臺灣高雄地方法院刑事判決
115年度審訴字第495號
115年度審訴字第571號公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官被 告 呂誌哲上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（115年度偵字第790號）暨追加起訴（115年度偵字第3118號），嗣於本院準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：
主 文呂誌哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月（即附件一部分）。犯罪所得新臺幣壹仟捌佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；又犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月（即附件二部分）。犯罪所得新臺幣壹仟捌佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。應執行有期徒刑壹年捌月。
理 由
一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充被告呂誌哲於本院審理中之自白外，其餘均引用檢察官起訴書、追加起訴書之記載（如附件一、二）。
二、論罪科刑㈠核被告所為附件一、二所示，均係犯刑法第339條之4第1項第
2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。被告與詐欺集團其他成員間，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條之規定，均論以共同正犯；被告所為各次犯行，皆係以一行為同時觸犯上開數罪名，並侵害數法益，為想像競合犯，均應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。其對不同被害人所為侵害行為，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。
㈡被告於偵查中均否認犯行，本件自無相關減刑規定之適用，併予敘明。
㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年，具有勞動能
力，不思循正當管道獲取財物，為圖謀一己私慾，而參與本案犯行，所為實值非難。惟念被告於偵查中雖否認犯行，至本院審理時終能坦承全部犯行，其後並與被害人黃音孆調解成立（自民國115年10月1日起開始履行）及獲取被害人黃音孆之原諒，有本院調解筆錄、刑事陳述狀可憑（見本院審訴495卷第43至45頁），得見其犯後態度尚可；酌以被告之犯罪動機、目的、手段，係擔任下層面交車手，尚非最核心成員，及被害人等所受財產損害程度，其尚未賠償被害人蕭僑或取得其原諒等節；暨被告於本院審理時自陳之智識程度、家庭經濟及生活，個人健康狀況（涉及個人隱私部分不予揭露），與其如法院前案紀錄表所示之品行，及卷附其餘有關刑法第57條各款所列量刑因子之證據資料等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。復審酌本件數罪犯行中，被告參與之程度，所侵害之法益、罪質、手段均相同，與時間、空間之密接性，其造成損害之人數及情節，各罪之非難重複評價程度甚高等節，及數罪所反應出被告之人格特性及其因此顯露之法敵對意識程度，並依法律所規定範圍之外部性界限，依限制加重原則、罪責相當性，及被告之年紀、未來賦歸社會之可能性等內部性界限，定其應執行之刑如主文所示。
㈣沒收⒈被告自承因本案兩次犯行各獲得報酬新台幣（下同）1800元
，合計3600元等語（見本院審訴495卷第33頁），未據扣案或繳回，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定，附隨於各罪項下諭知沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，均追徵其價額。
⒉被告各次收受之現金35萬元、20萬元（即本案洗錢標的之財
物），已依指示全數交付予詐欺集團不詳成員，非屬於被告所有，亦非在其實際掌控中；本院考量被告本案非居於主謀地位，且非最終獲利者，復承擔遭警查緝風險等參與詐欺集團之角色、分工及獲利情形，認倘就洗錢之標的予以宣告沒收、追徵，實有過苛之情，爰不予宣告沒收。
據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第450條第1項、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官李佳韻提起公訴及追加起訴，檢察官杜妍慧到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 4 月 13 日
刑事第五庭 法 官 呂明燕以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
中 華 民 國 115 年 4 月 13 日
書記官 林玉珊附錄所犯法條刑法第339條之4第1項犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
洗錢防制法第19條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
附件一臺灣高雄地方檢察署檢察官起訴書
115年度偵字第790號被 告 呂誌哲上被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、呂誌哲於民國114年10月23日前某時，加入由LINE暱稱「曾郡哲」及其他真實姓名年籍不詳之人所組成之詐欺集團（被告參加犯罪組織部分，業經本署114年度偵字第37293號案件提起公訴），與該詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財及掩飾、隱匿特定犯罪所得來源、去向、所在之犯意聯絡，擔任該詐欺集團車手之角色，負責當面向詐欺被害人收取詐騙款項，並約定可獲得每次新臺幣500（下同）或1000元不等之報酬。詐欺集團成員先於114年9月某時，將黃音孆加入通訊軟體LINE投資群組，群組內暱稱「瑞芹」、「Technical Director」之詐欺集團成員向黃音孆佯稱可儲值投資虛擬貨幣云云，致黃音孆陷於錯誤，與「Technical Director」相約於114年10月23日14時48分許，在高雄市○○區○○街00號之5對面公園交付35萬元予呂誌哲。呂誌哲得款後依「曾郡哲」之指示前往附近指定地點，將收取之款項交予詐欺集團其他收水成員，藉此製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向。嗣因黃音孆察覺有異報警處理，始循線查獲上情。
二、案經黃音孆訴由高雄市政府警察局鳳山分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：編號 證據名稱 待證事實 一 被告呂誌哲於警詢及偵查中之供述 被告呂誌哲坦承於上揭時、地向告訴人黃音孆收款之客觀事實，惟辯稱：是在臉書上找兼差工作，不知道這樣的行為是當詐欺集團車手。 二 ⑴告訴人黃音孆於警詢中之指訴 ⑵告訴人提供之LINE對話紀錄截圖1份、網路銀行交易紀錄截圖 證明告訴人遭到投資虛擬貨幣詐騙，因而交付35萬予被告之事實。 三 被告收取詐欺款項之現場監視錄影畫面翻拍照片 證明被告於上揭時、地向告訴人收取款項之事實。
二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財及修法後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告與所屬詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。又被告所涉加重詐欺取財及洗錢行為，係一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之加重詐欺取財罪處斷。至未扣案之被告犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項、第3項規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此 致臺灣高雄地方法院中 華 民 國 115 年 1 月 7 日
檢 察 官 李佳韻附件二臺灣高雄地方檢察署檢察官追加起訴書
115年度偵字第3118號被 告 呂誌哲 男 42歲（民國00年0月0日生）
住○○市○○區○○00○0號（另案在法務部矯正署高雄看守所羈 押中）國民身分證統一編號：Z000000000號上被告因詐欺案件，業經偵查終結，認與已起訴之案件有相牽連關係，應追加起訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、呂誌哲於民國114年10月23日前某時，加入由LINE暱稱「曾郡哲」及其他真實姓名年籍不詳之人所組成之詐欺集團（被告參加犯罪組織部分，業經本署114年度偵字第37293號案件提起公訴），與該詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財及掩飾、隱匿特定犯罪所得來源、去向、所在之犯意聯絡，擔任該詐欺集團車手之角色，負責當面向詐欺被害人收取詐騙款項，並約定可獲得每次新臺幣500（下同）或1000元不等之報酬。詐欺集團成員先於114年9月某時，將蕭僑加入通訊軟體LINE投資群組「股市讀書會」，群組內暱稱「張欣怡（股票）」、「劉海濤」、之詐欺集團成員向蕭僑佯稱可儲值投資虛擬貨幣云云，致蕭僑陷於錯誤，加入LINE群組「客服服務」後，與LINE暱稱「華碩科技」相約於114年10月30日12時許，在高雄市○○區○○○路000號「肯德基鳳山五甲一餐廳」旁交付20萬元予呂誌哲。呂誌哲得款後依「曾郡哲」之指示前往附近指定地點，將收取之款項交予詐欺集團其他收水成員，藉此製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向。嗣因蕭僑察覺有異報警處理，始循線查獲上情。
二、案經蕭僑訴由高雄市政府警察局鳳山分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：編號 證據名稱 待證事實 一 被告呂誌哲於警詢中之供述 被告呂誌哲坦承於上揭時、地向告訴人蕭僑收款之客觀事實，惟辯稱：是在臉書上找兼差工作，不知道這樣的行為是當詐欺集團車手。 二 ⑴告訴人蕭僑於警詢中之指訴 ⑵告訴人提供之LINE對話紀錄截圖1份、網路銀行交易紀錄截圖 證明告訴人遭到投資虛擬貨幣詐騙，因而交付20萬予被告之事實。 三 被告收取詐欺款項之現場監視錄影畫面翻拍照片 證明被告於上揭時、地向告訴人收取款項之事實。
二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財及修法後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告與所屬詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。又被告所涉加重詐欺取財及洗錢行為，係一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之加重詐欺取財罪處斷。至未扣案之被告犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項、第3項規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
三、追加理由：被告前因詐欺及違反洗錢防制法等案件，經本署檢察官以115年度偵字第790號案件提起公訴，現正準備送貴院審理中，有該案起訴書、被告全國刑案資料查註紀錄表各1份在卷可稽，被告上開詐欺取財行為，核與該案件具一人犯數罪之相牽連案件關係，爰依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。
此 致臺灣高雄地方法院中 華 民 國 115 年 1 月 14 日
檢 察 官 李佳韻