臺灣彰化地方法院刑事簡易判決115年度金簡字第425號公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官被 告 吳宛臻選任辯護人 鄭謙瀚律師(法扶律師)上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（115年度偵字第6357號），因被告自白犯罪，本院認為適宜逕以簡易判決處刑如下：
主 文吳宛臻幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應依附件二所示調解程序筆錄內容履行。
犯罪事實及理由
一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除增列「被告吳宛臻於本院審理時之自白」為證據外，其餘均引用檢察官起訴書之記載(如附件一)。
二、刑之減輕：㈠被告幫助他人犯洗錢罪，為幫助犯，其惡性及犯罪情節均較
正犯為輕，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。
㈡被告於偵查中及本院審理時均自白犯行，且被告供稱其未獲
取報酬(見本院卷第31頁)，復無證據證明其有犯罪所得，應依洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑。
㈢被告有上開刑之減輕事由，依法遞減輕之。
三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告率爾提供本案帳戶金融卡及密碼供他人使用，致告訴人卓沛昀遭詐欺受有新臺幣(下同)9萬9,958元之財產上損害，並使詐騙者得以掩飾真實身分，隱匿詐欺犯罪所得之去向，助長社會犯罪風氣及增加查緝犯罪之困難，行為殊屬不當；惟考量被告未實際參與詐欺取財、一般洗錢犯行，及其犯後坦承犯行，非無悔意，且已與告訴人卓沛昀成立調解，有調解筆錄在卷可參(見本院卷第55頁)，兼衡其素行、犯罪之動機、目的、手段，及其自述之智識程度、職業、家庭經濟狀況（見本院卷第31頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。
四、被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案紀錄表附卷可參，其一時失慮，致罹刑典，犯後坦認犯行，且與告訴人成立調解，已如前述，堪認尚有悔意，另依前揭調解筆錄所載，告訴人不追究被告刑事責任，同意法院對被告為附履行損害賠償義務之緩刑宣告，足見被告已獲得告訴人之諒解，是被告經此偵、審程序之教訓，當知所警惕，應無再犯之虞，因認其所受刑之宣告以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定宣告緩刑2年，以啟自新。另為使被告切實履行其所承諾之調解條件與賠償金額，避免被害之一方對於所受損害獲致賠償之期待落空，爰依刑法第74條第2項第3款規定，命被告應依附件二調解筆錄所載內容履行，以期符合緩刑目的。若被告不履行前開負擔且情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，檢察官得依刑事訴訟法第476條及刑法第75條之1第1項第4款之規定，聲請撤銷本案緩刑之宣告，併此敘明。
五、沒收部分：㈠被告供稱其未因本案獲取報酬，已如前述，復無證據證明其有犯罪所得，自無從宣告沒收或追徵。
㈡洗錢防制法第25條第1項就洗錢標的固設有特別沒收規定，惟
仍有刑法第38條之2第2項過苛調節條款之適用。查被告提供本案帳戶資料而為幫助一般洗錢犯行，參與犯罪之程度較正犯為輕，且本案告訴人匯入之款項已由取得本案帳戶資料之詐欺正犯提領，無證據證明為被告所有或在被告掌控中，如仍對其沒收本案洗錢標的，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。
㈢被告所提供用以幫助詐欺取財、幫助一般洗錢之本案帳戶金
融卡，並未扣案，本身之價值甚低，且該金融帳戶已被列為警示帳戶，無法再供交易使用，因認宣告沒收對防禦危險不具重要性，爰適用刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。
六、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。
七、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官周佩瑩提起公訴，檢察官鍾孟杰到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 7 月 31 日
刑事第四庭 法 官 尚安雅以上正本證明與原本無異。
如不服本件判決，應自收受送達之日起20日內，表明上訴理由，向本院提起上訴狀(須附繕本)。
告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中 華 民 國 115 年 7 月 31 日
書記官 蔡明株附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
【附件一】臺灣彰化地方檢察署檢察官起訴書
115年度偵字第6357號被 告 吳宛臻
選任辯護人 林聖芳律師
鄭謙瀚律師上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、吳宛臻前於民國112年間，因提供帳戶予他人而涉犯詐欺案件，經本署檢察官為不起訴處分確定。詎其可預見提供金融帳戶予他人，將可供詐欺集團收取詐騙款項以隱匿詐騙所得之去向，竟為獲得補助金，而不違背其本意，基於幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意，於民國114年10月5日某時，在統一超商鹿港○○門市，以店到店包裹方式，將其所申辦之第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之金融卡，寄送予姓名年籍均不詳LINE暱稱「陳宇瑄」之人收受，另於同（5）日20時40分許，以LINE傳送予密碼予「陳宇瑄」。而該詐欺集團所屬成員即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，與卓沛昀取得聯絡，佯稱出售演唱會門票，致其陷於錯誤，而於114年10月7日20時37分、45分許，先後轉帳新臺幣（下同）4萬9985元、4萬9973元入本案帳戶內，並隨即遭提領一空，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。嗣卓沛昀察覺受騙報警處理，始循線查悉上情。
二、案經卓沛昀訴由彰化縣警察局鹿港分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單暨待證事實編號 證 據 清 單 待 證 事 實 1 被告吳宛臻於警詢時及偵查中之自白 1.坦承為申請補助，必須美化帳 戶，故將帳戶交給他人之事 實。 2.自承知悉將帳戶交給陌生之陽 ，他人去從事之事將無法掌握 之事實。 2 告訴人卓沛昀於警詢時之指訴 證明告訴人遭詐騙並將款項轉入本案帳戶之犯罪事實。 3 告訴人提供之網路對話及轉帳收據 佐證上開犯罪事實。 4 被告本案帳戶之開戶基本資料與交易明細紀錄各1份 證明被告之前述帳戶已成為詐欺集團遂行詐欺犯罪及隱匿、掩飾犯罪所得財物之人頭帳戶之事實。 5 本署112年度偵字第10604、12291不起訴處分書及刑案資料查註紀錄表 被告前因提供帳戶予他人案件，經本署檢察官為不起訴處分確定，此次將帳戶交給他人，其顯有幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意。
二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌。被告以提供上開金融帳戶資料之一行為，同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，依刑法第55條之規定，請從一重之洗錢防制法第19條第1項後段之幫助犯處斷。被告係基於幫助之犯意而為一般洗錢罪，請依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此 致臺灣彰化地方法院中 華 民 國 115 年 4 月 25 日
檢 察 官 周佩瑩本件正本證明與原本無異中 華 民 國 115 年 5 月 19 日
書 記 官 游雅珮附錄本案所犯法條全文:
中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。