臺灣橋頭地方法院刑事判決114年度訴字第1039號公 訴 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官被 告 陳紹東指定辯護人 黃笠豪義務律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第166
35、17853、18574號），本院判決如下：
主 文陳紹東犯如附表編號1至6所示之罪，各處如附表編號1至6所示之刑。
事 實
一、陳紹東於民國113年10月初某日起，加入真實姓名、年籍不詳、暱稱為「青雉」、「大熊」、「尼卡尼卡」等人組成具有牟利性、持續性詐欺之有結構性組織之犯罪集團（下稱本案詐欺集團，另被告加入本案詐欺集團所涉參與犯罪組織部分，業經另案判決），擔任出金車手工作，負責將款項匯入詐欺被害人指定之帳戶內，致被害人誤信其向本案詐欺集團所為之投資行為確實可獲利，使被害人續行交付或匯款予本案詐欺集團。陳紹東與本案詐欺集團其他成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團成員於附表所示之期間，以可協助投資云云，向附表所示之人施用詐術，另指示陳紹東於附表所示之出金時間、地點，匯款附表所示之出金金額至附表所示之受款帳戶，致附表所示之人陷於錯誤，而於附表所示追加入金之時間，將附表所示追加入金金額匯入本案詐欺集團指定之帳戶，或面交予指定之成員，續由本案詐欺集團成員提領或層層移轉至其可控帳戶內，而隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。嗣附表所示之人察覺遭詐，報警處理，經警調閱交易明細後，查悉上情。
二、案經附表所示之人訴由新北市政府警察局刑事警察大隊、汐止分局、新莊分局報告臺灣橋頭地方檢察署檢察官偵查起訴。
理 由
壹、程序部分本判決所引用被告以外之人於審判外之陳述，檢察官、被告陳紹東於本院審判程序時，均同意有證據能力（院卷第178頁、第301頁），且迄至言詞辯論終結前亦未再聲明異議，本院審酌該等證據作成時之情況，並無違法或不當情事，且與待證事實具有關聯性，以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5規定，認均有證據能力。
貳、實體部分
一、上開犯罪事實，業據被告於警詢、偵查及審理中均坦白承認，經核與證人即被害人王玉君、告訴人林聖芳、徐家樺、許弘鵬、魯德輝、賴致廷於警詢之證詞大致相符，並有附表「遭詐欺匯款、提領證據及證據出處」欄位所示證據在卷可稽，足認被告之任意性自白與事實相符，堪以採信。從而，本案事證明確，被告上開犯行堪予認定，應依法論科。
二、新舊法比較按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於115年1月21日修正公布，並於同年月00日生效，茲就本案涉及被告罪刑相關之新舊法律規定及比較結果說明如下：
㈠修正前詐欺犯罪危害防制條例第43條前段規定：「犯刑法第3
39條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣500萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3千萬元以下罰金。」修正後同條前段規定：「犯刑法第339條之4之罪，使人交付之財物或財產上利益達新臺幣100萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3千萬元以下罰金。」是修正後規定構成要件之詐取財產利益數額門檻降低，更易成立該罪名，且詐取財產利益數額達100萬元，即須處以最輕3年有期徒刑以上之法定本刑，並未較為有利於被告，故應依刑法第2條第1項前段規定，適用被告行為時即修正前詐欺犯罪危害防制條例第43條前段規定論處。
㈡另修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪
，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」修正後分列2項，並規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，並於檢察官偵查中首次自白之日起六個月內，支付與被害人達成調解或和解之全部金額者，得減輕其刑。前項情形，並因而查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人，或得以扣押該組織所取得全部被害人交付之所有財物或財產上利益者，得減輕或免除其刑。」前揭法律修正後之規定，以偵查及審判中均自白，且須於偵查中首次自白起6個月內支付與被害人達成調解或和解之全部金額，始能減刑，要件較為嚴格，且修正前之規定為「必減」，修正後則規定為「得減」，經新舊法比較結果，修正後之規定並未較有利於被告，應適用修正前之規定。
三、論罪科刑㈠核被告附表編號1、5所為，係犯修正前詐欺犯罪危害防制條
例第43條前段之三人以上共同詐欺取財且詐欺獲取之財物達500萬元罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；就附表編號2至4、6所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。
㈡公訴意旨就被告如附表編號1、5之犯行，雖漏未論及修正前
詐欺犯罪危害防制條例第43條前段之三人以上共同詐欺取財且詐欺獲取之財物達500萬元罪，惟因基本社會事實同一，且本院亦當庭向被告諭知上開罪名（院卷第175頁、第285頁），無礙被告於訴訟上防禦權之充分行使，爰依法變更起訴法條。
㈢被告與本案詐欺集團成員間就上開犯行，有犯意聯絡、行為分擔，應論以共同正犯。
㈣被告與本案詐欺集團成員對同一告訴人數次施用詐術之詐欺取
財行為，係基於單一之決意，且係於密切接近之時地實施，侵害同一之法益，獨立性極為薄弱，應合為包括之一行為予以評價而各論以接續犯，較為合理。
㈤被告就附表編號1、5所為，均係以一行為同時觸犯修正前詐
欺犯罪危害防制條例第43條前段之罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之修正前詐欺犯罪危害防制條例第43條前段之罪處斷。被告就附表編號2至4、6所為，均係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，亦為想像競合犯，應依同條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
㈥被告於本案所為之6次犯行，其被害人不同，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。
㈦刑之加重、減輕事由⒈被告於偵查及本院審理中均自白犯罪，且其於本案所獲得之
犯罪所得共新臺幣（下同）8萬元，亦已全數於另案臺灣臺北地方法院114年度原金重訴字第1號案件（下稱另案）中繳回，有該院收受訴訟款項通知在卷可考（院卷第133頁），揆諸前揭說明，本件自應依修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑。
⒉被告於偵查及審判中均自白洗錢犯行，且已自動繳回犯罪所
得，已如前述，雖符合洗錢防制法第23條第3項前段「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」之減刑要件，惟被告就此部分係從一重論處三人以上共同詐欺取財且詐欺獲取財物達500萬元罪、三人以上共同詐欺取財罪，則就想像競合輕罪得減刑部分，由本院於後述量刑時併予衡酌。
㈧爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不以合法途徑賺取錢財
，竟參與本案詐欺集團擔任出金車手，被告之分工行為使本案詐欺集團得以遂行詐欺取財犯罪，對於整體犯罪計畫之實現屬不可或缺之部分，同時侵害無辜被害人之財產權益，嚴重破壞社會秩序，所為實屬不該；惟念被告始終坦承犯行，並已繳回本案犯罪所得，犯後態度尚可；然被告迄今未與附表所示之人達成調解、和解，可認其彌補犯罪所生損害之程度仍屬有限；再衡及被告本案犯行對各告訴人造成之損害程度；暨被告於本院審理中自陳之智識程度、家庭生活及經濟狀況等一切具體情狀（因涉及隱私，故不予揭露，院卷第304頁），分別量處如主文所示之刑。
㈨關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於
執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院111年度台上字第4266號判決意旨參照）。查被告所犯如附表編號1至6所示各罪，雖合於定應執行刑之規定，但據前揭法院前案紀錄表所載，被告另有詐欺等數案件經檢察官起訴，現由法院審理或裁判，而上開案件與被告所犯本案6罪，將來有可合併定執行刑之情況，揆諸上開說明，應俟被告所犯數罪全部確定之後，再由檢察官聲請裁定為宜，爰不予定應執行刑。
四、沒收㈠按洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗
錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」對於洗錢標的之財物或財產上利益，不問是否屬於行為人所有，均應依本條規定宣告沒收。又本條固係針對洗錢標的所設之特別沒收規定，然如沒收有過苛之虞，因前揭洗錢防制法第25條第1項並未明文，則仍應回歸適用刑法關於沒收之總則性規定，亦有刑法第38條之2第2項過苛條款之適用（最高法院114年度台上字第3105號判決意旨參照）。查如附表編號1至6所示之人遭詐騙後匯入或交付如附表所示之款項，固屬經查獲之洗錢財物，惟業經詐欺集團成員提領或轉匯一空，且依現存卷內證據資料，無從證明被告就上開款項仍具事實上之管領處分權限，並就所隱匿之財物復不具支配權，如仍依上開規定對被告為絕對義務沒收，猶有過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收、追徵。
㈡又被告於本案所獲得之犯罪所得，業經其於另案中繳回，已
如前述，且被告於本案犯行所使用之手機，亦經另案判決扣押等情，業經被告於審理中供陳明確（院卷第177頁），並有另案之扣押物品清單在卷可佐（院卷第135頁），爰不於本案中重複宣告沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官陳盈辰提起公訴，檢察官鍾岳璁到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 11 月 6 日
刑事第六庭 法 官 楊凱婷以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
中 華 民 國 115 年 11 月 6 日
書記官 吳雅琪附錄本案論罪科刑法條：
刑法第339條之4犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
修正前詐欺犯罪危害防制條例第43條犯刑法第三百三十九條之四之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣五百萬元者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣三千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣一億元者，處五年以上十二年以下有期徒刑，得併科新臺幣三億元以下罰金。
附表：
編號 被害人/告訴人 詐欺方式 出金時間 出金地點 出金金額 （新臺幣） 受款帳戶 追加入金時間 追加入金金額 （新臺幣） 追加入金方式 遭詐欺匯款、提領證據及證據出處 主文、罪名及宣告刑 1 王玉君 詐欺集團某成員自民國113年7月13日某時起，透過通訊軟體LINE暱稱「葉文雪」、「李萬明」與王玉君聯繫，向其佯稱：下載「百星」投資APP參與投資股票，保證獲利，穩賺不賠云云，致其陷於錯誤，遂依指示，匯款予詐欺集團成員。 113年10月15日14時38分許（起訴書誤載為3分） 高雄市○○區○○路000號「岡山仁壽路郵局」 12萬元 中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 ①113年10月16日19時51分許 ②113年11月5日14時27分許 ③113年11月7日16時57分許 ④113年11月22日17時34分許（起訴書誤載為37分） ⑤113年11月27日12時8分許 ⑥113年11月28日11時48分許 ①300萬元 ②51萬元 ③102萬元 ④500萬元 ⑤200萬元 ⑥50萬元 ①至④部分面交 ⑤部分匯款至永豐銀行帳號00000000000000號帳戶 ⑥部分匯款至華南銀行帳號000000000000號帳戶 ⒈郵政跨行匯款申請書1份（警一卷第77頁） ⒉王玉君與詐騙集團成員LINE對話紀錄截圖及交易明細1份（他字卷第17至19頁） ⒊中國信託商業銀行股份有限公司114年11月26日中信銀字第114224839554306號函檢附交易明細表2份（院卷第43至47頁） 陳紹東犯修正前詐欺犯罪危害防制條例第四十三條前段之三人以上共同詐欺取財且詐欺獲取之財物達新臺幣五百萬元罪，處有期徒刑參年肆月。 2 林聖芳 詐欺集團某成員自113年6、7月某日時起，透過LINE暱稱「蔡晨曦」與林聖芳聯繫，向其佯稱：下載「百星」投資APP參與投資股票，保證獲利，穩賺不賠云云，致其陷於錯誤，遂依指示，匯款予詐欺集團成員。 ①113年10月30日12時12分許 ②113年11月5日12時11分許（起訴書誤載為11時40分） 同上 ①1萬4千元 ②13萬元 ①台新銀行帳號00000000000000號帳戶 ②中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 ①113年11月5日11時43分許 ②113年11月13日12時58分許 ③113年11月18日許10時許 ④113年11月20日許10時34分 ①20萬元 ②30萬元 ③145萬元 ④108萬元 ①至②部分面交 ③部分匯款至合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶 ④部分匯款至國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶 ⒈郵政跨行匯款申請書2份（警一卷第79至81頁） ⒉林聖芳與詐騙集團成員通話及LINE對話紀錄截圖1份（他字卷第25至73頁） ⒊113年11月5日面交收據20萬元1份（他字卷第47頁） ⒋113年11月13日面交收據30萬元1份（他字卷第51頁） ⒌113年11月18日臺灣銀行匯款申請書翻拍照片1份（他字卷第57頁） ⒍113年11月20日臺灣銀行匯款申請書翻拍照片1份（他字卷第63頁） ⒎林聖芳中信帳戶交易明細1份（他字卷第73頁） ⒏台新國際商業銀行股份有限公司114年12月1日台新總作服字第1140028430號函檢附113年10月30日交易明細1份（院卷第37至39頁） ⒐中國信託商業銀行股份有限公司114年11月26日中信銀字第114224839554306號函檢附交易明細表2份（院卷第43至47頁） 陳紹東犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年貳月。 3 徐家樺 詐欺集團某成員自113年8月某日時起，透過LINE暱稱「林舒琪」與徐家樺聯繫，向其佯稱：下載「弘鼎」投資APP參與投資股票，保證獲利，穩賺不賠云云，致其陷於錯誤，遂依指示，匯款予詐欺集團成員。 113年11月1日14時18分許 高雄市○○區○○路00號「岡山郵局」 10萬元 彰化銀行帳號00000000000000號帳戶 ①113年11月4日10時許 ②113年11月7日10時24分許 ①31萬2千元 ②131萬4千元（起訴書誤載為131萬） ①部分匯款至郵局帳號00000000000000號帳戶 ②部分匯款至國泰世華帳號000000000000號帳戶 ⒈郵政跨行匯款申請書1份（他字卷第75頁） ⒉徐家樺與詐騙集團成員LINE對話紀錄截圖1份（他字卷第77至78頁） ⒊徐家樺提供之網路銀行交易紀錄截圖1張（警一卷第83頁） ⒋彰化銀行、華南商業銀行匯款回條翻拍照片2張（他字卷第78頁） ⒌彰化銀行股份有限公司作業處114年12月8日彰作管字第1140091450號函檢附113年11月1日交易明細表1份（院卷第67至69頁） 陳紹東犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。 4 許弘鵬 詐欺集團某成員自113年10月某日時起，透過LINE暱稱 「陳妤安」與許弘鵬聯繫，向其佯稱：下載「創世紀」投資APP參與投資虛擬貨幣，保證獲利，穩賺不賠云云，致其陷於錯誤，遂依指示，匯款予詐欺集團成員。 113年11月13日15時28分許（起訴書誤載為31分） 高雄市○○區○○路000號「岡山仁壽路郵局」 8038元 台灣企銀帳號00000000000號帳戶 113年12月底某日 132萬元 面交 ⒈郵政跨行匯款申請書1份（他字卷第85頁） ⒉臺灣中小企業銀行國內作業中心114年11月27日忠法執字第1149003384號函檢附113年11月13日交易明細表1份（院卷第51至53頁） 陳紹東犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。 5 魯德輝 詐欺集團某成員自113年10月某日時起，透過LINE暱稱 「陳宇軒」與魯德輝聯繫，向其佯稱：下載「天玉」投資APP參與投資股票，保證獲利，穩賺不賠云云，致其陷於錯誤，遂依指示，匯款予詐欺集團成員。 114年1月2日12時5分 不詳 2萬元 第一銀行帳號00000000000號帳戶 ①114年1月2日19時09分許 ②114年1月6日19時17分許 ③114年1月11日14時57分許 ④114年1月16日15時33分許 ⑤114年1月24日10時19分許 ⑥114年2月6日13時36分許 ⑦114年2月20日11時16分許 ⑧114年2月21日21時01分許 ⑨114年3月10日10時11分許 ①100萬元 ②200萬元 ③100萬元 ④80萬元 ⑤85萬元 ⑥100萬元 ⑦130萬元 ⑧16萬元 ⑨115萬2215元 面交 ⒈魯德輝第一銀行帳戶交易明細表1份（警二卷第61至65頁） ⒉第一商業銀行總行114年11月27日一總營集查字第1147001124號函檢附114年1月2日交易明細1份（院卷第31至33頁） 陳紹東犯修正前詐欺犯罪危害防制條例第四十三條前段之三人以上共同詐欺取財且詐欺獲取之財物達新臺幣五百萬元罪，處有期徒刑參年貳月。 6 賴致廷 詐欺集團某成員自113年11月2日11時27分許起，透過LINE暱稱 「小姐-派派（狩獵者娛樂）」、「艾瑪特助」與賴致廷聯繫，向其佯稱：下載「創世紀-預約二群」投資APP參與投資虛擬貨幣，保證獲利，穩賺不賠云云，致其陷於錯誤，遂依指示，匯款予詐欺集團成員。 113年11月18日14時許 高雄市○○區○○○路000號「順昌郵局」 6312元 永豐銀行帳號00000000000000號帳戶 ①113年12月16日許12時13分 ②113年12月20日10時23分許 ③113年12月25日20時29分許 ①50萬元 ②55萬元 ③45萬元 面交 ⒈郵政跨行匯款申請書1份（警三卷第29頁） ⒉賴致廷與詐騙集團成員LINE對話紀錄截圖1份（警三卷第33至42頁） ⒊賴致廷郵局存摺內頁影本1份（警三卷第31頁） ⒋永豐商業銀行股份有限公司114年11月28日永豐商銀字第1141126709號函檢附交易明細資料1份（院卷第25至27頁） 陳紹東犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。