臺灣苗栗地方法院刑事判決114年度金訴字第280號公 訴 人 臺灣苗栗地方檢察署檢察官被 告 邱景偉上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第6713號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告以簡式審判之旨並聽取當事人意見後，裁定改行簡式審判程序，判決如下：
主 文邱景偉共同犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，處有期徒刑陸月、併科罰金新臺幣貳仟元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日；又共同犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，處有期徒刑陸月、併科罰金新臺幣壹萬貳仟元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣壹萬參仟元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於本判決確定之日起壹年內，向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供陸拾小時之義務勞務，緩刑期間付保護管束。
未扣案之洗錢財物新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
犯罪事實及理由
一、本案犯罪事實：㈠引用檢察官起訴書之記載即：
邱景偉知悉金融帳戶或虛擬通貨交易帳戶為個人信用、財產之重要表徵，而國內社會上層出不窮之犯罪集團為掩飾不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶掩人耳目，且一般人均可自由以匯款方式提領款項，並無支付報酬指示他人代為匯款款項之必要，且將所匯入之現金透過他人帳戶層層轉匯，該工作極有可能係詐欺份子為掩飾、隱匿犯罪所得之行為，竟與真實姓名年籍不詳之通訊軟體LINE暱稱為「Kelly」之人，基於縱其所轉匯之款項為詐欺份子詐欺他人之犯罪所得，而其行為係確保取得詐欺款項，並將犯罪所得掩飾、隱匿亦不違背本意之詐欺取財、洗錢不確定故意犯意聯絡，先由邱景偉於114年1月9日前某時間，在臺灣地區不詳處所，以不詳之方式，將其所申辦之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶資料(下稱本案中信帳戶)提供予「Kelly」；嗣「Kelly」取得上開帳戶資料後，再由本案集團之成員，於如附表所示之時間，與如附表所示之劉威志、李家銘聯繫，再以如附表所示之詐術使其等陷於錯誤，於如附表所示時間匯款如附表所示款項至如附表所示之人頭帳戶內，再由邱景偉依指示於附表所示之轉帳時間，將附表所示之款項轉入遠東國際商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶內，並購買虛擬貨幣後轉入「Kelly」指定之錢包地址，以此方式隱匿犯罪所得之去向。
㈡上開第1行「邱景偉」補充記載為「邱景偉（依卷內事證不足
認定其對本案詐欺取財犯行係3人以上犯之乙節有所知悉或容任）」、第11行「114年1月9日前某時」補充記載為「113年12月間至114年1月9日前某時」（見偵卷第19頁）。
㈢附表：
編號 被害人 詐騙方式 匯款時間/ 匯款金額 銀行名稱/ 匯入銀行帳號 轉帳日期/時間 轉帳金額 轉入帳戶 (幣託帳戶) 1 劉威志 不詳詐騙份子於113年12月25日15時17分許，先透過臉書以暱稱「Junjun Liu」結識劉威志，後2人進一步熟識並互加LINE好友後，該人旋向劉威志誆稱：可提供一個名為「PSDC」虛擬貨幣交易平台之APP予其下載註冊會員，之後只要其再依相關客服人員之指示匯款至指定帳戶內儲值，不久即可獲利出金云云，致劉威志陷於錯誤，而依指示匯出款項 114年1月16日晚上9時25分許/5,000元 中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 114年1月16日晚上9時51分許 4,800元 遠東國際商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶 2 李家銘 不詳詐騙份子於113年11月21日13時45分許，先透過臉書以暱稱「林佳怡」結識李家銘，後2人進一步熟識並互加LINE好友後，該人旋向李家銘誆稱：需要一筆紅包錢用以投資，會以虛擬貨幣還款云云，致李家銘陷於錯誤，而依指示匯出款項 114年1月28日晚上9時55分許/5萬元 中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 114年1月28日晚上10時23分許 4萬9,200元 遠東國際商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶
二、本案證據除增列「被告邱景偉於本院之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載即：
編號 證據名稱 1 被告邱景偉於警詢及偵訊之供述 2 告訴人劉威志於警詢中之指訴、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、「PSDC」虛擬貨幣交易平台截圖照片、對話紀錄截圖照片、匯款交易明細 3 告訴人李家銘於警詢中之指訴、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、對話紀錄截圖照片、匯款明細表、虛擬貨幣交易明細、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表 4 被告與LINE暱稱「Kelly」之對話紀錄、中國信託商業銀行交易明細、幣託帳戶資料各1份
三、論罪科刑：㈠核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防
制法第19條第1項後段之洗錢罪。被告就本案2次犯行與「Kelly」間有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
㈡又被告就同一被害人所為之犯行同時觸犯上開2罪名，依刑法第55條規定，從一重之一般洗錢罪處斷。
㈢被告所犯上開2罪（2位被害人），犯意各別，行為互殊，應分論併罰。
㈣爰審酌被告率爾參與本案犯行，無視於政府一再宣誓掃蕩詐
欺、洗錢犯罪之決心，足見其欠缺尊重他人財產權利之觀念，價值觀念顯有偏差，不僅助長詐欺歪風，進而導致社會間人際信任瓦解，社會成員彼此情感疏離，且造成告訴人之財產損失，並使他人得以隱匿其真實身分，減少遭查獲之風險，所為實應非難；兼衡其素行、犯後坦承犯行，且與本案告訴人2人均達成和解並依約賠償損害之態度；併斟酌其犯罪時之年齡、動機、目的、手段、共同犯罪之參與程度（轉帳款項）、參與犯罪期間與犯罪地區、本案被害人數、金額等侵害程度，及其所獲利益（詳後述），暨其於本院自陳之智識程度及家庭經濟生活狀況（見本院卷第44頁），暨告訴人均同意給予緩刑之意見（見本院卷第44頁、第65頁電話紀錄表）等一切情狀，就其所犯各罪，依附表順序分別量處如主文所示之刑，並均諭知易科罰金、易服勞役之折算標準。
㈤另參酌其各次犯行類型、次數、時空間隔、侵害法益之異同
及侵害程度、各該法益間之獨立程度、非難重複性及回復社會秩序之需求性、受刑人社會復歸之可能性等因素，並考量刑罰邊際效應隨刑期而遞減及受刑人所生痛苦隨刑期而遞增，定其應執行刑如主文所示，及諭知易科罰金、易服勞役之折算標準。
㈥宣告緩刑之理由：
1.被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有法院被告紀錄表1份附卷可查。本院審酌被告因一時思慮不周，致罹刑章，經此次刑事程序後，應能知所警惕，如暫緩其刑之執行，使被告有在原有社會、家庭支持系統下改過向善之機會，並藉由緩刑期間不得再犯他罪之心理強制作用，防止被告再犯，是本院認被告本次犯行所受刑之宣告以暫不執行為適當，爰宣告如主文所示之緩刑，以勵自新。
2.又為使被告記取教訓、知法守法，以避免再犯，本院認應以命被告履行一定條件負擔為適當，爰依刑法第74條第2項第5款之規定，宣告被告應於判決確定日起1年內向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供60小時之義務勞務，併依刑法第93條第1項第2款之規定，諭知於緩刑期間付保護管束，以期符合緩刑制度之目的。
3.倘被告違反上開所定負擔且情節重大，或有符合刑法第75條或第75條之1第1項各款規定之事由，檢察官將得依法聲請撤銷緩刑之宣告，併此敘明。另緩刑之效力不及於從刑、保安處分及沒收之宣告。刑法第74條第5項定有明文，爰併予敘明。
三、沒收：㈠本案依卷內事證不足認定被告已實際取得報酬或利益，故無
依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收或追徵犯罪所得之情形。㈡查洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第十九條、第二十條之
罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」本案告訴（被害）人所匯入本案帳戶之款項新臺幣（下同）5,000元、5萬元，分別經被告依指示以4,800元、49,200元以購買虛擬貨幣方式轉交「Kelly」，而分別留有200元、800元於本案帳戶內，審酌此部分仍屬洗錢之財物，且留存於被告之本案帳戶，自應依上開規定，加總計算後於主文第2項宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至上開已轉交之款項部分，因已非被告所持有之洗錢行為標的之財產，而被告對該等財產並無事實上管領權，本院審酌上情，認倘對被告宣告沒收，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官邱舒虹提起公訴，檢察官吳珈維到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 3 月 11 日
刑事第三庭 法 官 顏碩瑋以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 書記官 李勻淨中 華 民 國 115 年 3 月 11 日◎附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。