臺灣高雄地方法院刑事簡易判決115年度簡字第3575號公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官被 告 李巧琳選任辯護人 王庭慈律師
黃俊凱律師童行律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（115年度偵字第3947號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑（原案號：115年度審訴字第1003號），爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：
主 文李巧琳共同犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣捌仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應履行附件所載之條件。
事實及理由
一、李巧琳依其智識及一般社會生活之通常經驗，應可預見提供金融機構帳戶給他人使用，可能作為詐騙集團詐欺取財供被害人匯款使用；及依照他人指示轉匯帳戶內款項，可能使被害人贓款流入詐騙集團掌控以致去向不明，仍與身分不詳通訊軟體LINE暱稱「翊丞」之成年人共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、隱匿詐欺所得去向以洗錢之犯意聯絡，於民國114年10月7日前某時許，將台新國際商業銀行000-00000000000000號帳戶（下稱本案台新帳戶）、中國信託商業銀行000-000000000000號帳戶、彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶資料，以LINE傳送予「翊丞」使用。嗣該不詳詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，於114年10月7日，以LINE暱稱「銘威」向林淯宣佯稱：可參加下單活動賺取流量以獲取報酬云云，致林淯宣陷於錯誤，而依指示於114年10月7日22時4分、6分許，分別匯款新臺幣（下同）5萬元、38,000元（合計88,000元）至本案台新帳戶內，李巧琳再依「翊丞」之指示，於114年10月7日22時17分至22分許，轉匯3次，合計9萬元層轉至「翊丞」指定之帳戶，以此方式創造資金軌跡之斷點，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向與所在。
二、證據名稱：㈠被告李巧琳之自白。
㈡證人即告訴人林淯宣於警詢之證述。
㈢告訴人所提出之交易明細截圖、LINE對話截圖。
㈣被告所提出與「翊丞」之LINE對話截圖。㈤本案帳戶之客戶資本資料及交易明細。
三、論罪科刑㈠核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。
㈡被告多次轉匯被害人款項之行為，均係於密接時間而為，手
法相同，且侵害同一法益，是其各次轉匯行為之獨立性極為薄弱，依一般社會觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動接續施行，合為包括一行為予以評價較為合理，應論以接續犯。
㈢被告以一行為同時犯上開數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條規定，應從一重之一般洗錢罪論處。
㈣被告就所犯上開犯行，與「翊丞」彼此間有犯意聯絡與行為分擔，應論以共同正犯。
㈤被告雖於本院準備程序時自白犯罪，但於偵查中否認有何幫
助洗錢犯行，自無洗錢防制法第23條第3項前段減輕其刑規定之適用。
㈥審酌被告有關刑法第57條規定之各項量刑因子，量處被告如
主文所示之刑，並諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。㈦被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有被告法
院前案紀錄表在卷可憑，且犯後已坦承犯行，並已與告訴人成立調解，告訴人亦具狀表示惠賜被告緩刑之判決，有調解筆錄、刑事陳報狀在卷可查，本院因認被告經此偵審程序之教訓後，應知所警惕，信無再犯之虞，其所宣告之刑以暫不執行為適當，併諭知緩刑貳年，以勵自新。另為督促被告日後繼續履行和解條件，以填補被害人所受損害，爰依刑法第74條第2項第3款規定，依被告與被害人協議分期給付和解金額之內容，併命被告應履行附件所載之條件。
四、沒收㈠被告沒有收到報酬一情，已經被告於警詢中陳明，而依卷內
資料並無證據可以證明被告有從本案犯罪事實中獲取任何利益，故無從為被告犯罪所得之沒收宣告或追徵。㈡本案洗錢之財物，本應宣告沒收，然因告訴人匯入本案帳戶
之款項已經被告轉匯一空，被告已無從管領其去向，並不具有事實上之支配管領權限，若予以宣告沒收或追徵，顯然過苛，故不予宣告沒收。
五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。
六、如不服本判決，得自判決送達之日起20日內，向本院提出上訴。中 華 民 國 115 年 7 月 9 日
高雄簡易庭 法 官 黃三友以上正本，係照原本作成，證明與原本無異。
中 華 民 國 115 年 7 月 9 日
書記官 盧重逸附 件
應履行之負擔 參考依據 相對人即被告李巧琳願給付聲請 人即告訴人林淯宣新臺幣8萬元， 給付方式分別為： ㈠當場給付現金新臺幣1萬元，並經聲請人如數點收無訛。 ㈡新臺幣7萬元，自民國115年7月15日起至全部清償完畢為止，並以匯款方式分期匯入聲請人指定帳戶，每月為一期，按月於每月15日以前給付新臺幣3,000元。 ㈢如有一期未付，尚未到期部分視為全部到期。 本院115年度雄司附民移調字第1059號調解筆錄附錄論罪之法條：
洗錢防制法第19條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金；其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金。
刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。