臺灣橋頭地方法院刑事簡易判決114年度金簡字第238號聲 請 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官被 告 郭宣寓上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（114年度偵字第771號），本院判決如下：
主 文郭宣寓幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣參萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑伍年，並應履行附表所示履行期間在緩刑期間內之負擔。扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收之。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據均引用聲請簡易判決處刑書之記載。
二、論罪科刑：㈠核被告郭宣寓所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1
項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。其以一行為同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。
㈡被告於偵查中自白洗錢犯行，經檢察官聲請簡易判決處刑並
繫屬本院後，並未提出否認答辯，且於偵查時供稱其因本案犯行而實際取得新臺幣（下同）2千元之報酬（見偵卷第76頁），並自動繳回本院扣案，有本院收據、扣押物品清單各1份附卷為憑（見本院卷第21、22頁），爰依洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑。㈢被告幫助他人實行詐欺取財、一般洗錢之犯罪行為，為幫助
犯，其參與程度較正犯為輕，爰依刑法第30條第2項之規定減輕其刑，並依法遞減之。
㈣本院審酌被告貪圖交付帳戶可獲得每月3萬元之高額報酬，而
提供其郵局帳戶網路銀行帳號、密碼、MAICOIN虛擬貨幣帳號、GMAIL信箱帳號密碼，供詐欺集團成員非法使用，使詐欺集團進而詐騙告訴人黃登華，致告訴人受有95萬6,500元之財產損失，助長他人犯罪風氣，並使詐欺集團成員得以逃避追緝，掩飾或隱匿詐欺取財之款項，對於社會秩序及正常交易安全造成危害；兼衡其前無任何犯罪紀錄，有法院前案紀錄表1份附卷可考，犯後始終坦承犯行，並與告訴人調解成立，約定分期賠償告訴人60萬元，現已依約給付前三期款項12,000元，有調解筆錄、調解程序筆錄、本院辦理刑事案件電話紀錄查詢表各1份附卷可考（見本院卷第37至40、43頁），足見其有心彌補自己犯罪所生損害；併考量其自陳五專肄業之智識程度，從事服務業，家境勉持等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金、易服勞役之折算標準。
三、緩刑：㈠被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案
紀錄表1份附卷可考，其因一時失慮而罹刑章，惟犯後坦承犯行，尚知悔悟，且與告訴人調解成立，並已依約給付前三期款項12,000元完畢，其餘金額依約履行中，均如前述，足見其已盡力填補其犯罪所生損害，信其經此次刑之宣告，應知警惕而無再犯之虞，是本院認其所受宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，諭知緩刑5年，以啟自新。
㈡另斟酌被告之損害賠償尚未給付完畢，併依同法第74條第2項
第3款規定，命被告應履行附表所示給付期限在緩刑期間內者之負擔。另依刑法第75條之1第1項第4款規定，若被告違反上開緩刑負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，得撤銷緩刑之宣告。至於逾緩刑期間後尚餘未履行之部分，雖非本院宣告緩刑附條件所約束之事項，然被告仍應依誠實信用原則持續履行，併此指明。
四、被告因本案犯行實際獲得2千元之報酬，且已自動繳回本院扣案，均如前述，爰依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收之。
五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第450條第1項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。
六、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。
本案經檢察官郭書鳴聲請以簡易判決處刑。
中 華 民 國 115 年 3 月 27 日
橋頭簡易庭 法 官 黃逸寧以上正本，係照原本作成，證明與原本無異。
如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。
中 華 民 國 115 年 3 月 30 日
書記官 吳雅琪附錄法條：
中華民國刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50 萬元以下罰金。
洗錢防制法第19條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
附表：
給付對象 給付金額 （新臺幣） 給付方法（民國、新臺幣） 黃登華 60萬元 以匯款方式分期匯入黃登華指定之台北富邦銀行西湖分行，戶名：黃登華，帳號：00000000000000號帳戶內，給付期日如下： ㈠其中108,000元，自114年12月10日起，於每月10日以前，按月給付3,000元，至全部清償完畢為止。 ㈡餘款492,000元，自117年12月10日起，於每月10日以前，按月給付5,000元（除最後一期2,000元外），至全部清償完畢為止。 ㈢上開款項，如有一期未付，視為全部到期。附件：臺灣橋頭地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書
114年度偵字第771號被 告 郭宣寓 （年籍詳卷）上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認為宜以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、郭宣寓雖預見一般取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切之關聯，可能係為掩飾不法犯行，避免有偵查犯罪權限之執法人員循線查緝，並掩飾隱匿犯罪所得之去向與所在，竟以縱有人以其交付之金融帳戶實施詐欺取財及洗錢犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國113年10月27日，與某真實身分不詳暱稱「劉小姐」之人，約定以一個帳戶每月新臺幣（下同）3萬元之對價，將其名下中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之網銀帳號密碼、MAICOIN虛擬貨幣帳號、GMAIL信箱帳號密碼等物，以傳送LINE訊息之方式，提供予真實姓名年籍均不詳之詐騙集團成員使用遂行犯罪，詐騙集團並於113年11月6日18時6分匯款2000元予郭宣寓，給付租用帳戶之對價。嗣該詐騙集團成員即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，向附表所示之黃登華施用詐術，騙取款項匯入上開郵局帳戶內（詐騙方式、匯款金額詳如附表）。上開款項旋遭詐騙集團某成員轉匯一空，製造金流斷點，以掩飾、隱匿詐欺所得之去向及所在。嗣警獲報循線查知上情。
二、案經黃登華訴由高雄市政府警察局仁武分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、上揭犯罪事實，業據被告郭宣寓於偵查中坦承不諱，核與證人即告訴人黃登華於警詢證述內容相符，並有被告上開郵局帳戶之客戶基本資料暨往來明細查詢、被告與「劉小姐」、「陳小姐貸款專員」等人聯繫之LINE對話紀錄截圖、告訴人提供之匯款交易執據、監管科收據、LINE對話紀錄等在卷可稽。足認被告自白與事實相符。本件事證明確，被告犯嫌應堪認定。
二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布施行，除第6條、第11條之施行日期由行政院定之外，其餘條文自同年8月2日起生效。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年有期徒刑，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。
三、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、刑法第339條第1項之幫助詐欺及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌，請依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。又被告以一個提供帳戶之行為，同時觸犯幫助洗錢及幫助詐欺取財罪嫌，為想像競合犯，請從一重之幫助洗錢罪處斷。爰審酌被告無前科，且犯後提供完整資料並坦承犯行，態度良好，請從輕量刑。至被告提供帳戶之犯罪所得2000元，請依法宣告沒收。
三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。此 致臺灣橋頭地方法院中 華 民 國 114 年 2 月 3 日
檢 察 官 郭書鳴附表：
編號 被害人 詐騙方法 被告帳戶內匯款金額 備註 1 黃登華 (提告) 撥打電話及發送LINE訊息聯繫被害人，以不同角色佯稱：帳戶遭他人冒用、涉嫌洗錢、將監管帳戶、原有資金需轉匯至指定代管帳戶中云云，致被害人陷於錯誤而匯出款項 113年11月14日13時47分匯款95萬6500元至上開郵局帳戶 114偵771