臺灣嘉義地方法院刑事判決115年度金訴字第613號公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官被 告 高連慶上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（115年度偵字第1893號），被告於本院審理中就被訴事實為有罪之陳述，改以簡式審判程序進行審理，判決如下：
主 文高連慶犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑1年。扣案識別證1張、存款憑條1張、藍芽耳機1副、行動電源1個、傳輸線2條、印泥1個、剪刀1把、原子筆1支、美工刀1支、直尺1支、OPPO手機1支（含SIM卡1張），均沒收。
犯 罪 事 實 及 理 由
一、犯罪事實：高連慶於民國114年11月初某日，加入由通訊軟體LINE暱稱「陳羊」、「小然」、群組「XQ86」、Telegram暱稱「趙承宇」等人所組成之具持續性、牟利性之有結構性組織之詐騙集團，高連慶負責依指示向被害人面交收取款項。高連慶與上開詐騙集團成員共同意圖為自己不法所有，基於三人以上詐欺取財、行使偽造特種文書、隱匿詐欺所得去向之洗錢犯意聯絡，由不詳詐騙集團成員再次以如附表所示之方式，要求楊青沛再度交付投資款項。然楊青沛已知受騙，配合於如附表所示之時間、地點，交付款項。高連慶出示偽造之識別證，向楊青沛行使，楊青沛則交付新臺幣（下同）80萬元（已發還）給高連慶。旋為在旁之員警逮捕而未能順利詐得款項及洗錢，並扣得識別證1張、存款憑條1張、藍芽耳機1副、行動電源1個、傳輸線2條、印泥1個、剪刀1把、原子筆1支、美工刀1支、直尺1支、OPPO手機1支（含SIM卡1張）、高鐵票19張。
二、證據名稱：被告高連慶於警詢、偵查及本院審理時之自白，搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、被告手機對話紀錄翻拍照片，及如附表證據欄所載之證據。
三、不另為無罪部分：公訴意旨認被告持偽造之存款憑條向告訴人行使之行為，亦構成行使偽造私文書罪嫌。然扣案之存款憑條上並無填載告訴人之姓名，亦未簽署被告之姓名，甚至未有任何手寫文字。告訴人於警詢中係證稱：交付款項時，警方就向前查獲等語（警卷第31頁），並未證稱被告有向其行使存款憑證。故此部分並無法證明被告犯罪，而與上開有罪部分，有裁判上一罪關係，爰不另為無罪諭知。
四、應適用之法條：刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第1項，組織犯罪防制條例第3條第1項後段、第8條第1項後段，洗錢防制法第19條第1項後段、第2項、第23條第3項，修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、第48條第1項，刑法第2條第1項前段、第11條、第28條、第339條之4第1項第2款、第2項、第216條、第212條、第25條第2項、第55條前段，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。
五、如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。本案經檢察官邱亦麟提起公訴，檢察官陳郁雯到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 5 月 29 日
刑事第五庭 法 官 鄭諺霓以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中 華 民 國 115 年 5 月 29 日
書記官 林孟君附錄論罪法條組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
洗錢防制法第19條第1、2項有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
刑法第339條之4第1項第2款、第2項犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
二、三人以上共同犯之。前項之未遂犯罰之。刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
第212條偽造、變造護照、旅卷、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
附表：
告訴人 詐騙方式 面交情形 證據 楊青沛 詐騙集團成員在社群網站Threads刊登投資廣告訊息，吸引楊青沛於114年11月30日瀏覽後與之聯繫加入LINE群組「1130」，即以LINE暱稱「小葉ya」、「Bella慈容」等向楊青沛佯稱：可於「http://web.rkdksmx.com/」網站投資虛擬通貨，穩賺不賠，保證獲利云云，致楊青沛陷於錯誤，依指示與LINE暱稱「幣旺」假幣商相約面交購買虛擬貨幣。 高連慶依指示於115年1月19日21時許，前往嘉義縣○○鄉○○村○○0○00號全家便利超商民雄福氣店，佯裝為幣商向楊青沛收取80萬元，隨即遭現場埋伏之警員當場以現行犯逮捕而未遂。 楊青沛於警詢之證述、對話紀錄翻拍照片、贓物認領保管單、查獲現場及扣案物品照片（警卷第23-33、49、51-55、63-65頁）