臺灣高等法院高雄分院刑事判決 102年度上易字第826號上 訴 人即 被 告 李汎選任辯護人 張賜龍 律師
趙禹任 律師上 訴 人即 被 告 邱衍勳選任辯護人 林小燕 律師上 訴 人即 被 告 吳幸融選任辯護人 周復興 律師上 訴 人即 被 告 朱慧怡選任辯護人 楊水柱 律師上 訴 人即 被 告 汪志強選任辯護人 洪耀臨 律師上 訴 人即 被 告 莊明學選任辯護人 鄭國安 律師
郭宗塘 律師李建宏 律師上列上訴人等因詐欺案件，不服臺灣高雄地方法院101年度易字第1266號中華民國102年9月2日第一審判決（起訴案號：臺灣高雄地方法院檢察署100年度偵字第17255、19379、26829號、101年度偵字第9495號、101年度少連偵字第195號），提起上訴，本院判決如下：
主 文上訴駁回。
事 實
一、李汎（原名李梵，綽號阿德）於民國99年8 月間某日，透過姓名年籍不詳綽號「寶哥」之人介紹與陳國明（綽號明董、林董）認識，得知陳國明、陳彥進、陳世明、毛鴻達（以上
4 人經臺灣高雄地方法院檢察署另行通緝）均在大陸地區與不詳姓名年籍之詐騙集團成員合作，共組兩岸詐騙集團，且陳國明、陳彥進、陳世明、毛鴻達在大陸地區以陳國明為詐騙集團首腦，由該詐騙集團電信機房內不詳成員撥打電話予大陸地區不特定之人，並以不詳方式向該等大陸地區人士詐騙金錢，俟彼等陷於錯誤而匯款至該詐騙集團指定之大陸銀行帳戶而詐騙得手，陳國明、陳彥進、陳世明、毛鴻達及所屬詐騙集團為使詐得之贓款得以隱匿之目的，須將詐得之大陸地區被害人匯入至該大陸地區銀行帳戶內之款項，藉由臺灣地區人員在臺灣地區持大陸地區金融機構發行之提款卡（下稱銀聯卡）至不特定之自動提款設備提領現金後，再由詐騙集團成員毛鴻達、姓名年籍不詳綽號「小璇」、「小雅」之人負責在臺灣地區收集可供搬運上開贓款使用之金融機構帳戶，以供存入上開提領之現金贓款，再轉匯回大陸地區指定帳戶；下列之人因而為下列行為：
㈠李汎明知陳國明及所屬詐騙集團詐得之款項均為詐欺取財犯
罪所得之財物，即自99年8 月某日起，受陳國明之指示，夥同邱衍勳（綽號小邱、阿吉‧前因詐欺案件，經臺灣臺中地方法院以97年度簡字第1274號判處應執行有期徒刑1 月15日確定，於98年1 月20日易科罰金執行完畢) 、陳威（綽號小捲）、楊書誠（綽號癡漢）、葉俊良、吳幸融（綽號阿牛‧前因違反毒品危害防制條例案件，經臺灣臺中地方法院以97年度豐簡字第729 號判處有期徒刑2 月確定，於97年12月4日易科罰金執行完畢）、少年林○蓮（綽號大鬼，行為時未滿18歲‧姓名年籍詳卷）、少年張○筑（綽號滾兒，行為時未滿18歲‧姓名年籍詳卷；以上2 人業經臺灣臺中地方法院少年法庭以100 年度少護字第721 號裁定付保護管束）及其他姓名年籍不詳之人，為搬運上開陳國明等詐騙集團向大陸地區被害人詐欺取財犯罪所得財物，乃共同基於搬運贓物之單一犯意聯絡及行為分擔，由李汎邀集邱衍勳、陳威、楊書誠、葉俊良、林○蓮、張○筑、吳幸融，分持銀聯卡擔任提款任務（即俗稱車手），並向不知情之林家任借得車號0000-00 號自小客車作為車手吳幸融、邱衍勳、林○蓮提領詐騙贓款使用之交通工具；渠等犯罪模式為：陳國明、毛鴻達、陳彥進、陳世明等及所屬大陸地區詐騙集團，先在大陸地區以撥打電話予大陸地區不特定之人，以不詳方式向該等大陸地區人士詐騙金錢，俟彼等陷於錯誤而匯款至該詐騙集團指定之大陸銀行帳戶詐得該款項後，再由陳國明、陳彥進、陳世明等人在○○○區○○○路銀行將詐得贓款分多筆轉帳至附表一所示之大陸地區銀行帳戶，並由陳國明自大陸地區以快遞方式將如附表一所示銀聯卡寄送至邱衍勳位於臺中市○○區○○路○○○ 巷○○號之住處由邱衍勳收受後，再由陳國明以電話聯繫李汎、邱衍勳等人，由李汎指揮邱衍勳管理並指示陳威、楊書誠、葉俊良、吳幸融、林○蓮、張○筑等人及其他姓名年籍不詳之人，於如附表一所示之時間，分由邱衍勳、陳威、楊書誠、葉俊良、吳幸融（自99年11月19日後參與）、林○蓮及其他姓名年籍不詳之人，以3 人至4 人不特定人數為分組，持如附表一所示之大陸地區銀聯卡，接續在臺中縣市( 現改制為臺中市) 、桃園縣等處之自動櫃員機提款設備，提領陳國明等所屬詐騙集團詐騙所得贓款共計新臺幣（下同）6,282,800 元，渠等所提領之贓款中，「寶哥」及臺灣地區成員一共可分得5 ﹪提領金額之利益，其中李汎、邱衍勳、「寶哥」各分得1 ﹪至1.5 ﹪不等提領金額之利益，實際提款之人各分得0.75﹪至1 ﹪不等提領金額之利益，剩餘之95﹪提領金額則由邱衍勳依陳國明以簡訊指示，匯入如附表二編號1 及3 至7 所示之朱慧怡、李鎮州、李姮瑢、陳邦瑋、李韋曄、邱顯翔（原名邱昱愷）等人帳戶內。藉以搬運陳國明等所屬詐騙集團向大陸地區被害人分次行騙而取得之前揭贓款。
㈡另陳國明等及所屬詐騙集團，為使上開所提領之現金贓款得
以轉匯回大陸地區，由集團成員「小雅」、毛鴻達、「小璇」等人負責，「小雅」、毛鴻達各指揮有相同搬運贓物之單一犯意聯絡之朱慧怡、汪志強，由朱慧怡提供其個人帳戶、汪志強提供取得之李鎮州( 前因傷害案件，經臺灣屏東地方法院以98年度易字第637號判處有期徒刑2 月確定，於99年1月5日易科罰金執行完畢)、李姮瑢、陳邦瑋、李韋曄等人之銀行帳戶，將該詐騙集團詐欺犯罪所得之款項透過不詳匯兌管道轉匯回大陸地區特定帳戶，「小璇」亦向邱顯翔收取銀行帳戶供該集團使用。其方式為「小雅」、毛鴻達分別以每月薪資1萬元至1萬5千元不等、3萬元之代價僱用朱慧怡、汪志強，由朱慧怡提供其名下所有如附表二編號1 所示之銀行帳戶，汪志強則向李鎮州、李姮瑢、陳邦瑋、李韋曄等人收取如附表二編號3至6所示之銀行帳戶存摺、提款卡、密碼，「小璇」亦向邱顯翔收取如附表二編號7 所示之銀行帳戶存摺、提款卡、密碼，作為該詐騙集團匯兌搬運贓款之用；嗣邱衍勳於每次將提領之贓款匯入陳國明所指定如附表二編號1及3至7 所示之朱慧怡、李鎮州、李姮瑢、陳邦瑋、李韋曄、邱顯翔等人帳戶後，再由「小雅」、毛鴻達指示朱慧怡、汪志強及其他姓名年籍不詳之人提領出來，扣除朱慧怡、汪志強應分得之薪資部分後，再分別由朱慧怡轉匯至「小雅」指定之其他不詳帳戶，汪志強則轉交予毛鴻達指定前來取款之姓名年籍不詳綽號「小胖」、「阿生」、「阿文」、「阿宏」等成年男子，再經由不詳匯兌管道轉匯至大陸地區特定帳戶。以此轉匯方式，以搬運陳國明等所屬詐騙集團向大陸地區被害人分次詐騙而取得之前揭贓款。
㈢嗣經臺中縣警察局(現改制為臺中市政府警察局.下同) 太平
分局警員查獲李汎、邱衍勳、陳威等人共同提領贓款，並經檢察官指揮高雄市政府警察局刑事警察大隊、高雄市政府警察局三民第二分局、高雄市政府警察局楠梓分局、電信警察第三中隊實施通訊監察、整理被害人提供可疑電話及相關帳戶比對及跟監蒐證，於下列時、地，分別執行拘提、搜索，於：⒈99年9月28日下午14 時許，李汎、邱衍勳、陳威共同前往臺中市○○區○○路○段000 號（起訴書誤載為中山路二段337 號）「全家便利超商」，由陳威使用自動提款設備以大陸地區銀聯卡提領詐騙贓款完畢後，為臺中縣警察局太平分局員警當場查獲並逮捕陳威，在陳威身上扣得大陸地區中國工商銀行提款卡5張、交易明細5張、與本案無關之門號0000000000號行動電話1 支（含SIM卡1張）等物，李汎、邱衍勳則趁隙駕駛車號0000-00號自小客車逃逸。⒉100年6月1日、6月2日分別持台灣高雄地方法院核發搜索票前往臺中市○○區○○路○段○○巷○○號9樓之5、臺中市○○區○○路○段00○0號7樓之2朱慧怡居處執行搜索，在朱慧怡身上扣得匯款單5張、交易明細表4張、印章1枚、金融卡3張、存摺4本及與本案無關之門號0000000000號行動電話1支（序號：
000000000000000）、聯邦銀行卡號0000000000000000號信用卡1張，另於同年6月1日在臺中市○區○○路與東成三街口拘提李汎到案，在其身上扣得行動電話4 支（序號000000000000000000、000000000000000 、000000000000000 、000000000000000 ）、與本案無關之存摺1 本，於同年6 月1日在臺中市○○區○○路○○○ 號2 樓「優客網咖」拘提邱衍勳、少年林○蓮（同日解送臺灣臺中地方法院少年法庭）到案，並在邱衍勳身上扣得門號0000000000號行動電話1 支（序號000000000000000000）。
二、莊明學（原名莊明鑫‧綽號成哥）於100年5月前某日，經由臺灣地區姓名年籍不詳之人介紹，以網際網路與大陸地區不詳姓名年籍之詐騙集團成員取得聯繫，達成詐欺犯罪之共同謀議，雙方約定以在大陸地區報紙刊登不實之辦理貸款廣告，使不特定之大陸地區被害人撥打電話至臺灣地區由莊明學設置之電話機房，以電話聯絡方式實施詐欺，使該等被害人因而陷於錯誤而匯款至大陸地區金融機構之帳戶以詐取財物，詐取所得扣除接線生取得10％之不法利益、提款車手取得20％不法利益外，其餘皆由莊明學取得之協議之後，莊明學遂與不詳姓名年籍綽號「美美」、「娜娜」、「小金」之成年人及不詳姓名年籍之大陸詐騙集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，由莊明學出資50萬元購買電腦、電話等相關設備及編寫教戰手則，指示「美美」、「娜娜」、「小金」等人對大陸地區民眾以電話聯絡方式實施詐欺，關於機房設置處所，莊明學並指示知情且具幫助詐欺犯意之李汎協助尋找並設置機房，李汎於100年5月10日透過不知情之達繞‧尤幹（另經檢察官為不起訴處分）介紹，向不知情之李清彥承租臺中市○區○○路○○○號5樓之6 房屋作為詐騙電話機房使用，並向中華電信股份有限公司申請在同棟大樓11樓之3 無人居住之空屋設置網路線路，再委由不知情之通訊業者李志剛於同年5月12日，在該棟大樓11樓之3外面之電話箱裝設網路線，並自11樓之3 外面之電話箱拉線連接至同棟大樓5樓之6室內，以此方式規避檢警查緝，李汎並負責該機房之冷氣安裝及裝潢整修，於同年5月15 日將相關設備搬入臺中市○區○○路○○○號5樓之6 ；嗣完成機房內相關設備之裝置後，莊明學、「美美」、「娜娜」、「小金」及不詳姓名年籍之大陸詐騙集團成員等人即於同年5 月中旬某日起在上開機房著手對大陸地區民眾進行電話詐騙。渠等詐騙模式為：由莊明學委由大陸地區詐騙集團成員在大陸地區刊登辦理貸款之廣告，誘使不特定大陸地區民眾依廣告內容撥打電話至上址機房內，再由「美美」、「娜娜」、「小金」等人擔任機手負責接聽電話，向大陸地區被害人佯稱：若欲向銀行貸款，需先匯入保證金至銀行指定之大陸帳戶內云云，並提供①0000000000000000000（帳戶名陳紫娟）②0000000000000000000（帳戶名馮珍珍）③0000000000000000000（帳戶名黃碧香）④000000000 0000000000（帳戶名鄒永姝）⑤0000000000000000000（帳戶名楊繼玲）5個大陸銀行帳戶，供如附表三所示之大陸民眾黃含涵等人匯入款項。渠等甫於100 年5 月中旬開始著手實行詐騙犯行，並以機房內電話與如附表三編號1 至151 所示之大陸地區被害人聯絡，然尚未詐欺得逞( 卷內查無具體取得財物之證據) 之際，即於同年6 月2 日為警至上址機房搜索查獲，因而未遂，並由警扣得如扣押物品附表編號1 至71所示莊明學所有之電信、電腦設備等物，並循線查知上情。
三、案經附表四所示被害人呂珮淳、連如彬告訴、高雄市政府警察局刑事警察大隊移送，及改制前臺中縣警察局太平分局移送臺灣臺中地方法院檢察署檢察官呈請臺灣高等法院檢察署檢察長核轉臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查起訴。
理 由
壹、程序事項：
一、證據能力部分：㈠按被告之自白，非出於強暴、脅迫、利誘、詐欺、疲勞訊問
違法羈押或其他不正之方法，且與事實相符者，得為證據，刑事訴訟法第156條第1項定有明文。本件被告李汎針對所涉犯罪事實一、二部分（即起訴書犯罪事實三、四部分‧下同）於警詢、偵訊時之自白，被告邱衍勳、汪志強對所涉犯罪事實一部分於警詢、偵訊時之自白，被告莊明學對所涉犯罪事實二於警詢、偵訊時之自白，上開被告等於法院審理時均未提出其他可供證明渠等下列經引用之自白部分，究有如何之遭受「強暴、脅迫、利誘、詐欺、疲勞訊問、違法羈押或其他不正之方法」始為自白之證據，以供即時調查審認，且上開被告等人所涉犯罪事實，經渠等於警詢、偵查、原審及本院審理中均坦承不諱，核與事實相符，詳如下述，足認上開被告李汎、邱衍勳莊明學等人下列引用之自白部分，依上開規定，自得為證據。
㈡證人即同案被告李汎、邱衍勳、證人林○蓮於警詢中有關被
告吳幸融部分之陳述：按被告以外之人，於檢察事務官、司法警察官或司法警察調查中所為之陳述，與審判中不符，如其先前所為之陳述經證明具有較可信之特別情況，且為證明犯罪事實存否所必要者，得為證據，刑事訴訟法第159 條之
2 定有明文。上開證人即同案被告李汎、邱衍勳、證人林○蓮於警詢中有關被告吳幸融部分之陳述，對於被告吳幸融而言，固屬傳聞證據，被告吳幸融於原審復爭執其證據能力（見原審審易卷第526頁），惟同案被告李汎、邱衍勳、證人林○蓮均已於原審審理中到庭，以證人身分接受交互詰問，核其3人先前於警詢中陳述之內容，與審判中之陳述未盡相符，依證人即同案被告李汎、邱衍勳、證人林○蓮等警詢筆錄記載，筆錄內容涉及被告吳幸融案情部分均由受訊人連續陳述，內容具體而完整，復查無警詢筆錄製作過程有何不法或不適當之情事，可認證人即同案被告李汎、邱衍勳、證人林○蓮之警詢筆錄確係出於其自由意志所為之陳述，依證人即同案被告李汎、邱衍勳、證人林○蓮於警詢筆錄作成之過程、內容等外在環境加以觀察，參酌上開情狀因素，認其等於警詢之陳述顯非憑空捏造構陷，而具有特別可信性，且為證明犯罪事實之存否所必要，參照前揭說明，均應認有證據能力。
㈢按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159
條之1至之4之規定，然經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據。又當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意。刑事訴訟法第159條之5 定有明文。查本案所引用之相關證據資料（詳後引證據‧含供述證據、非供述證據及其他具有傳聞性質之證據），除上述被告吳幸融爭執之證人即同案被告李汎、邱衍勳、證人林○蓮於警詢中有關被告吳幸融部分之供述證據外，其餘部分均經檢察官、被告李汎、邱衍勳、吳幸融、朱慧怡、汪志強、莊明學及其等選任辯護人於準備程序對證據引用部分均表示同意有證據能力，其中各項言詞或書面傳聞證據部分，縱無刑事訴訟法第159條之1至第159條之4或其他規定之傳聞證據例外情形，業經於審理時予以提示並告以要旨，且各經檢察官、上開被告及其等選任辯護人表示意見，當事人已知上述證據乃屬傳聞證據，或明示同意作為本案之證據使用，或未於言詞辯論終結前對該等證據聲明異議（見本院卷
1 第221-275 頁、本院卷2 第4-24頁、第57頁反面），本院審酌上開證據作成時之情況，並無違法取證或其他瑕疵，認為以之作為證據為適當，而具有證據能力。
㈣又按國家基於犯罪偵查之目的，對被告或犯罪嫌疑人進行通
訊監察，乃係以監控與過濾受監察人通訊內容之方式，蒐集對其有關之紀錄，並將該紀錄予以查扣，作為認定犯罪與否之證據，屬於刑事訴訟上強制處分之一種，而監聽係通訊保障及監察法第13條第1 項所定通訊監察方法之一，司法警察機關依法定程序執行監聽取得之錄音，係以錄音設備之機械作用，真實保存當時通訊之內容，如通訊一方為受監察人，司法警察在監聽中蒐集所得之通訊者對話，若其通話本身即係被告進行犯罪中構成犯罪事實之部分內容，則依前開說明，自與所謂「審判外之陳述」無涉，應不受傳聞法則之規範。又通訊監察錄音之譯文，僅屬依據監聽錄音結果予以翻譯之文字，固具文書證據之外觀，但實際上仍應認監聽所得之錄音帶或光碟，始屬調查犯罪所得之證物，乃係刑事訴訟法第165條之1第2 項所稱之證物，如其蒐證程序合法，並經合法調查，自具證據能力。因此檢察官如提出通訊監察錄音之譯文為其證據方法，實乃以其監聽所得之錄音帶或光碟，為調查犯罪所得之證物，法院本應依刑事訴訟法第165條之1所列之方法調查，以判斷該錄音帶或光碟是否與通訊監察錄音之譯文相符。而監聽錄音製作之譯文，雖通常為偵查犯罪機關單方面製作，然若被告或訴訟關係人對其真實性並無爭執，經法院於審判期日提示譯文供當事人辨認、表示意見並為辯論者，程序自屬適法（最高法院95年度臺上字第295 號、94年度臺上字第4665號、第1270號、93年度臺上字第6510號判決意旨參照）。即警察機關對犯罪嫌疑人依法監聽電話所製作之通訊監察紀錄譯文，實乃該監聽電話錄音之派生證據，是倘係公務員依法定程序而取得，被告及其辯護人就其真實性未為爭執，且法院復依刑事訴訟法第165條第1項規定，踐行證據調查之法定程序，向被告宣讀或告以要旨，自得採為認定被告有罪之基礎，而有證據能力。查本件卷附行動電話門號①0000000000號、0000000000號及搭配序號000000000000000行動電話通訊監察譯文、②0000000000 號及搭配序號000000000000000行動電話通訊監察譯文、③0000000000號通訊監察譯文（見高雄市政府警察局刑警大隊高市警刑大偵13字第0000000000號卷〈下稱警21498卷〉第212頁、高雄市政府警察局刑警大隊調查卷〈卷分7 卷‧以警一卷至警七卷區分〉警一卷第204 頁、高雄市政府警察局高市0000000000000000000號卷三〈卷分3 卷‧以警74500卷一至卷三區分〉第894至910頁、第923至954頁、第1010至1037頁、第1049至1057頁）、④0000000000號及搭配序號000000000000000行動電話通訊監察譯文（見警74500卷三第966至996頁、警一卷第146至160頁）、⑤行動電話門號0000000000號、0000000000號通訊監察譯文（見高雄市政府警察局刑警大隊高市警刑大偵13字第00000000000號卷〈下稱警73100卷〉第15頁、第17至29頁、見警21498卷第213至215 頁），均係依合法核發之通訊監察書而為實施，且有原審99年度聲監字第2692號、100年度聲監第113號、第746號及100年度聲監續第129號、第386號、第953號、第1085號、第1281 號、第1398號通訊監察書暨電話附表在卷可稽（見警21498卷第32至 50頁、第56至63頁、第69至75頁），該等通訊監察所取得之證據資料經警製作為譯文後，亦經踐行證據調查之法定程序，於審判期日向對應之被告宣讀或告以要旨，而檢察官、被告及其辯護人均表示沒有意見，且相對應之被告及辯護人於本院準備程序曾明示不爭執其證據能力，揆諸上開說明，卷附上開通訊監察譯文自有證據能力。
貳、實體部分：
一、犯罪事實一㈠被告李汎、邱衍勳、吳幸融等搬運贓款部分：㈠此部分事實，業据被告李汎於警詢、偵查中及原審訊問時均
自白（見警一卷第4 至5 頁、警三卷第239 至256 頁、第26
3 至269 頁、警74500 卷一第71至79頁、警74500 卷三第1120至1122頁、臺灣高雄地方法院檢察署〈下簡稱高雄地檢署〉100 年度偵字第17255 號卷〈下稱偵17255 卷〉第48至51頁、第124 至129 頁、第131 至132 頁、第160 至166 頁、第213 至217 頁、原審卷一第138 頁、原審卷二第214 頁反面）、被告邱衍勳於警詢、偵查中及原審訊問時均自白( 警一卷第66至67頁、69至73頁、警74500 卷一第2 至12頁、警74500 卷二第406 至436 頁、第544 至552 頁、偵17255 卷第44至47頁、第320 至322 頁、高雄地檢署100 年度偵字第26829 號卷〈下稱偵26829 卷〉第90至92頁、100 年度他字第4160號卷〈下稱他4160卷〉第38至40頁、原審審易卷第44
2 至443 頁、原審卷二第51至54頁反面、第98至103 頁反面、第169 頁反面至175 頁) ，本院審理時被告李汎、邱衍勳、吳幸融仍自白認罪不諱（見本院卷二第95頁背面），並經證人即共同被告陳威在警詢、偵查中及原審訊問時均自白（見改制前臺中縣警察局太平分局中縣太警偵字第0000000000號卷〈下稱警44377 卷〉第5 至8 頁、警74500 卷二第560至575 頁、高雄地檢署100 年度偵字第23146 號卷〈下稱偵23146 卷〉第12至14頁、第23至24頁、偵2682９卷第53至55頁、第128 至131 頁、偵17255 卷第360 至362 頁、高雄地檢署100 年度他字第10165 號卷〈下稱他10165 卷〉第207至209 頁、他4160卷第100 至102 頁、原審審易卷第443 頁) 、證人即共同被告楊書誠在警詢、偵查中及原審訊問時均自白( 見警74500 卷二第586 至600 頁、偵17255 卷第343至345 頁、偵26829 卷第109 至111 頁、他10165 卷第190至192 頁、他4160卷第58至62頁、原審審易卷第441 頁) 、證人即共同被告葉俊良在警詢、偵查中及原審訊問時均自白
(見警74500 卷二第612 至622 頁、偵17255 卷第353 至35
5 頁、偵26829 卷第119 至121 頁、他10165 卷第200 至20
1 頁反面、他4160卷第79至82頁、原審審易卷第443 至444頁) 等人自白在卷屬實，及被告吳幸融於原審訊問時自白於99年11月19日後參與擔任車手提領如附表一編號188 至193、204 至209 、215 至217 、227 至233 、289 至291 、30
5 至309 、311 、315 至316 等次（時間均為99年11月19日後）所示之贓款之事實（見原審卷二第158 至169 頁、原審卷三第133 頁），並有證人即同案少年林○蓮在警詢、偵查中及原審審理時之供證( 見警一卷第229 至231 頁、第233至237 頁、警74500 卷一第42至50頁、警74500 卷二第440至471 頁、偵17255 卷第23至25頁、第322 至324 頁、原審卷二第175 至181 頁) 、證人即同案少年張○筑在警詢、偵查中所供證( 見警一卷第267 至271 頁、警74500 卷一第63至65頁、偵17255 卷第21至23頁）在卷，且互核上揭被告等及同案少年前揭供述及證述大致相符；上開被告李汎、邱衍勳、陳威及被告邱衍勳、楊書誠、葉俊良、吳幸融分別分組及夥同少年林○蓮、張○筑前往桃園縣、臺中市等地區提領贓款之事實，並有自動提款機領款監視錄影畫面翻拍照片及警跟監蒐證照片計14張（顯示少年林○蓮、被告吳幸融、邱衍勳領款及會合照片‧見警一卷第75至82頁) 、自動提款機監視錄影翻拍照片計252 張( 高雄地檢署101 年度少連偵字第195 號卷一〈下稱少連偵195 卷一〉第133 至226 頁、第
233 至257 頁、第271 至291 頁) 、共同被告陳威進入全家便利超商提款畫面及國泰世華銀行股份有限公司99年11月19日國世銀業控字第0000000000號函檢附提款機機號0VBG4 於99年9 月28日13時00分許至13時30分許之錄影監視畫面及序時交易明細1 份( 見臺灣臺中地方法院檢察署〈下稱臺中地檢署〉99年度核退字第1390卷〈下稱核退1390卷〉第10至34頁) 、國泰世華銀行股份有限公司100 年5 月17日、5 月30日國世銀業控字第0000000000、0000000000號函檢附該行提款機100 年4 月27日12時許至12時20分許、100 年5 月12日13時10分許至13時50分許錄影監視畫面及相關序時交易明細
2 份( 見警74500 卷一第315 至343 頁、警74500 卷二第47
5 至504 頁、第508 至529 頁、少連偵195 卷一第258 至29
1 頁) 、台新國際商業銀行100 年1 月3 日台新作文字第0000000 號函檢附99年11月24日15時00分許至15時30分許於機號08370 自動提款機（臺中縣大雅鄉楓林門市）提領之交易紙捲及監視錄影光碟1 份（見警74500 卷一第161 至166 頁、第169 至189 頁) 、台新國際商業銀行100 年1 月5 日台新作文字第00000000號函檢附中國大陸銀行提款卡帳號0000000000000000000 於99年11月18日11時02分許機號：05411、12月3 日16時50分許至16時51分許機號：71249 自動提款機提領之交易明細表及監視錄影畫面1 份( 見警74500 卷一第202 至215 頁) 、台新國際商業銀行100 年2 月21日台新作文字第0000000 號函檢附99年12月24日11時10分許至12時10分許於機號：75487 （改制前臺中縣沙鹿鎮南門市）、機號：05453 （改制前臺中縣沙鹿鎮英才門市）提領之交易紙卷（含交易失敗）及監視錄影畫面1 份( 見警74500 卷一第
222 至309 頁）、台新國際商業銀行100 年10月21日台新作文字第00000000號函( 偵17255 卷第241 至251 頁) 在卷可稽。改制前臺中縣警察局太平分局警員於99年9 月28日下午14時許查獲被告李汎、邱衍勳、陳威等人共同提領贓款，在原審共同被告陳威身上扣得如扣押物品附表編號98至99所示之大陸地區中國工商銀行銀聯卡5 張( 帳號0000000000000000000 、0000000000000000000 、0000000000000000000 、0000000000000000000 、0000000000000000000)、交易明細表5 張；檢察官於100 年6 月1 日、100 年6 月2 日指揮高雄市政府警察局刑事警察大隊在臺中市○區○○路與東成三街路口執行拘提被告李汎、邱衍勳及搜索所獲，於6 月1 日在臺中市○區○○路與東成三街口拘提被告李汎到案，在其身上扣得如扣押物品編號92至95行動電話4 支（序號000000000000000000、000000000000000 、00000000000000、000000000000000 ），在臺中市○○區○○路○○○ 號2 樓「優客網咖」拘提被告邱衍勳到案，並在其身上扣得門號0000000000行動電話1 支（序號000000000000000000），有改制前台中縣警察局太平分局坪林派出所扣押筆錄、現場測繪圖、犯嫌及扣押物品照片共10張及交易明細表5 張( 見警44377 卷第9 至22頁) 、高雄市政府警察局刑警大隊搜索、扣押筆錄
2 份及蒐證照片3 張( 見警一卷第30至36頁、第94至99頁)在卷可稽。此外，前揭被告等領取之贓款係陳國明所屬詐騙集團向大陸地區被害人詐騙所得之贓款，此有法務部向大陸地區主管部門提出調查取證之請求及海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議調查取證請求書，經取得大陸地區被害人梁有全遭電話詐騙人民幣5 萬元後於100 年3 月21日前往廣東省中山市公安局西區分局沙朗派出所詢問筆錄及相關報案資料及轉匯出相關銀行帳戶資料在卷，此有法務部100 年1 月
4 日、100 年7 月7 日、101 年9 月4 日法檢決字第0000000000、0000000000、00000000000 號函及上開資料( 見高雄地檢署99年度他字第3142卷〈下稱他3142卷〉第129 至130頁、偵17255 卷第119 至120 頁、第429 頁、警74500 卷三第1058至1060頁、警七卷全卷）在卷可證。（起訴書附表貳編號451 雖記載原審共同被告陳威於99年8 月28日提款之事實，然該次提款之自動提款機機號、提款卡帳號與編號452之99年9 月28日相同，原附表此部分顯係誤載，應予更正為99年9 月28日）是被告李汎、邱衍勳、陳威、楊書誠、葉俊良、吳幸融共同參與，經被告李汎指示被告邱衍勳，以分組方式，有被告李汎、邱衍勳與陳威共成1 組、被告邱衍勳與被告楊書誠、吳幸融及少年林○蓮、張○筑及其他不詳共犯以3 至4 人不等成1 組，於如附表一所示99年9 月28日起至
100 年5 月20日止間，前往金融機構自動提款機提領贓款，其中經警以提款機拍攝提款畫面及被告互為辨識比對，可得特定部分，認被告吳幸融於如附表一之1 所示之99年11月23日起至同年12月18日止計提領33次共447,200 元、證人即共同被告葉俊良於如附表一之1 所示之99年11月6 日起至100年3 月28日止計提領24次共319,800 元、共同被告楊書誠於如附表一之1 所示之99年11月12日計提領7 次共88,500元、被告邱衍勳於如附表一之1 所示之99年11月12日起至100 年
5 月12日止計提領13次共194,600 元、證人即共同被告陳威於如附表一之1 所示之99年9 月28日計提領11次共139,700元、證人即少年林○蓮融於如附表一之1 所示之99年11月16日起至100 年5 月12日止計提領43次共581,200 元，此外，被告李汎、邱衍勳、陳威、楊書誠、葉俊良等5 人均於原審
102 年7 月25日審理中對於前揭犯罪事實之自白、被告吳幸融同日審理中對於99年11月19日後參與提領贓款犯罪事實之自白，及被告李汎、邱衍勳、吳幸融於本院自白，核均與事實相符，應可採信。
㈡被告吳幸融雖於偵查中及原審訊問時坦承有於99年11月19日
退伍後，參與上開擔任車手領取贓款之事實，且於起訴書附表二編號188 至193 、204 至209 、215 至217 、227 至23
3 、289 至291 、305 至309 、311 、315 至316 等次（時間均為99年11月19日後）所示之提款人為其本人，外出取款均係被告邱衍勳開車並夥同少年林○蓮等情( 見偵17255 卷第451 至453 頁、本院審易卷第445 頁) ，且於原審102 年
7 月25日審理時對上開部分為認罪之意思表示（見原審卷三第133 頁），惟對起訴書附表二編號26至28、31至32、60至
62、91至93、95至98、102 所示之99年11月19日前之被告吳幸融提領贓款事實，則否認參與，其於原審辯稱其99年11月19日方自兵役單位退伍，退伍之前尚未加入及參與，上開其退伍前提領贓款之人均非其本人等語。經查檢察官起訴書犯罪事實附表二編號26至28、31至32、60至62、91至93、95至
98、102 所示計15次領去贓款之提款人，經同案被告邱衍勳、少年林○蓮於警詢時指認係被告吳幸融在卷（見警74500卷二第406 至436 頁、警74500 卷一第42至50頁），證人即被告邱衍勳於原審審理時，經交互詰問證稱：「問：你的印象中阿牛( 即被告吳幸融) 跟你們相處去領錢大概有多長的時間？答：如果我的印象沒錯的話，大概是從11月底沒有到
1 月，可能就是一個月左右，可能少於一個月或是多一點點。問：這中間被告吳幸融跟你們出去過幾次？答：我們通常都只有禮拜六、日休息。」、「（經提示少連偵卷99年11月
6 日、11月7 日、11月8 日、11月12日、11月17日翻拍照片）問：你能否確定是被告吳幸融？答：99年11月8 日部分我無法確認，11月12日的部分可能是，因為沒有拍到臉，其他的都不是」等語，並稱當時是憑直覺及且經警提示後以前後衣服比對確定11月12日是被告吳幸融等語（見原審卷二第17
1 至172 頁）、證人林○蓮於原審審理時證稱其跟整群車手都知道提領的錢是騙來的錢等語，且針對於警詢時指認被告吳幸融提款畫面係依據畫面中人形其外型印象，再經提示上述11月8 日翻拍照片予證人林○蓮閱覽，稱當時好像是認衣服，但已無看過此張照片之印象等語，且經檢察官質以有些照片若未拍到臉部如何指認，其證稱：「我都認被告邱衍勳，其他就是被告吳幸融了。」等語（見原審卷二第179 頁反面）。依上述指認過程，警係提供自動提款機提款之監視畫面翻拍照片供被告邱衍勳、證人林○蓮指認，且警提示可依衣物特徵比對，已可能寓有暗示、誘導。復衡諸證人林○蓮於警詢中係依事發當時為可能為與被告邱衍勳、吳幸融前往提款之不確定印象，以排除方式，認監視器畫面翻拍照片中提領之人非被告邱衍勳即係被告吳幸融，亦見其所為指認已有發生誤認之可能，則渠等於警詢時此部分不利被告吳幸融之供證，尚難遽採。且被告吳幸融確係99年11月19日退伍離營，此有其個人兵籍資料、個人戶役證資料查詢單個1 份（見原審卷二219 至210 頁）、臺中市後備指揮部離營證件遺失證明書1 份（見原審卷三第4 頁）在卷可證，且其服役期間之海軍陸戰隊陸戰六六旅旅部連99年11月點名簿記載被告吳幸融與本件上述爭執相對應之99年11月6 日、11月7 日、11月8 日、11月12日、11月17日早點晚查情況，除11月6 日早點晚查、11月7 日早點、11月12日晚查外，其餘均記載在營，亦有上開點名簿影本1 紙、原審公務電話紀錄1 份（見原審卷三第169 頁、第192 頁）可憑。顯然與起訴書附表二所記載被告吳幸融於退伍前之99年11月6 日、11月7 日、11月8 日、11月12日、11月17日參與提領贓款犯行互有歧異之處，再者，依起訴意旨及上開起訴書附表二之記載，本件除被告邱衍勳、陳威、楊書誠、葉俊良、吳幸融、證人林○蓮外，尚有少年張○筑及其他不詳之人共犯本件如附表一所示提領贓款之犯行，上開被告吳幸融爭執之提款日期均有提款卡帳號可資比對，顯係上開共犯中之不詳人所為，被告吳幸融否認如上部分並非無據，則上開同案被告及證人之指證被告吳幸融涉於99年11月19日前之提領贓款犯嫌之真實性已有所疑，此部分自無法憑採為不利被告吳幸融之認定。
㈢是被告李汎、邱衍勳、吳幸融及證人即原審共同被告陳威、
楊書誠、葉俊良雖無參與陳國明所屬詐騙集團實施詐欺取財犯行，而係事後由被告李汎以搬運贓物之故意，夥同被告邱衍勳、陳威、楊書誠、葉俊良、吳幸融及同案共犯林○蓮、張○筑協助上開集團將詐得之贓款提領並轉匯以搬運贓物，使該詐騙集團得以保全上開贓款，渠等共同參與搬運上開贓款之犯行，已堪認定。
二、犯罪事實一㈡被告朱慧怡、汪志強搬運贓款部分：㈠訊之被告汪志強對於前揭其提供共同被告李鎮州、李姮瑢、
陳邦瑋、李韋曄如附表二編號3至6所示之帳戶協助匯款供搬運贓款所用之犯行於原審及本院均自白不諱（見原審審易卷第442頁、本院卷二第95頁背面）、被告朱慧怡固坦承有提供如附表二編號1所示其所有之4銀行帳戶且受「小雅」之人指示自己前去提存款，惟否認提供上開帳戶協助「小雅」之人匯款有不法之認知，其並無不法之主觀犯意，辯稱：「我只有提供起訴書所載的帳戶給小雅使用，他都用簡訊通知我，他要把錢匯到我提供的那一個帳戶，叫我去提款，然後我去提款，再通知我匯到那一個帳戶，這些錢是怎麼來的我不清楚，其餘被告等人我都不認識，也不知道這些錢是詐騙所得」云云，惟查：
⒈被告汪志強於偵查中坦承為貪圖每月可賺2、3萬元，才會借
朋友帳戶協助領錢並知道這樣做是錯的等語（見高雄地檢署100年度他字第10165號卷〈下稱他10165 卷〉第37至39頁）及上開自白，核與證人即同案被告李鎮州、李姮瑢、陳邦瑋、李韋曄於偵查中之供述出借如附表二編號3至6所示帳戶與被告汪志強使用、同案被告邱衍勳於警詢時證稱曾將提領之贓款匯款至上開李鎮州、陳邦瑋、李韋曄帳戶之內容大致相符（見偵17255卷第294至295頁、他10165卷第42至43頁、第39至40頁、第42頁、警74500卷一第2至12頁），並有被告邱衍勳持用之序號000000000000000 行動電話之通訊監察譯文（見警一卷第146 至160 頁、警44262 卷第77至81頁) ，顯示陳國明及所屬詐騙集團大陸地區門號行動電話以簡訊方式告知被告邱衍勳將領取之贓款匯入被告李鎮州、李姮瑢、李韋曄、陳邦瑋、邱顯翔帳戶：於①99年l1月29日13時40分25秒許，由大陸地區門號0000000000000 號( 大陸詐騙集團成員持用) 以傳送簡訊的方式指示匯款至「彰化銀行，李韋曄，00000000000000，麻煩打入4.86斤」、②99年l1月30日17時42分05秒許，由大陸地區門號0000000000000 號以傳送簡訊的方式指示匯款至「彰化銀行，陳邦瑋，00000000000000，麻煩打入8.44斤」、③99年12月9 日15時44分51秒許，由大陸地區門號00000000000 號以傳送簡訊的方式指示匯款至「彰化銀行，李鎮州，00000000000000煩打入0.72斤」、④
100 年3 月8 日13時10分12秒許，由門號0000000000000 號以傳送簡訊的方式指示匯款至「聯邦銀行，000000000000李桓容（6500）」、⑤100 年3 月10日14時16分35秒許，由門號0000000000000 號以傳送簡訊的方式指示匯款至「聯邦銀行，000000000000李桓容（5800）」、⑥100 年3 月12日14時14分03秒許，由門號0000000000000 號以傳送簡訊的方式指示匯款至「聯邦屏東分行，李桓容000000000000請打入12
800 （謝謝）」、⑦100 年3 月15日13時57分49秒許，由門號0000000000000 號以傳送簡訊的方式指示匯款至「聯邦銀行，李桓容000000000000打入2 斤（謝謝）」、⑧100 年3月21日08時42分25秒許，由門號0000000000000 號以傳送簡訊的方式指示匯款至「聯邦屏東分行：李桓容：000000000000請打入16.51 斤，李恆容的恒是女旁（姮）（瑢）」之事實，及彰化商業銀行屏東分行99年12月30日彰屏字第000000
0 號函所附被告李鎮州所有帳號00000000000000號帳戶基本資料及自99年7 月1 日至99年12月10日之交易明細表各1 份
(見警一卷第215 至219 頁、警44262 卷第135 至139 頁)、被告李姮瑢所有之聯邦銀行帳號000000000000號帳戶交易明細表1 份( 見警44262 卷第83至86頁、第157 至160 頁)、彰化商業銀行屏東分行99年12月20日彰屏字第0000000 號函所附之被告李韋曄所有帳號00000000000000號帳戶基本資料及自99年7 月1 日至99年12月10日之交易明細表各1 份(見警44262 卷第99至104 頁、第141 至144 頁) 、彰化商業銀行屏東分行99年12月20日彰屏字第0000000 號函所附之被告陳邦瑋所有帳號00000000000000號帳戶基本資料及自99年
7 月1 日至99年12月10日之交易明細各1 份( 見警44262 卷第116 至120 頁、第146 至150 頁) 在卷可佐，且有被告汪志強使用證人即共同被告李韋曄彰化商業銀行屏東分行00000000000000號帳戶提領現金之監視錄影設備翻拍畫面( 見警44262 卷第96頁) 在卷可參，是被告汪志強並無參與陳國明所屬詐騙集團實施詐欺取財犯行，而係事後受該集團成員毛鴻達之指示，提供證人即共同被告李鎮州、李姮瑢、陳邦瑋、李韋曄所有上揭銀行帳戶供同案被告邱衍勳提領贓款後匯入使用，並親自前往銀行提領現金，參與搬運上開贓款之犯行，已堪認定。
⒉被告朱慧怡雖辯稱不清楚其提匯之款項均為不法所得云云，
否認參與搬運贓款犯行，其辯護人以被告朱慧怡與本案其他被告均不認識，並無共犯犯意聯絡或者行為分擔，僅可論以本件之幫助犯為其辯護，惟查：
⑴被告朱慧怡於警詢時供稱：「我不是詐騙集團成員，我也不
認識明董、林董、寶哥，我是在99年3月份左右在臺中夜店PUB認識一名綽號叫做小雅的女子，她問我要不要賺外快，她說只要負責錢匯進我的帳戶之後，我再把錢匯出去就好了，她說很安全而且每個月會給我新台幣1萬至1萬5千元作為酬勞。」、「金錢都是對方匯進來的，何人匯進來的我不清楚，對方之後會傳簡訊給我，上面有指示我要匯款去哪一個帳號及匯款人，我再去臨櫃匯款。」、「錢匯進來之後我領出來先拿回家放，後來接到簡訊之後，我再去臨櫃匯到她指定的帳戶。對方每個月會傳簡訊指示我其中一筆匯款她會叫我扣掉1萬至1萬5千元當作薪水，其他的再匯出去。」等語（見警一卷第105至113頁），復於偵查中供稱：「進到我帳戶的錢我不知道從何而來，我只是幫她（指小雅）匯款而已，我知道是不法的錢，但不知道是哪一方面，我覺得這是有點怪怪的。」等語，而針對檢察官詢問為何對方會對其信任而匯入鉅額款項，被告朱慧怡稱：「我不敢拿，因為對方可能會危害到我人身安全。」等語（上見偵17255卷第36至38頁）。被告朱慧怡坦承提供如附表二編號1所示其所有之4銀行帳戶供「小雅」指示之人匯入款項，並非僅提供單一銀行帳戶，若僅單純協助匯款，利用單一之人頭帳戶供匯款即可，當毋庸耗費多餘之對帳、提款成本，要求使用個人提出之多數帳戶，則顯有為掩飾匯款金額來源之目的；再者，被告朱慧怡自承伊僅從單純負責領款即可賺取每月1萬元至1萬5千元之高額報酬，其亦自承明知是不法金錢已如上述，顯對其所為已具不法性之認知，係屬非法工作，而以被告朱慧怡為正常智識程度之成年人，對於提供個人帳戶供他人使用匯款，進而按照不詳人士電話簡訊指示親自前往金融機構領取特定金額之現金，彙總後再轉匯至其他帳戶，主觀上應可知悉係為不法之人或集團提領贓款，被告朱慧怡貪圖報酬，雖稱對「小雅」及所屬陳國明等詐騙集團所為之詐諞行為並不知情亦無參與，然其提供帳戶親自協助匯款所為，係為搬運上開不法集團詐欺所獲之贓款，在此狀況下，顯非僅以幫助之犯意，而係以正犯之身份從事搬運贓物之構成要件行為，被告朱慧怡上揭所辯否認其提供上開帳戶協助「小雅」之人匯款有不法認知之詞，難堪採信。
⑵此外，尚有警對行動電話序號000000000000000號(植入0000
000000號，被告邱衍勳持用) 執行通訊監察，發現被告邱衍勳持用上開行動電話受陳國明所屬詐騙集團成員於下列時間以簡訊告知將領取之贓款匯入被告朱慧怡之上開帳戶：於①99年l1月26日17時55分58秒許，由門號0000000000000號(大陸詐騙集團成員持用) 以傳送簡訊的方式指示匯款至「渣打銀行文心分行，朱慧怡，帳號000000000000號請打入57.05斤」、②99年l1月29日13時19分40秒許，由門號0000000000
000 號以傳送簡訊的方式指示匯款至「玉山銀行大墩分行，朱慧怡，帳號0000000000000 號麻煩打入58.08 斤」、③99年1l月30日16時55分23秒許，由門號00000000000000號以傳送簡訊的方式指示匯款至「玉山銀行大墩分行，朱慧怡，帳號0000000000000 號麻煩打入14.45 」、④99年l1月30日17時15分38秒許，由門號0000000000000 號以傳送簡訊的方式指示匯款至「渣打銀行文心分行，朱慧怡，帳號000000000000號請打入14.45 」、⑤99年12月1 日11時38分10秒許，由門號0000000000000 號以傳送簡訊的方式指示匯款至「渣打銀行文心分行，朱慧怡，帳號000000000000號請打入17.98」、⑥99年l2月2 日14時19分56秒許，由門號00000000000號以傳送簡訊的方式指示匯款至「玉山銀行大墩分行，朱慧怡，帳號0000000000000 號麻煩打入18.12 」、⑦99年l2月
2 日14時25分17秒許，由門號00000000000 號以傳送簡訊的方式指示匯款至「渣打銀行文心分行，朱慧怡，帳號000000000000號請打入18.12 」、⑧99年12月3 日15時11分03秒許，由門號0000000000000 號以傳送簡訊的方式指示匯款至「渣打銀行文心分行，朱慧怡，帳號000000000000號請打入3.97」、⑨99年12月3 日17時15分32秒許，由門號0000000000
000 號以傳送簡訊的方式指示匯款至「渣打銀行文心分行，朱慧怡，帳號000000000000號請打入7.59」、⑩99年12月4日13時34分45秒許，由門號0000000000000 號以傳送簡訊的方式指示匯款至「渣打銀行文心分行，朱慧怡，帳號000000000000號請打入14.3斤」、⑪99年12月4 日13時56分41秒許，由門號0000000000000 號以傳送簡訊的方式指示匯款至「渣打銀行文心分行，朱慧怡，帳號000000000000號請打入14.3」、⑫99年12月6 日16時37分42秒許，由門號0000000000
0 號以傳送簡訊的方式指示匯款至「渣打銀行文心分行，朱慧怡，帳號000000000000號請打入17.05 斤」、⑬99年12月
8 日16時50分06秒許，由門號0000000000000 號以傳送簡訊的方式指示匯款至「渣打銀行文心分行，朱慧怡，帳號000000000000號請打入7.4 斤」、⑭99年12月14日16時59分45秒許，由門號0000000000000 號以傳送簡訊的方式指示匯款至「朱慧怡，渣打銀行文心分行000000000000號請打入9.63」、⑮100 年3 月11日13時24分26秒許，由門號000000000000
0 號以傳送簡訊的方式指示匯款至「聯邦銀行北屯分行000000000000請打入10.09 斤」、⑯100 年3 月17日17時14分45秒許，由門號0000000000000 號以傳送簡訊的方式指示匯款至「聯邦，朱慧怡，000000000000請打入5.25斤」，有上開簡訊之之通訊監察譯文在卷可查（見警一卷第146 至160 頁），並有台北富邦商業銀行股份有限公司北臺中分行財富管理99年12月31日北富銀北臺中字第000000000 號函所附之被告朱慧怡所有帳號000000000000號帳戶客戶基本資料、99年
7 月1 日起至同年12月10日之交易明細1 份（見警一卷第16
1 至183 頁、他3142卷第126 至128 頁）、玉山銀行大墩分行99年12月28日玉山大墩字第0000000000號函所附之被告朱慧怡所有帳號000000000000號帳戶客戶基本資料、99年7 月
1 日起至同年12月10日之交易明細1 份( 見警一卷第184 至
191 頁、他3142卷第112 至119 頁、渣打國際商業銀行股份有限公司文心分行99年12月28日渣打商銀文心字第00000000號函所附之被告朱慧怡所有帳號000000000000號帳戶基本資料及交易明細表各1 份( 見他3142卷第91至95頁）、聯邦商業銀行99年12月21日（99）聯業管（集）字第00000000000號函所附之被告朱慧怡所有帳號000000000000號帳戶基本資料及交易明細各1 份( 見他3142卷第97至109 頁) 、被告朱慧怡臨櫃匯款之監視器影像照片8 張( 見警一卷第116 至11
9 頁) 及高雄市政府警察局刑警大隊搜索、扣押筆錄及扣押物品照片2 張（見警一卷第123 至134 頁），並扣得門號0000000000行動電話( 序號：00000000000000、內含SIM 卡1張) 1 支、匯款單5 張、交易明細表4 張、被告朱慧怡印章
1 枚、金融卡3 張、存摺4 本等物在卷可佐，是被告朱慧怡雖無參與陳國明所屬詐騙集團實施詐欺取財犯行，而係事後受該集團成員「小雅」之指示，提供其所有之帳戶供同案被告邱衍勳提領贓款後匯入使用，並親自前往銀行提領以存入其帳戶之現金，參與搬運上開贓款之行為，其所辯係卸責之詞，不足採信，其犯行已堪認定。此外，被告朱慧怡提匯之上開贓款係屬大陸被害民眾遭陳國明所屬詐騙集團施詐而受騙款項，業據本院認定如前，是被告朱慧怡辯護意旨所陳「不能證明有何人受騙及被告不知此為贓款」等語，自非可採，附予敍明。
三、犯罪事實二被告莊明學、李汎等設置電信機房詐欺及幫助詐欺部分：
㈠被告莊明學部分：
訊據被告莊明學就其與大陸地區不詳詐騙集團之成員合作，由其在臺中市○區○○路○○○號5樓之6 設置電信機房並夥同「美美」、「娜娜」等人對附表三所示之大陸地區被害人佯以貸款為由而詐取財物，其有編寫教戰手則教導共犯「美美」、「娜娜」等人如何對大陸地區被害人實施詐術及電信機房設置，自100年5月中旬起至同年6月2日為警查獲為止，尚未獲取不法財物等事實，業於警詢、偵訊時及原審準備程序及審理時及本院審理時均坦承不諱（見警五卷第3 至16頁、偵19379 卷第5 至10頁、偵17255 卷第109 至115 頁、原審審易卷第454 頁、原審卷三第75頁、本院卷二第95頁背面），核與同案被告李汎於警詢、偵訊時及原審訊問及審理中之供述及證述：受被告莊明學之託，以「莊凱棠」名義向李清彥承租其所有之臺中市○區○○路○○○ 號5 樓之6 房屋做為詐騙機房，機房內設備都是被告莊明學所有，由李汎負責機房的冷氣、裝潢裝修、搬入相關設備等準備工作，並委由通訊行業者李志剛前往裝設網路線，從同棟大樓11樓之3 電話箱拉線至5 樓之6 ，以規避查緝、被告莊明學並僱用2 至3位女子負責接聽電話等內容相符（見警一卷第4 至13頁、警三卷第235 至256 頁、第260 至269 頁、警29336 卷第1 至25頁、偵17255 卷第48至51頁、第98至100 頁、第127 至13
1 頁、第146 至148 頁、偵19379 卷第105 頁、原審聲羈卷第7 至9 頁、原審卷一第251 至260 頁），及與證人即同案被告黃詩怡於警詢、偵訊時之供述及證述臺中市○區○○路○○○ 號5 樓之6 機房係由其夫莊明學所設立（見警五卷第24至35頁、偵19379 卷第10至13頁、偵17255 卷第115 至118頁）情節相符，並有證人即大衛通訊行負責人李志剛於偵訊時證述：臺中市○區○○路○○○ 號5 樓之6 機房之網路線，係李汎委託其以2,000 元之價格裝設使用等語（見偵19379卷第71至72頁）、證人達繞‧尤幹於警詢及偵查中之證述（見警一卷第191 至201 頁、警五卷第97至99頁、第101 至10
7 頁、第110 至114 頁、偵17255 卷第29至31頁）、證人即上開機房屋主李清彥於警詢時之證述（見警44262 卷第1 至
3 頁）大致相符。且證人即共同被告李汎、黃詩怡、李志剛等偵查中接受訊問前，業已依法具結，亦擔保其證詞之真實性，堪認渠等之上開供述及證述內容，確均屬信而有徵，並非憑空虛捏、誣陷之詞，應堪採信。復有上址機房之房屋租賃契約書影本（見警44262 卷第6 至12頁）、序號000000000000000 行動電話（搭配0000000000門號）於100 年5 月12日通訊監察譯文（見警一卷第204 頁）、0000000000門號於
100 年5 月13日至同年5 月19日之通訊監察譯文（見警2149
8 卷第213 至215 頁）、原審法院100 年度聲監字第746 號、聲監續字第1281號通訊監察書各1 份（見警21498 卷第64至71頁）、車號0000-00 號自小客車（所有人李梵）、車號00-0000 號自小客車（所有人莊明鑫）車輛詳細資料表2 份（警21498 卷第227 頁、高雄地檢署100 年度聲拘字第499卷〈下稱聲拘499 卷〉第54頁）、臺中市○區○○路○○○ 號（即本件機房所在大樓代表號）之蒐證照片110 張（見警21
498 卷第216 至226 頁）、監視錄影設備畫面擷取照片39張（見聲拘499 卷第66至86頁、第107 至129 頁）、高雄市政府警察局刑警大隊搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表（見警一卷第44至57頁、第207 至220 頁）、執行搜索蒐證照片17張（見警一卷第58至65頁）等資料在卷可稽，且有警至上址機房搜索扣得如扣押物品附表編號1 至71所示之電信、電腦設備及物品（詳卷內扣押物品清單）在案。足認被告莊明學之自白於上址設置電信機房夥同其他共犯以對大陸地區不特定被害人以「假貸款真詐財」之電話詐欺方式實施詐術，確與事實相符，堪以採信；另被告莊明學雖於偵查中僅坦承其在臺電信機房之成員僅有伊及「美美」、「娜娜」共3 人，且稱均是在網咖認識，機房為警查獲後已失去聯絡等語，惟此與證人即原審共同被告黃詩怡於偵訊時證稱其知道該機房是用來詐騙的機房，機房內有莊明學還有3 位接電話的小姐「美美」、「娜娜」及「小金（或音同小丁）」，「小金」只來1 、2 天等語（見偵19379 卷第10至13頁）並結證屬實，應堪可採，則被告莊明學係與成員「美美」、「娜娜」及「小金」等人共犯本件犯行，尚可認定。至於被告莊明學設置上開電信機房後，其共犯「美美」、「娜娜」、「小金」等人已與如附表三編號1 至151 所示遍及福建省、蘭州市、昆明市、廈門市、青島市、杭州市、江西省、深圳市、新疆省哈密市、南京市、河北省邯鄲市、開封市、河北省等不同地點之不同大陸地區被害人電話聯繫實施詐欺，有記載上開被害人姓名或姓氏、大陸地區行動電話號碼、身份證號、收入情況及所在省份紀錄之客戶資料明細計14本及明細表1 份（詳見警44262 卷第322 至327 頁、第428 至544 頁）經扣案在卷，顯見被告莊明學及其共犯「美美」、「娜娜」、「小金」等人業已與如附表三編號1 至151 所示之大陸地區被害人電話聯繫著手實施詐欺犯行。然經警依現場取得被告莊明學紀錄於白板之大陸地區中國建設銀行帳號①0000000000000000000 （帳戶名陳紫娟）②0000000000000000000 （帳戶名馮珍珍）③0000000000000000000 （帳戶名黃碧香）④0000000000000000000 （帳戶名鄒永姝）⑤0000000000000000000 （帳戶名楊繼玲），調查該等帳戶於100 年5 月1 日起至6 月1 日止有無在臺灣地區往來業務之中國信託商業銀行、台新國際商業銀行使用銀聯卡提款之交易紀錄，經台新國際商業銀行回覆稱均無交易之紀錄（含交易失敗），此有台新國際商業銀行101 年1 月12日台新作文字第00000000號函在卷（見偵19379 卷第50頁）、中國信託商業銀行則針對帳號0000000000000000000 部分回覆稱於上述期間該行無交易紀錄，此有中國信託商業銀行101 年1 月18日中信銀00000000000000號函在卷（見偵19379 卷第50頁反面），此外依卷內資料查無任何大陸地區被害人匯入款項之紀錄，尚難以遽認被告莊明學等對上述大陸地區被害人實施之電話詐欺方式，業已得手詐欺之財物而論犯行既遂。是被告莊明學在上址電信機房與共犯「美美」、「娜娜」、「小金」等人對如附表三編號1 至151 大陸地區被害人實施詐術之詐欺取財未遂犯行，已堪認定。
㈡被告李汎部分：
⒈上開被告李汎幫助被告莊明學租用臺中市○區○○路○○○號5
樓之6 作為電信機房並安裝冷氣、裝潢整修且委託通訊業者李志剛設置網路線，參與被告莊明學實施電話詐欺犯行構成要件以外之協力行為等犯罪事實，業經被告李汎於原審準備程序及審理時坦承不諱（見原審審易卷第441 頁、第454 頁、原審卷三第75頁），且有證人即被告莊明學於警詢及偵查中證述、證人李志剛於偵訊時證述、證人達繞‧尤幹於警詢及偵查中之證述、證人即上開機房屋主李清彥於警詢時之證述在卷可稽，已如上述，並核與被告李汎此部分之自白相符。
⒉起訴意旨雖以被告李汎此部分犯行應屬與被告莊明學、「美
美」、「娜娜」、「小金」等人基於共同為自己不法所有之犯意聯絡共犯詐欺未遂罪嫌。然查：
⑴按刑法關於正犯與從犯之區別，係以其主觀之犯意及客觀之
犯行為標準，凡以自己犯罪之意思而參與犯罪，無論其所參與者是否犯罪構成要件之行為，皆為正犯，其以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪，其所參與者，苟係犯罪構成要件之行為，亦為正犯，必以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪，其所參與者又為犯罪構成要件以外之行為，始為從犯。共同正犯，必以共同實施或分擔實施一部之人為限。所謂實施，即實行犯罪構成要素之行為已達於著手之程度而言，若僅於事前參與計劃，而予以相當之助力者，祇應論以事前幫助之從犯。是刑法上之幫助犯，固以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行為而成立，惟所謂以幫助他人犯罪之意思而參與者，指其參與之原因，僅在助成他人犯罪之實現者而言，倘以合同之意思而參加犯罪，即係以自己犯罪之意思而參與，縱其所參與者為犯罪構成要件以外之行為，仍屬共同正犯；又所謂參與犯罪構成要件以外之行為者，指其所參與者非直接接構成某種犯罪事實之內容，而僅係助成其犯罪事實實現之行為而言。最高法院著有20年上字第137 號判例及75年度台上字第6611號、76年度台上字第3516號判決可參：
是以被告李汎此部分行為，是否可認係與被告莊明學及其同夥成立上開詐欺未遂罪之共同正犯，應視被告李汎是否以自己犯罪之意思而參與詐欺未遂之犯罪構成要件行為，抑或並無自己犯罪之故意，係提供助力為犯罪構成要件以外之行為，而幫助他人犯罪為斷。
⑵被告李汎於警詢時供稱是受被告莊明學之託以「莊凱棠」之
名義向上址機房屋主李清彥承租房舍，並約通訊業者李志剛前往安裝網路線及協助安裝冷氣及裝潢，伊並無參加渠等之電話詐欺犯行，僅受被告莊明學告知伊可介紹共犯前往後可得分佣利益，然至今並無介紹他人、亦無獲利等語。復於偵查中亦供稱：「（問：警察在太平路100號5樓之6 查獲的機房你何時設置的? ）不是我設置的。那房子是成哥委託我找的。警訊筆錄我有講一支大陸電話，成哥委託我找房子時，說我可以找幾個人去裡面，我叫去的人如果有騙到錢的話，可以分1 成。」、「我還沒賺到錢。我還沒找到人進去。」、「他（指被告莊明學）知道我們有做大陸的提領的錢，我有跟他說我這邊沒有要做了，聊天中他有說要成立機房的事情，問我可否找人過去，如有找到人，我介紹的人做多少，我就可以分一成。」等語（見偵17255卷第48至51頁、偵19379卷第105 頁）、於原審羈押庭時供稱：「機房不是我與成哥（指被告莊明學）合夥開的，房子是我幫成哥找的，成哥有答應我幫他找的人如果有騙到錢，我可以分一成....成哥拿莊凱棠的身分證給我去訂立租賃契約，我去的時候因為房東已經要打契約了，後來我就把莊凱棠的身份證影本拿給管理員。」、「該處的網路線是成哥裝設的。....成哥打電話給我說會找中華電信的去裝設網路線，叫我跟管理員說中華電信的會去裝網路線，叫我們把數據機盒直接放在管理室，他會叫人去裝。」等語（見原審聲羈卷第7 至9 頁），是被告李汎前後供述，均以伊雖受被告莊明學之指示前往協助租屋及裝設網路線事宜，然均未參與上開被告莊明學及其成員共同著手實施電話詐欺犯行、亦無介紹他人加入因而獲利為辯詞。同案被告莊明學於警詢時稱被告李汎僅幫其找房子、機房設備均是其在網路上購買，目的是要作為詐騙大陸人士之工具，且是在申請網路裝設後其才搬進去等語（見警五卷第3 至16頁）。於偵查中證稱：「我只是請李汎幫我找房屋，沒有跟他共組詐騙集團。太平路100 號5 樓之6 ，我只是請他幫我找地方，他不是跟我一起用機房，這機房是我自己用，我還請2 個女的接線生。」、「李汎只是單純幫我找地方而已，除此外沒有任何牽連。」、「（問：為何他會去機房? ）因為當初這地方開始用時，裡面的油漆與租房子之前都是他去打理的。租好後他也有整修。」、「機房如果賺到錢不會分給李汎」等語，並稱尚未詐得款項等語（見偵卷第19379 卷第5 至10頁）。則被告莊明學前後所供證內容亦僅證明被告李汎僅前往從事租屋及冷氣裝修，伊並無參與與被告莊明學及其成員共同著手實施電話詐欺犯行，詐欺成員亦係被告莊明學自己尋覓而非經由被告李汎之介紹，核與被告李汎所辯並無二致。且證人即原審共同被告黃詩怡自承經常出入上址機房送餐及打掃，然於偵查中經質以被告李汎參與部分，證稱：「我在機房見過李汎。（問：他在機房負責什麼? ）他只是去晃一下而已。（問：李汎會負責接電話? ）不會。我沒有看過他進去接電話的地方。」等語（見偵卷第19379 卷第10至13頁）、同案被告李志剛、證人達繞‧尤幹、李清彥之上開證述內容，亦僅證明被告李汎僅有通知李志剛裝設網路線、租屋等行為，且無經常出現之事實。勾稽上開共同被告及證人等之前後供證內容，本件此部分並無具體事證足資證明被告李汎曾參與被告莊明學及所屬成員實施電話詐欺之犯罪構成要件行為之實際運作，復無證據足認其主觀上有以自己犯罪之意思，事前同謀委由他人犯罪，被告李汎僅以幫助之助力幫助上開被告莊明學實施犯罪，無法遽認係此部分之共同正犯，而自應依刑法第30條之規定論以幫助犯。
四、論罪部分；㈠按刑法於94年2月2日修正公布，自95年7月1日起正式施行之
刑法，業將該法原第56條連續犯之規定予以刪除，而連續犯在本質上原屬數罪，於連續犯之規定廢除後，對於先前實務上以連續犯予以處理之案件，應視具體個案，除對於合乎接續犯、集合犯或其他包括一罪之情形，認其構成單一之犯罪外，應認係數罪併罰。又接續犯係行為人之數行為於同時同地或密切接近之時地實施，侵害同一之法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，即屬接續犯，而為包括一罪。至所謂「集合犯」乃集合多數犯罪行為而成立之獨立犯罪型態，其本質上原具有反覆、延續實行之特徵，立法時並予特別歸類，定為犯罪構成要件之行為要素；學理上所稱「集合犯」之職業性、營業性或收集性等具有重複特質之犯罪均屬之，例如經營、從事業務、收集、販賣、製造、散布等行為概念者是（最高法院94年台上字第6880號、95年度台上字第4686號判決要旨參照），依上開判決意旨例示之具有集合犯特質犯罪之經營、從事業務、收集、販賣、製造、散布等行為概念，行為人於犯罪時，主觀上即有反覆、持續實施之犯意；本質上亦有反覆、持續之實施性質；客觀上常須經由反覆、持續之實施行為，始能達到犯罪目的。觀諸刑法第339條第1項「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科1 千元以下罰金」之規定，依其構成要件文義衡之，實無從認定立法者本即預定該犯罪之本質，必有數個同種類行為而反覆實行之集合犯行。且向多人為詐欺取財之犯行，其各次行為依一般社會健全觀念，在時間差距上，可以分開，在刑法評價上，則各具獨立性，每次行為皆可獨立成罪，足見詐欺取財罪，難認係集合犯，行為人於刑法修正施行後多次詐欺取財之犯行，自應採一罪一罰，始符合立法本旨。又依新法對於具有反覆實行犯罪模式之對應處置，除合於「接續犯」或「包括一罪」之情形外，則僅能依「數罪併罰」之規定個別處斷。而本次刑法修正既依據「刑罰公平原則」之考量，刪除有關「連續犯」之規定，並將含有連續犯性質之「常業犯」一併全數刪除。因此，多次犯行，於修法前原論以常業犯之罪者，修法後究應論以基本之犯罪數罪抑或以包括之一罪論之，尚須依個案情況為斷，未能一概而論。除其基本之犯罪原具有集合犯性質，或其行為符合接續犯概念，得評價為包括之一罪外，仍應依實質數罪予以併合處罰，方符修法刪除常業犯之立法旨趣（最高法院97年度台上字第2399號判決可資參照）。是詐欺取財罪犯罪構成要件，本質上不當然含為同種行為反覆實施之要件已如上述，檢察官起訴意旨雖以陳國明及所屬詐騙集團所為各次對大陸地區不同被害人所為電話詐欺犯行，乃係新興之犯罪型態，其犯罪型態乃具有集團性、縝密分工性、反覆性、計畫性、職業性，顯非屬偶而為之的犯罪類型，乃係反覆以同種類詐騙行為為目的之社會活動之職業性犯罪，該種犯罪之習性及社會常情，本即具有反覆實施之性質，依社會通念於客觀上乃符合一個反覆、延續性之行為觀念，認應屬集合犯以一罪論等語，然本院參酌上述刑法刪除連續犯之立法意旨，乃欲將本應各自獨立評價之數罪，回歸本來就應賦予複數法律效果之原貌之說明，查該詐騙集團各次犯罪行為截然可分，並無時空上密切關係，不能遽認上開陳國明及所屬詐騙集團各次犯罪行為均係基於單一預定犯罪計劃所實施之數次行為而評價為集合犯之包括一罪，合先敘明。
㈡次按共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，
即有間接之聯絡者，亦包括在內。如甲分別邀約乙、丙犯罪，雖乙、丙間彼此並無直接之聯絡，亦無礙於其為共同正犯之成立，最高法院著有77年台上字第2135號判例可資參照。
次按共同正犯之意思聯絡，不限於事前有所協議，其於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立，且其表示之方法，不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致，亦無不可（最高法院92年度台上字第3724號判決意旨參照）。再共同正犯之成立，有以共同犯意而共同實行犯罪構成要件之行為者，有以自己犯罪之意思，參與犯罪構成要件以外之行為者，亦有雖以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件之行為者，有以自己犯罪之意思，事前同謀推由一部分實行犯罪之行為者；又共同正犯，係共同實行犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實行犯罪構成要件之行為為要件，其行為分擔，亦不以每一階段皆有參與為必要，倘具有相互利用其行為之合同意思所為，仍應負共同正犯之責（最高法院99年度台上字第1323號判決意旨參見）。刑法第339條第1項規定「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者」為詐欺取財罪，是詐欺取財罪之成立，除須行為人有意圖為自己或第三人不法之所有之主觀犯意外，並須有施用詐術，且其詐術須使人陷於錯誤，始足成立。而所謂「錯誤」，乃因主觀認識之事實，與客觀存在之事實不符，致為不正確意思決定。詐欺罪因對特定法益之侵害，於犯罪行為完成（既遂）時即終了，故屬即成犯。是以，凡意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付時，即完成犯罪行為，而該當構成詐欺取財犯罪，而詐欺取財罪之既遂與未遂，以已否交付財物為區分標準。舉凡以詐術使人將本人或第三人之物交付，均構成該條項之罪，而詐欺取財罪之既遂與未遂之判斷標準，在於被害人是否交付財物而造成財產損失為準。不論事後是否提領，均不影響其成立詐欺取財之既遂犯。此為向來司法實務通認之見解。本件犯罪事實一（即起訴書犯罪事實三）部分，依起訴意旨所據之陳國明及所屬詐騙集團詐騙大陸地區被害人部分，該等大陸地區被害人均已將遭詐騙款項匯入如附表一所示該詐騙集團據以使用之指定大陸地區銀行帳戶，使該詐騙集團得以隨時提領該等款項，上開詐騙所得已進入該陳國明詐騙集團之實力支配之下，其等詐欺取財行為，已屬既遂。雖審諸目前詐騙集團之犯罪型態均多為分工化，有刊登廣告、收購人頭帳戶、撥打電話實施詐騙、指定被害人匯款帳戶、自人頭帳戶提領款項、取贓分贓等階段，乃係需由多人縝密分工方能完成之集團性犯罪。然複數共同正犯共同組織詐騙集團實施詐欺犯罪，是否成立共犯，仍應視參與者針對上述詐欺犯行之實施，有無犯意聯絡及行為分擔，且事後詐得贓款之領取亦屬詐騙集團詐騙之初完整計畫內容，參與領取贓款者亦也有所知，該犯意聯絡始可認與前階段之詐欺犯行延續而成立。檢察官認此部分被告李汎、邱衍勳、吳幸融、朱慧怡、汪志強係構成刑法第339 條第1 項詐欺取財既遂罪，惟按刑法上共同正犯之成立，除共同實施犯罪行為外，其就他人之行為負共犯之責者，以有意思聯絡為要件，如屬相續的共同正犯，則與原判所論定之情形有間，如更屬事後共犯，則為我刑法所不採，最高法院76年度台上字第4155號判決意旨可資參照。而依本件被告李汎、邱衍勳前開陳述內容，僅供認被告李汎曾與陳國明聯絡，談及在臺灣地區領款及分佣比例，由被告李汎在臺灣地區召集車手邱衍勳等協助領取詐欺所得贓款及匯款至被告朱慧怡、汪志強提供其個人及他人之帳戶，然未見本件除被告李汎、邱衍勳、吳幸融、朱慧怡、汪志強及原審共同被告陳威、楊書誠、葉俊良等之供述外，有何具體事證證明被告李汎曾參與陳國明及所屬詐騙集團電話詐欺大陸地區被害人詐欺犯行之實施，更遑論提供帳戶幫助搬運贓款之其他被告所述對詐騙集團亦無所悉，況本件陳國明及所屬詐騙集團成員均在大陸地區，因無法傳拘而遭通緝，是除上開被告等供述外，並無其他足資證明渠等參與陳國明及所屬詐騙集團之供述證據加以補強，且依據卷附通訊監察所得譯文，僅證明被告李汎與被告邱衍勳等車手間就如何提領贓款、搬移贓款所為之聯繫內容，並無何證據證明被告李汎、邱衍勳等車手及被告朱慧怡、汪志強等與指示匯款及交付贓款者，確實之犯意聯絡何在，縱已認渠等均係為隱匿陳國明所屬詐騙集團詐欺所得贓款之目的而協助搬運，亦尚難認此部分所為屬係該詐騙集團詐欺犯行之行為分擔，足可見被告李汎、邱衍勳、吳幸融、朱慧怡、汪志強及原審共同被告陳威、楊書誠、葉俊良所犯提領贓款、匯款交付不法犯行部分，祇限於陳國明所屬詐騙集團詐騙所得贓款之搬運，且無具體事證證明上開被告等曾參與該詐騙集團整體犯罪計畫之謀議及前階段詐欺行為之實施，亦即關於陳國明所屬詐騙集團等人先前所為之詐欺取財行為並未參與，自無可認有此詐騙犯意聯絡及行為分擔情事，當核與詐欺取財之共同正犯要件有間，是其等所為應屬陳國明及所屬詐騙集團之詐欺取財構成要件以外之行為，其等最終目的，係欲促使集團能夠順利保全或隱匿詐欺取財所得贓款，然尚難遽認係基於正犯之犯意共同參與該集團之運作，自難論以詐欺取財罪正犯，而認係以搬運贓物之犯意，犯刑法第349 條第
2 項之搬運贓物罪。㈢另檢察官起訴意旨雖曾提及被告李汎等係利用地下匯兌方式
而有洗錢行為，然所犯法條未載明洗錢防制法等語（見起訴卷第6 、7 、26頁），惟按洗錢防制法所稱之洗錢行為，應就犯罪全部過程加以觀察，包括有無因而使重大犯罪所得之財物或財產上利益之性質、來源、所在地、所有權或其他權利改變，因而妨礙重大犯罪之追查或處罰，或有無阻撓或危及對重大犯罪所得之財物或財產上利益來源追查或處罰之行為在內（最高法院94年度臺上字第5441號判決意旨參照）。
又按洗錢防制法之制定，旨在防止特定重大犯罪不法所得之資金或財產，藉由洗錢行為，諸如經由各種金融機關或其他交易管道，轉換成為合法來源之資金或財產，切斷資金與當初犯罪行為之關連性，掩飾或隱匿犯罪行為或該資金不法來源或本質，使偵查機關無法藉由資金之流向追查犯罪行為，其所保護之法益為國家對特定重大犯罪之追訴及處罰。又洗錢，乃指行為人為掩飾或隱匿因自己重大犯罪所得財物或財產上之利益（洗錢防制法第2 條第1 款）；或行為人掩飾、收受、搬運、寄藏、故買或牙保他人因重大犯罪所得財物或財產上之利益（同法第2 條第2 款）。除利用不知情之合法管道（如金融機關）為之者外，其他使所得財物或利益之來源合法化，或改變該財物或利益之本質，以避免追訴處罰之掩飾、藏匿犯特定重大犯罪所得財產或利益之行為均屬之。次按洗錢防制法所稱之「洗錢」行為，並非泛指所有掩飾自己或他人因犯罪所得財物或財產上利益之行為，而係指掩飾自己或他人因「重大犯罪」所得財物或財產上利益之行為，始足當之。其中所謂之「重大犯罪」，必須是因犯洗錢防制法第3 條所規定之18款不同類型之犯罪行為所得之財物或利益，及同條第2 項規定之各罪，其犯罪所得在新臺幣500 萬元以上者，亦屬重大犯罪，而加以掩飾或隱匿，始構成洗錢防制法上之洗錢行為；又刑法第339 條之詐欺罪須犯罪所得在新臺幣500 萬元以上，方符合洗錢防制法第3 條第2 項所規定之重大犯罪。本件乃該陳國明所屬詐騙集團成員，利用被告李汎等車手提領贓款、利用被告朱慧怡、汪志強提供其個人及他人之帳戶，將贓款匯入及提領交付以完成搬運；且依檢察官起訴之事實，陳國明及所屬詐騙集團係於每次實施詐欺後，由各被害人分別匯款該詐騙集團提供之特定銀行帳戶，各次之詐欺取財行為即已既遂而各自成立詐欺取財罪，應依一罪一罰之規定論以數罪，已如前述，每次時間、金額有異，本件被告李汎等於上揭期間搬運陳國明所屬詐騙集團詐欺所得之贓款，雖迄至警查獲總計被告李汎等搬運之贓款達6,282,800 元之鉅，但係多次詐騙所得之合計，而非單次詐欺犯行之所得，縱總計之數額為500 萬元以上，仍非屬洗錢防制法第3 條第2 項所稱之重大犯罪，是被告李汎、邱衍勳、提領贓款及被告朱慧怡、汪志強提供上開帳戶之行為，縱認係掩飾或隱匿該行騙者因犯罪所得財物或財產上利益之行為，亦非洗錢防制法所規範之洗錢犯行，依諸上開說明，自難論以洗錢防制法第11條第2 項之洗錢罪，附此敘明。
㈣本件被告行為後，刑法第50條已於102 年1月8日修正，於同
年1月23日公布，並自102年1月25日施行，原刑法第50 條規定「裁判確定前犯數罪者，併合處罰之。」修正後刑法第50條第1 項規定「裁判確定前犯數罪者，併合處罰之。但有下列情形者，不再此限。一、得易科罰金之罪與不得易科罰金之罪。二、得易科罰金之罪與不得易服社會勞動之罪。三、得易服社會勞動之罪與不得易科罰金之罪。四、得易服社會勞動之罪與不得易服社會勞動之罪。」第2 項規定「前項但書情形，受刑人請求檢察官聲請定應執行刑者，依第51條規定定之。」基此，是否併合處罰之變更，顯已影響行為人刑罰之法律效果，因屬刑罰權科刑規範之變更，於處斷時自有新舊法比較輕重之必要，經比較結果，於同時有得易科罰金、得易服社會勞動、不得易刑處分之情形，符合裁判確定前犯數罪之規定者，舊法一律應併合處罰，致原得易科罰金、易服社會勞動之刑，喪失得易刑處分之利益，而新法原則上不得併合處罰，然容許受刑人請求檢察官聲請定執行刑，從而，修正後之新法對被告而言較為有利，是依刑法第2條第1項後段規定，適用修正後刑法第50條之規定。又按行為後法律有變更者，始有刑法第2條第1項之從舊從輕主義規定之適用，而所謂行為後法律有變更者，係包括構成要件之變更而有擴張或限縮，或法定刑度之變更。行為後法律有無變更，端視所適用處罰之成罪或科刑條件之實質內容，修正前後法律所定要件有無不同而斷。若新、舊法之條文內容雖有所修正，然其修正係無關乎要件內容之不同或處罰之輕重，而僅為文字、文義之修正或原有實務見解、法理之明文化，或僅條次之移列等無關有利或不利於行為人，則非屬該條所指之法律有變更，自不生新舊法比較之問題，而應依一般法律適用原則，適用裁判時法（最高法院100年度臺上字第1616 號判決要旨、最高法院97年4月22日97年度第2次刑庭會議決議要旨參照）。查本件被告李汎、邱衍勳、吳幸融及原審共同被告、楊書誠、葉俊良、陳威等6 人如犯罪事實一㈠部分行為後，「兒童及少年福利法」業經修正名稱為「兒童及少年福利與權益保障法」，並經總統於100 年11月30日公布，部分條文在同年12月2 日施行，而修正前兒童及少年福利法第70條第1 項之內容未有任何修正，僅移列至兒童及少年福利與權益保障法第112 條第1 項，自修正前兒童及少年福利法第70條與修正後兒童及少年福利與權益保障法第112 條之規定內容觀之，除將「不在此限」文字修改為「從其規定」外，其餘文字內容並無二致，是修正前後條文內容，僅屬形式上文字之修正及條次調整，依上揭說明，自不生新舊法比較之問題，本件此部分被告李汎等6 人與未成年少年共犯行為，應依一般法律適用原則，適用裁判時法即兒童及少年福利與權益保障法第112 條第1 項前段規定，亦併此敘明。
㈤核被告李汎、邱衍勳、吳幸融等人如犯罪事實一㈠部分所為
，係犯刑法第349 條第2 項之搬運贓物罪。渠等與原審共同被告楊書誠、葉俊良、陳威及姓名年籍不詳綽號「寶哥」、「小雅」、「小璇」之成年人之及行為時尚未成年之同案少年林○蓮、張○筑間，有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。檢察官認此部分被告李汎、邱衍勳、吳幸融、朱慧怡、汪志強與共同被告陳威、楊書誠、葉俊良等涉犯詐欺取財罪，容有誤會已如前述，惟此部份於起訴事實已予敘及，其基本犯罪事實同一，適用法條應予變更以審理。而被告李汎指示被告邱衍勳會同被告陳威、楊書誠、葉俊良、吳幸融、同案少年林○蓮、張○筑及其他不詳之人等，於該上揭期間，持續以3 至4 人1 組分持銀聯卡提領詐騙款項搬運贓物之行為，期間被告李汎、邱衍勳、陳威、楊書誠、葉俊良、吳幸融等與同案少年林○蓮、張○筑及其他不詳之人，各被告提領次數及夥同實施共犯雖有不一，參加時間亦有所異，然均係出於同一搬運贓物之目的，而於密切接近之時間、地點實施，侵害同一法益，各行為之獨立性極為薄弱，且依一般社會健全觀念，在時間差距上難以強行分開，應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，應屬接續犯。同案少年林○蓮、張○筑於行為時均為未滿18歲之未成年人，有卷內其等年籍資料可按，被告李汎、邱衍勳、吳幸融均為成年人與上開未成年之少年共同實施如附表一所示搬運贓物犯行，均應依兒童及少年福利與權益保障法第112 條第1 項前段加重其刑。被告邱衍勳前因詐欺案件，經臺灣臺中地方法院以97年度簡字第1274號判處應執行有期徒刑1 月15日確定，於98年1 月20日易科罰金執行完畢；被告吳幸融前因違反毒品危害防制條例案件，經臺灣臺中地方法院以97年度豐簡字第729 號判處有期徒刑2 月確定，於97年12月4 日易科罰金執行完畢，有刑案資料查註紀錄表可資佐證。渠2 人於受有期徒刑之執行完畢後，5 年內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯，均應依刑法第47條第1 項之規定加重其刑，並與上開應依兒童及少年福利與權益保障法第112 條第1項前段加重其刑部分遞加重之。
㈥被告朱慧怡、汪志強如犯罪事實一㈡部分所為，係犯刑法第
349條第2項之搬運贓物罪。渠等分別與姓名年籍不詳綽號「小雅」、毛鴻達之成年人間，有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。檢察官認此部分被告朱慧怡、汪志強等涉犯詐欺取財罪，容有誤會，惟此部份於起訴事實已予敘及，其基本犯罪事實同一，適用法條應予變更以審理。而被告朱慧怡、汪志強於該上揭期間，持續提供其個人及取得帳戶供同案被告邱衍勳存入陳國明及所屬詐騙集團詐得之贓款、並轉匯項、提領交付等搬運贓物之行為，均係出於同一搬運贓物之目的，而於密切接近之時間、地點實施，侵害同一法益，各行為之獨立性極為薄弱，且依一般社會健全觀念，在時間差距上難以強行分開，應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，應屬接續犯而論以一罪。
㈦被告莊明學如犯罪事實二所為，已著手詐欺取財行為之實施
，惟未生取得財物之結果，犯罪尚屬未遂，係犯刑法第339條第3項、第1項之詐欺未遂罪嫌。渠與不詳姓名年籍綽號「美美」、「娜娜」、「小金」之成年人及不詳姓名年籍之大陸詐騙集團成員之間，有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。被告莊明學雖著手於詐欺取財行為之實施，惟並未發生侵害他人財產法益之結果，為未遂犯，應依同法第25條第2項規定按既遂犯之刑度減輕之。又犯罪事實二被告莊明學、「美美」、「娜娜」、「小金」等對如附表三編號1至151所示之大陸地區被害人著手實施電話詐欺，依扣案被告莊明學等記錄之客戶資料載明如附件三編號1至151所示之被害人回撥使用號碼，即可得特定為係受被告莊明學等人之實行詐術之被害人，已如前述。而觀諸被告莊明學、「美美」、「娜娜」、「小金」等人與如附表三編號1至151所示大陸被害民眾電話聯繫紀錄，彼等接聽電話之時間有別，且該151 位被害人之所在地址，遍及福建省、蘭州市、昆明市、廈門市、青島市、杭州市、江西省、深圳市、新疆省哈密市、南京市、河北省邯鄲市、開封市、河北省等不同地點，其間相距達千里之遙，顯見係對不同被害人行騙，是被告莊明學、「美美」、「娜娜」、「小金」等人，係以此方式對不特定之大陸地區被害人詐欺，足證該等被告所犯之刑法第339 條第3項、第1 項之詐欺取財未遂罪，並不符合集合犯或接續犯之概念。又本件犯罪事實二被告莊明學、「美美」、「娜娜」、「小金」等對如附表三編號1 至151 所示之大陸地區被害人著手實施電話詐欺尚未得手，亦如前述，渠等為本案犯罪事實所認定之詐欺取財未遂犯行，本案復查無積極證據證明渠等有反覆賡續詐欺取財之習慣，即其客觀上亦非須經由反覆、持續之實施行為，始能達到犯罪目的，故尚難予以評價為包括之一行為，自無從認有何集合犯之實質上一罪之關係。檢察官起訴意旨以被告莊明學等人所為之各次詐騙犯行，認應評價為包括一罪之集合犯，亦有誤會，為本院所不採。則依上述說明，被告莊明學、「美美」、「娜娜」、「小金」等就如附表三編號1 至151 所示之151 次之詐欺取財未遂犯行，均係為滿足各次之財產利益，彼等犯意各別，且每次實施詐欺行為，被害人均不相同，均為各自獨立之行為，並無密切不可分之關係，應分論併罰之，被告莊明學及其辯護人認僅應論以集合犯或接續犯一罪云云，自非可採。又被告李汎如犯罪事實二所為，則係以基於幫助之犯意，幫助被告莊明學實施詐欺取財之犯罪，而參與詐欺取財罪構成要件以外之行為，且在無證據證明被告李汎係以正犯而非以幫助犯之犯意參與犯罪之情形下，應認其所為係幫助犯而非正犯行為，係犯刑法第339 條第3 項、第1 項、同法第30條第1 項之幫助詐欺未遂罪。檢察官認此部分被告李汎所為涉犯詐欺取財罪，容有誤會，惟此部份於起訴事實已予敘及，其基本犯罪事實同一，適用法條應予變更以審理。被告李汎此部分所犯幫助詐欺未遂罪與前述犯罪事實一㈠所犯搬運贓物罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。
五、原審判決關於上開被告等人部分，認其等罪證明確，爰予以變更起訴法條，並適用刑法第2 條第1 項但書、第28條、第30條第1 項前段、第339 條第1 項、第3 項、第349 條第2項、第55條前段、第47條第1 項、第25條第2 項、第30條第
2 項、第41條第1 項前段、第8 項、第50條第1 項第1 款、第51條第5 款、第38條第1 項第2 款、第3 款，刑法施行法第1 條之1 第1 項、第2 項前段，兒童及少年福利及權益保障法第112 條第1 項前段規定，並審酌被告李汎、邱衍勳、吳幸融、朱慧怡、汪志強、莊明學等人均屬年輕力盛之輩，本應依循正途獲取穩定經濟收入，竟因圖謀非法所得而參與為詐騙集團詐欺所得贓款之搬運，及設置電信機房詐騙案件之正犯及幫助犯行，價值觀念均有嚴重偏差，現今因通訊便捷，使不法之徒有機可趁，詐騙集團利用民眾一時思慮未週或法律知識欠缺，以電話及簡訊詐騙使受騙上當之民眾不知凡幾，所損失金額更加難以估計，影響所及之被害民眾為數非少，犯罪所生危害極為重大，亦不因詐騙集團等所詐騙之對象為大陸地區人民，而可稍減其犯罪惡性，其等非無識之徒，深知詐騙集團之犯行至為民眾嫌惡，竟為貪念蒙蔽，被告李汎、邱衍勳、吳幸融明知於此，與同案少年林○蓮、張○筑及其他不詳之人仍以提領贓款後協助轉匯方式，使詐騙集團可隱匿贓款使之保全，總計提領之金額高達6,282,800元，並彼此依比例分配佣金，獲取不法利益，被告李汎與陳國明所屬詐騙集團聯繫後聯合被告邱衍勳並招募吳幸融及原審共同被告陳威、楊書誠、葉俊良及少年車手在臺提領詐騙集團詐欺所得贓款，使贓款得以搬運以達隱匿之目的，對詐騙集團之助力甚鉅，造成社會治安之侵害非輕，被告李汎身處犯罪分工之核心地位，涉案情節遠較其他成員為重，被告邱衍勳居於指導及管理之地位，指示及分配其他車手提領贓款，被告吳幸融聽候指示分組前往領取贓款，係第一線執行提領贓款之人，被告邱衍勳、吳幸融先前已分犯詐欺、毒品案件之罪刑已如前述，惟渠2 人仍不知警惕而涉及本案搬運贓物犯行，2 人犯後始終坦承犯行，其等因年輕識淺為貪念所蒙蔽失慮而犯罪，被告朱慧怡、汪志強提供其本人或借得之帳戶協助匯款亦足使詐騙集團可隱匿贓款使之保全，念及被告汪志強犯後始終坦承犯行，詳細交代犯案經過，堪認確有悔意，被告朱慧怡則否認犯行，其犯後仍推諉其責，態度欠佳，然對加入提領贓款之不法行為，後於原審審理時表示已知行為有錯，並非頑冥不知悔改之人，而被告朱慧怡、汪志強於本案前無任何經判刑有罪確定之刑事前科紀錄，此有其等之臺灣高等法院被告前案紀錄表卷可查，並斟酌其等年輕識淺一時為貪念所蒙蔽，挺而走險之犯罪動機，依卷附戶役政個人資料查詢結果查得智識程度分為國中畢業、高中畢業（見原審卷一第128 頁、第130 頁），與被告朱慧怡、汪志強於警詢時分稱勉持、小康生活經濟狀況及本件參與搬運贓款手段方式及獲利金額，及被告莊明學設置電信機房夥同共犯向大陸地區被害人以多線電話進行電話詐騙，影響所及之被害民眾為數非少（如事實欄二部分），縱使渠等最終未能遂其得財目的，但考量其犯罪規模及主觀惡性，且被告莊明學係主導地位，被告李汎雖均無從事此部分詐欺取財之行為，然其前述幫助行為使被告莊明學之詐欺犯行得以順利實施，提供助力，均有不該，且被告李汎雖有意介紹共犯進入被告莊明學之電信機房，僅有意圖尚未著手，詐欺取財罪並未罰及預備行為，因此論以幫助犯，然其惡性顯較其餘從犯為高，其主觀違法意識猶有過之，被告莊明學犯後坦承犯行，亦詳細供明犯案經過及方式，堪認已有悔意，被告李汎亦始終坦承犯行，態度尚佳，並斟酌其等為貪念所蒙蔽起意犯罪之犯罪動機，被告莊明學之犯罪情節、共同犯罪分工角色、犯罪動機、目的、手段、犯罪後坦承犯行之態度、此部分未能詐得金額之結果等一切情狀，就被告李汎共同搬運贓物部分，量處有期徒刑2 年，幫助詐欺取財未遂部分，量處有期徒刑6 月，此部分並諭知如易科罰金以新台幣1 千元折算
1 日；就被告邱衍勳共同搬運贓物部分，量處有期徒刑1 年
6 月；就被告吳幸融共同搬運贓物部分，量處有期徒刑8 月；就被告朱慧怡共同搬運贓物部分，量處有期徒刑8 月；就被告汪志強共同搬運贓物部分，量處有期徒刑7 月；就被告莊明學詐欺取財未遂151 罪部分，每罪各量處有期徒刑3 月，並諭知如易科罰金均以新台幣1 千元折算1 日，並定應執行為有期徒刑3 年2 月，並諭知如易科罰金以新台幣1 千元折算1 日。並說明被告李汎所犯得易科罰金之罪與前述不得易科罰金之搬運贓物罪間，依修正後刑法第50條之規定，毋庸諭知其應執行之刑。並說明：按實行犯罪行為之人，在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他方之行為，以遂行其犯罪之目的，即應就其全部所發生之結果，共同負責。基此法理，依法必須沒收之物，於共同正犯間自應採連帶責任之例；故於各該共同正犯之同一或先後所為之判決內，對於依法必須沒收之物，均應為全部沒收之諭知，始屬適法；又因犯罪依法必須沒收之物，雖已於共同正犯中之一人確定判決諭知沒收，對於其他共同正犯之判決，仍應宣告沒收（最高法院99年度台上字第3456號、96年度台上字第5327號判決要旨參照）。其沒收部分說明如下：⒈扣案如扣押物品附表編號1 至71所示之機房設備等物，係被告莊明學所有而供犯上開犯罪事實二所用，爰依刑法第38條第1 項第2 款規定於被告莊明學所犯犯罪事實二之主文項下宣告沒收。⒉扣案如扣押物品附表編號73所示被告朱慧怡持有之K-Touch 牌行動電話（含門號0000000000號SIM 卡1 張）、編號74至76、78至91所示之物，係被告朱慧怡所有而供其與共犯「小雅」聯繫及搬運贓款犯上開犯罪事實一㈡犯行所用、交易明細表為渠因本件犯罪所得交易資料，爰依刑法第38條第1 項第2 款、第3 款規定於被告朱慧怡所犯犯罪事實一㈡之主文項下宣告沒收。⒊扣案如扣押物品附表編號98、99所示大陸中國工商銀行提款卡5 張（帳號000000000000000000
0 、0000000000000000000 、0000000000000000000 、0000000000000000000 、0000000000000000000 ）、交易明細表
5 張等物，提款卡係被告李汎、邱衍勳自陳國明所屬詐騙集團取得而所有之物，交與被告吳幸融及原審共同被告陳威等人前往提領贓款犯罪所使用，交易明細表為渠等因本件犯罪所得交易資料，亦共犯連帶沒收原則，均各依刑法第38條第
1 項第2 款、第3 款之規定，於被告李汎、邱衍勳、吳幸融共犯犯罪事實一㈠被告等之犯行項下諭知沒收。⒋至扣案如扣押物品附表編號72所示之NOKIA 牌行動電話1 支（不含門號0000000000號SIM 卡1 枚）係被告邱衍勳所有係供其與共犯上開犯罪事實一㈠犯罪之所用、編號92、94所示NOKIA 牌行動電話2 支（含不詳大陸地區門號SIM 卡1 張、不含門號0000000000、0000000000SIM 卡各1 張）亦係被告李汎所有係供其與共犯上開犯罪事實一㈠犯罪之所用，此業經被告邱衍勳於審理時、被告李汎於警詢時供述明確（見原審卷二第52頁、警一卷第4 頁），復有前引相關通訊監察譯文在卷為憑；上開扣押物品附表編號72、92、94行動電話3 支，依共同正犯責任共同原理，應依刑法第38條第1 項第2 款規定，於被告邱衍勳、李汎、吳幸融犯罪事實一㈠及與其共犯犯罪事實一㈠被告等之犯行項下諭知沒收之。另0000000000門號之申請登記名義人係同案被告陳建中、0000000000、0000000000門號之申請登記名義人係同案被告陳柏勳、案外人潘子瑜，此經被告李汎供承及證人潘子瑜偵查中證述在卷（見偵17255 卷第334 頁、第337 頁），並有通聯調閱查詢單3 份在卷可參（見警73100 卷第30頁、警74500 卷三第923 頁、警44262 卷第58頁），並非被告邱衍勳、李汎或與其共犯犯罪事實一㈠被告所有之物，且被告陳建中、陳柏勳已經原審諭知無罪確定，則上開門號0000000000、0000000000、0000000000號SIM 卡即無從依上開規定予以沒收。⒌至扣案如扣押物品附表編號77所示被告朱慧怡所有之聯邦銀行信用卡（卡號0000000000000000）、編號93所示被告李汎所持有之NO
KIA 牌行動電話1 支（含門號0000000000SIM 卡1 張）、編號96所示存摺1 本，或係被告等自己使用之信用卡、金融機構帳戶，或係私人通訊使用之物，並非供本件犯行所用之物，復無證據足認與本件犯行有何關聯性，爰均不諭知沒收之理由。並以共同正犯因相互間利用他人之行為，以遂行其犯意之實現，本於責任共同之原則，有關沒收部分，對於共犯間供犯罪所用之物，自均應為沒收之諭知。惟幫助犯僅係對於犯罪構成要件以外行為為加工，並無共同犯罪之意思，自不適用該責任共同原則，對於正犯所有供犯罪所用之物或犯罪所得之物，亦為沒收之諭知（最高法院89年度台上字第6946號、91年度台上字第5583號裁判要旨參照）。扣押物品附表編號95所示NOKIA 牌行動電話1 支係被告李汎所有與被告莊明學聯絡關於租屋設置電信機房網路線所用，係幫助被告莊明學犯詐欺取財罪，揆諸前揭判決意旨，其不得併予宣告沒收之理由。經核原判決關於被告李汎等6 人有罪部分認事用法並無不合，量刑及定執行刑亦屬適當，被告朱慧怡上訴否認犯罪，被告李汎、邱衍勳、吳幸融、汪志強、莊明學上訴指摘原判決量刑過重，及被告莊明學上訴認應成立接續犯或集合犯1 罪，均為無理由，均應予駁回。
六、原判決關於被告李汎無罪部分及同案被告陳威等其他人各判處有罪、無罪部分，均未據上訴而判決確定，附予敍明。
據上論結，應依刑事訴訟法第368條，判決如主文。
本案經檢察官蔡國禎到庭執行職務。
中 華 民 國 103 年 1 月 29 日
刑事第三庭 審判長法 官 張意聰
法 官 簡志瑩法 官 張盛喜以上正本證明與原本無異。
本件不得上訴。
中 華 民 國 103 年 2 月 6 日
書記官 曾允志附錄本件判決論罪科刑法條：
中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科1千元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第349條收受贓物者，處3年以下有期徒刑、拘役或5百元以下罰金。
搬運、寄藏、故買贓物或為牙保者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科1千元以下罰金。
因贓物變得之財物，以贓物論。
┌──────────────────────────────────────────┐│附表一之1 ││被告吳幸融、葉俊良、楊書誠、邱衍勳、陳威、少年林○蓮提領贓款次數統計表 ││（資料來源為附表一‧以下金額單位為新臺幣元） │├──────────────────────────────────────────┤│㈠被告吳幸融提領贓款部分 │├──┬────┬────┬────┬──────────┬───┬─────────┤│編號│交易日期│交易時間│ATM機號 │磁條帳號 │金額 │提款機所屬金融機構│├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 1 │00000000│1631 │05417 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 2 │00000000│1632 │05417 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 3 │00000000│1632 │05417 │0000000000000000000 │4000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 4 │00000000│1633 │05417 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 5 │00000000│1634 │05417 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 6 │00000000│1634 │05417 │0000000000000000000 │4000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 7 │00000000│1239 │70685 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 8 │00000000│1239 │70685 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 9 │00000000│1240 │70685 │0000000000000000000 │4700 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 10 │00000000│1241 │70685 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 11 │00000000│1241 │70685 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 12 │00000000│1242 │70685 │0000000000000000000 │4700 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 13 │00000000│1652 │71253 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 14 │00000000│1653 │71253 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 15 │00000000│1653 │71253 │0000000000000000000 │4700 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 16 │00000000│1120 │01265 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 17 │00000000│1121 │01265 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 18 │00000000│1121 │01265 │0000000000000000000 │4700 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 19 │00000000│1122 │01265 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 20 │00000000│1122 │01265 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 21 │00000000│1123 │01265 │0000000000000000000 │4700 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 22 │00000000│1124 │01265 │0000000000000000000 │600 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 23 │00000000│1532 │72172 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 24 │00000000│1532 │72172 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 25 │00000000│1533 │72172 │0000000000000000000 │3000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 26 │00000000│1305 │05453 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 27 │00000000│1306 │05453 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 28 │00000000│1307 │05453 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 29 │00000000│1307 │05453 │0000000000000000000 │4300 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 30 │00000000│1310 │05453 │0000000000000000000 │9900 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 31 │00000000│1632 │00754 │0000000000000000000 │17000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 32 │00000000│1644 │02754 │0000000000000000000 │200 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 33 │00000000│1645 │02754 │0000000000000000000 │700 │台新國際商業銀行 │├──┴────┴────┴────┴──────────┴───┴─────────┤│被告吳幸融共提領33次，金額共計447,200元。 │├──────────────────────────────────────────┤│㈡被告葉俊良提領贓款部分 │├──┬────┬────┬────┬──────────┬───┬─────────┤│編號│交易日期│交易時間│ATM機號 │磁條帳號 │金額 │機構 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 1 │00000000│1515 │02285 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 2 │00000000│1516 │02285 │0000000000000000000 │1700 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 3 │00000000│1709 │08385 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 4 │00000000│1710 │08385 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 5 │00000000│1711 │08385 │0000000000000000000 │4400 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 6 │00000000│1713 │08385 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 7 │00000000│1713 │08385 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 8 │00000000│1715 │08385 │0000000000000000000 │4200 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 9 │00000000│1535 │08373 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 10 │00000000│1536 │08373 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 11 │00000000│1537 │08373 │0000000000000000000 │4000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 12 │00000000│1556 │05459 │0000000000000000000 │400 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 13 │00000000│1557 │05459 │0000000000000000000 │500 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 14 │00000000│1630 │08385 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 15 │00000000│1630 │08385 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 16 │00000000│1631 │08385 │0000000000000000000 │4800 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 17 │00000000│1632 │08385 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 18 │00000000│1633 │08385 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 19 │00000000│1633 │08385 │0000000000000000000 │4800 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 20 │00000000│1524 │05498 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 21 │00000000│1526 │05498 │0000000000000000000 │10900 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 22 │00000000│1508 │02757 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 23 │00000000│1509 │02757 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 24 │00000000│1510 │02757 │0000000000000000000 │4100 │台新國際商業銀行 │├──┴────┴────┴────┴──────────┴───┴─────────┤│被告葉俊良共提領24次，金額總計319,800元。 │├──────────────────────────────────────────┤│㈢被告楊書誠提領贓款部分 │├──┬────┬────┬────┬──────────┬───┬─────────┤│編號│交易日期│交易時間│ATM機號 │磁條帳號 │金額 │機構 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 1 │00000000│1534 │08370 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 2 │00000000│1534 │08370 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 3 │00000000│1536 │08370 │0000000000000000000 │4000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 4 │00000000│1537 │08370 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 5 │00000000│1537 │08370 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 6 │00000000│1538 │08370 │0000000000000000000 │4000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 7 │00000000│1559 │05459 │0000000000000000000 │500 │台新國際商業銀行 │├──┴────┴────┴────┴──────────┴───┴─────────┤│被告楊書誠共提領7次，金額總計88,500元。 │├──────────────────────────────────────────┤│㈣被告邱衍勳提領贓款部分 │├──┬────┬────┬────┬──────────┬───┬─────────┤│編號│交易日期│交易時間│ATM機號 │磁條帳號 │金額 │機構 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 1 │00000000│1650 │08385 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 2 │00000000│1650 │08385 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 3 │00000000│1651 │08385 │0000000000000000000 │4500 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 4 │00000000│1656 │08376 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 5 │00000000│1657 │08376 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 6 │00000000│1658 │08376 │0000000000000000000 │4000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 7 │00000000│1659 │08376 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 8 │00000000│1218 │00000000│0000000000000000000 │20000 │中國信託商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 9 │00000000│1219 │00000000│0000000000000000000 │20000 │中國信託商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 10 │00000000│1220 │00000000│0000000000000000000 │3000 │中國信託商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 11 │00000000│1314 │0VBHE │0000000000000000000 │20000 │國泰世華商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 12 │00000000│1316 │0VBHE │0000000000000000000 │20000 │國泰世華商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 13 │00000000│1321 │0VBHE │0000000000000000000 │3100 │國泰世華商業銀行 │├──┴────┴────┴────┴──────────┴───┴─────────┤│被告邱衍勳共提領13次，金額總計194,600元。 │├──────────────────────────────────────────┤│㈤少年林○蓮提領贓款部分 │├──┬────┬────┬────┬──────────┬───┬─────────┤│編號│交易日期│交易時間│ATM機號 │磁條帳號 │金額 │機構 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 1 │00000000│1506 │02289 │0000000000000000000 │700 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 2 │00000000│1009 │00723 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 3 │00000000│1011 │00723 │0000000000000000000 │15900 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 4 │00000000│1019 │00723 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 5 │00000000│1019 │00723 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 6 │00000000│1020 │00723 │0000000000000000000 │5100 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 7 │00000000│1030 │00750 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 8 │00000000│1030 │00750 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 9 │00000000│1031 │00750 │0000000000000000000 │4900 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 10 │00000000│1317 │05487 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 11 │00000000│1317 │05487 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 12 │00000000│1319 │05487 │0000000000000000000 │4800 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 13 │00000000│1647 │71253 │0000000000000000000 │17000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 14 │00000000│1648 │71253 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 15 │00000000│1648 │71253 │0000000000000000000 │200 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 16 │00000000│1649 │71253 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 17 │00000000│1650 │71253 │0000000000000000000 │4700 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 18 │00000000│1115 │01265 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 19 │00000000│1116 │01265 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 20 │00000000│1117 │01265 │0000000000000000000 │2500 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 21 │00000000│1118 │01265 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 22 │00000000│1118 │01265 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 23 │00000000│1119 │01265 │0000000000000000000 │4700 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 24 │00000000│1312 │01248 │0000000000000000000 │900 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 25 │00000000│1313 │01248 │0000000000000000000 │800 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 26 │00000000│1643 │05453 │0000000000000000000 │1000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 27 │00000000│1226 │02757 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 28 │00000000│1227 │02757 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 29 │00000000│1228 │02757 │0000000000000000000 │4000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 30 │00000000│1458 │02775 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 31 │00000000│1458 │02775 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 32 │00000000│1459 │02775 │0000000000000000000 │4000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 33 │00000000│1502 │02775 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 34 │00000000│1502 │02775 │0000000000000000000 │20000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 35 │00000000│1503 │02775 │0000000000000000000 │4000 │台新國際商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 36 │00000000│1218 │0VBHE │0000000000000000000 │20000 │國泰世華商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 37 │00000000│1219 │0VBHE │0000000000000000000 │20000 │國泰世華商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 38 │00000000│1324 │0VBHE │0000000000000000000 │20000 │國泰世華商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 39 │00000000│1325 │0VBHE │0000000000000000000 │20000 │國泰世華商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 40 │00000000│1326 │0VBHE │0000000000000000000 │3000 │國泰世華商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 41 │00000000│1327 │0VBHE │0000000000000000000 │20000 │國泰世華商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 42 │00000000│1328 │0VBHE │0000000000000000000 │20000 │國泰世華商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 43 │00000000│1330 │0VBHE │0000000000000000000 │3000 │國泰世華商業銀行 │├──┴────┴────┴────┴──────────┴───┴─────────┤│少年被告林○蓮共提領43次，金額總計581,200元。 │├──────────────────────────────────────────┤│㈥被告陳威提領贓款部分 │├──┬────┬────┬────┬──────────┬───┬─────────┤│編號│交易日期│交易時間│ATM機號 │磁條帳號 │金額 │機構 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 1 │00000000│1300 │OVBG4 │0000000000000000000 │20000 │國泰世華商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 2 │00000000│1303 │OVBG4 │0000000000000000000 │6000 │國泰世華商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 3 │00000000│1305 │OVBG4 │0000000000000000000 │20000 │國泰世華商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 4 │00000000│1307 │OVBG4 │0000000000000000000 │20000 │國泰世華商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 5 │00000000│1309 │OVBG4 │0000000000000000000 │6000 │國泰世華商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 6 │00000000│1312 │OVBG4 │0000000000000000000 │20000 │國泰世華商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 7 │00000000│1316 │OVBG4 │0000000000000000000 │1600 │國泰世華商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 8 │00000000│1317 │OVBG4 │0000000000000000000 │20000 │國泰世華商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 9 │00000000│1320 │OVBG4 │0000000000000000000 │20000 │國泰世華商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 10 │00000000│1321 │OVBG4 │0000000000000000000 │6000 │國泰世華商業銀行 │├──┼────┼────┼────┼──────────┼───┼─────────┤│ 11 │00000000│1325 │OVBG4 │0000000000000000000 │100 │國泰世華商業銀行 │├──┴────┴────┴────┴──────────┴───┴─────────┤│被告陳威共提領11次，金額總計139,700元。 │└──────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────┐│附表二 │├──┬────┬───────────┬────────────────┤│編號│姓 名 │銀行帳戶 │行為方式 │├──┼────┼───────────┼────────────────┤│ 1 │朱慧怡 │渣打銀行文心分行帳號 │於99年6月至7月間，在臺中市「阿拉││ │ │000000000000號（戶名朱│夜店」認識一位綽號「小雅」之女子││ │ │慧怡） │，應「小雅」之要求，以每月1萬元 ││ │ ├───────────┤至1萬5千元不等之代價，提供其名下││ │ │玉山銀行大墩分行帳號 │之左列帳戶供詐騙集團匯入詐騙所得││ │ │0000000000000號(戶名朱│，再由該詐騙集團不詳成員以簡訊聯││ │ │慧怡) │繫，由朱慧怡自行扣除自己應得之酬││ │ ├───────────┤勞後，將邱衍勳匯入之詐騙所得提領││ │ │臺北富邦銀行北臺中分行│出來，再轉匯至該詐騙集團指示之其││ │ │帳號000000000000號(戶 │他帳戶內。 ││ │ │名朱慧怡) │ ││ │ ├───────────┤ ││ │ │聯邦銀行北屯分行帳號 │ ││ │ │000000000000號(戶名朱 │ ││ │ │慧怡) │ │├──┼────┼───────────┼────────────────┤│ 2 │汪志強 │無 │於99年5 、6 月間起，以每月薪資3││ │ │ │萬元之代價受詐騙集團成員毛鴻達雇││ │ │ │用，向李鎮州、李姮瑢、李韋曄、陳││ │ │ │邦瑋取得渠等名下之銀行帳戶存摺、││ │ │ │提款卡、密碼，並依毛鴻達之指示將││ │ │ │該等帳戶內之詐騙款項提領出來，扣││ │ │ │除汪志強應得之部分後，在屏東市轉││ │ │ │交予毛鴻達指派前來收款之綽號「小││ │ │ │胖」、「阿生」、「阿文」、「阿宏││ │ │ │」之地下匯兌業者。 │├──┼────┼───────────┼────────────────┤│ 3 │李鎮州 │彰化銀行屏東分行帳號 │於99年5月至6月間某日，在屏東市中││ │ │0000-00-00000-000號（ │正路彰化銀行屏東分行申辦左列帳戶││ │ │戶名李鎮州） │後，於不詳時間，將該帳戶存摺、提││ │ │ │款卡、密碼交付予汪志強。 │├──┼────┼───────────┼────────────────┤│ 4 │李姮瑢 │聯邦銀行屏東分行帳號 │於100年3月間某日，在其位於屏東縣││ │ │000-000-000-000號(戶名│竹田鄉之住處，將其名下之左列帳戶││ │ │李姮瑢） │存摺、提款卡、密碼交付予汪志強。│├──┼────┼───────────┼────────────────┤│ 5 │陳邦瑋 │彰化銀行屏東分行帳號 │於100年間某日，在彰化銀行屏東分 ││ │ │0000-00-00000-000號(戶│行附近，將左列帳戶存摺、提款卡、││ │ │名陳邦瑋) │密碼交付予汪志強。 │├──┼────┼───────────┼────────────────┤│ 6 │李韋曄 │彰化銀行屏東分行帳號 │於99年10月間將左列帳戶開戶後，隨││ │ │0000-00-00000-000號(戶│即交付該帳戶存摺、提款卡、密碼予││ │ │名李韋曄) │汪志強。 │├──┼────┼───────────┼────────────────┤│ 7 │邱顯翔 │台新銀行延平分行帳號 │於99年底某日，在臺北市萬華區某手││ │ │0000-0000-0000-00號(戶│機店內，將其名下之左列帳戶存摺、││ │ │名邱昱愷) │提款卡、密碼交付予綽號「小璇」之││ │ │ │男子。 │└──┴────┴───────────┴────────────────┘┌────────────────────────────────────┐│附表三：犯罪事實二大陸地區被害人明細表 │├──┬───┬──────┬──────────┬───────────┤│編號│被害人│大陸行動電話│身份證號 │省分 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│ 1 │黃含涵│00000000000 │000000000000000000 │福建省 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│ 2 │金蕾 │00000000000 │000000000000000000 │蘭州市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│ 3 │田忠鴻│00000000000 │000000000000000000 │昆明市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│ 4 │銀世勇│00000000000 │000000000000000000 │山東省 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│ 5 │宋先生│00000000000 │000000000000000000 │山東省 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│ 6 │劉鴻棟│00000000000 │000000000000000000 │山東省 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│ 7 │王家生│00000000000 │000000000000000000 │廈門市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│ 8 │王先慶│00000000000 │000000000000000000 │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│ 9 │彭天明│00000000000 │000000000000000000 │杭州市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│10 │楊文榮│00000000000 │000000000000000000 │昆明市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│11 │楊標 │00000000000 │00000000000000000X │廈門市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│12 │肖東平│00000000000 │000000000000000000 │江西省 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│13 │陸正操│00000000000 │000000000000000000 │蘭州市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│14 │黃巧鳳│00000000000 │000000000000000000 │蘭州市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│15 │穆先生│00000000000 │000000000000000000 │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│16 │金先生│00000000000 │000000000000000000 │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│17 │蘇靜 │00000000000 │000000000000000000 │廈門市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│18 │焦新和│00000000000 │000000000000000000 │蘭州市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│19 │王先生│00000000000 │000000000000000000 │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│20 │馬相飛│00000000000 │000000000000000000 │廈門市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│21 │朱永輝│00000000000 │000000000000000000 │深圳市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│22 │姚麗 │00000000000 │000000000000000000 │昆明市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│23 │卜海軍│00000000000 │000000000000000000 │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│24 │福晉昆│00000000000 │000000000000000000 │昆明市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│25 │王紅燕│00000000000 │000000000000000000 │昆明市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│26 │陳麗娥│00000000000 │00000000000000000X │廈門市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│27 │王先生│00000000000 │000000000000000000 │昆明市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│28 │齊先生│00000000000 │000000000000000000 │昆明市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│29 │金梁 │00000000000 │00000000000000000X │廈門市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│30 │任月忠│00000000000 │000000000000000000 │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│31 │潘兆普│00000000000 │000000000000000000 │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│32 │白士榮│00000000000 │000000000000000000 │昆明市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│33 │肖培賢│00000000000 │000000000000000000 │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│34 │孔偉琴│00000000000 │000000000000000000 │杭州市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│35 │王建材│00000000000 │000000000000000000 │蘭州市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│36 │趙存超│00000000000 │00000000000000000X │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│37 │興先生│00000000000 │000000000000000000 │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│38 │陸家兵│00000000000 │000000000000000000 │昆明市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│39 │宋先生│00000000000 │000000000000000000 │昆明市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│40 │張煥佛│00000000000 │000000000000000000 │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│41 │胡順利│00000000000 │000000000000000000 │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│42 │張先生│00000000000 │000000000000000000 │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│43 │吳言青│00000000000 │000000000000000000 │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│44 │張先生│00000000000 │00000000000000000X │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│45 │姚現現│00000000000 │000000000000000000 │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│46 │黨先生│00000000000 │000000000000000000 │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│47 │許奇日│00000000000 │000000000000000000 │杭州市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│48 │李先生│00000000000 │000000000000000000 │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│49 │劉本印│00000000000 │000000000000000000 │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│50 │白先生│00000000000 │000000000000000000 │昆明市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│51 │顏先生│00000000000 │000000000000000000 │杭州市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│52 │李文化│00000000000 │00000000000000000X │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│53 │張先生│00000000000 │000000000000000000 │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│54 │張羅周│00000000000 │000000000000000000 │昆明市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│55 │王先生│00000000000 │000000000000000000 │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│56 │關建芳│00000000000 │000000000000000000 │廈門市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│57 │高雲春│00000000000 │000000000000000000 │昆明市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│58 │敖通響│00000000000 │000000000000000000 │廈門市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│59 │薛忠山│00000000000 │0000000000000000lX │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│60 │孟繁杰│00000000000 │000000000000000000 │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│61 │王傳杰│00000000000 │000000000000000000 │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│62 │沈奇 │00000000000 │000000000000000000 │杭州市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│63 │斐志彪│00000000000 │000000000000000000 │昆明市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│64 │劉新華│00000000000 │000000000000000000 │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│65 │王榮榮│00000000000 │000000000000000000 │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│66 │孫仕行│00000000000 │000000000000000000 │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│67 │劉文英│00000000000 │000000000000000000 │昆明市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│68 │楊還 │00000000000 │000000000000000000 │昆明市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│69 │田科 │00000000000 │00000000000000000X │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│70 │劉團安│00000000000 │000000000000000 │新疆省哈蜜市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│71 │陳先生│00000000000 │000000000000000000 │廈門市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│72 │冉波 │00000000000 │00000000000000000X │蘭州市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│73 │楊先生│00000000000 │000000000000000000 │昆明市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│74 │陳先生│000000000l3 │000000000000000000 │蘭州市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│75 │梁華富│00000000000 │000000000000000000 │蘭州市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│76 │李秋燕│00000000000 │000000000000000000 │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│77 │徐先生│00000000000 │000000000000000000 │昆明市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│78 │張先生│00000000000 │000000000000000000 │蘭州市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│79 │周學基│00000000000 │000000000000000000 │蘭州市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│80 │易先生│00000000000 │000000000000000000 │杭州市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│81 │馬瑛 │00000000000 │000000000000000000 │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│82 │張興輝│00000000000 │000000000000000000 │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│83 │林先生│00000000000 │000000000000000000 │廈門市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│84 │龍超 │00000000000 │000000000000000000 │貴州省 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│85 │張小姐│00000000000 │000000000000000000 │南京市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│86 │呂啟雲│00000000000 │000000000000000000 │昆明市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│87 │李公委│00000000000 │000000000000000000 │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│88 │蘇建良│00000000000 │000000000000000000 │昆明市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│89 │李玉忠│00000000000 │000000000000000000 │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│90 │付學貞│00000000000 │000000000000000000 │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│91 │呂亞靜│00000000000 │000000000000000000 │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│92 │徐衛國│00000000000 │000000000000000000 │杭州市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│93 │張軍亮│00000000000 │000000000000000000 │河北省邯鄲市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│94 │楊文榮│00000000000 │000000000000000000 │昆明市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│95 │付洪奇│00000000000 │000000000000000000 │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│96 │阮園 │00000000000 │00000000000000000X │杭州市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│97 │王俊章│00000000000 │00000000000000000X │昆明市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│98 │徐榮國│00000000000 │000000000000000000 │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│99 │劉永生│00000000000 │000000000000000000 │昆明市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│100 │王磊 │00000000000 │000000000000000000 │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│101 │聞彬 │00000000000 │000000000000000000 │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│102 │張巍 │00000000000 │000000000000000000 │昆明市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│103 │王文煒│00000000000 │000000000000000000 │廈門市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│104 │王晨 │00000000000 │000000000000000000 │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│105 │戴先生│00000000000 │000000000000000000 │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│106 │羅先生│00000000000 │000000000000000000 │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│107 │宋先生│00000000000 │000000000000000000 │杭州市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│108 │崔先生│00000000000 │000000000000000000 │杭州市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│109 │吳先生│00000000000 │000000000000000000 │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│110 │苟榮祥│00000000000 │000000000000000000 │廈門市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│111 │馬先生│00000000000 │000000000000000000 │蘭州市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│112 │胡勇 │00000000000 │000000000000000000 │廈門市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│113 │席洪偉│00000000000 │00000000000000000X │昆明市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│114 │張治國│00000000000 │000000000000000000 │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│115 │吳超 │00000000000 │00000000000000000X │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│116 │張建民│00000000000 │000000000000000000 │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│117 │施潤崑│00000000000 │000000000000000000 │昆明市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│118 │張興華│00000000000 │00000000000000000X │昆明市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│119 │賀龍圖│00000000000 │00000000000000000X │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│120 │周先生│00000000000 │000000000000000000 │昆明市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│121 │李玉忠│00000000000 │000000000000000000 │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│122 │鄔云梁│00000000000 │00000000000000000X │昆明市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│123 │徐小姐│00000000000 │000000000000000000 │昆明市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│124 │王北軍│00000000000 │000000000000000000 │昆明市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│125 │王琰斌│00000000000 │000000000000000000 │昆明市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│126 │王先生│00000000000 │000000000000000000 │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│127 │黎先生│00000000000 │000000000000000000 │深圳市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│128 │王先生│00000000000 │000000000000000000 │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│129 │王先生│00000000000 │000000000000000000 │昆明市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│130 │陳先生│00000000000 │000000000000000000 │廈門市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│131 │張廣勇│00000000000 │000000000000000000 │昆明市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│132 │林煌煌│00000000000 │000000000000000000 │廈門市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│133 │劉振威│00000000000 │000000000000000000 │昆明市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│134 │李炳福│00000000000 │000000000000000000 │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│135 │吳鴻江│00000000000 │000000000000000000 │廈門市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│136 │薛小偉│00000000000 │000000000000000000 │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│137 │博得告│00000000000 │000000000000000000 │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│138 │徐勤戰│00000000000 │000000000000000000 │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│139 │杜振清│00000000000 │000000000000000000 │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│140 │劉玉德│00000000000 │000000000000000000 │青島市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│141 │朱民 │00000000000 │000000000000000000 │杭州市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│142 │周梓輝│00000000000 │000000000000000000 │廈門市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│143 │趙桂森│00000000000 │000000000000000000 │昆明市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│144 │文興祥│00000000000 │000000000000000000 │昆明市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│145 │張凱華│00000000000 │000000000000000000 │昆明市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│146 │丁子信│00000000000 │000000000000000000 │開封市 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│147 │王春生│00000000000 │000000000000000000 │河北省 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│148 │張玉明│00000000000 │000000000000000000 │河北省 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│149 │柳勤 │00000000000 │000000000000000000 │河北省 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│150 │周宗堯│00000000000 │000000000000000000 │安徽省 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│151 │趙樹林│00000000000 │000000000000000000 │河北省 │├──┼───┼──────┼──────────┼───────────┤│總計│151次 │ │ │ │└──┴───┴──────┴──────────┴───────────┘┌────────────────────────────────────┐│附表四： │├──┬───┬────┬──────────┬─────┬───────┤│編號│被害人│時間 │詐騙方式 │詐騙金額 │匯入帳戶 ││ │ │ │ │（新臺幣）│ │├──┼───┼────┼──────────┼─────┼───────┤│ 1 │呂捷 │99.9.9. │詐騙集團成員以電話向│29,980元。│合作金庫銀行北││ │ │ │呂捷佯稱其網路購物誤│ │屯分行帳號 ││ │ │ │設為分期付款，需操作│ │000-00000000 ││ │ │ │提款機解除，使呂捷不│ │13860 號（戶名││ │ │ │疑有他而陷於錯誤，依│ │李鎮邦）。 ││ │ │ │指示在高雄市左營區「│ │ ││ │ │ │果貿郵局」操作提款機│ │ ││ │ │ │，因而匯款至李鎮邦之│ │ ││ │ │ │合作金庫北屯分行帳戶│ │ ││ │ │ │。 │ │ │├──┼───┼────┼──────────┼─────┼───────┤│ 2 │黃明霞│99.9.9. │詐騙集團成員以電話向│29,997元、│文心路郵局帳號││ │ │ │黃明霞佯稱其網路購物│14,432元。│0000000000 ││ │ │ │誤設為分期付款，需操│ │9617（戶名李鎮││ │ │ │作提款機解除，使黃明│ │邦）。 ││ │ │ │霞不疑有他而陷於錯誤│ │ ││ │ │ │，依指示操作提款機，│ │ ││ │ │ │因而匯款至李鎮邦之文│ │ ││ │ │ │心路郵局帳戶。 │ │ │├──┼───┼────┼──────────┼─────┼───────┤│ 3 │呂珮淳│99.9.25.│詐騙集團成員以電話向│4,583元。 │新光銀行臺中分││ │ │ │呂珮淳佯稱其網路購物│ │行帳號103- ││ │ │ │誤設為分期付款，需操│ │000000000000 0││ │ │ │作提款機解除，使呂珮│ │號（戶名黃楷琪││ │ │ │淳不疑有他而陷於錯誤│ │）。 ││ │ │ │，依指示操作提款機，│ │ ││ │ │ │因而匯款至黃楷琪帳戶│ │ ││ │ │ │。 │ │ │├──┼───┼────┼──────────┼─────┼───────┤│ 4 │連如彬│99.9.25.│詐騙集團成員以電話向│23,900元。│同上。 ││ │ │ │連如彬佯稱其網路購物│ │ ││ │ │ │多收取1筆 費用，需操│ │ ││ │ │ │作提款機始能退費云云│ │ ││ │ │ │，使連如彬不疑有他而│ │ ││ │ │ │陷於錯誤，依指示操作│ │ ││ │ │ │提款機，因而匯款至黃│ │ ││ │ │ │楷琪帳戶。 │ │ │├──┼───┼────┼──────────┼─────┼───────┤│ 5 │邱思漢│99.9.27.│詐騙集團成員以電話向│29,980元。│大眾永春簡易型││ │ │ │邱思漢佯稱其網路購物│ │分行帳號16 ││ │ │ │誤設為分期付款，需操│ │0000000000 （││ │ │ │作提款機解除，使邱思│ │戶名何立城）。││ │ │ │漢不疑有他而陷於錯誤│ │ ││ │ │ │，依指示操作提款機，│ │ ││ │ │ │因而匯款至何立城之大│ │ ││ │ │ │眾永春簡易型分行帳戶│ │ ││ │ │ │。 │ │ │├──┼───┼────┼──────────┼─────┼───────┤│ 6 │邱冠榮│99.9.27.│詐騙集團成員以電話向│29,980元、│同上。 ││ │ │ │邱冠榮佯稱其網路購物│22,550元。│ ││ │ │ │轉帳發生問題，需操作│ │ ││ │ │ │提款機解除，使邱冠榮│ │ ││ │ │ │不疑有他而陷於錯誤，│ │ ││ │ │ │依指示操作提款機，因│ │ ││ │ │ │而匯款至何立城之大眾│ │ ││ │ │ │永春簡易型分行帳戶。│ │ │├──┼───┼────┼──────────┼─────┼───────┤│ 7 │何瑞林│99.9.27.│詐騙集團成員以電話向│40,000元。│臺灣中小企業銀││ │ │ │何瑞林佯稱係其表弟，│ │行潮州分行帳號││ │ │ │需急用8萬 元，使何瑞│ │00000000000號 ││ │ │ │林不疑有他而陷於錯誤│ │帳戶（戶名彭明││ │ │ │，匯款至彭明隆之臺灣│ │隆）。 ││ │ │ │中小企業銀行潮州分行│ │ ││ │ │ │帳戶。 │ │ │└──┴───┴────┴──────────┴─────┴───────┘┌────────────────────────────────────┐│附表五 │├──┬────┬─────┬─────────┬────────────┤│編號│姓 名 │電話 │申請日期及提供方式│使用人及使用方式 │├──┼────┼─────┼─────────┼────────────┤│ 1 │陳柏勳 │0000000000│於99年11月20日在台│被告李汎( 用以與被告邱衍││ │ │ │中市西屯區統一超商│勳、林家任、吳幸融、「寶││ │ │ │申請之後，隨即交付│哥」等人聯繫搬運贓物事宜││ │ │ │予被告李汎使用。 │)。 │├──┼────┼─────┼─────────┼────────────┤│ 2 │吳孟修 │0000000000│於99年9月30日在臺 │被告邱衍勳( 用以與陳國明││ │ │ │中市北屯區申請之後│所屬大陸地區詐騙集團成員││ │ │ │，隨即交付予不詳姓│聯絡搬運贓物事宜) 。 ││ │ │ │名年籍綽號「阿忠」│ ││ │ │ │之人。 │ │├──┼────┼─────┼─────────┼────────────┤│ 3 │蘇純偵 │0000000000│於99年11月23日在臺│被告邱衍勳( 用以與被告李││ │ │ │市南區統一超商申請│汎、少年林○蓮聯絡搬運贓││ │ │ │後，隨即交付予被告│物事宜) 。 ││ │ │ │邱衍勳使用。 │ │├──┼────┼─────┼─────────┼────────────┤│ 4 │陳建中 │0000000000│於100年3月28日在臺│被告李汎使用0000000000、││ │ │0000000000│中市○○路申請之後│被告邱衍勳使用0000000000││ │ │ │，隨即交付予被告邱│，2 人相互對通，聯繫搬運││ │ │ │衍勳。 │贓物事宜。 │└──┴────┴─────┴─────────┴────────────┘┌─────────────────────────────────────┐│扣押物品附表 │├─────────────────────────────────────┤│以下扣押地點：台中市○區○○路○○○ 號5 樓之6（機房A ）時間：100 年6 月2 日 │├──┬───────────────┬────┬───┬─────────┤│編號│物品名稱 │數量 │所有人│備註 │├──┼───────────────┼────┼───┼─────────┤│ 1 │D-Link數據機（S/N:F33N4A303296│1台 │莊明學│ ││ │） │ │ │ │├──┼───────────────┼────┼───┼─────────┤│ 2 │V0IP Gate Way 路由器（S/N:022│1台 │莊明學│ ││ │212481） │ │ │ │├──┼───────────────┼────┼───┼─────────┤│ 3 │V0IP Gate Way 路由器（S/N:022│1台 │莊明學│ ││ │212482） │ │ │ │├──┼───────────────┼────┼───┼─────────┤│ 4 │D-Link路由器（S/N:PVIF1A906277│1台 │莊明學│ ││ │ ） │ │ │ │├──┼───────────────┼────┼───┼─────────┤│ 5 │D-Link路由器（S/N:Q1031A200230│1台 │莊明學│ ││ │7） │ │ │ │├──┼───────────────┼────┼───┼─────────┤│ 6 │V0IP Gate Way 路由器（S/N:HT8│1台 │莊明學│ ││ │2R48Z000000000） │ │ │ │├──┼───────────────┼────┼───┼─────────┤│ 7 │電話 │1台 │莊明學│ │├──┼───────────────┼────┼───┼─────────┤│ 8 │V0IP Gate Way 路由器（S/N:HT84│1台 │莊明學│ ││ │2R48Z000000000) │ │ │ │├──┼───────────────┼────┼───┼─────────┤│ 9 │電子產品（SIEMENS傳輸器AS180）│1台 │莊明學│ │├──┼───────────────┼────┼───┼─────────┤│ 10 │電子產品（SIEMENS傳輸器AS180）│1台 │莊明學│ │├──┼───────────────┼────┼───┼─────────┤│ 11 │電子產品（SIEMENS傳輸器AS180）│1台 │莊明學│ │├──┼───────────────┼────┼───┼─────────┤│ 12 │電子產品（SIEMENS傳輸器AS180）│1台 │莊明學│ │├──┼───────────────┼────┼───┼─────────┤│ 13 │V0IP Gate Way 路由器（S/N:HT84│1台 │莊明學│ ││ │2R48Z000000000） │ │ │ │├──┼───────────────┼────┼───┼─────────┤│ 14 │電子產品（SIEMENS傳輸器AS180）│1台 │莊明學│ │├──┼───────────────┼────┼───┼─────────┤│ 15 │電子產品（SIEMENS傳輸器AS180）│1台 │莊明學│ │├──┼───────────────┼────┼───┼─────────┤│ 16 │電子產品（SIEMENS傳輸器AS180）│1台 │莊明學│ │├──┼───────────────┼────┼───┼─────────┤│ 17 │電子產品（SIEMENS傳輸器AS180）│1台 │莊明學│ │├──┼───────────────┼────┼───┼─────────┤│ 18 │延長線電源組 │1個 │莊明學│ │├──┴───────────────┴────┴───┴─────────┤│以下扣押地點：台中市○區○○路○○○ 號5 樓之6 （機房B ）時間：100 年6 月2 日│├──┬──────────────┬─────┬───┬─────────┤│ 19 │電源線 │1條 │莊明學│ │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 20 │充電座 │6個 │莊明學│ │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 21 │mini型號M009電池 │10個 │莊明學│ │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 22 │IBL-X09 電池 │1個 │莊明學│ │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 23 │HTC 牌手機；IMEI：0000000000│1支 │莊明學│ ││ │06610 ） │ │ │ │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 24 │USB傳輸線 │1條 │莊明學│ │├──┴──────────────┴─────┴───┴─────────┤│以下扣押地點：台中市○區○○路○○○ 號5 樓之6 （機房C ）時間：100 年6 月2 日│├──┬──────────────┬─────┬───┬─────────┤│ 25 │電子產品（mini型手機；IMEI：│1支 │莊明學│ ││ │000000000000000） │ │ │ │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 26 │電子產品（mini型手機；IMEI：│1支 │莊明學│ ││ │000000000000000） │ │ │ │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 27 │電腦設備（COMPRQ筆記型電腦，│1台 │莊明學│ ││ │含電源線1 條） │ │ │ │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 28 │中國移動通信儲值卡 │19張 │莊明學│ │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 29 │電子產品（HP多功能事務機，含│1台 │莊明學│ ││ │電源線1 條） │ │ │ │├──┴──────────────┴─────┴───┴─────────┤│以下扣押地點：台中市○區○○路○○○ 號5 樓之6 （機房D ）時間：100 年6 月2 日│├──┬──────────────┬─────┬───┬─────────┤│ 30 │電腦設備（華碩牌筆記型電腦，│1台 │莊明學│ ││ │含電源線、滑鼠） │ │ │ │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 31 │電子產品（手機，IMEI：357003│1支 │莊明學│起訴書IMEI誤載為：││ │000000000、000000000000000 │ │ │0000000000000000、││ │ │ │ │0000000000000000 │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 32 │電腦設備（華碩牌EeePC 筆記型│1台 │莊明學│ ││ │電腦，含電線1 條） │ │ │ │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 33 │電子產品（仿蘋果牌iPhone手機│1支 │莊明學│ ││ │、IMEI：000000000000000 ） │ │ │ │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 34 │電腦設備（COMPAQ牌筆記型電腦│1台 │莊明學│ ││ │，含電源線1 條） │ │ │ │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 35 │電子產品（N0KIA牌手機、IMEI:│1支 │莊明學│ ││ │000000000000000 ） │ │ │ │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 36 │電子產品（N0KIA 牌手機、內含│1支 │莊明學│ ││ │SIM卡1 張、IMEI：00000000000│ │ │ ││ │1220） │ │ │ │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 37 │電子產品（N0KIA 牌手機，內含│1支 │莊明學│ ││ │SI M卡1 張、IMEI：│ │ │ ││ │000000000000 000 │ │ │ │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 38 │電子產品（手機，內含SIM 卡1│1支 │莊明學│起訴書IMEI誤載為：││ │張、IMEI：000000000000000、1│ │ │0000000000000000、││ │00000000000000 ） │ │ │0000000000000000 ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 39 │電子產品（手機，內含SIM 卡1│1支 │莊明學│起訴書IMEI誤載為：││ │張、IMEI：000000000000000、3│ │ │0000000000000000、││ │00000000000000 ） │ │ │0000000000000000 │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 40 │電子產品（HTC牌 手機，IMEI：│1支 │莊明學│ ││ │00000000000000000） │ │ │ ││ │ │ │ │ │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 41 │電子產品（HTC 牌手機，IMEI：│1支 │莊明學│ ││ │000000000000000） │ │ │ ││ │ │ │ │ │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 42 │電子產品（蘋果牌IPHONE手機、│1支 │莊明學│ ││ │無法開機） │ │ │ │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 43 │詐騙教戰守則 │2張 │莊明學│ │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 44 │帳冊筆記 │4本 │莊明學│ │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 45 │帳戶資料 │1包 │莊明學│ │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 46 │神州行標準SIM卡 │26張 │莊明學│ │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 47 │白板 │1片 │莊明學│ │├──┴──────────────┴─────┴───┴─────────┤│以下扣押地點：台中市○區○○路○○○ 號5 樓之6（房間E）時間：100年6月2日 │├──┬──────────────┬─────┬───┬─────────┤│ 48 │電子產品（手機，含SIM 卡1 張│1支 │莊明學│起訴書IMEI誤載為：││ │；IMEI：00000000000000、135 │ │ │000000000000000、 ││ │000000000000） │ │ │000000000000000 │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 49 │電子產品（手機，含SIM 卡1 張│1支 │莊明學│起訴書IMEI誤載為：││ │；IMEI：000000000000000 、35│ │ │0000000000000000、││ │0000000000000) │ │ │0000000000000000 │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 50 │電子產品（手機，含SIM 卡1 張│1支 │莊明學│起訴書IMEI誤載為：││ │；IMEI：000000000000000、35 │ │ │0000000000000000、││ │0000000000000) │ │ │0000000000000000 │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 51 │電子產品（手機，含SIM 卡1 張│1支 │莊明學│起訴書IMEI誤載為：││ │；IMEI：000000000000000 、35│ │ │0000000000000000、││ │0000000000000) │ │ │0000000000000000 │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 52 │電子產品（手機，含SIM 卡1 張│1支 │莊明學│起訴書IMEI誤載為：││ │；IMEI：000000000000000 、35│ │ │0000000000000000、││ │0000000000000) │ │ │0000000000000000 │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 53 │電子產品（手機，含SIM 卡1 張│1支 │莊明學│起訴書IMEI誤載為：││ │；IMEI：000000000000000 、│ │ │0000000000000000、││ │000000000000000) │ │ │000000000000000 │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 54 │電子產品（手機，含SIM 卡1 張│1支 │莊明學│起訴書IMEI誤載為：││ │；IMEI：000000000000000 、13│ │ │0000000000000000、││ │0000000000000 ） │ │ │00000000000000000 │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 55 │電子產品（手機，含SIM 卡1 張│1支 │莊明學│起訴書IMEI誤載為：││ │；IMEI：000000000000000 、13│ │ │0000000000000000、││ │0000000000000) │ │ │0000000000000000 │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 56 │電子產品（手機，IMEI： │1支 │莊明學│起訴書IMEI誤載為：││ │00000000000000 、00000000000│ │ │0000000000000000、││ │1450) │ │ │0000000000000000 │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 57 │電子產品（HTC 牌手機，│1支 │莊明學│ ││ │IMEI：00000000000 0000) │ │ │ │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 58 │電子產品（手機，含SIM 卡1 張│1支 │莊明學│起訴書IMEI誤載為：││ │，IMEI：000000000000000 、35│ │ │0000000000000000、││ │0000000000000 ） │ │ │0000000000000000 │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 59 │電子產品（NOKIA 牌手機，含│1支 │莊明學│ ││ │SIM 卡1張；IMEI:000000000000│ │ │ ││ │0 ） │ │ │ │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 60 │電子產品（手機，含SIM 卡1 張│1支 │莊明學│起訴書IMEI誤載為：││ │，IMEI: 000000000000000、35│ │ │0000000000000000、││ │0000000000000) │ │ │0000000000000000 │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 61 │電子產品（手機，含SIM 卡1 張│1支 │莊明學│起訴書IMEI其中之一││ │，IMEI: 000000000000000 、│ │ │誤載為：0000000000││ │000000000000000) │ │ │057463 │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 62 │電腦設備（華碩牌手提電腦，含│1組 │莊明學│ ││ │電源線、滑鼠） │ │ │ │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 63 │電腦設備（電腦主機，含鍵盤、│1組 │莊明學│ ││ │螢幕、電源線、滑鼠） │ │ │ │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 64 │電腦設備（數據機，含天線、電│5台 │莊明學│ ││ │源線） │ │ │ │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 65 │教戰手冊 │5本 │莊明學│ │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 66 │客戶資料 │14本 │莊明學│ │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 67 │SIM卡 │171張 │莊明學│ │├──┴──────────────┴─────┴───┴─────────┤│以下扣押地點：台中市○區○○路○○○ 號5 樓之6 （客廳）時間：100 年6 月2 日 │├──┬──────────────┬─────┬───┬─────────┤│ 68 │感應器 │5顆 │莊明學│ │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 69 │鑰匙 │3支 │莊明學│ │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 70 │電子產品（網路分享器） │1台 │莊明學│ │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 71 │電腦設備（網路數據機） │3台 │莊明學│ │├──┴──────────────┴─────┴───┴─────────┤│以下扣押地點：台中市○○區○○路○○○ 號2 樓（優客網咖）時間：100 年6 月1 日│├──┬──────────────┬─────┬───┬─────────┤│ 72 │電子產品（NOKIA 牌手機，含│1支 │邱衍勳│門號0000000000SIM ││ │門號0000000000（申設人陳建中│ │ │卡非被告邱衍勳所有││ │）SIM 卡，IMEI：000000000000│ │ │之物，不予沒收。 ││ │625322） │ │ │ │├──┴──────────────┴─────┴───┴─────────┤│以下以下扣押地點：台中市○○區○○路○段00巷00號9 樓之5 時間：100年6月1日 │├──┬──────────────┬─────┬───┬─────────┤│ 73 │電子產品（K-Touch 牌手機，含│1支 │朱慧怡│ ││ │門號0000000000SIM 卡2 張，│ │ │ ││ │IMEI ：000000000000000） │ │ │ │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 74 │匯款單（收款人帳號：00000000│1張 │朱慧怡│ ││ │979238 ） │ │ │ │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 75 │匯款單（收款人帳號：00000000│1張 │朱慧怡│ ││ │84396 ） │ │ │ │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 76 │匯款單（收款人帳號：00000000│1張 │朱慧怡│ ││ │083370 ） │ │ │ │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 77 │聯邦銀行信用卡（卡號00000000│1張 │朱慧怡│與本案無關，不予沒││ │00000000） │ │ │收。 │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 78 │郵局交易明細表（轉入帳號： │1張 │朱慧怡│ ││ │000000000000000000 ） │ │ │ │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 79 │華南銀行交易明細表（轉入帳號│1張 │朱慧怡│ ││ │：0000000000000000000 ） │ │ │ │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 80 │渣打銀行交易明細表（轉入帳號│1張 │朱慧怡│ ││ │：000000000000 ） │ │ │ │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 81 │中國信託交易明細表（轉入帳號│1張 │朱慧怡│ ││ │：000-0000000000000000） │ │ │ │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 82 │印章（朱慧怡私章） │1枚 │朱慧怡│ │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 83 │聯邦銀行金融卡 │1張 │朱慧怡│ │├──┴──────────────┴─────┴───┴─────────┤│以下扣押地點：台中市○○區○○路○段0000號7樓之2 時間：100年6月1日 │├──┬──────────────┬─────┬───┬─────────┤│ 84 │台新銀行存摺（帳號0000000000│1本 │朱慧怡│ ││ │7000 ） │ │ │ │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 85 │聯邦銀行存摺（帳號0000000000│1本 │朱慧怡│ ││ │61 ） │ │ │ │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 86 │渣打銀行存摺（帳號0000000000│1本 │朱慧怡│ ││ │5707 ） │ │ │ │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 87 │台新銀行金融卡（含現金卡，帳│1張 │朱慧怡│ ││ │號00000000000000） │ │ │ │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 88 │玉山銀行金融卡（含現金卡，帳│1張 │朱慧怡│ ││ │號00000000000） │ │ │ │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 89 │匯款單（收款人帳號：00000000│1張 │朱慧怡│ ││ │03 8564 │ │ │ │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 90 │匯款單（收款人帳號：00000000│1張 │朱慧怡│ ││ │814） │ │ │ │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 91 │玉山銀行存摺（帳號0000000000│1張 │朱慧怡│ ││ │073 ） │ │ │ │├──┴──────────────┴─────┴───┴─────────┤│以下扣押地點：台中市○區○○路與東成三街口 時間：100年6月1日 │├──┬──────────────┬─────┬───┬─────────┤│ 92 │電子產品（手機，含SIM 卡1 張│1支 │李汎 │ ││ │，IMEI：000000000000000000）│ │ │ │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 93 │電子產品（手機，含門號097375│1支 │李汎 │與本案無關，不予沒││ │8867SIM 卡1 張，IMEI：353764│ │ │收。 ││ │000000000） │ │ │ │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 94 │電子產品（手機，含SIM 卡1 張│1支 │李汎 │ ││ │，IMEI：000000000000000） │ │ │ │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 95 │電子產品（手機，含門號091675│1支 │李汎 │門號0000000000、09││ │9130（申設人陳柏勳）、093636│ │ │00000000SIM 卡2張││ │3305（申設人潘子瑜）SIM 卡2│ │ │非被告李汎所有之物││ │張，IMEI ：000000000000000）│ │ │，不予沒收。 │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 96 │華南銀行存摺（帳號0000000000│1本 │李汎 │與本案無關，不予沒││ │01、戶名：李進德） │ │ │收。 │├──┴──────────────┴─────┴───┴─────────┤│以下扣押地點：台中縣太平市○○路○段○○○號 時間：99年9月28日 │├──┬──────────────┬─────┬───┬─────────┤│ 97 │電子產品（手機，含門號098081│1支 │陳威 │與本案無關，不予沒││ │3351SIM 卡1 張，IMEI：0D8D78│ │ │收。 ││ │FZ00000000000） │ │ │ │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 98 │中國工商銀行提款卡（帳號： │5張 │陳威 │ ││ │0000000000000000000、 │ │ │ ││ │0000000000000000000、 │ │ │ ││ │0000000000000000000、 │ │ │ ││ │0000000000000000000、 │ │ │ ││ │0000000000000000000） │ │ │ │├──┼──────────────┼─────┼───┼─────────┤│ 99 │交易明細表（台新銀行交易明細│5張 │陳威 │ ││ │表2 張、國泰世華銀行交易明細│ │ │ ││ │表3張 ） │ │ │ │└──┴──────────────┴─────┴───┴─────────┘