臺灣高雄地方法院刑事簡易判決115年度簡字第800號公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官被 告 張竣誠上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第30514號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑（原案號：114年度審易字第2379號），爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：
主 文張竣誠犯洗錢防制法第六條第四項之未完成洗錢防制、服務能量登記或登錄而提供虛擬資產服務罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得即新臺幣壹萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、本案犯罪事實、證據，除證據部分附件附表編號11數量欄「1593」更正為「4593」，並補充被告元大商業銀行帳戶基本資料及交易明細表、被告張竣誠於本院審理時之自白外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。
二、核被告所為，係犯洗錢防制法第6條第4項之未完成洗錢防制、服務能量登記或登錄而提供虛擬資產服務罪。
三、爰以行為人之責任為基礎，依本案卷內證據資料，審認被告終能坦承犯行，稍具悔意，其違法經營之期間約近1個月、交易之數額非少，及被告自承之學識經歷、家庭經濟及生活狀況（涉及個人隱私部分不予揭露），與其如法院前案紀錄表所示之品行、卷附其餘有關刑法第57條各款所列量刑因子之證據資料等一切情狀，量處如主文所示之刑，及諭知易科罰金之折算標準如主文所示。
四、被告提供虛擬資產服務而獲有新臺幣1萬元之報酬，此據被告坦認在卷(見警卷第7頁)，核屬被告本案犯罪直接利得，且未據扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
五、依刑事訴訟法第449條第2項、第450條第1項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。
六、如不服本判決，得自收受本判決書送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。
本案經檢察官邱柏峻提起公訴。
中 華 民 國 115 年 3 月 11 日
高雄簡易庭 法 官 呂明燕以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達之日起20日內向本院提出上訴書狀。中 華 民 國 115 年 3 月 11 日
書記官 陳惠玲附錄本判決論罪之法條：
洗錢防制法第6條提供虛擬資產服務、第三方支付服務之事業或人員未向中央目的事業主管機關完成洗錢防制、服務能量登記或登錄者，不得提供虛擬資產服務、第三方支付服務。境外設立之提供虛擬資產服務、第三方支付服務之事業或人員非依公司法辦理公司或分公司設立登記，並完成洗錢防制、服務能量登記或登錄者，不得在我國境內提供虛擬資產服務、第三方支付服務。
提供虛擬資產服務之事業或人員辦理前項洗錢防制登記之申請條件、程序、撤銷或廢止登記、虛擬資產上下架之審查機制、防止不公正交易機制、自有資產與客戶資產分離保管方式、資訊系統與安全、錢包管理機制及其他應遵行事項之辦法，由中央目的事業主管機關定之。
提供第三方支付服務之事業或人員辦理第1項洗錢防制及服務能量登錄之申請條件、程序、撤銷或廢止登錄及其他應遵行事項之辦法，由中央目的事業主管機關定之。
違反第1項規定未完成洗錢防制、服務能量登記或登錄而提供虛擬資產服務、第三方支付服務，或其洗錢防制登記經撤銷或廢止、服務能量登錄經廢止或失效而仍提供虛擬資產服務、第三方支付服務者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣5百萬元以下罰金。
法人犯前項之罪者，除處罰其行為人外，對該法人亦科以前項十倍以下之罰金。
附件：
臺灣高雄地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第30514號被 告 張竣誠上列被告因洗錢防制法案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、張竣誠明知事業或人員未向中央目的事業主管機關完成提供虛擬資產服務之洗錢防制、服務能量登記或登錄，不得提供虛擬資產服務，而張竣誠並未完成上開登記或登錄，仍基於未向中央目的事業主管機關完成洗錢防制、服務能量登記或登錄而提供虛擬資產服務之犯意，自民國114年4月18日起至5月16日止，在社群網站臉書刊登虛擬貨幣交易訊息，提供虛擬資產服務，並擔任與客戶進行虛擬貨幣交易之幣商，向客戶收取虛擬貨幣交易而取得之現金，以其使用附表所示之交易所錢包，於附表所示之時間，販售附表所示數量、種類之虛擬貨幣予真實姓名年籍資料不詳持有附表所示虛擬貨幣電子錢包地址之人，以此方式提供虛擬資產服務。嗣經調取張竣誠申辦之元大商業銀行、臺灣銀行帳戶與虛擬貨幣帳戶交易明細比對，並函詢金融監督管理委員會後，而悉上情。
二、案經高雄市政府警察局左營分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：編號 證據名稱 待證事實 1 被告張竣誠於警詢及偵查中之供述 坦承未依法向主管行政機關完成提供虛擬資產服務之洗錢防制、服務量能登記，從事虛擬貨幣買賣，於上開時間，透過社群網站臉書刊登虛擬貨幣交易訊息，與不特定人交易虛擬貨幣，每次面交獲利1,000元至2,000元報酬之事實。 2 金融監督管理委員會證券期貨局114年8月5日證期(券)字第1140352674號函1紙 佐證被告未完成提供虛擬資產服務之洗錢防制、服務能量登記或登錄。 3 ①臺灣銀行左營分行114年5月26日函附客戶基本資料暨申請約定轉入帳號申請書、取款憑條。 ②臺灣銀行鳳山分行114年5月26日鳳山營密字第11400028621號函附約定轉帳申請書。 ③臺灣銀行前鎮分行114年5月29日前鎮營字第11400018401號函附約定轉帳申請書各1份。 ①臺灣銀行帳號000000000000號帳戶係以被告名義申請開戶、使用，被告於114年5月26日申請約定轉帳，並約定轉帳至兆豐國際商銀帳號00000000000號帳戶、大眾銀行帳號000000000000、000000000000號帳戶。 ②被告於114年4月21日約定轉帳至遠東銀行帳號000-0000000000000000號、000-0000000000000000號帳戶、元大商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶。 ③被告於114年4月28日約定轉帳至第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶。 4 BITOPRO、MAICOIN帳戶基本客戶資料暨交易明細表 佐證虛擬貨幣帳戶係被告所申設，且被告購買虛擬貨幣並匯入指定虛擬貨幣錢包等事實。 5 本署檢察官112年度偵字第31828號起訴書、臺灣高雄地方法院114年度金簡字第144號判決書、被告之刑案資料查註紀錄表各1份 證明被告前於112年6月1日擔任詐欺集團幣商角色，以虛擬貨幣洗錢而判決有罪。
二、核被告所為，係犯洗錢防制法第6條第4項、第1項之未完成洗錢防制、服務能量登記或登錄而提供虛擬資產服務罪嫌。
三、沒收部分：未扣案犯罪所得1萬元，請依刑法第38條之1第1項、第3項宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此 致臺灣高雄地方法院中 華 民 國 114 年 11 月 8 日
檢 察 官 邱柏峻附表：
編號 使用交易所錢包 交易時間 買家身分 數量 幣種 匯入之電子錢包地址 1 TKMmbstppyzardb3ukmcdXetBycbbxfCMm(幣托錢包，綁定元大商業銀行帳戶) 114年4月18日15時39分 不詳 883.5 USDT TLyJZYk7CrxRCJXBhkeHbw4nLbTPWgKW4u 2 TKMmbstppyzardb3ukmcdXetBycbbxfCMm(幣托錢包，綁定元大商業銀行帳戶) 114年4月19日14時50分 不詳 3040.5 USDT TUThjTUMBYgA3cHxpS5VCxDAs1FGLUHz57 3 TKMmbstppyzardb3ukmcdXetBycbbxfCMm(幣托錢包，綁定元大商業銀行帳戶) 114年4月19日16時3分 不詳 26.779368 USDT TU4pKohVxry41RPJakvFzPbjq1n2JAMxfS 4 TKMmbstppyzardb3ukmcdXetBycbbxfCMm(幣托錢包，綁定元大商業銀行帳戶) 114年4月21日13時42分 不詳 7595.5 USDT TUThjTUMBYgA3cHxpS5VCxDAs1FGLUHz57 5 TKMmbstppyzardb3ukmcdXetBycbbxfCMm(幣托錢包，綁定元大商業銀行帳戶) 114年4月22日12時56分 不詳 12173.5 USDT TUThjTUMBYgA3cHxpS5VCxDAs1FGLUHz57 6 TKMmbstppyzardb3ukmcdXetBycbbxfCMm(幣托錢包，綁定元大商業銀行帳戶) 114年4月22日13時58分 不詳 105.5 USDT TUThjTUMBYgA3cHxpS5VCxDAs1FGLUHz57 7 TKMmbstppyzardb3ukmcdXetBycbbxfCMm(幣托錢包，綁定元大商業銀行帳戶) 114年4月23日14時39分 不詳 38.648631 USDT TUThjTUMBYgA3cHxpS5VCxDAs1FGLUHz57 8 TLmz7EFCqakHZvyRHFYGRSSfVzCfTMT8mB(Max錢包，綁定臺灣銀行帳戶) 114年4月25日23時18分 不詳 942 USDT TUThjTUMBYgA3cHxpS5VCxDAs1FGLUHz57 9 TLmz7EFCqakHZvyRHFYGRSSfVzCfTMT8mB(Max錢包，綁定臺灣銀行帳戶) 114年4月26日12時26分 不詳 3417 USDT TUThjTUMBYgA3cHxpS5VCxDAs1FGLUHz57 10 TLmz7EFCqakHZvyRHFYGRSSfVzCfTMT8mB(Max錢包，綁定臺灣銀行帳戶) 114年4月27日12時8分 不詳 4613 USDT TUThjTUMBYgA3cHxpS5VCxDAs1FGLUHz57 11 TLmz7EFCqakHZvyRHFYGRSSfVzCfTMT8mB(Max錢包，綁定臺灣銀行帳戶) 114年4月28日11時56分 不詳 1593 USDT TUThjTUMBYgA3cHxpS5VCxDAs1FGLUHz57 12 TLmz7EFCqakHZvyRHFYGRSSfVzCfTMT8mB(Max錢包，綁定臺灣銀行帳戶) 114年4月29日12時5分 不詳 4792 USDT TUThjTUMBYgA3cHxpS5VCxDAs1FGLUHz57 13 TLmz7EFCqakHZvyRHFYGRSSfVzCfTMT8mB(Max錢包，綁定臺灣銀行帳戶) 114年5月1日12時6分 不詳 9619 USDT TUThjTUMBYgA3cHxpS5VCxDAs1FGLUHz57 14 TLmz7EFCqakHZvyRHFYGRSSfVzCfTMT8mB(Max錢包，綁定臺灣銀行帳戶) 114年5月2日12時7分 不詳 12765 USDT TUThjTUMBYgA3cHxpS5VCxDAs1FGLUHz57 15 TLmz7EFCqakHZvyRHFYGRSSfVzCfTMT8mB(Max錢包，綁定臺灣銀行帳戶) 114年5月3日12時1分 不詳 16004 USDT TUThjTUMBYgA3cHxpS5VCxDAs1FGLUHz57 16 TLmz7EFCqakHZvyRHFYGRSSfVzCfTMT8mB(Max錢包，綁定臺灣銀行帳戶) 114年5月4日12時 不詳 15981 USDT TUThjTUMBYgA3cHxpS5VCxDAs1FGLUHz57 17 TLmz7EFCqakHZvyRHFYGRSSfVzCfTMT8mB(Max錢包，綁定臺灣銀行帳戶) 114年5月5日11時47分 不詳 19276 USDT TUThjTUMBYgA3cHxpS5VCxDAs1FGLUHz57 18 TLmz7EFCqakHZvyRHFYGRSSfVzCfTMT8mB(Max錢包，綁定臺灣銀行帳戶) 114年5月6日12時10分 不詳 21475 USDT TUThjTUMBYgA3cHxpS5VCxDAs1FGLUHz57 19 TLmz7EFCqakHZvyRHFYGRSSfVzCfTMT8mB(Max錢包，綁定臺灣銀行帳戶) 114年5月7日12時37分 不詳 19761 USDT TUThjTUMBYgA3cHxpS5VCxDAs1FGLUHz57 20 TLmz7EFCqakHZvyRHFYGRSSfVzCfTMT8mB(Max錢包，綁定臺灣銀行帳戶) 114年5月8日12時43分 不詳 9885 USDT TUThjTUMBYgA3cHxpS5VCxDAs1FGLUHz57 21 TLmz7EFCqakHZvyRHFYGRSSfVzCfTMT8mB(Max錢包，綁定臺灣銀行帳戶) 114年5月9日9時17分 不詳 16447 USDT TUThjTUMBYgA3cHxpS5VCxDAs1FGLUHz57 22 TLmz7EFCqakHZvyRHFYGRSSfVzCfTMT8mB(Max錢包，綁定臺灣銀行帳戶) 114年5月12日16時57分 不詳 8214 USDT TUThjTUMBYgA3cHxpS5VCxDAs1FGLUHz57 23 TLmz7EFCqakHZvyRHFYGRSSfVzCfTMT8mB(Max錢包，綁定臺灣銀行帳戶) 114年5月15日16時16分 不詳 6595.5 USDT TUThjTUMBYgA3cHxpS5VCxDAs1FGLUHz57 24 TLmz7EFCqakHZvyRHFYGRSSfVzCfTMT8mB(Max錢包，綁定臺灣銀行帳戶) 114年5月16日15時18分 不詳 5612.5 USDT TUThjTUMBYgA3cHxpS5VCxDAs1FGLUHz57