臺灣苗栗地方法院刑事判決114年度原訴字第38號公 訴 人 臺灣苗栗地方檢察署檢察官被 告 蘇冠宇選任辯護人 翁子清律師上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第3543、6331、6332、9107號，114年度少連偵字第15號），因被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主 文Ａ０８犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月，併科罰金新臺幣玖萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
犯罪所得新臺幣陸仟元沒收。
犯罪事實及理由
一、本件犯罪事實、證據及理由，除就證據部分補充「被告Ａ０８於審理中之自白」，並將起訴書附表六編號28至34所載「2萬0,005元」更正為「2萬元」，再將同表編號35所載「1萬0,005元」更正為「1萬元」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。
二、論罪科刑：㈠新舊法比較：
⒈被告行為後，洗錢防制法業於民國113年7月31日修正公布，
並自同年8月2日起生效施行。而因被告所涉洗錢之財物或財產上利益未達（新臺幣）1億元，是如依修正前洗錢防制法第14條第1項規定論罪，並依同法第16條第2項規定減輕其刑，其處斷刑就有期徒刑部分為1月以上6年11月以下；如依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論罪，並依同法第23條第3項前段規定減輕其刑，則其處斷刑就有期徒刑部分為3月以上4年11月以下。故依刑法第2條第1項、第35條等規定，應認修正後洗錢防制法規定較有利於被告，而宜一體適用該規定加以論處。⒉被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例固於113年7月31日制定
公布，並於同年8月2日施行。但因詐欺犯罪危害防制條例所增訂之加重條件（如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地（最高法院113年度台上字第3358號判決意旨參照）。
㈡論罪與犯罪事實之一部擴張：
⒈核被告如附件犯罪事實一、㈢所為，係犯修正後洗錢防制法第
19條第1項後段之一般洗錢罪，刑法第339條之4第1項第1款、第2款之三人以上共同冒用公務員名義犯詐欺取財罪，及刑法第339條之2第1項之非法由自動付款設備取財罪。⒉起訴意旨雖漏未引用刑法第339條之2第1項對被告論罪，惟因
被告確有與他人共同以不正方法操作自動付款設備取財，且此部分與被告被訴三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財犯行部分，既均屬有罪並有裁判上一罪關係（詳後述），核屬犯罪事實之一部擴張而為起訴效力所及。復因本院於審理過程中已告知被告前揭罪名以供答辯，而無礙被告防禦權之行使，是本院自得就此部分併予審理。
㈢罪數關係與共同正犯之認定：
被告係以一行為觸犯前揭數罪名，應依刑法第55條規定，從一重處斷。又被告就如附件犯罪事實一、㈢所示犯行之實施，與同案被告Ａ０７（經本院通緝中）及真實姓名、年籍不詳代號「富貴」、「黑豹」之人，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
㈣刑之加重或減輕事由：
⒈被告就三人以上共同冒用公務員名義犯詐欺取財犯行，業於
偵查及審判中自白，並已主動繳回犯罪所得6,000元，有收據在卷可按（見本院卷二第311頁），是本院自應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。
⒉辯護人固主張被告有於偵查中供出共犯高浩俊，因而使司法
警察機關或檢察官得以查獲高浩俊，而符合詐欺犯罪危害防制條例第47條後段減免其刑規定之適用。惟因高浩俊所涉犯行於113年5月23日，即已遭臺中市政府警察局清水分局查獲，較諸被告於113年6月24日經拘提到案後方供出高浩俊之時點更早，因此司法警察機關及檢察官並非因被告供出高浩俊方查獲之，核與前開減免其刑規定之適用要件未符，然此部分仍可作為本院後述審酌被告犯後態度之量刑因子，併此敘明。
⒊辯護人雖另主張被告本欲脫離本案詐欺集團，但於參與本案
詐欺集團期間遭共犯毆打，方不得已而繼續聽從指示實行相關犯行，因此請求本院依刑法第59條規定為被告酌減其刑。
惟因卷內並無事證足認被告確因欲脫離組織方遭共犯毆打，況縱假設如此，被告仍非無任何行動或選擇之自由，則其本應循合法、正當之管道尋求救濟或庇護，而非依指示繼續實行相關犯行。又經本院考量被告本案犯行，對於社會秩序之危害非輕，且對告訴人Ａ０２之財產權益所生實害甚鉅。益且，刑法第339條之4第1項第1款、第2款之三人以上共同冒用公務員名義犯詐欺取財罪之法定本刑為「1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金」，經依前開詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑後，縱然本院就被告上開犯行量處最低度刑，實難認有何客觀上足以引起一般同情，而有情輕法重或情堪憫恕之情況，自無刑法第59條規定酌量減輕其刑適用之餘地。㈤量刑：
爰審酌被告具有工作能力，卻不思以正當途徑獲取財物，竟加入本案詐欺集團負責取走告訴人置放之提款卡後加以轉交，又負責監控Ａ０７提領合計達135萬元之高額贓款，再向其收款後轉交予集團上層收受，且其所取提款卡另由集團內不詳車手，提領如附件附表六編號19至35所示合計60萬元之高額款項。觀其行為除無視政府一再宣示掃蕩詐欺集團之決心，造成告訴人之高額財產損失，並破壞社會秩序及社會成員間之互信基礎外，更已製造金流斷點、破壞金流秩序之透明穩定，因而妨害國家對於犯罪之追訴與處罰，所為殊值非難。復考量被告曾因持有第二級毒品案件經法院為科刑判決，尚難認其素行甚良。惟念被告犯後於偵查及審理中均坦承犯行（合於修正後洗錢防制法第23條第3項前段要件），並有供出共犯高浩俊，而其雖表明有意願與告訴人和解，然迄今尚未成功與告訴人達成和解並賠償所受損害，堪認其犯後態度尚可。另衡諸被告於共犯結構中之角色地位及分工情狀，並兼衡其於審理中自陳高中畢業，現從事舞台搭建，家中尚有父母親、祖父母及3個弟弟需其扶養等語之智識程度、家庭與生活狀況，暨告訴人於審理過程中向本院表達之意見等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就所處罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準，以資警惕。
三、沒收部分：㈠犯罪所得部分：
被告實行本案犯行後有獲取報酬6,000元乙節，業據其於審理中供述明確，核屬其犯罪所得，且業據其主動繳回而扣案，是本院自應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收。
㈡洗錢行為標的部分：
被告雖有隱匿告訴人遭騙款項之去向，而足認該等款項應屬洗錢行為之標的，似本應依刑法第2條第2項、修正後洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，予以沒收。然因該等款項幾乎均由本案詐欺集團上層成員取走，是如對被告宣告沒收該等款項，尚有過苛之虞。職此，經本院依刑法第11條前段規定，據以適用刑法第38條之2第2項調節條款加以裁量後，認此部分洗錢行為標的尚無庸對被告宣告沒收，併予敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官楊岳都提起公訴，檢察官曾亭瑋到庭執行職務中 華 民 國 114 年 12 月 30 日
刑事第四庭 法 官 朱俊瑋以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
書記官 鄭雅雁中 華 民 國 114 年 12 月 30 日附錄本案論罪科刑法條：
洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之2（違法由自動付款設備取得他人之物之處罰）意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取得他人之物者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
附件：
臺灣苗栗地方檢察署檢察官起訴書
113年度偵字第3543號
114年度少連偵字第15號被 告 Ａ０３
Ａ０４上 一 人選任辯護人 陳亮佑律師（已解除委任）
張雅婷律師（已解除委任）被 告 Ａ０５
Ａ０６Ａ０７
Ａ０８上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、Ａ０３、Ａ０４、Ａ０５、Ａ０６、Ａ０７、Ａ０８於民國112至113年間陸續加入Telegram暱稱「富貴」、「黑豹」所組成之詐騙犯罪集團，Ａ０３、Ａ０４、Ａ０５負責向集團內負責領款之「車手」即少年陳○安(行為時未滿18歲，姓名、年籍詳卷，所涉部分由警送請少年法庭審理)收取其提領之贓款，Ａ０６負責監控車手陳○安取款，Ａ０７亦負責擔任「車手」，Ａ０８則負責取簿並監控Ａ０７收款(Ａ０６、Ａ０７、Ａ０８參與犯罪組織部分，分別經臺灣桃園地方法院、臺灣高雄地方法院、臺灣臺中地方法院另案審結)。該集團於113年3月間起，由集團成員佯稱為銀行行員、刑警、檢察官，對Ａ０２誆稱：Ａ０２所使用之帳戶有問題、必須監管其帳戶等語，使Ａ０２陷於錯誤，依該集團成員指示，於113年4月12日下午將其本人及其丈夫阮義男所申設金融機構帳戶提款卡共5張(詳附表一編號1-5)、存摺4本放置在Ａ０２住處門口信箱內，隨即於同日晚間遭詐欺集團指定之人取走。該集團詐得Ａ０２所交出之上開帳戶提款卡、存摺後，Ａ０３、Ａ０
４、Ａ０５、Ａ０６、Ａ０７、Ａ０８即與集團內成員基於共同詐欺、洗錢之犯意聯絡，為後列犯行：㈠Ａ０４指示Ａ０６駕駛車牌號碼000-0000號自小客車(下稱丙車)，前往臺南市監控少年陳○安提領贓款，少年陳○安則於113年4月13日至17日間，在臺南市各處，持附表一編號1-5所示各提款卡，操作提款機提領贓款(詳附表二編號1-13、附表三編號1-13、附表四編號1-18、附表五編號1-15、附表六編號4-15)，附表一編號5玉山商業銀行提款卡則由某不詳車手於113年4月13日提領(附表六編號1-3)，均再依指示交回予集團上手，以此方式隱匿、掩飾詐騙犯罪所得之去向；㈡Ａ０５為從事後列洗錢犯行，自行基於行使偽造特種文書之犯意，以不詳方式取得偽造之「AUH-6209」號車牌2面(下稱甲車牌)，懸掛在車牌號碼000-0000號自用小客車(下稱乙車，外觀為白色TIIDA)前後而行使之，並於113年4月18日駕駛懸掛甲車牌之乙車，搭載Ａ０４、Ａ０３，前往臺南市，向少年陳○安收取其所提領之贓款新臺幣(下同)45萬元、提款卡(即一般稱「收水」)，並準備將所收取之贓款、提款卡帶回桃園市交回予集團上手(即一般稱「交水」)，以此方式隱匿、掩飾詐騙犯罪所得之去向(詳後列「二」所述)；㈢該集團之成員於113年4月20日至21日間，再佯稱為法官身分，向Ａ０２誆稱：其提款卡被假的警察扣押，必須另外申請提款卡交付監管等語，Ａ０２陷於錯誤，重行申辦附表一編號1-5各帳戶之提款卡後，於113年4月22日，將各提款卡放在其住處門口信箱，Ａ０８依集團上手指示於113年4月23日凌晨2時許，取走提款卡後，即將提款卡交予Ａ０７並監控Ａ０７領款，Ａ０７即於113年4月23日、24日，持附表一編號1-5所示各該帳戶提款卡提領款項得手(提領情形詳附表二編號14-18、附表三編號14-18、附表四編號19-24、附表五編號16-21、附表六編號16-18)，並由Ａ０８將款項交回予集團上手，另有部分款項由集團內有犯意聯絡之不詳車手提領(附表六編號19-35)並交回予集團上手，渠等以此方式隱匿、掩飾詐騙犯罪所得之去向。
二、Ａ０５於113年4月18日中午，在臺南市與Ａ０４、Ａ０３一同在乙車施用愷他命後，竟基於施用毒品後駕駛動力交通工具之犯意，駕駛懸掛甲車牌之乙車搭載Ａ０４、Ａ０３，收取少年陳○安交付之贓款、提款卡後，於同日駕駛懸掛甲車牌之乙車搭載Ａ０
４、Ａ０３北返；迄同日15時40分許，行至國道一號高速公司11
1.2公里處(苗栗縣頭份市境內)，經分別駕駛或乘坐編號「258」(巡邏車塗裝)、「251」(巡邏車塗裝)、「206」、「202」巡邏車或偵防車之員警藍杞明、彭彥霖、彭永宏、林穎成、林家儒等人以鳴警笛等方式示意停車接受攔檢，Ａ０５依其一般生活經驗已足知悉係員警攔檢、用路人應停車受檢，且當時國道上尚有其他眾多車輛正在行駛中，竟自行基於妨害公眾往來安全、妨害公務之犯意，駕駛懸掛甲車牌之乙車，多次衝撞「206」、「202」偵防車，而對各該依法執行職務之員警施強暴行為，致「202」偵防車失控而撞到外側護欄，嗣經警待乙車撞擊「206」偵防車車尾後停下，上前逮捕Ａ０５、Ａ０４、Ａ０３三人，並扣得渠等所收得贓款45萬元及Ａ０２所交付出去之提款卡5張(即補辦前之提款卡，帳號詳附表一編號1-5)等物；同日19時5分，經警為Ａ０５採尿，並驗得其尿液所含愷他命、去甲基愷他命濃度分別為5914ng/mL、5350ng/mL，均已逾行政院以113年3月29日院臺法字第1135005739函公告之濃度，而循查悉上情。
三、案經Ａ０２訴由苗栗縣警察局移送、國道公路警察局第二公路警察大隊報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單編號 證據名稱 待證事實 1 被告Ａ０３之供(證)述 被告Ａ０３坦認有與被告Ａ０４、Ａ０５前往臺南市向車手收取贓款、拿提款卡，其後北返要交付予集團上手之犯行；113年4月18日當日，少年陳○安有3次上乙車交付其所提領之贓款；113年4月18日中午，在乙車上，被告Ａ０３、Ａ０４、Ａ０５3人有一起施用愷他命。 2 被告Ａ０４之供(證)述 ⑴「富貴」指示要下去臺南市收取贓款、提款卡，被告Ａ０４找被告Ａ０５開車下去收錢，並由被告Ａ０４出錢，再由被告Ａ０５在網路上買了乙車當作交通工具。 ⑵113年4月18日當日，少年陳○安有3次上乙車交付其所提領之贓款。 ⑶113年4月18日中午，在乙車上，被告Ａ０３、Ａ０４、Ａ０５3人有一起施用愷他命。 3 被告Ａ０５之供(證)述 ⑴被告Ａ０５坦認乙車係伊去購買的，且有駕駛乙車載被告Ａ０３、Ａ０４去臺南市之客觀事實(辯稱：伊以為只是去收錢等語)。 ⑵被告坦認乙車懸掛甲車牌之客觀事實(辯稱：車牌不是伊掛上去的等語)。 ⑶被告Ａ０５坦認有駕駛乙車與警車發生碰撞之事實，且坦認係因為另案通緝，故不願停車受檢(辯稱：伊只是緊張不小心撞到的等語)。 ⑷113年4月18日中午，在乙車上，被告Ａ０３、Ａ０４、施用愷他命(辯稱：伊可能吸到二手菸等語)。 4 被告Ａ０６之供(證)述 被告Ａ０６坦認經被告Ａ０４邀約，負責駕駛丙車監控少年陳○安提領贓款；少年陳○安曾上過丙車，並與集團上手通電話。 5 被告Ａ０７之供(證)述 被告Ａ０７坦認於113年4月23日、24日，與被告Ａ０８一起行動，在臺南市多處持提款卡提領贓款，並由被告Ａ０８交付予上手。 6 被告Ａ０８之供(證)述 被告Ａ０８坦認於113年4月23日、24日，與被告Ａ０７一起行動，由被告Ａ０７在臺南市多處持提款卡提領贓款，並由被告Ａ０８交付予上手。 7 證人即同案少年陳○安之證述 少年陳○安於113年4月13日至17日間，在臺南市多處持提款卡領款，並上乙車繳交提款卡、所領得款項；少年陳○安提款過程中，曾上過丙車。 8 證人即告訴人Ａ０２之證述 告訴人遭詐騙交付其本人、配偶之提款卡、存摺，及後續補辦而行交付之過程。 9 告訴人Ａ０２及其夫阮義男如附表一編號1-5所示各提款卡之歷史交易明細、提領畫面截圖(少年陳○安、被告Ａ０７)、監視錄影畫面截圖(被告Ａ０６駕駛丙車監控、被告Ａ０８於113年4月23日凌晨2時許取走告訴人放置之提款卡) 佐證告訴人及其配偶之各該帳戶遭被告等人、少年陳○安提款情形，以及被告Ａ０６監控犯行、被告Ａ０８取簿犯行。 10 刑案現場照片(含乙車車損情況)、警車行車紀錄器錄影畫面、本署勘驗筆錄(含截圖)、扣案偽造之甲車牌、中山醫學大學藥物檢測中心尿液檢驗報告、行政院113年3月29日院臺法字第1135005739函文(含所附毒品濃度數值) 佐證被告Ａ０５如犯罪事實「二」所示犯行。
二、被告Ａ０５涉犯妨害公眾往來安全、妨害公務等罪之行為地、犯罪結果地既係發生在本轄，臺灣苗栗地方法院自有管轄權，而被告Ａ０５所犯共同詐欺、洗錢部分，與其所犯妨害公眾往來安全、妨害公務等罪，應認係一人犯數罪之相牽連之案件；再者被告Ａ０５等6人彼此間或各自與集團共同上手對上開共同詐欺、洗錢有犯意聯絡，均為共同正犯，則Ａ０３、Ａ０４、Ａ０６、Ａ０７、Ａ０８涉案部分，均應認係與被告Ａ０５共犯一罪，同為相牽連之案件。要之本案所起訴之全部犯罪事實，臺灣苗栗地方法院應屬有管轄權之法院，先予敘明。
三、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。被告6人行為後，洗錢防制法第14條第1項、第3項等規定，於113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金；修正後該條條次則變更為第19條，第1項修正規定為：有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。依刑法第35條第2項規定比較修正前、後之規定，修正前之規定最重本刑為7年有期徒刑，修正後洗錢之財物或財產上利益未達1億元時，則為6月以上5年以下有期徒刑，修正前之規定顯然較為嚴苛。是本案經比較新舊法規定結果，以修正後之規定對被告6人較為有利，依刑法第2條第1項本文規定，應適用裁判時即修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定。故核被告Ａ０３、Ａ０４、Ａ０５所為，均係犯組織犯罪防制條例第3條第1項本文後段之參與犯罪組織罪嫌、刑法第339條之4第1項第1款、第2款之三人以上共同冒用公務員名義犯加重詐欺取財（報告意旨誤載為刑法第339條第1項）、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之未達1億元一般洗錢等罪嫌，被告Ａ０６、Ａ０７、Ａ０８均係犯刑法第339條之4第1項第1款、第2款之三人以上共同冒用公務員名義犯加重詐欺取財（報告意旨誤載為刑法第339條第1項）、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之未達1億元一般洗錢等罪嫌；被告Ａ０５另犯刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書、第185條之3第1項第3款之駕駛動力工具其尿液所含毒品代謝物達行政院公告之品項及濃度值以上罪嫌、第185條第1項之以他法致生危害於公眾往來安全、刑法第135條第1項之對於公務員依法執行職務時，施強暴脅迫等罪嫌。被告6人上開所犯加重詐欺取財、洗錢犯行、參與組織犯行，以及被告Ａ０５所犯行使偽造特種文書、施用毒品後駕車、以他法致生危害於公眾往來安全、對於公務員依法執行職務時，施強暴脅迫所犯等行為，均屬想像競合犯，均請從一重處斷。被告Ａ０５上開兩犯行，犯意各別、行為互殊，請分論併罰。被告6人就犯罪事實一所示犯行，彼此間或與共同上手間有犯意聯絡、行為分擔，請論以共同正犯。被告6人之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段之規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項之規定追徵其價額。扣案之偽造車號「AUH-6209」號車牌2面，為被告Ａ０５所有且供被告為本案行使偽造特種文書所用之物，請依刑法第38條第2項前段規定，宣告沒收之。被告6人分工精細，且犯罪時間持續甚久，告訴人及其配偶遭領走之款項合計已達600餘萬元，犯罪所生危害甚鉅，爰依詐欺犯罪防制條例第50條規定，就被告6人所犯詐欺、洗錢部分犯行，建請各量處有期徒刑2年6月以上之刑度，以符罪刑相當之要求。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此 致臺灣苗栗地方法院中 華 民 國 114 年 5 月 29 日
檢 察 官 楊岳都附表一：
編號 金融機構 帳號 申登人 1 中華郵政股份有限公司 000-00000000000000 阮義男 2 中華郵政股份有限公司 000-00000000000000 Ａ０２ 3 臺灣銀行 000-000000000000 Ａ０２ 4 臺灣銀行 000-000000000000 阮義男 5 玉山商業銀行 000-00000000000 Ａ０２附表二：
帳號：000-000000000000(申登人即被害人Ａ０２)編號 提款時間 (年月日時分)(提領金額) 地點 提領車手 備註 1 113年4月13日13時26分(10萬元) 臺南市○○區○○路00號(臺灣銀行新營分行) 陳○安 交易明細、提領影像 2 113年4月13日13時27分(5萬元) 臺南市○○區○○路00號(臺灣銀行新營分行) 陳○安 交易明細、提領影像 3 113年4月14日11時42分(6萬元) 臺南市○○區○○路○段000號(臺灣銀行仁德分行) 陳○安 交易明細 4 113年4月14日11時43分(6萬元) 臺南市○○區○○路○段000號(臺灣銀行仁德分行) 陳○安 交易明細 5 113年4月14日11時44分(3萬元) 臺南市○○區○○路○段000號(臺灣銀行仁德分行) 陳○安 交易明細 6 113年4月15日12時29分(10萬元) 臺南市○○區○○○路00號(臺灣銀行六甲頂分行) 陳○安 交易明細、提領影像 7 113年4月15日12時31分(5萬元) 臺南市○○區○○○路00號(臺灣銀行六甲頂分行) 陳○安 交易明細、提領影像 8 113年4月16日9時41分 (10萬元) 臺南市○○區○○路00號(臺灣銀行新營分行) 陳○安 交易明細、提領影像 9 113年4月16日9時42分 (5萬元) 臺南市○○區○○路00號(臺灣銀行新營分行) 陳○安 交易明細、提領影像 10 113年4月17日11時13分 (10萬元) 臺南市○○區○○路00號(臺灣銀行新營分行) 陳○安 交易明細 11 113年4月17日11時14分 (5萬元) 臺南市○○區○○路00號(臺灣銀行新營分行) 陳○安 交易明細 12 113年4月18日11時33分 (10萬元) 臺南市○○區○○○路00號(臺灣銀行六甲頂分行) 陳○安 交易明細、提領影像 13 113年4月18日11時34分 (5萬元) 臺南市○○區○○○路00號(臺灣銀行六甲頂分行) 陳○安 交易明細、提領影像 14 113年4月23日14時55分 (6萬元) 臺南市○○區○○路○段000號(臺灣銀行仁德分行) 游峻鴻 交易明細 15 113年4月23日14時56分 (6萬元) 臺南市○○區○○路○段000號(臺灣銀行仁德分行) 游峻鴻 交易明細 16 113年4月23日14時57分 (3萬元) 臺南市○○區○○路○段000號(臺灣銀行仁德分行) 游峻鴻 交易明細 17 113年4月24日11時15分 (10萬元) 臺南市○○區○○路○段000號(臺灣銀行臺南分行) 游峻鴻 交易明細、提領影像 18 113年4月24日11時16分 (5萬元) 臺南市○○區○○路○段000號(臺灣銀行臺南分行) 游峻鴻 交易明細、提領影像附表三：
帳號：000-00000000000(申登人即被害人阮義男)編號 提款時間 (年月日時分)(提領金額) 地點 提領車手 備註 1 113年4月13日13時13分(10萬元) 臺南市○○區○○路00號(臺灣銀行新營分行) 陳○安 交易明細 2 113年4月13日13時14分(5萬元) 臺南市○○區○○路00號(臺灣銀行新營分行) 陳○安 交易明細 3 113年4月14日11時49分(10萬元) 臺南市○○區○○路○段000號(臺灣銀行仁德分行) 陳○安 交易明細 4 113年4月14日11時50分(5萬元) 臺南市○○區○○路○段000號(臺灣銀行仁德分行) 陳○安 交易明細 5 113年4月15日11時25分(6萬元) 臺南市○○區○○路000號(臺灣銀行永康分行) 陳○安 交易明細、提領影像 6 113年4月15日11時26分(6萬元) 臺南市○○區○○路000號(臺灣銀行永康分行) 陳○安 交易明細、提領影像 7 113年4月15日11時28分(3萬元) 臺南市○○區○○路000號(臺灣銀行永康分行) 陳○安 交易明細、提領影像 8 113年4月16日9時52分(10萬元) 臺南市○○區○○路00號(臺灣銀行新營分行) 陳○安 交易明細、提領影像 9 113年4月16日9時54分(5萬元) 臺南市○○區○○路00號(臺灣銀行新營分行) 陳○安 交易明細、提領影像 10 113年4月17日11時19分(10萬元) 臺南市○○區○○路00號(臺灣銀行新營分行) 陳○安 交易明細 11 113年4月17日11時20分(5萬元) 臺南市○○區○○路00號(臺灣銀行新營分行) 陳○安 交易明細 12 113年4月18日11時39分(10萬元) 臺南市○○區○○○路00號(臺灣銀行六甲頂分行) 陳○安 交易明細 13 113年4月18日11時40分(5萬元) 臺南市○○區○○○路00號(臺灣銀行六甲頂分行) 陳○安 交易明細 14 113年4月23日13時58分(6萬元) 臺南市○○區○○路000號(臺灣銀行永康分行) 游峻鴻 交易明細 15 113年4月23日14時(6萬元) 臺南市○○區○○路000號(臺灣銀行永康分行) 游峻鴻 交易明細 16 113年4月23日14時1分(3萬元) 臺南市○○區○○路000號(臺灣銀行永康分行) 游峻鴻 交易明細 17 113年4月24日10時52分(10萬元) 臺南市○○區○○路000號(臺灣銀行安平分行) 游峻鴻 交易明細、提領影像 18 113年4月24日10時54分(5萬元) 臺南市○○區○○路000號(臺灣銀行安平分行) 游峻鴻 交易明細、提領影像附表四：
帳號：000-00000000000000(申登人即被害人Ａ０２)編號 提款時間 (年月日時分)(提領金額) 地點 提領車手 備註 1 113年4月13日12時22分(6萬元) 臺南市○○區○○路00號(鹽水茄苳腳郵局) 陳○安 交易明細、提領影像 2 113年4月13日12時23分(6萬元) 臺南市○○區○○路00號(鹽水茄苳腳郵局) 陳○安 交易明細、提領影像 3 113年4月13日12時24分(3萬元) 臺南市○○區○○路00號(鹽水茄苳腳郵局) 陳○安 交易明細、提領影像 4 113年4月14日10時53分(6萬元) 台南市○○區○○路○段00號(仁德車路墘郵局) 陳○安 交易明細、提領影像 5 113年4月14日10時54分(6萬元) 台南市○○區○○路○段00號(仁德車路墘郵局) 陳○安 交易明細、提領影像 6 113年4月14日10時55分(3萬元) 台南市○○區○○路○段00號(仁德車路墘郵局) 陳○安 交易明細、提領影像 7 113年4月15日13時5分(6萬元) 台南市○○區○○路○段000號(臺南永樂郵局) 陳○安 交易明細 8 113年4月15日13時6分(6萬元) 台南市○○區○○路○段000號(臺南永樂郵局) 陳○安 交易明細 9 113年4月15日13時7分(3萬元) 台南市○○區○○路○段000號(臺南永樂郵局) 陳○安 交易明細 10 113年4月16日10時26分(6萬元) 臺南市○○區○○路00號(鹽水茄苳腳郵局) 陳○安 交易明細 11 113年4月16日10時27分(6萬元) 臺南市○○區○○路00號(鹽水茄苳腳郵局) 陳○安 交易明細 12 113年4月16日10時28分(3萬元) 臺南市○○區○○路00號(鹽水茄苳腳郵局) 陳○安 交易明細 13 113年4月17日11時46分(6萬元) 台南市○○區○○路000號(新營新進路郵局) 陳○安 交易明細 14 113年4月17日11時47分(6萬元) 台南市○○區○○路000號(新營新進路郵局) 陳○安 交易明細 15 113年4月17日11時48分(3萬元) 台南市○○區○○路000號(新營新進路郵局) 陳○安 交易明細 16 113年4月18日12時16分(6萬元) 台南市○○區○○路○段000號(臺南永樂郵局) 陳○安 交易明細 17 113年4月18日12時17分(6萬元) 台南市○○區○○路○段000號(臺南永樂郵局) 陳○安 交易明細 18 113年4月18日12時18分(3萬元) 台南市○○區○○路○段000號(臺南永樂郵局) 陳○安 交易明細 19 113年4月23日11時38分(6萬元) 台南市○○區○○○路000號(永康二王郵局) 游峻鴻 交易明細 20 113年4月23日11時40分(6萬元) 台南市○○區○○○路000號(永康二王郵局) 游峻鴻 交易明細 21 113年4月23日11時41分(3萬元) 台南市○○區○○○路000號(永康二王郵局) 游峻鴻 交易明細 22 113年4月24日12時41分(6萬元) 台南市○○區○○路00號(臺南南門路郵局) 游峻鴻 交易明細、提領影像 23 113年4月24日12時42分(6萬元) 台南市○○區○○路00號(臺南南門路郵局) 游峻鴻 交易明細、提領影像 24 113年4月24日12時43分(3萬元) 台南市○○區○○路00號(臺南南門路郵局) 游峻鴻 交易明細、提領影像附表五：
帳號：000-00000000000000(申登人即被害人阮義男)編號 提款時間 (年月日時分)(提領金額) 地點 提領車手 備註 1 113年4月13日12時29分(6萬元) 臺南市○○區○○路00號(鹽水茄苳腳郵局) 陳○安 交易明細、提領影像 2 113年4月13日12時30分(6萬元) 臺南市○○區○○路00號(鹽水茄苳腳郵局) 陳○安 交易明細、提領影像 3 113年4月13日12時31分(3萬元) 臺南市○○區○○路00號(鹽水茄苳腳郵局) 陳○安 交易明細、提領影像 4 113年4月14日11時1分(6萬元) 台南市○○區○○路○段00號(仁德車路墘郵局) 陳○安 交易明細 5 113年4月14日11時2分(6萬元) 台南市○○區○○路○段00號(仁德車路墘郵局) 陳○安 交易明細 6 113年4月14日11時3分(3萬元) 台南市○○區○○路○段00號(仁德車路墘郵局) 陳○安 交易明細 7 113年4月15日13時14分(6萬元) 台南市○○區○○路○段000號(臺南永樂郵局) 陳○安 交易明細 8 113年4月15日13時15分(6萬元) 台南市○○區○○路○段000號(臺南永樂郵局) 陳○安 交易明細 9 113年4月15日13時16分(3萬元) 台南市○○區○○路○段000號(臺南永樂郵局) 陳○安 交易明細 10 113年4月16日10時35分(6萬元) 臺南市○○區○○路00號(鹽水茄苳腳郵局) 陳○安 交易明細 11 113年4月16日10時36分(6萬元) 臺南市○○區○○路00號(鹽水茄苳腳郵局) 陳○安 交易明細 12 113年4月16日10時36分(3萬元) 臺南市○○區○○路00號(鹽水茄苳腳郵局) 陳○安 交易明細 13 113年4月17日11時51分(6萬元) 台南市○○區○○路000號(新營新進路郵局) 陳○安 交易明細、提領影像 14 113年4月17日11時52分(6萬元) 台南市○○區○○路000號(新營新進路郵局) 陳○安 交易明細、提領影像 15 113年4月17日11時52分(3萬元) 台南市○○區○○路000號(新營新進路郵局) 陳○安 交易明細、提領影像 16 113年4月23日12時50分(6萬元) 台南市○○區○○○路000號(永康二王郵局) 游峻鴻 交易明細、提領影像 17 113年4月23日12時51分(6萬元) 台南市○○區○○○路000號(永康二王郵局) 游峻鴻 交易明細、提領影像 18 113年4月23日12時52分(3萬元) 台南市○○區○○○路000號(永康二王郵局) 游峻鴻 交易明細、提領影像 19 113年4月23日12時4分(6萬元) 台南市○○區○○路00號(臺南南門路郵局) 游峻鴻 交易明細、提領影像 20 113年4月24日12時5分(6萬元) 台南市○○區○○路00號(臺南南門路郵局) 游峻鴻 交易明細、提領影像 21 113年4月24日12時6分(3萬元) 台南市○○區○○路00號(臺南南門路郵局) 游峻鴻 交易明細、提領影像附表六：
帳號：000-00000000000(申登人即被害人Ａ０２)編號 提款時間 (年月日時分)(提領金額) 地點 提領車手 備註 1 113年4月13日10時55分(5萬元) 嘉義市○區○○路000號(玉山銀行嘉義分行) 與上述集團有犯意聯絡之不詳車手 交易明細 2 113年4月13日10時56分(5萬元) 嘉義市○區○○路000號(玉山銀行嘉義分行) 與上述集團有犯意聯絡之不詳車手 交易明細 3 113年4月13日10時57分(5萬元) 嘉義市○區○○路000號(玉山銀行嘉義分行) 與上述集團有犯意聯絡之不詳車手 交易明細 4 113年4月14日13時5分(5萬元) 台南市○○區○○路000號(玉山銀行仁德分行) 陳○安 交易明細 5 113年4月14日13時6分(5萬元) 台南市○○區○○路000號(玉山銀行仁德分行) 陳○安 交易明細 6 113年4月14日13時7分(5萬元) 台南市○○區○○路000號(玉山銀行仁德分行) 陳○安 交易明細 7 113年4月15日13時50分(5萬元) 台南市○○區○○路○段0000號(玉山銀行永康分行) 陳○安 交易明細 8 113年4月15日13時51分(5萬元) 台南市○○區○○路○段0000號(玉山銀行永康分行) 陳○安 交易明細 9 113年4月15日13時52分(5萬元) 台南市○○區○○路○段0000號(玉山銀行永康分行) 陳○安 交易明細 10 113年4月16日11時17分(5萬元) 台南市○○區○○路000號(玉山銀行新營分行) 陳○安 交易明細 11 113年4月16日11時18分(5萬元) 台南市○○區○○路000號(玉山銀行新營分行) 陳○安 交易明細 12 113年4月16日11時19分(5萬元) 台南市○○區○○路000號(玉山銀行新營分行) 陳○安 交易明細 13 113年4月17日12時18分(5萬元) 台南市○○區○○路000號(玉山銀行新營分行) 陳○安 交易明細 14 113年4月17日12時19分(5萬元) 台南市○○區○○路000號(玉山銀行新營分行) 陳○安 交易明細 15 113年4月17日12時20分(5萬元) 台南市○○區○○路000號(玉山銀行新營分行) 陳○安 交易明細 16 113年4月23日15時20分(5萬元) 台南市○○區○○路000號(玉山銀行仁德分行) 游峻鴻 交易明細 17 113年4月23日15時21分(5萬元) 台南市○○區○○路000號(玉山銀行仁德分行) 游峻鴻 交易明細 18 113年4月23日15時22分(5萬元) 台南市○○區○○路000號(玉山銀行仁德分行) 游峻鴻 交易明細 19 113年4月24日17時13分(5萬元) 屏東縣○○市○○路0號(玉山銀行屏東分行) 與上述集團有犯意聯絡之不詳車手 交易明細 20 113年4月24日17時14分(5萬元) 屏東縣○○市○○路0號(玉山銀行屏東分行) 與上述集團有犯意聯絡之不詳車手 交易明細 21 113年4月24日17時16分(5萬元) 屏東縣○○市○○路0號(玉山銀行屏東分行) 與上述集團有犯意聯絡之不詳車手 交易明細 22 113年4月25日(5萬元) 屏東縣○○鎮○○路00號(玉山銀行東港分行) 與上述集團有犯意聯絡之不詳車手 交易明細 23 113年4月25日(5萬元) 屏東縣○○鎮○○路00號(玉山銀行東港分行) 與上述集團有犯意聯絡之不詳車手 交易明細 24 113年4月25日(5萬元) 屏東縣○○鎮○○路00號(玉山銀行東港分行) 與上述集團有犯意聯絡之不詳車手 交易明細 25 113年4月26日(5萬元) 屏東縣○○市○○路0號(玉山銀行屏東分行) 與上述集團有犯意聯絡之不詳車手 交易明細 26 113年4月26日(5萬元) 屏東縣○○市○○路0號(玉山銀行屏東分行) 與上述集團有犯意聯絡之不詳車手 交易明細 27 113年4月26日(5萬元) 屏東縣○○市○○路0號(玉山銀行屏東分行) 與上述集團有犯意聯絡之不詳車手 交易明細 28 113年4月27日(2萬0,005元) 屏東縣○○鄉○○路000號(土地銀行枋寮分行) 與上述集團有犯意聯絡之不詳車手 交易明細 29 113年4月27日(2萬0,005元) 屏東縣○○鄉○○路000號(土地銀行枋寮分行) 與上述集團有犯意聯絡之不詳車手 交易明細 30 113年4月27日(2萬0,005元) 屏東縣○○鄉○○路000號(土地銀行枋寮分行) 與上述集團有犯意聯絡之不詳車手 交易明細 31 113年4月27日(2萬0,005元) 屏東縣○○鄉○○路000號(土地銀行枋寮分行) 與上述集團有犯意聯絡之不詳車手 交易明細 32 113年4月27日(2萬0,005元) 屏東縣○○鄉○○路000號(土地銀行枋寮分行) 與上述集團有犯意聯絡之不詳車手 交易明細 33 113年4月27日(2萬0,005元) 屏東縣○○鄉○○路000號(土地銀行枋寮分行) 與上述集團有犯意聯絡之不詳車手 交易明細 34 113年4月27日(2萬0,005元) 屏東縣○○鄉○○路000號(土地銀行枋寮分行) 與上述集團有犯意聯絡之不詳車手 交易明細 35 113年4月27日(1萬0,005元) 屏東縣○○鄉○○路000號(土地銀行枋寮分行) 與上述集團有犯意聯絡之不詳車手 交易明細