臺灣高雄地方法院刑事判決
114年度審訴字第1696號114年度審訴字第2039號公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官被 告 黃鼎欽上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第28881、34478號），本院合併審理，被告於準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取被告及公訴人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主 文黃鼎欽犯如附表所示各罪，各處如附表「主文」欄所示之刑。
事實及理由
一、黃鼎欽於民國114年5月20日起，基於參與犯罪組織之犯意，加入身分不詳LINE暱稱「謙組長」之成年人及其他詐欺集團不詳成員，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性組織之詐欺集團，負責收取款項之面交車手工作。黃鼎欽與「謙組長」及其他不詳詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由詐欺集團不詳成員分別於附表「詐騙暨交付款項經過」欄所示時間、詐騙手法向附表所示之人行騙，致附表所示之人均陷於錯誤，而同意交付款項。黃鼎欽再依「謙組長」之指示，於附表「詐騙暨交付款項經過」欄所示時間、地點向附表所示之人收取如附表「詐騙暨交付款項經過」欄所示款項後，再依「謙組長」之指示，前往高雄市不詳停車場，將取得款項上繳予其他身分不詳詐欺集團成員，以此方式創造資金軌跡之斷點，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向與所在。
二、證據名稱：㈠被告黃鼎欽之自白。
㈡證人即告訴人黃淑媛、吳淑珍於警詢之證述。
㈢黃淑媛、吳淑珍所提出之對話紀錄擷圖、虛擬貨幣錢包交易及提幣明細、玉山商業銀行交易明細、面交明細。
㈣監視錄影畫面翻拍照片、面交現場照片、計程車叫車紀錄、
門號0000000000號通聯調閱查詢單
三、新舊法比較之說明被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例第43條雖於115年1月21日修正公布，同年0月00日生效施行。該條文修正後將「使人交付之財物或財產上之利益達新臺幣500萬元」下修為「新臺幣100萬元」。本案因使人交付之財物未達100萬元，故前條規定無論新舊法，本案均無適用餘地。
四、論罪科刑㈠核被告加入如上所述之犯罪組織犯行，係犯組織犯罪防制條
例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪；被告如附表各編號所示犯行，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。
㈡被告所為如附表編號1所示犯行是被告參與犯罪組織後首次加
重詐欺及洗錢犯行，應與所犯參與犯罪組織罪，論以一行為觸犯數罪名之想像競合犯；另被告如附表編號2示加重詐欺、洗錢犯行，也是一行為觸犯數罪名之想像競合犯，均應依刑法第55條規定，分別從一重之三人以上共同詐欺取財罪。
㈢被告所為如附表所示各次犯行，被害人不同，犯意有別，行為互殊，應予分論併罰。
㈣被告就所犯上開犯行，與「謙組長」及本案詐欺集團其餘不詳成員間有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
㈤被告於審理時雖自白犯罪，但於偵查中否認犯罪，不符合詐
欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定，無從依該規定減輕其刑。㈥審酌被告不思循正當途徑獲取所需，竟於現今詐騙案件盛行
之情形下，仍加入詐欺集團，擔任面交車手之工作，不僅缺乏法治觀念，更漠視他人財產權，損害財產交易安全及社會經濟秩序，所為實不足取；惟念及被告犯後已坦承全部犯行，並考量被告在詐欺集團之分工係屬下層車手之角色，對於整體詐欺犯行尚非居於計畫、主導之地位；復衡酌被告另有多件類似犯行，尚在偵審中或經判處罪刑確定，有被告前案紀錄表在卷可查；兼衡被告犯罪之動機、目的、手段及所生之危害，及被告自陳之教育程度、工作、家庭生活經濟狀況、前科素行等一切情狀，分別量處如附表「主文」欄所示之宣告刑。
㈦被告除本案外，尚涉有其他詐欺等案件在偵審中或經判處罪
刑確定，有被告法院前案紀錄表在卷可佐，而本案與該等案件嗣後可能有得合併定應執行刑之情況，故本案不予定應執行刑。
五、沒收㈠被告沒有收到報酬一情，已經被告於本院審理中陳明，而依
卷內資料並無證據可以證明被告有從本案犯罪事實中獲取任何利益，故無從為被告犯罪所得之沒收宣告或追徵。
㈡本案如附表所示洗錢之財物，依上述說明，本應宣告沒收，
然因告訴人交付之款項已經被告轉交予本案不詳詐騙集團成員，被告已無從管領其去向，並不具有事實上之支配管領權限，若予以宣告沒收或追徵，顯然過苛，故不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官沈昌錡、羅水郎提起公訴；檢察官毛麗雅到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 7 月 8 日
刑事第五庭 法 官 黃三友以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
中 華 民 國 115 年 7 月 8 日
書記官 盧重逸附表編號 告訴人 詐騙暨交付款項經過 主 文 1 黃淑媛 詐欺集團不詳成員於114年4月29日起，以通訊軟體LINE向黃淑媛佯稱：可透過fxtb網站投資虛擬貨幣獲利云云，致其陷於錯誤而同意交付款項。黃鼎欽再依「謙組長」之指示，於114年5月26日10時40分許（起訴書誤載為11時），在高雄市○○區○○○路00號前之同盟公園，向黃淑媛收取新臺幣（下同）60萬元。 黃鼎欽犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 2 吳淑珍 詐欺集團不詳成員於114年5月7日起，以通訊軟體LINE向吳淑珍佯稱：可透過縱橫全球市場及CDK國際數位貨幣交易帳戶投資虛擬貨幣獲利云云，致其陷於錯誤而同意交付款項。黃鼎欽再依「謙組長」之指示，於114年5月29日16時45分許（起訴書誤載為16時30分），在高雄前鎮區前鎮街278號「統一超商鎮陽門市」，向吳淑珍收取50萬元。 黃鼎欽犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。
附錄論罪之法條刑法第339條之4第1項犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
洗錢防制法第19條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金；其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金。
組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。