臺灣橋頭地方法院刑事簡易判決115年度簡字第664號聲 請 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官被 告 莊俊承上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（114年度偵字第23393號），本院判決如下：
主 文莊俊承幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑參年，並應履行如附表所示之損害賠償。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。
二、論罪科刑：㈠核被告莊俊承所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1
項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。其以一行為同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。
㈡刑之減輕：
⒈被告於偵查時自白幫助洗錢犯罪（見偵卷第33頁），且本案
經檢察官聲請簡易判決處刑並繫屬本院後，被告復未提出否認之答辯，又其於偵查時供稱並未實際取得約定之報酬（見偵卷第32頁），卷內亦無證據足認其有獲取犯罪所得，應依洗錢防制法第23條第3項前段規定，減輕其刑。
⒉被告基於幫助之犯意為上開犯行，並未實際參與洗錢之構成
要件行為，其參與程度較正犯為輕，爰依刑法第30條第2項之規定減輕其刑，並依法遞減之。
㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌卷內關於刑法第57條各項量
刑因子之證據資料，並特別考量被告是為了獲取金錢而交付帳戶，量處如主文所示之刑，並諭知如易科罰金、易服勞役之折算標準。
㈣末查，被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有
法院前案紀錄表1份在卷可查，其因一時失慮而觸犯刑章，犯後已坦承犯行，且與告訴人官淑蘋達成調解，有本院調解筆錄1份在卷可參，堪認被告尚有反省悔悟之心，信其經此偵、審程序後，應知所警惕，而無再犯之虞，本院綜合前述情形，認前開之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定宣告緩刑3年，以勵自新。另為督促被告遵守調解筆錄，並依刑法第74條第2項第3款之規定，諭知被告應履行如附表所示之事項。末依刑法第75條之1第1項第4款規定，被告如未依本院所命履行附表所示之損害賠償義務，且情節重大，足認原宣告緩刑難收預期效果，而有執行刑罰之必要，得撤銷其緩刑之宣告，附此敘明。
三、被告於偵查時供稱並未實際取得約定之報酬（見偵卷第32頁），卷內亦無證據足認其有獲取犯罪所得，自無從就犯罪所得予以宣告沒收或追徵。
四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。
五、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴（須附繕本），上訴於本院第二審合議庭。
本案經檢察官許育銓聲請簡易判決處刑。
中 華 民 國 115 年 10 月 2 日
橋頭簡易庭 法 官 黃志皓以上正本證明與原本無異。
中 華 民 國 115 年 10 月 2 日
書記官 吳金霞附表：
緩刑條件 相對人即被告莊俊承應依本院115年度橋司附民移調字第1672號調解筆錄賠償新臺幣（下同）玖萬玖仟元予聲請人即告訴人官淑蘋，自民國115年10月25日起，於每月25日以前，按月給付伍仟元（除最後一期給付肆仟元外），至全部清償完畢為止，並以匯款方式分期匯入聲請人指定帳戶，如有一期未付，視為全部到期。附錄本判決論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
洗錢防制法第19條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
【本院按：為求簡潔，附件附錄本案所犯法條全文及附記事項均予以刪除】附件：
臺灣橋頭地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書
114年度偵字第23393號被 告 莊俊承 （年籍詳卷）選任辯護人 張家榛律師
趙英傑律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、莊俊承雖預見一般取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切之關聯，可能係為掩飾不法犯行，避免有偵查犯罪權限之執法人員循線查緝，以確保犯罪所得之不法利益，並掩人耳目，竟仍本於縱有人以其提供之金融帳戶實施詐欺取財及洗錢犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，約定以每日租金新臺幣(下同)2000元之代價出租，而於民國114年8月11日15時許，將其名下之中華郵政帳號000-0000000000000號帳戶(下稱本案帳戶)之金融卡，置放在高雄市○○區○○路○段000巷0號信箱內，以供真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員領取使用，並用通訊軟體LINE告知金融卡密碼。嗣該詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，向官淑蘋誆稱有意購買商品，要求以順豐速運辦理認證進行交易云云，致官淑蘋陷於錯誤，於114年8月12日17時33分、17時37分許，匯款49102元、49866元至一卡通之帳號000-000000000000號信託帳戶內，該等款項再於114年8月12日17時36分、17時39分許，層轉49102元、49983元至本案帳戶，旋遭詐欺集團某成員提領一空，製造金流斷點，以掩飾、隱匿詐欺所得之去向及所在。
二、案經官淑蘋訴由高雄市政府警察局仁武分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、上開犯罪事實，業據被告莊俊承於偵查中坦承不諱，且經告訴人官淑蘋於警詢時指述明確，復有一卡通帳戶資料及交易明細、本案帳戶之基本資料及交易明細、被告提供之對話紀錄譯文、告訴人提出之轉帳明細及對話紀錄擷圖各1份在卷可稽，本件事證明確，被告犯嫌堪以認定。
二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌。被告以一個提供帳戶之行為，同時觸犯幫助詐欺及幫助洗錢等罪，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。
三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。此 致臺灣橋頭地方法院中 華 民 國 115 年 3 月 8 日
檢 察 官 許 育 銓本件正本證明與原本無異中 華 民 國 115 年 3 月 10 日
書 記 官 劉 青 霖