臺灣宜蘭地方法院刑事裁定 100年度聲字第298號聲 請 人 臺灣宜蘭地方法院檢察署檢察官被 告 林文財（已歿）
賴彩美林煌欽林鴻銘林淑貞黃敏芬林嘉卿張阿淑陳諺偉上列被告等違反銀行法等案件，經檢察官聲請延長禁止處分命令期間（99年度他字第1007、1070號），本院裁定如下
主 文聲請駁回。
理 由
一、聲請意旨略以：被告林文財（已歿）、賴彩美、林煌欽、林鴻銘、林淑貞、黃敏芬、林嘉卿、張阿淑、陳諺偉等因違反銀行法案件，聲請人前依洗錢防制法第9條第1項規定，聲請核發禁止處分命令；茲因原禁止處分期限即將屆滿，而被告賴彩美、林煌欽、林鴻銘、林淑貞、黃敏芬、林嘉卿、陳諺偉等人經數次傳訊未到，且被害人數眾多，未能於短期間內偵結，為防止被告繼續利用各該存款帳戶洗錢，爰依洗錢防制法第9條第4項規定，聲請就附表編號㈠至㈧所示金融機構帳戶之禁止處分命令期間延長6個月等語（涉及偵查不公開，不附聲請書為附件）。
二、按檢察官於偵查中聲請該管法院指定6個月以內之期間，對被告利用帳戶交易之財產為禁止提款、轉帳、付款、交付、轉讓或其他必要處分之命令，該指定期間如有繼續延長之必要者，檢察官應檢附具體理由，至遲於期間屆滿之前5日聲請該管法院裁定，洗錢防制法第9條第4項定有明文。查本院於民國99年11月4日依檢察官之聲請，核發禁止處分命令，裁定如附表編號㈠至㈧所示之金融機構帳戶，均自99年11月4日起至100年5月3日止，禁止提款、轉帳、付款、交付、轉讓或其他相關處分，此有本院99年度聲字第642號刑事裁定存卷可稽。依前揭法條規定，聲請人認該指定期間有繼續延長之必要，至遲應於100年5月3日期間屆滿前5日向本院聲請裁定，惟聲請人於100年5月2日始向本院提出延長指定期間之聲請，此有臺灣宜蘭地方法院檢察署宜檢文孝99他1007字第06710號函及其上本院收文章在卷可稽，聲請人之聲請已逾法定期間甚明，是本件聲請於法未合，應予駁回。
三、依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。中 華 民 國 100 年 5 月 3 日
刑事第四庭 法 官 鄧晴馨上正本證明與原本無異。
如不服本裁定，得於收受裁定正本後5日內，向本院提出抗告狀。
書記官 林怡君中 華 民 國 100 年 5 月 3 日附表：
㈠林文財之銀行存款帳戶：
1.林文財設在彰化銀行羅東分行之0000-00-00000-0-00號支票存款帳戶、0000-00-00000-0-00號活期儲蓄存款帳戶。
2.林文財設在板信商業銀行羅東分行之0000-000-0000000號活期儲蓄存款帳戶。
3.林文財設在玉山銀行羅東分行之0000-000-000000號存款帳戶、0000-000-000000號存款帳戶。
4.林文財設在臺灣中小企業銀行羅東分行之000-00-00000-0號、000-00-00000-0號存款帳戶。
5.林文財設在臺灣銀行羅東分行之000000000000號活期儲蓄存款帳戶、000000000000號支票存款帳戶、000000000000號外匯存款帳戶。
6.林文財設在合作金庫商業銀行羅東分行之0000000-000000號存款帳戶。
7.林文財設在第一商業銀行羅東分行之00000000000號支票存款帳戶、00000000000、00000000000號活期儲蓄存款帳戶。
㈡賴彩美之銀行存款帳戶：
1.賴彩美設在彰化商業銀行之0000-00-00000-0-00號支票存款帳戶、0000-00-00000-0-00號存款帳戶。
2.賴彩美設在玉山銀行羅東分行之0000-000-000000號存款帳戶。
3.賴彩美設在臺灣中小企業銀行羅東分行之000-00-00000-0號存款帳戶。
4.賴彩美設在臺灣銀行羅東分行之000000000000號綜合存款帳戶、000000000000號定期存款帳戶、000000000000號定期存款帳戶、000000000000號定期存款帳戶、000000000000號定期存款帳戶、000000000000號定期存款帳戶。
5.賴彩美設在合作金庫商業銀行羅東分行之0000000-000000號存款帳戶。
㈢林煌欽之銀行存款帳戶：
1.林煌欽設在彰化商業銀行之0000-00-00000-0-00號存款帳戶。
2.林煌欽設在板信商業銀行羅東分行之0000-0-000000000號活期儲蓄存款帳戶。
3.林煌欽設在玉山銀行羅東分行之0000-000-000000號存款帳戶。
4.林煌欽設在臺灣中小企業銀行羅東分行之000-00-00000-0號存款帳戶。
5.林煌欽設在合作金庫商業銀行羅東分行之0000000-000000號存款帳戶。
6.林煌欽設在第一商業銀行羅東分行之00000000000號活期儲蓄存款帳戶。
㈣林鴻銘之銀行存款帳戶：
1.林鴻銘設在彰化商業銀行之0000-00-00000-0-00存款帳戶
2.林鴻銘設在板信商業銀行之0000-0-000000000存款帳戶。
3.林鴻銘設在玉山銀行羅東分行之0000-000-000000號存款帳戶、0000-000-000000號存款帳戶。
4.林鴻銘設在臺灣中小企業銀行羅東分行之000-00-00000-0號存款帳戶。
5.林鴻銘設在合作金庫商業銀行羅東分行之0000000-000000號存款帳戶。
㈤黃敏芬之銀行存款帳戶：
1.黃敏芬設在板信商業銀行羅東分行之0000-0-000000000號活期儲蓄存款帳戶。
2.黃敏芬設在玉山銀行羅東分行之0000-000-000000號活期儲蓄存款帳戶。
3.黃敏芬設在臺灣中小企業銀行羅東分行之000-00-00000-0號存款帳戶。
4.黃敏芬設在臺灣銀行羅東分行之000000000000號外匯存款帳戶、000000000000號綜合存款帳戶、000000000000號定期存款帳戶。
5.黃敏芬設在第一商業銀行羅東分行之00000000000號活期儲蓄存款帳戶。
㈥林嘉卿之銀行存款帳戶：
1.林嘉卿設在板信商業銀行羅東分行之0000-0-00000000-0號活期儲蓄存款帳戶。
2.林嘉卿設在玉山銀行羅東分行之0000-000-000000號活期儲蓄存款帳戶。
3.林嘉卿設在合作金庫商業銀行羅東分行之0000000-000000號活期儲蓄存款帳戶。
㈦鼎盛興開發建設有限公司之銀行存款帳戶：
1.鼎盛興開發建設有限公司設在國泰世華銀行羅東分行之000-00-000000-0號活期儲蓄存款帳戶。
2.鼎盛興開發建設有限公司設在第一銀行羅東分行之000-00-000000號活期儲蓄存款帳戶。
3.鼎盛興開發建設有限公司設在合作金庫商業銀行羅東分行之0000000000000號活期儲蓄存款帳戶。
4.鼎盛興開發建設有限公司設在玉山銀行羅東分行之0000-000-000000號、0000-000-000000號存款帳戶。
5.鼎盛興開發建設有限公司設在臺灣銀行羅東分行之000000000000號活期存款帳戶、000000000000號支票存款帳戶。
㈧鼎鴻建設有限公司之銀行存款帳戶：
鼎鴻建設有限公司設在臺灣銀行羅東分行之000000000000號活期存款帳戶、000000000000號支票存款帳戶。