臺灣基隆地方法院刑事判決115年度金訴字第212號公 訴 人 臺灣基隆地方檢察署檢察官被 告 簡韻誼上列被告因詐欺案件，經檢察官追加起訴（114年度偵字9361號），本院判決如下：
主 文本件公訴不受理。
理 由
一、本件追加起訴意旨如附件之追加起訴書所載。
二、於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之誣告罪，追加起訴，刑事訴訟法第265條第1項定有明文。又按起訴之程序違背規定者，應諭知不受理之判決，刑事訴訟法第303條第1款亦定有明文。
三、經查，檢察官以本件與本院另案審理114年度基金簡字第277號案件（起訴案號：臺灣基隆地方檢察署113年度偵字第10021號，下稱前案）之被告涉犯詐欺等案件，為1人犯數罪之相牽連案件，予以追加起訴，而於民國115年3月3日向本院提出追加起訴書，並於同日繫屬本院，有本院收文戳章與本件追加起訴書在卷可稽。然前案被告於本院審理時自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑，改以簡易判決處刑（案號：114年度基金簡字第277號），並於115年1月8日逕為簡易判決等情，有上開判決、法院前案紀錄表在卷可憑。檢察官既於該案判決後始向本院提起本件追加起訴，依上開說明，顯非在該案第一審辯論終結前所為，是本件檢察官追加起訴之程序違背規定，且無從補正，爰不經言詞辯論，逕諭知不受理之判決。
據上論斷，依刑事訴訟法第303條第1款、第307條，判決如主文。
本案經檢察官林思吟追加起訴。
中 華 民 國 115 年 3 月 13 日
刑事第三庭 法 官 鄭富容以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
中 華 民 國 115 年 3 月 13 日
書記官 楊翔富【附件】：
臺灣基隆地方檢察署檢察官追加起訴書
114年度偵字第9361號被 告 簡韻誼上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認與貴院審理之114年度基金簡字第277號(愛股）詐欺案件有相牽連之關係，爰追加起訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、簡韻誼明知金融機構帳戶為個人理財之重要工具，亦為個人財產與信用之重要表徵，如將帳戶交由他人使用，極可能遭用作詐欺集團實施詐欺取財、洗錢等財產犯罪，竟仍與身分不詳之詐欺集團成員，共同意圖自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於民國113年8月13日前某日、時，以不詳方式，提供其所申設之國泰世華銀行帳號000-000000000000帳戶（下稱本案帳戶）予不詳詐欺集團成員使用，容任該詐欺集團成員將詐得款項匯入，且配合轉出，以此方式隱匿資金流轉。嗣該詐欺集團成員取得本案帳戶後，以如附表所示之詐術，詐騙如附表所示之李嵐婷、胡洪珊，致其等陷於錯誤，於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至本案帳戶內，簡韻誼隨後即配合將前揭款項悉數轉匯一空，造成金流斷點，以掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之本質及去向。嗣經李嵐婷、胡洪珊匯款後察覺異狀，報警處理，始循線查悉上情。
二、案經李嵐婷、胡洪珊訴由基隆市警察局瑞芳分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：編號 證據名稱 待證事實 一 被告簡韻誼於警詢之供述 ㈠本案帳戶係伊申辦之事實。 ㈡因投資之故，交付本案帳戶予他人，且配合購買虛擬貨幣，再轉入指定錢包之事實。 二 ㈠告訴人李嵐婷於警詢時之指訴 ㈡LINE對話紀錄截圖及匯款交易紀錄截圖 告訴人李嵐婷遭附表編號1所示方式詐騙，匯款至本案帳戶等事實。 三 ㈠告訴人胡洪珊於警詢時之指訴 ㈡台新銀行存摺影本 ㈢LINE名稱截圖、網路銀行交易結果頁面截圖各1份 告訴人胡洪珊遭附表編號2所示方式詐騙，匯款至本案帳戶等事實。 四 本案帳戶之開戶基本資料及交易明細表各1份 本案帳戶為被告所申辦，且附表所示之人分別匯款至本案國泰帳戶後，隨即遭轉匯一空之事實。 五 本署檢察官113年度偵字第10021號起訴書1份 被告配合將前揭款項悉數轉匯一空，造成金流斷點，以掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之事實。
二、核被告所為，係涉犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪嫌，被告以一行為同時觸犯上開二罪，為想像競合犯，且侵害數被害人法益，應依刑法第55條規定，從一重之洗錢罪論處。
三、追加起訴理由：被告前因犯詐欺等案件，經本署檢察官以113年度偵字10021號案件提起公訴，現由貴院（愛股）以114年度基金簡字第277號案件審理中等節，此有上開案件之起訴書及本署全國刑案資料查註表各1份在卷足憑。上開案件與本件，係一人犯數罪之刑事訴訟法第7條第1款相牽連案件，依同法第265條第1項之規定，於第一審辯論終結前，得追加起訴，爰依前開規定，就被告所涉之本案追加起訴。
四、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。此 致臺灣基隆地方法院中 華 民 國 115 年 1 月 13 日
檢 察 官 林思吟本件正本證明與原本無異中 華 民 國 115 年 1 月 26 日
書 記 官 吳俊茵附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條第1項（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條第1項後段有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表：(新臺幣)編號 告訴人 詐騙方法 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 1 李嵐婷 詐欺集團成員透過交友軟體結識告訴人李嵐婷，以假交友之投資詐騙手法，致其陷於錯誤而匯款 113年8月13日22時26分許 5,000元 113年8月21日22時19分許 8,000元 113年9月1日20時22分許 1萬元 2 胡洪珊 詐欺集團成員透過交友軟體結識告訴人胡洪珊，以假交友之投資詐騙手法，致其陷於錯誤而匯款 113年9月1日20時26分許 3,500元