臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決114年度金簡字第314號公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官被 告 林氏絨指定辯護人 鄧羽秢 律師上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第637號），被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，裁定本案不經通常程序，獨任逕以簡易判決處刑如下：
主 文林氏絨幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑4月，併科罰金新臺幣2萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1千元折算1日。
犯罪事實及理由
一、本件犯罪事實：林氏絨應能預見提供金融機構帳戶予無信賴關係之他人使用，可能遭利用於遂行財產上犯罪之目的及掩飾、隱匿特定犯罪所得來源、去向，竟仍基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，於民國112年10月18日前某時，以約定提供1個帳戶可獲得新臺幣（下同）5、6萬元之代價，將其所申辦之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）存摺、提款卡及密碼交付予男友周○○（另由檢察官簽分偵辦），再由周○○於112年10月18日，至臺南市○市區○○○號新市站，以貨運寄送方式，將上開郵局帳戶資料交付予某不詳之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺犯罪集團於取得上開郵局帳戶資料後，即共同基於3人以上實施詐欺取財、洗錢之犯意聯絡（無證據顯示林氏絨知悉3人以上共犯詐欺犯罪），以附表所示詐欺方法，向附表所示之蕭○○及王○○施以詐術，致渠等均陷於錯誤，而分別於附表所示時間，轉帳附表所示金額款項至上開郵局帳戶，隨即遭提領一空，而製造金流之斷點。
二、本件證據：被告林氏絨於警詢、偵查及本院審理中之供述、本院審理中之自白、證人周○○於偵查及本院審理中之證述、證人周○○於本院審理中提出之空軍一號新市站、寄送收據照片各1張、臺南市政府都市發展局114年4月7日南市都住字第1140493601號函文及所附之租金補貼申請書、租賃契約書、郵局帳戶開戶資料及交易明細表各1份、如附表證據出處欄所示之證據。
三、應適用之法條：刑事訴訟法第449條第2項、第300條、第454條第1項，113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項，刑法第2條第1項前段、第11條前段、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條前段、第42條第3項前段，刑法施行法第1條之1第1項。
四、如不服本判決，得於判決書送達之翌日起20日內，以書狀敘述理由，向本庭（院）提出上訴。
本案經檢察官謝雯璣提起公訴，檢察官陳郁雯到庭執行職務。
中 華 民 國 114 年 10 月 21 日
嘉義簡易庭 法 官 張志偉上列正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中 華 民 國 114 年 10 月 21 日
書記官 張子涵附錄法條：
中華民國刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
修正前洗錢防制法第14條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表：
編號 被害人 詐騙時間、方式 轉入時間 匯款金額 (新臺幣) 證據出處 1 蕭○○ (提告) 詐欺集團成員於112 年10 月18日16時28 分許，假冒為中華電信人員，撥打電話向告訴人蕭○○佯稱：誤設成自動扣款，需依指示配合銀行人員指示操作取消設定云云，再由假冒台新銀行客服人員聯繫告訴人蕭○○，指示告訴人蕭○○匯款，致其陷於錯誤，依指示匯款。 112年10月18日 20時21分許 2萬9,987元 ①蕭○○112.10.19警詢筆錄(警卷第10反面至12頁) ②告訴人蕭○○提出之轉帳紀錄、網路銀行交易紀錄截圖、LINE對話紀錄截圖(警卷第13至17反面頁) ③內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、陳報單、金融機構聯防機制通報單(警卷第9-10頁、13至反面、18至反面、22反面至23頁) 112年10月18日 20時33分許 2萬9,987元 2 王○○ (提告) 詐欺集團成員於112 年10 月 18 日某時撥打電話向告訴人王○○佯稱：因訂單錯誤導致扣款，需依指示操作取消設定云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 112年10月18日 23時31分許 4萬9,991元 ①王○○112.10.19警詢筆錄(警卷第26反面頁至28反面頁)、112.11.28警詢筆錄(警卷第29頁) ②告訴人王○○提出之網路銀行交易紀錄截圖(警卷第42、43反面頁) ③內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、陳報單、金融機構聯防機制通報單(警卷第26、30-31反面、35至36反面頁) 112年10月18日 23時32分許 4萬9,987元 112年10月19日 00時54分許 2萬9,985元 112年10月19日 01時42分許 6,123元