誤，而轉帳右列金額。 114年4月4日20時52分轉帳9,018元。 5 沈微庭︵ 提 告 ︶ 詐欺集團不詳成員於114年4月4日前，透過臉書刊登租屋訊息，經沈微庭瀏覽後與之聯繫，嗣詐欺集團不詳成員佯稱需先付款3個月之訂金云云，致沈微庭陷於錯誤，而轉帳右列金額。 113年4月4日18時48分轉帳1萬6,000元。附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。