臺灣橋頭地方法院刑事簡易判決115年度簡字第745號公 訴 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官被 告 王品懿選任辯護人 林意祥律師
黃鼎軒律師蘇聰榮律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第8317號），因被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑（原案號：114年度訴字第1254號），爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：
主 文Ａ１４犯如本院附表一編號1至12所示之罪，共12罪，各處如各該編號主文欄所示之刑。應執行有期徒刑1年6月，併科罰金新臺幣12萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣1,000元折算1日。緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並應履行如本院附表二所示之負擔，同時應於本案判決確定之日起1年內，接受法治教育2場次。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告Ａ１４於本院準備程序中之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。
二、論罪科刑㈠核被告就本院附表一編號1至12所為，均係犯刑法第339條第1
項之詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。
㈡被告就本院附表一編號1至12所示各罪，均係以一行為觸犯詐
欺取財及一般洗錢等2罪，各均為想像競合犯，應依刑法第55條規定，各從一重之一般洗錢罪處斷。
㈢被告與詐欺集團成員間就本案犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
㈣被告就本院附表一編號1至12所示之12罪間，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。
㈤被告所犯一般洗錢罪，既於偵查及歷次審判中均自白，且未
實際取得所得財物（詳後述），應依洗錢防制法第23條第3項前段規定，就其所犯之12罪，均減輕其刑。
㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌下述量刑證據與事實等一切
情狀，分別量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役之折算標準。暨衡酌被告上開所犯各罪均為詐欺取財及一般洗錢罪，各罪間之侵害法益、犯罪類型、手法均相類，犯罪時間集中於民國113年9月至11月間等情狀，定其應執行之刑如主文所示，並諭知有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役之折算標準：
⒈被告不思以正當工作謀生立身，竟依詐欺集團成員之指示，
提供其金融帳戶供他人使用，並配合提供轉帳驗證碼，不僅侵害他人之財產法益，亦因此產生金流斷點，造成執法機關不易查緝詐欺犯罪者，嚴重危害社會治安，助長社會犯罪風氣，影響國民對社會、人性之信賴感，所為殊值非難。
⒉被告本案犯行，提供2個帳戶，侵害12位告訴人財產法益暨其等遭詐騙金額之法益侵害程度。
⒊被告於本案案發前，未曾因犯罪而遭法院判處罪刑確定之前科素行，有法院前案紀錄表在卷可憑。
⒋被告自陳目前仍就學中，沒有工作，未婚，沒有小孩，現與
父親、母親及哥哥同住之智識程度、家庭生活及經濟狀況。⒌被告始終坦承犯行，面對自己所犯錯誤，參以被告有與全部
告訴人進行調解之意願，並業與如起訴書附表編號3至12所示告訴人均成立調解，約定分期給付條件或當場給付，惟因與如起訴書附表編號1所示告訴人因調解條件未能合致；起訴書附表編號2所示告訴人調解期日未到庭，而未能全數達成調解之犯後態度，有本院移付調解簡要紀錄、調解筆錄在卷可佐。
㈦緩刑部分⒈本院審酌被告先前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告
，其因一時失慮，致罹刑典，嗣後始終坦承犯行，並業與如起訴書附表編號3至12所示告訴人均達成調解，約定分期給付條件或當場給付，已如前述。觀諸上開調解內容，被告均係以其等遭騙金額約4成之金額為調解條件（其中如起訴書附表編號9所示告訴人係當場給付完畢），適當填補其等遭騙所受之損害，其等亦均表示同意給予被告緩刑自新機會等語，有其等提出之刑事陳述狀、上開調解筆錄在卷可考。至被告雖未能與如起訴書附表編號1、2所示告訴人達成調解，然此實因調解條件未能合致，或告訴人調解期日未到庭所致，亦如前述，尚非全可歸責於被告事由，併酌以被告本案調解成立部分，已逾本案告訴人之8成。由上可見，被告對於本案犯行確有悔意，本院認被告經此偵審程序暨刑之宣告，當已更加注意自身行為，而無再犯之虞，前開對被告所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，宣告緩刑4年，以啟自新。
⒉次按緩刑宣告，得斟酌情形，命犯罪行為人向被害人支付相
當數額之財產或非財產上之損害賠償，刑法第74條第2項第3款定有明文。本院為確保被告於緩刑期間，能確實履行其與如起訴書附表編號3至8、10至12所示告訴人所成立之調解內容，爰諭知被告應依本院附表二所示之方式（即被告與其等之調解筆錄內容）如期給付。另為使被告能夠知法守法，謹慎其行，且導正其行為與法治之觀念，併依刑法第74條第2項第8款規定，命其應於本判決確定之日起1年內，接受法治教育2場次，暨依刑法第93條第1項第2款規定，宣告緩刑期間付保護管束。
⒊另外，倘被告未能履行本判決所諭知之負擔，情節重大者，
檢察官得依刑法第75條之1第1項第4款規定，聲請撤銷對其所為之緩刑宣告，併此敘明。
三、沒收㈠洗錢標的⒈按洗錢防制法第25條第1項固採義務沒收原則，惟105年7月1
日修正施行之刑法、刑法施行法相關沒收條文，已將沒收制度定性為「刑罰」及「保安處分」以外之獨立法律效果，並為所有刑事普通法及刑事特別法之總則性規定，則刑法總則關於沒收之規定，因屬干預財產權之處分，於不牴觸特別法之情形下，關於比例原則及過度禁止原則之規定，如刑法第38條之2第2項所定關於沒收有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微或為維持受宣告人生活條件之必要者，而得不宣告沒收或酌減之規定，並不排除在適用特別法之外，俾賦予法官在個案情節上，得審酌宣告沒收是否有不合理或不妥當之情形，以資衡平。基此，本案雖適用洗錢防制法第25條第1項沒收規定，自仍可依刑法第38條之2第2項規定，審酌是否宣告沒收或酌減之。
⒉經查，被告依詐欺集團成員指示提供金融帳戶，並配合提供
轉帳驗證碼，以此方式隱匿詐騙款項之去向，該款項固為被告於本案所掩飾之洗錢財物，本應全數依洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。然被告既僅配合提供轉帳驗證碼，並無實際經手詐騙款項之金流，被告對於上開款項即無事實上之管理、處分權限，若對被告宣告沒收上開款項，顯有過苛之虞，故不予以宣告沒收或追徵。
㈡犯罪所得
被告本案未實際獲有報酬一情，業據被告供稱在卷，且依卷內證據資料，亦無任何積極證據足證被告就本案犯行，獲有任何犯罪所得，自無依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，宣告沒收或追徵其犯罪所得之問題。
四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。
五、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。
本案經檢察官Ａ１３提起公訴，檢察官曾馨儀到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 3 月 24 日
橋頭簡易庭 法 官 陳凱翔以上正本證明與原本無異。
中 華 民 國 115 年 3 月 24 日
書記官 陳麗如附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
【本院附表一】編號 犯罪事實 主 文 1 起訴書附表編號1 Ａ１４共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑6月，併科罰金新臺幣2萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣1,000元折算1日。 2 起訴書附表編號2 Ａ１４共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑4月，併科罰金新臺幣1萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣1,000元折算1日。 3 起訴書附表編號3 Ａ１４共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑6月，併科罰金新臺幣2萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣1,000元折算1日。 4 起訴書附表編號4 Ａ１４共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑5月，併科罰金新臺幣2萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣1,000元折算1日。 5 起訴書附表編號5 Ａ１４共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑4月，併科罰金新臺幣1萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣1,000元折算1日。 6 起訴書附表編號6 Ａ１４共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑5月，併科罰金新臺幣1萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣1,000元折算1日。 7 起訴書附表編號7 Ａ１４共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑4月，併科罰金新臺幣2萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣1,000元折算1日。 8 起訴書附表編號8 Ａ１４共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑4月，併科罰金新臺幣1萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣1,000元折算1日。 9 起訴書附表編號9 Ａ１４共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑4月，併科罰金新臺幣1萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣1,000元折算1日。 10 起訴書附表編號10 Ａ１４共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑4月，併科罰金新臺幣1萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣1,000元折算1日。 11 起訴書附表編號11 Ａ１４共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑6月，併科罰金新臺幣1萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣1,000元折算1日。 12 起訴書附表編號12 Ａ１４共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑4月，併科罰金新臺幣2萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣1,000元折算1日。【本院附表二】編號 應履行之負擔（新臺幣） 備註 1 被告應給付告訴人Ａ０３8萬400元，並以匯款方式分期匯入其指定帳戶（受款金融機構、戶名及帳號，均詳卷），給付期日如下： ①自115年4月10日起，於每月10日以前，按月給付13,400元，至全部清償完畢為止。 ②上開款項如有一期未付，視為全部到期。 即被告與告訴人Ａ０３調解筆錄之內容 2 被告應給付告訴人Ａ０４4萬200元，並以匯款方式分期匯入其指定帳戶（受款金融機構、戶名及帳號，均詳卷），給付期日如下： ①自115年4月10日起，於每月10日以前，按月給付6,700元，至全部清償完畢為止。 ②上開款項如有一期未付，視為全部到期。 即被告與告訴人Ａ０４調解筆錄之內容 3 被告應給付告訴人Ａ０５8,400元，並以匯款方式分期匯入其指定帳戶（受款金融機構、戶名及帳號，均詳卷），給付期日如下： ①自115年4月10日起，於每月10日以前，按月給付1,400元，至全部清償完畢為止。 ②上開款項如有一期未付，視為全部到期。 即被告與告訴人Ａ０５調解筆錄之內容 4 被告應給付告訴人Ａ０６2萬1,600元，並以匯款方式分期匯入其指定帳戶（受款金融機構、戶名及帳號，均詳卷），給付期日如下： ①自115年4月10日起，於每月10日以前，按月給付3,600元，至全部清償完畢為止。 ②上開款項如有一期未付，視為全部到期。 即被告與告訴人Ａ０６調解筆錄之內容 5 被告應給付告訴人Ａ０７1萬2,000元，並以匯款方式分期匯入其指定帳戶（受款金融機構、戶名及帳號，均詳卷），給付期日如下： ①自115年4月10日起，於每月10日以前，按月給付2,000元，至全部清償完畢為止。 ②上開款項如有一期未付，視為全部到期。 即被告與告訴人Ａ０７調解筆錄之內容 6 被告應給付告訴人Ａ０８4,200元，並以匯款方式分期匯入其指定帳戶（受款金融機構、戶名及帳號，均詳卷），給付期日如下： ①自115年4月10日起，於每月10日以前，按月給付700元，至全部清償完畢為止。 ②上開款項如有一期未付，視為全部到期。 即被告與告訴人Ａ０８調解筆錄之內容 7 被告應給付告訴人Ａ１０4,200元，並以匯款方式分期匯入其指定帳戶（受款金融機構、戶名及帳號，均詳卷），給付期日如下： ①自115年4月10日起，於每月10日以前，按月給付700元，至全部清償完畢為止。 ②上開款項如有一期未付，視為全部到期。 即被告與告訴人Ａ１０調解筆錄之內容 8 被告應給付告訴人Ａ１１6萬元，並以匯款方式分期匯入其指定帳戶（受款金融機構、戶名及帳號，均詳卷），給付期日如下： ①自115年4月10日起，於每月10日以前，按月給付1萬元，至全部清償完畢為止。 ②上開款項如有一期未付，視為全部到期。 即被告與告訴人Ａ１１調解筆錄之內容 9 被告應給付告訴人Ａ１２1萬4,400元，並以匯款方式分期匯入其指定帳戶（受款金融機構、戶名及帳號，均詳卷），給付期日如下： ①自115年4月10日起，於每月10日以前，按月給付2,400元，至全部清償完畢為止。 ②上開款項如有一期未付，視為全部到期。 即被告與告訴人Ａ１２調解筆錄之內容
【附件】臺灣橋頭地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第8317號被 告 Ａ１４
選任辯護人 林宗穎律師上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、Ａ１４與詐騙集團成員暱稱「Joyce」之人，共同基於詐欺取財及洗錢等犯意聯絡，由Ａ１４提供所申設之中國信託商業銀行帳戶000-000000000000及永豐商業銀行帳戶000-00000000000000予本案詐欺集團使用，並負責提供轉帳驗證碼，約定報酬為新臺幣(下同)8,000元，嗣由該詐騙集團成員於附表所示時間，向附表所示之人行使附表所示之詐術，致附表所示之人陷於錯誤，依指示匯款，嗣Ａ１４依詐騙集團成員指示提供每筆網路轉帳驗證碼，供詐騙集團成員轉匯至指定帳戶，而製造金流斷點，以掩飾詐欺犯罪所得去向。
二、案經Ａ０１、Ａ０２、Ａ０３、Ａ０４、Ａ０５、Ａ０６、Ａ０７、Ａ０８、Ａ０９、Ａ１０、Ａ１１、Ａ１２訴由高雄市政府警察局岡山分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、訊據被告Ａ１４於偵查中供稱：當時有談一個對象許○妘、因為他是未成年人，網路上一個JOYCE找到許○妘，他說有一個工作是遊戲代儲的工作，需要銀行帳戶綁定在淘寶，我就提供中信跟永豐帳戶；當時是說一個月8,000元；轉出要驗證碼，錢轉去哪裡我不知道等語，惟本案有告訴人Ａ０１、Ａ０２、Ａ０
３、Ａ０４、Ａ０５、Ａ０６、Ａ０７、Ａ０８、Ａ０９、Ａ１０、Ａ１１、Ａ１２於警詢時之指訴，佐以對話紀錄、交易明細等資料，被告犯嫌應堪認定。
二、核被告Ａ１４所為，係犯刑法第339條詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段洗錢等罪嫌。被告與詐欺集團成員就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告以一行為觸犯上開數罪名，請依刑法第55條規定，論以想像競合犯，從一重論處。被告所犯之各次犯行間，被害人不同，犯意各別，行為互殊，請予以分論併罰之。另被告之犯罪所得，倘於裁判前未能實際合法發還告訴人等，請依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項規定追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此 致臺灣橋頭地方法院中 華 民 國 114 年 11 月 10 日
檢 察 官 周 韋 志【起訴書附表】編號 告訴人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶 1 Ａ０１ 詐騙集團成員於113年9月28日14時許使用行動電話門號0000000000號佯裝為金管會值班主任，謊稱帳戶交易異常觸發安全機制，後續又向告訴人佯稱須取消帳戶云云，致告訴人陷於錯誤，而依指示匯款。 113年11月12日21時3分 5萬元 中國信託商業銀行帳戶 000-000000000000 (戶名：Ａ１４) 113年11月12日21時8分 5萬元 113年11月12日21時21分 3萬元 113年11月12日21時24分 1萬元 2 Ａ０２ 詐騙集團成員於113年11月2日某時許，佯稱透過投資加密貨幣可獲利云云，致告訴人陷於錯誤，而依指示匯款。 113年11月13日12時6分 2萬2,000元 3 Ａ０３ 詐騙集團成員於113年11月7日15時許使用行動電話佯裝為NCC人員，謊稱其因證件遭不明人士申辦門號遭舉報為詐騙電話，後續並轉接假冒之警察，要求其使用通訊軟體LINE與假冒之警察聯絡，並向告訴人佯稱因涉嫌刑事案件須代管財產云云，致告訴人陷於錯誤，而依指示匯款。 113年11月14日15時5分 5萬元 113年11月14日15時9分 5萬元 113年11月16日13時31分 5萬元 113年11月16日13時33分 5萬元 4 Ａ０４ 詐騙集團成員於113年9月25日某時許使用行動電話門號0000000000號佯裝為金管會人員，謊稱其身分遭盜用，帳戶遭設定為人頭帳戶，後續並轉接假冒之警察，要求其使用通訊軟體LINE與假冒之警察、檢察官聯絡，並向告訴人佯稱要確認金流須依指示匯款云云，致告訴人陷於錯誤，而依指示匯款。 113年11月13日18時44分 5萬元 113年11月20日19時48分 5萬元 永豐商業銀行帳戶 000-00000000000000 (戶名：Ａ１４) 5 Ａ０５ 詐騙集團成員於113年9月間某時許，以IG廣告吸引告訴人加入詐騙集團成員使用之LINE演唱會門票群組，詐騙集團成員向告訴人佯稱參加批貨活動可獲利，須先依指示匯款入金云云，致告訴人陷於錯誤，而依指示匯款。 113年11月15日18時52分 2萬元 中國信託商業銀行帳戶 000-000000000000 (戶名：Ａ１４) 6 Ａ０６ 詐騙集團成員於113年11月18日前某時許，佯稱貸款投資獲利云云，致告訴人陷於錯誤，而依指示匯款。 113年11月18日13時14分 5萬元 113年11月18日13時15分 3,000元 7 Ａ０７ 詐騙集團成員於113年11月間某時許，向告訴人佯稱可投資國際黃金獲利云云，致告訴人陷於錯誤，而依指示匯款。 113年11月18日22時32分 3萬元 8 Ａ０８ 詐騙集團成員於113年11月間某時許，佯稱投資虛擬貨幣獲利云云，致告訴人陷於錯誤，而依指示匯款。 113年11月19日13時7分 1萬元 永豐商業銀行帳戶 000-00000000000000 (戶名：Ａ１４) 9 Ａ０９ 詐騙集團成員於113年10月20日15時許，佯稱可投資獲利云云，致告訴人陷於錯誤，而依指示匯款。 113年11月19日13時50分 1萬8,000元 10 Ａ１０ 詐騙集團成員於113年11月18日17時許，以FB帳號名稱「王雪」向告訴人佯稱欲出售門票，須依指示匯款云云，致告訴人陷於錯誤，而依指示匯款。 113年11月19日17時35分 9,220元 中國信託商業銀行帳戶 000-000000000000 (戶名：Ａ１４) 11 Ａ１１ 詐騙集團成員於113年11月間某時許，以行動電話聯繫告訴人，佯裝為金管會人員，謊稱其帳戶金流有異常，後續並轉接假冒之警察，要求其使用通訊軟體LINE與假冒之警察聯絡，並向告訴人佯稱要調查金流須依指示匯款云云，致告訴人陷於錯誤，而依指示匯款。 113年11月19日18時3分 5萬元 113年11月19日18時7分 5萬元 永豐商業銀行帳戶 000-00000000000000 (戶名：Ａ１４) 113年11月19日18時14分 5萬元 12 Ａ１２ 詐騙集團成員於113年11月18日17時許，以FB帳號名稱「廖弘諺」向告訴人佯稱欲出售門票，須依指示匯款云云，致告訴人陷於錯誤，而依指示匯款。 113年11月19日23時46分 3萬5,520元 中國信託商業銀行帳戶 000-000000000000 (戶名：Ａ１４)