臺灣高雄地方法院刑事判決115年度金訴緝字第43號公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官被 告 杜皓昀上列被告因詐欺等案件，經檢察官追加起訴（113年度少連偵字第161號），本院判決如下：
主 文本件公訴不受理。
理 由
一、公訴意旨係以：被告Ａ２２與賴翰儒、趙景笙、成田誠龍、郭鎮嘉、林柏瑋、林泰佑(此6人業經本院判決)、許政裕(另經本院通緝）、少年林○昊(另由臺灣○○少年及家事法院調查審理)，與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，於民國112年7月間，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財罪及隱匿犯罪所得來源、去向等犯意聯絡，由被告安排112年7月份在高雄市前金區、三民區從事詐欺工作之任務組勤務，並指揮車手將贓款交給車手頭再轉交予收水車手賴翰儒，之後再由賴翰儒將贓款交給被告。賴翰儒擔任控盤首腦並兼收水車手、提款車手工作；郭鎮嘉、林○昊擔任車手頭負責監控、指揮提款車手及向車手收取贓款後轉交予賴翰儒，郭鎮嘉亦擔任提款車手；林柏瑋、許政裕、林泰佑、趙景笙、成田誠龍擔任提款車手工作。嗣詐欺集團於取得附表一所示之銀行受款帳戶資料後，復由詐欺集團成員於附表一所示之時間，以附表一所示之詐騙方式，使附表一所示之Ａ０１等人均陷於錯誤，而於附表一所列之匯款時間、金額，分別將附表一所示款項匯至所示之銀行帳戶，隨即由詐欺集團成員賴翰儒、郭鎮嘉、許政裕、林柏瑋、林泰佑、趙景笙、成田誠龍，於附表一、二所示之提領時間、地點，提領所示之金額，並依詐欺集團成員之指示，將提領之前開詐欺款項上交賴翰儒或被告，之後被告再交與本案詐欺集團成員，以此方式製造金流之斷點，致無從追查前揭款項之去向、所在，而掩飾、隱匿上開詐欺犯罪所得。因認被告就附表一、二所為，均係犯修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢及刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財等罪嫌。
二、按被告死亡者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第5款、第307條分別定有明文。
三、經查，本案被告因詐欺等案件，經檢察官追加起訴，於113年5月23日繫屬本院後，被告業於115年5月2日死亡等情，有被告之戶役政資訊網站查詢個人基本資料在卷可稽，爰不經言詞辯論，逕為諭知不受理之判決。據上論結，應依刑事訴訟法第303條第5款、第307條，判決如主文。
中 華 民 國 115 年 8 月 21 日
刑事第八庭 法 官林芝君以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
中 華 民 國 115 年 8 月 26 日
書記官 黃得勝附表一編號 被害人(提告) 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 受款帳戶 (第一層） 提領車手 提領日期 提領金額 備註 1 Ａ０１(提告) 詐欺集團成員於112年7月8日15時許，假冒旋轉拍賣買家、客服人員及臺灣銀行專員以通訊軟體及電話對Ａ０１謊稱：因帳號異常無法下訂單，需依指示操作網路銀行轉帳功能認證激活等語，致Ａ０１陷於錯誤而依指示匯款。 1、112年07月08日15時27分許匯款4萬9,999元 2、同日15時 28分許匯 款4萬9,9 99元 朱世凱申設之中華郵政000- 00000000000000號帳戶 郭鎮嘉 1、112年07月08日15時31分於高雄市○○區○○○路000號(全家高雄錢櫃)提領2萬,005元 2、同日15時32分於上述 地點提領2萬,005元 3、同日15時33分於上述 地點提領2萬,005元 4、同日15時37分於高雄 市○○區○○○路000 號(高雄銀行前金分 行)提領2萬,005元 5、同日15時39分於上述 地點提領1萬9,905元 112年度偵字第24951號 2 Ａ０２(提告) 詐欺集團成員於112年7月10日20時許，假冒網購賣家及銀行客服人員以電話對Ａ０２謊稱：因網站遭駭客入侵，誤將其設為高級會員。並請Ａ０２依指示操作網路銀行轉帳功能方能解除等語，致其陷於錯誤而依指示匯款。 1、112年07月09日22時27分許匯款4萬9,988元 2、同日22時 29分許匯 款4萬9,9 88元 3、同日22時 34分許匯 款1萬9,9 85元 4、同日22時 40分許匯 款9,985元 賴沛宜申設之中華郵政000- 00000000000000號帳戶 郭鎮嘉 1、112年07月09日22時51分於高雄市○○區○○○路000○0號(社東郵局)提領6萬,005元 2、同日22時52分於上述 地點提領6萬元 3、同日23時05分於高雄市○○區○○○路000號(台灣銀行高雄分行)提領9,905元 112年度偵字第24951號 3 Ａ０３ (提告) 詐欺集團成員於112年7月15日，假冒香水公司客服人員及彰化銀行業務以電話對Ａ０３謊稱：因工作人員刷錯條碼誤植訂單會多扣款。需依指示操作網路銀行轉帳功能才能解除合約等語，致Ａ０３陷於錯誤而依指示匯款。 1、112年07月15日18時20分許匯款4萬9,985元 2、同日18時26分許匯款2萬7,998元 NGO ANH TUAN申設 之台灣銀行帳號000-000000000000號帳戶 許政裕 1、112年07月15日18時29分於高雄市○○區○○○路000號(台灣銀行高雄分局)提領6萬元 2、同日18時31分於上述 地點提領6萬元 112年 度偵字第26105號 4 Ａ０４(未提告) 詐欺集團成員於112年7月22日，假冒7-11交貨便賣家及台新銀行客服人員以通訊軟體及電話對Ａ０４謊稱：因其尚未簽屬服務金流協議故無法交易。需依指示操作網路銀行轉帳驗證等語，致Ａ０４陷於錯誤而依指示匯款。 112年07月22日15時39分許匯款4萬7,985元 黃鈺雯申設之中華郵政帳號 000-00000000000000號帳戶 許政裕 112年07月22日15時48分 於高雄市○○區○○○路000○0號(社東郵局)提領4萬8,000元 112年度偵字第26105號 5 Ａ０５(提告) 詐欺集團成員於112年8月22日使用電話及通訊軟體向Ａ０５佯裝耀輝股市客服經理，以假投資方式誘騙Ａ０５將現金匯入指定帳戶。Ａ０５因此陷於錯誤而依指示匯款。 112年08月22日10時48分匯款400萬元 賴翰儒 申設之兆豐銀行 000-00000000000帳戶 賴翰儒 詳如附表二 112年度偵字第28799號 6 同上 同上 同上 同上 趙景笙 1、112年08月22日16時3 3分於高雄市○○區○ ○○路000號(中國信 託高雄分行)提領2萬 元。 2、同日16時34分於上述 地點提領2萬元 3、同日16時35分於上述 地點提領2萬元 112年度偵字第28799號 7 Ａ０６(未提告) 詐騙集團成員於112年07月14日16時49分許，假冒網路買家及銀行專員以無法購買商品為由，須請Ａ０６於「7-ELEVENN客服網頁」操作金流服務。Ａ０６因陷於錯誤依照銀行專員指示而匯款。 1、112年07 月16日13時27分許匯款9,987元 2、同日13時 28分匯款 9,987元 3、同日13時45分匯款2萬8,213元 NGO ANH TUAN申設 之台灣行行帳號000-000000000000號帳戶 林泰佑 1、112年07月16日13時30分於高雄市○○區○○○路00○0號(統一超商博仁門市ATM提領2萬5元 2、同日14時07分於上述地提領2萬5元 112年度偵字第35912號 8 Ａ０７(提告) 詐騙集團成員於112年07月16日09時22分許，假冒網路買家、7-11客服人員及國泰世華銀行服務人員，以無法購買商品、扣款異常、未開通金流服務為由。Ａ０７因陷於錯誤依國泰世華銀行服務人員指示而匯款。 112年07月16日13時45分許匯款9,987元 NGO ANH TUAN申設 之台灣行行帳號000-000000000000號帳戶 林泰佑 112年07月16日14時08分於高雄市○○區○○○路00○0號(統一超商博仁門市ATM)提領2萬8元 112年度偵字第35912號 9 Ａ０８(提告) 某詐欺集團成員於112年07月21日17時許自稱網路拍賣賣場客服人員及第一銀行客服人員，以電話向Ａ０８佯稱:誤植一筆團購訂單紀錄，要求其依指示操作網路銀行轉帳功能始能解除扣款云云，致Ａ０８陷於錯誤而依指示匯款。 1、112年07月21日20時58分許匯款9,999元 2、112年07月21日21時03分許匯款9,999元 蔡美甚申請開立之中華郵政000- 00000000000000帳戶 郭鎮嘉 112年07月21日21時13分於高雄市○○區○○○路000號(OK-大同店ATM)提領1萬9,005元 10 Ａ０９(未提告) 某詐欺集團成員於112年7月21日假旋轉拍賣客服謊稱:因未簽金流保障協議所以無法交易，後再假冒銀行，需至網路銀行操作金流保障協議，Ａ０９陷於錯誤而依指示匯款。 1、112年07月21日21時29分許匯款4萬9,985元 2、112年07月21日21時31分許匯款4萬4,989元 蔡美甚申請開立之中華郵政000- 00000000000000帳戶 郭鎮嘉 1、112年07月21日21時43分於高雄市○○區○○○路000號(中華郵政-前金郵局)提領6萬元 2、112年07月21日21時44分於上述地點提領6萬元 11 Ａ１０(提告) 某詐欺集團成員於112年7月21日假冒臉書平台以電話告知其【升級高級會員】及帳戶異常要求依指示前往ATM匯款方式，拍攝身分證正反面照片並將提款卡放置於指定位置，並告知提款卡密碼才能解除云云，致其陷於錯誤而依指示匯款。 112年07月21日21時32分許匯款3萬元 蔡美甚申請開立之中華郵政000- 00000000000000帳戶 郭鎮嘉 1、112年07月21日21時44分於高雄市○○區○○○路000號(中華郵政-前金郵局)提領6萬元【上開第2筆為同款項】 2、112年07月21日21時45分於高雄市○○區○○○路000號(高雄銀行-前金分行)提領9,005元 12 Ａ１１(未提告) 某詐欺集團成員假冒電網路賣場商名稱:生活市集以訂單錯誤、分期付款詐騙，要求依指示前往網路匯款方式才能解除，致其陷於錯誤而依指示匯款。 1、112年07月22日15時14分許匯款4萬9,989元 2、112年07月22日15時18分許匯款4萬9,990元 陳金生申請開立之台北富邦銀行000-00000000000000帳戶 郭鎮嘉 1、112年07月22日15時40分於高雄市○○區○○○路00號(全家-富邦產物ATM)提領5萬元 2、112年07月22日15時41分於上述地點提領5萬元 13 Ａ１２(提告) 某詐欺集團成員假冒電網路賣場商名稱:生活市集以訂單錯誤、分期付款詐騙，要求依指示前往網路匯款方式才能解除，致其陷於錯誤而依指示匯款。 112年07月22日15時17分許匯款4萬9,986元 陳金生申請開立之台北富邦銀行000-00000000000000帳戶 郭鎮嘉 112年07月22日15時42分於高雄市○○區○○○路00號(全家-富邦產物ATM)提領5萬元 14 Ａ１３(提告) 某詐欺集團成員於112年7月22日假冒蝦皮線上客服人員協助開通金流服務，致Ａ１３陷於錯誤而依指示匯款。 112年07月22日16時36分許匯款3萬3,985元 陳皓申請 開立之中華郵政000- 00000000000000帳戶 郭鎮嘉 112年07月22日16時42分於高雄市○○區○○○路000○0號(中華郵政-社東郵局)提領3萬4,000元 15 Ａ１４(提告) 某詐欺集團成員冒旋轉賣貨便官方線上客服及郵局人員表示要簽屬金流服務，致其陷於錯誤而依指示匯款。 112年07月22日18時41分許匯款1萬1,985元 張雅萍申請開立之台新國際商業銀行000-00000000000000帳戶 郭鎮嘉 112年07月22日18時48分於高雄市○○區○○○路000號(合庫商銀-新興分行)提領1萬2,000元 16 Ａ１５(提告) 某詐欺集團成員冒旋轉賣貨便官方線上客服及郵局人員表示要簽屬金流服務，致其陷於錯誤而依指示匯款。 112年07月22日18時47分許匯款3萬0,017元 張雅萍申請開立之台新國際商業銀行000-00000000000000帳戶 郭鎮嘉 1、112年07月22日18時52分於高雄市○○區○○○路000號(合庫商銀-新興分行)提領2萬元 2、112年07月22日18時52分於上述地點提領1萬元 17 Ａ１６(未提告) 某詐欺集團成員於112年7月22日，假冒臉書客服表示其平台遭駭客侵入，對Ａ１６謊稱重複下訂12次，故要求前往ATM方式才能操作提高安全層級，致Ａ１６陷於錯誤而依指示匯款。 1、112年07月22日21時45分許匯款3萬元 2、112年07月22日21時47分許匯款3萬元 楊雅婷申請開立之中國信託商業銀行000-000000000000帳戶 許政裕 1、112年07月22日21時54分於高雄市○○區○○○路000號(全家三鳳店ATM)提領2萬元 2、112年07月22日21時55分於上述地點提領2萬元 3、112年07月22日21時56分於上述地點提領1萬4,000元 112年07月23日00時06分許匯款3萬元 郭鎮嘉 1、112年07月23日01時18分於高雄市○○區○○○路00號(全家-富邦產物ATM)提領2萬元 2、112年07月23日01時19分於上述地點提領1萬元 18 Ａ１７ (提告) 某詐欺集團成員於112年7月21日，假冒金融機構及賣貨便客服人員，向Ａ１７謊稱因網路販售商品需要進行身分認證，致其陷於錯誤，依指示操作網路銀行轉帳功能匯款。 112年07月21日17時54分許匯款2萬9,989元 陳子銘申請開立之國泰世華商業銀行000-000000000000帳戶 許政裕 1、112年07月21日17時59分於高雄市○○區○○○路000號(OK-高雄大同店)提領2萬元 2、112年07月21日18時03分於上述地點提領9,000元 19 Ａ１８ (提告) 某詐欺集團成員於112年7月5日14時許，假冒臉書網購買家、7-11超商及銀行客服人員對Ａ１８謊稱：因顯示無法完成交易，需依指示操作網路銀行轉帳功能認證帳戶云云，致Ａ１８陷於錯誤而依指示匯款。 1、112年07月05日16時30分許匯款4萬9,981元 2、112年07月05日16時35分許匯款2萬8,025元 蔡乙毅申請開立之國泰世華000-000000000000 帳戶 林柏瑋 1、112年07月05日16時37分於高雄市○○區○○○路00號(小北百貨光復店)提領2萬元 2、112年07月05日16時38分於上述地點提領2萬元 3、112年07月05日16時41分於高雄市○○區○○○路00號(富邦產物-全家便利商店)提領2萬元 4、112年07月05日16時42分於上述地點提領1萬7,000元 20 Ａ１９(提告) 某詐欺集團成員於112年7月5日12時許，假冒臉書網購賣家及銀行客服人員對Ａ１９謊稱：因員工不慎處理買家資料錯誤，需依指示操作網路銀行轉帳功能驗證身分等語，致Ａ１９陷於錯誤而依指示匯款。 112年07月05日17時06分許匯款1萬2,123元 蔡乙毅申請開立之國泰世華000-000000000000 帳戶 林柏瑋 112年07月05日17時14分於高雄市○○區○○○路000號(新興高中)提領1萬2,000元 21 Ａ２０ (提告) 某詐欺集團成員於112年7月5日14時許，假冒銀行客服人員及臉書客服對Ａ２０謊稱：因要幫Ａ２０進行銀行認證，需依指示操作網路銀行轉帳功能配合認證等語，並有傳送變造之工作證，致Ａ２０陷於錯誤而依指示匯款。 112年07月05日17時14分許匯款1萬0,059元 蔡乙毅申請開立之國泰世華000-000000000000 帳戶 林柏瑋 112年07月05日17時38分於高雄市○○區○○○路000號(新興高中)提領8,000元附表二
賴翰儒將被害人Ａ０５贓款轉匯至第二層後流向 受款帳戶 (第一層) 匯款時間 匯款金額 受款帳戶 (第二層) 提領車手 提領時間 提領金額 Ａ０５於112年08月22日10時48分許匯款400萬元至賴翰儒申請開立之兆豐銀行000-0000000000帳戶 112年08月22日11時07分許匯款5萬元 賴翰儒申請開立之連線銀行000-000000000000帳戶 賴翰儒 (1)112年08月22日12時02分於雲林縣○○市○○路00號南京路371號(OK超商斗六長春店)提領2萬元 (2)同日12時03分於上述地點提領2萬元 (3)同日12時04分於上述地點提領1萬元 112年08月22日12時19分許匯款10萬元 賴翰儒申請開立之中國信託000-00000000000帳戶 賴翰儒 112年08月22日12時20分於雲林縣○○市○○路○段000號(統一超商雲醫門市)提領12萬元 112年08月22日12時19分許匯款2萬元 賴翰儒申請開立之中國信託000-00000000000帳戶 112年08月22日13時21分許匯款5萬元 賴翰儒申請開立之悠遊付電子支付帳號000-0000000000000000帳戶 無 無 112年08月22日15時27分許匯款50萬0,030元 賴翰儒申請開立之國泰世華000-000000000000帳戶 賴翰儒 (1)112年08月22日15時57分於高雄市○○區○○路000號(國泰人壽鹽埕商業大樓)提領10萬元 (2)同日15時59分於上述地點提領10萬元 趙景笙 (1)112年08月22日16時23分於高雄市○○區○○○路000號(國泰世華前金分行)提領10萬元 (2)同日16時25分於上述地點提領10萬元 (3)同日16時26分於上述地點提領10萬元