臺灣宜蘭地方法院刑事判決115年度訴字第247號公 訴 人 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官被 告 林良靜上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（115年度偵字第151
5、2653號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，裁定行簡式審判程序，本院判決如下：
主 文林良靜犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
未扣案之犯罪所得新臺幣肆仟元及SAMSUNG Galaxy A26手機壹支(含sim卡壹張、門號：0000000000號、IMEI：000000000000000)均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
犯罪事實
一、林良靜（所涉參與犯罪組織罪嫌，業經臺灣桃園地方檢察署檢察官以115年度偵字第7607號案件提起公訴，並由臺灣桃園地方法院以115年度訴字第733號判決判處有期徒刑五月）於114年11月間起，加入真實姓名年籍均不詳之LINE暱稱「King Arthur」、「粼粼幣商」、「幣勝利」、「陳逸翔」等所屬詐欺集團（下稱本案詐欺集團），林良靜擔任「車手」工作，負責於本案詐欺集團成員向被害人實施詐術後，出面向被害人收取所交付之詐欺款項（面交車手）後層層上繳，謀議既定，林良靜即與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及掩飾、隱匿特定犯罪所得去向之洗錢犯意聯絡，先由本案詐欺集團成員於114年9月前之不詳時間，架設假投資網站「T-PRO」，吸引不特定群眾進行虛擬貨幣投資，復林麗珠於114年9月間收到LINE暱稱「King Arthur」之交友邀請，遂與對方進行聯繫，該名詐欺集團成員向林麗珠佯稱：可依指示操作投資網站「T-PRO」投資虛擬貨幣可資獲利，須依指示交付款項云云，致林麗珠陷於錯誤，復LINE暱稱「King Arthur」轉介LINE暱稱「粼粼幣商」、「幣勝利」之聯絡訊息予林麗珠，林麗珠即與LINE暱稱「粼粼幣商」、「幣勝利」達成虛擬貨幣買賣合意，並約定分別於114年10月31日晚上8時30分許、114年11月6日晚上6時39分許、114年11月14日晚上6時許，在宜蘭縣○○鄉○○路○段000號「統一超商泉發門市」當面交付款項，林麗珠即先後於114年10月31日晚上8時30分許、114年11月6日晚上6時39分許，依本案詐欺集團成員之指示，分別交付100萬元、100萬元予張振倫、林楷翔(無證據證明林良靜有參與此部分犯行)。嗣林良靜於114年11月14日晚上6時許，依LINE通訊軟體暱稱「陳逸翔」其人指派及指示，前往宜蘭縣○○鄉○○路○段000號「統一超商泉發門市」前址地點與林麗珠會面，林良靜抵達後，隨即向林麗珠表明身分，林麗珠隨將100萬元交給林良靜，LINE通訊軟體暱稱「陳逸翔」再將3萬581顆USDT轉匯至林麗珠之虛擬貨幣電子錢包後，林麗珠再將該等虛擬貨幣全數轉至LINE暱稱「King Arthur」指定之電子錢包，林良靜收受款項後，先將其中4,000元抽出做為報酬，並隨即將99萬6,000元款項以7-11便利包包裝，再將該包裹丟置在臺北車站附近巷弄內，由本案詐欺集團不詳收水成員前往拾取後層層上繳，以此掩飾詐欺犯罪所得之去向。嗣經林麗珠事後察覺有異報警處理，經警循線查悉上情。
二、案經臺灣宜蘭地方檢察署檢察官指揮及林麗珠訴由宜蘭縣政府警察局礁溪分局報請臺灣宜蘭地方檢察署檢察官偵查起訴，被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定改依簡式審判程序審理。
理 由
壹、程序部分：本件被告林良靜係犯死刑、無期徒刑、最輕本刑為三年以上有期徒刑以外之罪，其於審理中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，依刑事訴訟法第二百七十三條之一第一項規定，裁定進行簡式審判程序並為審理判決，依刑事訴訟法第二百七十三條之二、第一百五十九條第二項之規定，不適用第一百五十九條第一項關於排除傳聞證據、第一百六十一條之二關於當事人、代理人、辯護人或輔佐人就證據調查之範圍、次序及方法表示意見之規定、第一百六十一條之三關於調查被告自白的限制之規定、第一百六十三條之一關於聲請調查證據的程式之規定、第一百六十四條至第一百七十條關於證據調查方法等傳聞法則有關限制證據能力之相關規定，合先敘明。
貳、實體部分：
一、認定犯罪事實所憑證據及理由：
(一)上開犯罪事實，業據被告林良靜於警詢、偵查及本院審理中坦承不諱（見115年度他字第173號偵查卷第104至107頁、第
109至111頁、本院卷第194頁、第302至304頁、第324至326頁），核與證人即告訴人林麗珠於警詢時及本院審理中證述情節相符(見宜蘭縣政府警察局礁溪分局警礁偵字第1150002979號警卷第36至37頁、本院卷第105頁、第194至196頁、第
305頁、第326頁），並有告訴人林麗珠提供其與本案詐欺集團成員對話紀錄截圖、虛擬貨幣轉匯紀錄、車手張振倫於114年10月31日與告訴人林麗珠面交收取100萬元後交錢予收水之監視器畫面截圖照片4幀、車手林楷翔於114年11月6日與告訴人林麗珠面交收取100萬元後交錢予收水之監視器畫面截圖照片22幀等在卷可稽(見宜蘭縣政府警察局礁溪分局警礁偵字第1150002979號警卷第35頁、第44至56頁、第20頁、第28至33頁)。足認被告前開任意性自白與事實相符，而堪採信。
(二)以被告參與之集團分工模式，是有人擔任向被害人詐騙，在被害人受騙後，即要車手組一部分之人擔任面交車手，一部分之人擔任向車手取得詐騙款項並層轉上繳之工作，則被告顯然知道此為三人以上之分工詐騙模式。又按刑事不法利得不僅為犯罪之重要誘因，甚且經常成為維繫、茁壯犯罪組織之養分，為防堵不法所得資金進入合法商業領域，流通於正常金融管道，澈底杜絕其變裝化身成合法資金之機會，以落實犯罪防制，確保國家司法權之正確運作，維護社會治安及穩定金融秩序，故洗錢防制法於第二條明定洗錢行為之態樣，並於第十四條、第十五條規定其罰則，俾防範犯罪行為人藉製造資金流動軌跡斷點之手段，去化不法利得與犯罪間之聯結，漂白不法利得。洗錢行為旨在掩飾、隱匿犯罪及因而獲取之財產利益，自係以犯罪之不法所得為標的，雖須先獲取犯罪不法利得，然後始有洗錢可言，惟財產犯罪行為人利用人頭帳戶收取犯罪所得之情形，於被害人將款項匯入人頭帳戶之際，非但財產犯罪於焉完成，並因該款項進入形式上與犯罪行為人毫無關聯之人頭帳戶，以致於自資金移動軌跡觀之，難以查知係該犯罪之不法所得，即已形成金流斷點，發揮去化其與前置犯罪間聯結之作用，而此不啻為洗錢防制法為實現其防阻不法利得誘發、滋養犯罪之規範目的，所處罰之洗錢行為（最高法院109年度台上字第1680號判決意旨參照）。本件被告及所屬詐欺集團犯罪組織就詐騙告訴人林麗珠之行為，構成刑法第三百三十九條之四第一項之加重詐欺取財罪，該條項為法定刑一年以上七年以下有期徒刑之罪，屬洗錢防制法第三條第一款所規定之特定犯罪，而該詐欺集團成員，係遣人以通訊軟體向告訴人施以詐術，令其陷於錯誤後，依照指示將款項交予依本案詐欺集團指示前往面交收款之被告，再依指示放置於指定地點，由詐欺集團 不詳收水成員前往拿取，輾轉由詐欺集團成員收取不法所得，藉此迂迴層轉方式形成金流斷點，使該集團得以隱匿其犯罪所得之本質及去向，顯係現行洗錢防制法第二條第一款之洗錢行為，自應論以一般洗錢罪。
(三)綜上所述，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論科。
二、論罪科刑：
(一)比較新舊法：按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第二條第一項定有明文。查被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於115年1月23日修正公布第四十三條、第四十七條等條文，第四十三條原規定「犯刑法第三百三十九條之四之罪，詐欺獲取之財物或財產上之利益達新臺幣五百萬元者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣三千萬元以下罰金」，於115年1月23日修正為「犯刑法第三百三十九條之四之罪，使人交付之財物或財產上利益達新臺幣一百萬元者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣三千萬元以下罰金。使人交付之財物或財產上利益達新臺幣一千萬元者，處五年以上十二年以下有期徒刑，得併科新臺幣三億元以下罰金。使人交付之財物或財產上利益達新臺幣一億元者，處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣五億元以下罰金」。故依詐欺犯罪危害防制條例規定，刑法第三百三十九條之四之加重詐欺罪屬於該條例所指之詐欺犯罪。本件被告所犯共同詐欺取財犯行，所獲取之財物或財產上之利益為100萬元，惟被告行為時所犯刑法第三百三十九條之四之加重詐欺罪，在詐欺犯罪危害防制條例113年7月31日制定公布、同年8月2日施行及於115年1月21日修正公布、000年0月00日生效施行後，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺犯罪危害防制條例所增訂之加重條件（如113年7月31日修正公布之第四十三條第一項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣五百萬元、一億元以上及115年1月21日修正公布之第四十三條第一項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣一百萬元之各加重其法定刑，第四十四條第一項規定並犯刑法第三百三十九條之四加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第三百三十九條之四之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，115年1月21日修正公布之詐欺犯罪危害防制條例第四十三條第一項規定之詐欺獲取之財物或財產利益達新臺幣一百萬元之加重規定，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第一條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。是就被告犯行，應適用其行為時之刑法第三百三十九條之四第一項第二款規定論處。
(二)是核被告所為，係犯刑法第三百三十九條之四第一項第二款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪。
(三)按共同正犯之數行為人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪目的者，即應對全部發生之結果，共同負責；共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡及行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段均有參與。其意思之聯絡不限於事前有協議，僅於行為當時有共同犯意之聯絡者，亦屬之。而表示之方法，不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致，亦無不可，且意思之聯絡，不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內。是於集團式之犯罪，原不必每一共犯均有直接聯繫，亦不必每一階段均參與，祇須分擔犯罪行為之一部，即應對於全部所發生之結果共同負責，倘犯罪結果係因共同正犯之合同行為所致者，無論出於何人所加，在共同正犯間均應同負全部之責，並無分別何部分為孰人下手之必要。又共同實行犯罪行為之人，在共同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，彼此協力、相互補充以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責。故共同正犯在客觀上透過分工參與實現犯罪結果之部分或階段行為，以共同支配犯罪「是否」或「如何」實現之目的，並因其主觀上具有支配如何實現之犯罪意思而受歸責，固不以實際參與犯罪構成要件行為或參與每一階段之犯罪行為為必要。僅參與事前之計劃、謀議、指揮、督導、調度而未實際參與犯罪（計劃主持人、組織者），或僅參與犯罪構成要件以外之行為（把風、接應），倘足以左右其他行為人是否或如何犯罪，而對於犯罪之實現具有功能上不可或缺之重要性者，與其他參與實行犯罪構成要件行為之人，同具有功能性的犯罪支配地位，而為共同正犯（最高法院103年台上字第2258號、第2441號判決參照）。復按共同正犯之成立亦不以數人間相互認識或有直接謀議之事實為必要，藉由數人中之特定者，於其他數人相互間，得認為有犯意聯絡時，亦不妨成立共同正犯。觀諸電話詐騙之犯罪型態，自架設電話機房、收購人頭帳戶、撥打電話實施詐騙、指定被害人匯款帳戶、自人頭帳戶提領款項、取贓分贓等階段，乃需由多人縝密分工方能完成之集團性犯罪，倘有其中某一環節脫落，將無法順遂達成詐欺之結果。因此，詐欺集團各個成員，固因各自分工不同而未均能從頭到尾始終參與其中，惟其等共同詐欺之意思，非但並無軒輊，甚至有利用集團其他成員之各自行為，以遂詐欺之犯罪結果。查本案被告明知真實姓名年籍均不詳之LINE暱稱「King Arthur」、「粼粼幣商」、「幣勝利」、「陳逸翔」等成年人組成，係以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織，係由該詐欺集團其他成員以投資為詐術，使不特定民眾陷於錯誤而依指示交付款項，為圖領得報酬，仍參與該詐欺集團，並擔任俗稱「車手」之角色，於犯罪事實欄一所載時間、地點，向告訴人收取贓款，再依指示放置於指定地點，由詐欺集團 不詳收水成員前往拿取，輾轉由詐欺集團成員收取不法所得等情，亦據被告供述明確，且經本院認定如前，是被告係以自己參與犯罪之意思，分別分擔、實施三人以上共同詐欺取財罪、洗錢罪之部分構成要件行為，其所為係本件犯行所不可或缺之內部分工行為，並相互利用其他成員之行為，以共同達成犯罪之目的。從而，被告就本件所為與其所屬詐騙集團成員間各具有相互利用之共同犯意，並各自分擔部分犯罪行為，就本案三人以上詐欺取財及洗錢犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。且被告所犯三人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第五十五條前段規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。
(四)刑之減輕事由：⒈又被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例該條例第四十七條於1
15年1月21日經修正公布，於同年月00日生效施行，修正前該條例第四十七條原規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，修正後詐欺犯罪危害防制條例第四十七條第一、二項則規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，並於檢察官偵查中首次自白之日起六個月內，支付與被害人達成調解或和解之全部金額者，得減輕其刑。前項情形，並因而查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人，或得以扣押該組織所取得全部被害人交付之所有財物或財產上利益者，得減輕或免除其刑。」，上開第四十七條修正自白減刑之條件不同，而屬法定減輕事由之條件變更，亦屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象，且以修正前詐欺犯罪危害防制條例第四十七條規定較有利於行為人。經查：被告於偵查及本院審理時均自白犯行，惟未與告訴人達成和解，亦未繳交犯罪所得，自不符合修正前詐欺犯罪危害防制條例第四十七條第一項所定減刑要件，無從依前揭規定減輕其刑。
⒉量刑審酌減輕事由：
⑴又按洗錢防制法第二十三條第三項前段規定：「犯前四條之
罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，經查，被告於偵查及本院審理時均自白洗錢犯行，惟未繳交犯罪所得，亦未賠償告訴人之損失，尚不符合洗錢防制法第二十三條第三項前段所定「如有所得並自動繳交全部所得財物」之要件，是就被告此部分想像競合輕罪得減輕部分，亦無從得依刑法第五十七條量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由。
(五)科刑部分：爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯，不思以正當途徑賺取所需，貪圖顯不相當之不法報酬利益，基於前述故意，貿然加入本案詐欺集團，危害社會秩序，價值觀念顯有偏差，且所為製造金流之斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之舉，除增加檢警查緝難度，更造成告訴人之財物損失且難以追回，助長詐欺犯罪盛行，危害社會治安，本應嚴予問責，但念及所參與者，為詐欺集團下層之工作，詐得金額最終是上繳回集團，僅獲得4,000元之報酬，被告於偵查及本院審理中均坦承全部犯行之犯罪後態度，造成告訴人受有100萬元之損害，未與告訴人達成和解、未賠償告訴人所受損害，未取得告訴人之原諒，並考量被告於本院審理時自述高職畢業之智識程度，目前從事美容工作、月收入約3萬多元、家中有母親、就讀國中及小學五年級之子女賴其扶養、經濟狀況一般之家庭生活狀況（見本院卷第325頁），於本案詐騙集團之分工角色及參與程度，詐騙告訴人收取之詐得金額為100萬元之損害程度，及其犯罪動機、目的、手段等一切情狀，量處如主文所示之有期徒刑，以示懲儆。至檢察官就被告本案犯行具體求刑有期徒刑二年六月以上，惟被告自始坦承犯行，擔任詐欺集團最底層之車手工作，告訴人遭詐欺之金額除4000元外均由本案詐欺集團上游取得，本院認公訴人求刑稍嫌過重，認以量處如主文所示之刑為適當，附此敘明。
三、沒收部分：
(一)按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之；犯詐欺犯罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之，詐欺犯罪危害防制條例四十八條定有明文，此為刑法沒收之特別規定，故關於本案被告犯詐欺犯罪而供其犯罪所用之物之沒收，即應適用現行詐欺犯罪危害防制條例第四十八條第一項之規定。本件被告犯本案用以聯絡所用之未扣案之SAMSUNG Galaxy A26手機壹支(含sim卡壹張、門號：0000000000號、IMEI：000000000000000)為被告所有，並供本案加重詐欺犯行所用，上開手機已於被告所涉前案臺灣桃園地方法院115年度訴字第733號案件中扣案，業據被告供承在卷（見本院卷第324頁），並有該案判決書可憑，惟尚未執行沒收，自仍應依詐欺犯罪危害防制條例第四十八條第一項規定宣告沒收，併依刑法第三十八條第四項之規定，宣告全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
(二)按洗錢防制法第二十五條第一項規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，此固將洗錢標的之沒收改採義務沒收，然本院考量：
⒈按沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所
得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第三十八條之二第二項定有明文。學理上稱此規定為過苛調節條款，乃將憲法上比例原則予以具體化，不問實體規範為刑法或特別刑法中之義務沒收，亦不分沒收主體為犯罪行為人或第三人之沒收，復不論沒收標的為原客體或追徵其替代價額，同有其適用（最高法院109年度台上字第2512號判決意旨參照）。現行洗錢防制法第二十五條第一項採義務沒收主義，固為刑法第三十八條第二項前段關於職權沒收之特別規定，然依前開說明，仍有上述過苛條款之調節適用。
⒉經查，本件被告向告訴人收取經手之洗錢財物為100萬元，本
應依上開規定宣告沒收，惟考量被告於本案僅擔任車手 之角色，並非實際向告訴人施用詐術或詐欺集團之高階上層人員，又告訴人被詐欺款項已全數由被告依指示放置於指定地點後由其他不詳之詐欺集團成員取得、業據被告供明在卷，且無證據證明被告就該等洗錢財物享有事實上之管領、處分權限，倘認定被告就此部分之洗錢標的，仍應依洗錢防制法第二十五條第一項之規定宣告沒收，恐有違比例原則而有過苛之虞，爰依刑法第三十八條之二第二項規定，不予宣告沒收。
(三)按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第三十八條之一第一項前段、第三項固定有明文。經查：被告於警詢、偵查中及本院審理中均坦承：本次向告訴人面交收取款項，有取得報 酬4,000元等情（見115年度他字第173號偵查卷第104至107頁、第109至111頁、本院卷第194頁、第302頁、第324頁），然上開犯罪所得未據扣案，爰依刑法第三十八條之一第一項前段、第三項規定於附表所犯項下宣告沒收，並宣告於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第二百八十四條之一第一項、第二百七十三條之一第一項、第二百九十九條第一項前段，洗錢防制法第二條第一款、第十九條第一項後段，刑法第十一條、第二條第一項、第二十八條、第三百三十九條之四第一項第二款、第五十五條前段、第三十八條之一第一項、第三項、第三十八條第四項、第三十八條之二第二項，詐欺犯罪危害防制條例第四十八條第一項，刑法施行法第一條之一第一項，判決如主文。
本案經檢察官林禹宏提起公訴，檢察官劉憲英到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 6 月 29 日
刑事第四庭 法 官 林惠玲以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。若未敘述理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀(均須按他造當事人之人數附繕本)。
書記官 陳蒼仁中 華 民 國 115 年 6 月 29 日附錄本案論罪科刑之法條：
中華民國刑法第三百三十九條之四犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第十九條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。