臺灣宜蘭地方法院刑事宣示判決筆錄114年度原訴字第31號公 訴 人 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官被 告 廖恩賜指定辯護人 本院公設辯護人周奇杉上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第1496號），被告於本院審判程序中就被訴事實為有罪之陳述，檢察官聲請改依協商程序而為判決，本院認為適當進行協商判決程序，並以宣示判決筆錄代替協商判決，於中華民國114年11月18日9時30分許，在本院第二法庭宣示判決，出席職員如下：
法 官 李蕙伶書記官 吳秉翰通 譯 劉宜屏法官起立朗讀判決主文、犯罪事實要旨、處罰條文、附記事項，及告以上訴限制、期間並提出上訴狀之法院，且諭知記載其內容：
一、主 文：Ａ０４幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應依附表一所載內容履行給付。
二、犯罪事實要旨：
Ａ０４依其社會生活經驗，預見將自己金融機構帳戶提供予他人使用，可能因此被不法詐欺集團利用，以詐術使他人將款項匯入後，再予轉帳、提領運用，而達到掩飾或隱匿詐欺犯罪所得去向之目的，竟仍基於幫助他人詐欺取財、幫助他人掩飾或隱匿詐欺犯罪所得去向之不確定故意，於民國113年8月30日18時8分許，在址設宜蘭縣○○市○○路000號之統一超商心蓮門市，將其所申設第一商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱一銀帳戶）、玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱玉山帳戶）之提款卡，以交貨便寄送予真實姓名、年籍不詳之人，並以通訊軟體LINE告知密碼，以此方式幫助該人與其所屬之詐欺集團為犯罪使用（無證據證明該詐欺集團成員有未滿18歲之少年）。嗣上開詐欺集團成員（無證據證明Ａ０４主觀上知悉有3人以上）取得上開帳戶提款卡、密碼後，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及一般洗錢之犯意，先後於如附表二所示之時間，以如附表二所示之詐欺方式，向如附表二所示之匯款人施用詐術，致其等陷於錯誤，各依詐欺集團成員之指示，而於如附表二所示時間，將如附表二所示金額匯入如附表二所示之帳戶內，除一銀帳戶內所餘新臺幣（下同）31元、玉山帳戶內所餘890元外，均旋由前開詐欺集團成員提領一空，以此方式製造金流斷點而掩飾或隱匿其詐欺犯罪所得之來源或去向，藉以逃避刑事追訴，Ａ０４即以此方式幫助上開詐欺集團詐欺取財及隱匿上開犯罪所得之去向。
三、處罰條文：洗錢防制法第19條第1項後段，刑法第11條前段、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條、第41條第1項前段、第42條第3項前段、第74條第1項第1款、第2項第3款，刑法施行法第1條之1第1項。
四、附記事項：按現役軍人非戰時犯下列之罪者，依刑事訴訟法追訴、處罰：一、陸海空軍刑法第44條至第46條及第76條第1項。二、前款以外陸海空軍刑法或其特別法之罪。三、非現役軍人不受軍事審判；犯罪在任職服役中，發覺在離職離役後者，由法院審判，軍事審判法第1條第2項、第3項、第5條第2項分別定有明文。查被告Ａ０４於本案行為時為現役軍人，其後已退伍等情，為被告所自承在卷（見本院卷第37頁），且有被告個人兵籍資料查詢在卷可稽（見本院卷第39頁），依上開法令規定，因本件被告所犯不屬於陸海空軍刑法或其特別法所定之罪，是本院對被告涉犯之幫助詐欺取財、幫助洗錢犯行，有審判權。
五、本判決除有刑事訴訟法第455條之4第1項第1款於本訊問程序終結前，被告撤銷協商合意或檢察官撤回協商聲請者；第2款被告協商之意思非出於自由意志者；第4款被告所犯之罪非第455條之2第1項所定得以聲請協商判決者；第6款被告有其他較重之裁判上一罪之犯罪事實者；第7款法院認應諭知免刑或免訴、不受理者情形之一，及違反同條第2項「法院應於協商合意範圍內為判決；法院為協商判決所科之刑，以宣告緩刑或2年以下有期徒刑、拘役或罰金為限」之規定者外，不得上訴。
六、如有前項得上訴之情形者，得自收受判決送達之日起20日內，向本院提出上訴書狀，上訴於第二審法院。
本案經檢察官董良造提起公訴，檢察官彭鈺婷到庭執行職務。中 華 民 國 114 年 11 月 18 日
臺灣宜蘭地方法院刑事第六庭
書 記 官 吳秉翰法 官 李蕙伶以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後二十日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後二十日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
書 記 官 吳秉翰中 華 民 國 114 年 11 月 18 日附錄本案論罪科刑法條：
洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
附表一：
緩刑條件 ⒈Ａ０４應於民國一百十四年十一月三○日前給付Ａ０２肆萬貳仟壹佰貳拾參元，並匯入Ａ０２所指定彰化銀行北港分行帳號：00000000000000號帳戶（戶名：蔡宗祐）內。 ⒉Ａ０４應於一百十五年一月三十一日前給付Ａ０１玖萬玖仟元，並匯入Ａ０１所開立中華郵政股份有限公司新化郵局帳號：00000000000000號帳戶內。附表二：
編號 匯款人 詐騙方式 匯款時間 （民國） 匯款金額 （新臺幣） 匯入帳戶 1 Ａ０１ 真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員於民國113年9月3日12時39分許，以社群軟體小紅書及通訊軟體LINE暱稱「奈奈(海豚圖片)」聯繫Ａ０１，佯稱因Ａ０１未開通賣貨便憑證致買家帳戶凍結，需依客服指示進行帳戶驗證協助解除云云，以此方式施用詐術，致Ａ０１陷於錯誤，依該詐欺集團成員指示，於右列時間將右列款項匯入右列帳戶。 113年9月3日13時46分許 1元 一銀帳戶 113年9月3日13時48分許 1元 113年9月3日13時53分許 49,987元 113年9月3日13時58分許 49,988元 2 Ａ０２ 真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員於113年9月3日11時18分許，以通訊軟體LINE暱稱「愛嬰匯」、「陳俊嘉」聯繫Ａ０２，佯稱得捐款參加抽獎，後稱抽中獎項須依指示操作領獎云云，以此方式施用詐術，致Ａ０２陷於錯誤，依該詐欺集團成員指示，於右列時間將右列款項匯入右列帳戶。 113年9月3日12時49分許 42,123元 玉山帳戶 3 Ａ０３ 真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員於113年9月3日11時許，以以通訊軟體LINE暱稱「陳俊嘉」聯繫Ａ０３，佯稱抽中獎項須依指示操作領獎云云，以此方式施用詐術，致Ａ０３陷於錯誤，依該詐欺集團成員指示，於右列時間將右列款項匯入右列帳戶。 113年9月3日13時46分許 49,988元 113年9月3日13時48分許 49,699元