臺灣苗栗地方法院刑事簡易判決115年度苗金簡字第227號公 訴 人 臺灣苗栗地方檢察署檢察官被 告 童智玟
居彰化縣○○鄉○○路0段000號0樓（指 定送達處所）上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵緝字第652號），被告自白犯罪（115年度金訴字第202號），本院裁定以簡易判決處刑如下：
主 文Ａ０４幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應依本院附表所示之給付方式，分別支付本院附表所示賠償金額予告訴人Ａ０２、Ａ０３。
犯罪事實及理由
一、本件犯罪事實、證據及應適用之法條，均引用如附件檢察官起訴書之記載，證據部分並補充：本院115年度簡附民字第103號和解筆錄、被告Ａ０４於本院之自白（115年度苗金簡字第227號卷第11頁、115年度金訴字第202號卷，下稱本院卷，第43頁）。
二、被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，依正犯之刑減輕之。又犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，洗錢防制法第23條第3項前段固有明定，然被告於偵查中否認本件洗錢犯行（114年度偵緝字第652號卷第48、81、83頁），於本院審理時始為自白，自無從適用上開規定減輕其刑，然其於審理中自白之犯後態度，依刑法第57條規定仍得審酌為對被告有利之量刑因素。
三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告知悉目前社會詐欺集團盛行，竟仍基於縱使帳戶金融卡（含密碼）遭詐欺集團使用，亦不違背其本意之不確定之幫助犯意，任意提供金融卡作為不法使用，非但助長社會詐欺之風氣，致使無辜民眾受騙而受有財產上損害，亦造成執法機關不易向上追查詐欺集團成員之真實身分，且特定詐欺犯罪所得遭隱匿而增加求償之困難，所為實無可取；衡以被告於本院終承認犯行，已賠償告訴人Ａ０１，並供稱願分期賠償告訴人Ａ０２、Ａ０３等語（本院卷第44頁）；兼衡被告犯罪之動機、目的、所生危害程度，暨自陳大學畢業之智識程度，從事輪胎工作、月收入新臺幣4萬餘元、需扶養4名未成年子女之家庭經濟生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金、易服勞役之折算標準。
四、緩刑宣告：按受2年以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告，而有下列情形之一，認以暫不執行為適當者，得宣告2年以上5年以下之緩刑，其期間自裁判確定之日起算：一、未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告者，二、前因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，執行完畢或赦免後，5年以內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告者，刑法第74條第1項定有明文，是緩刑宣告之要件，係被告前科素行應具備一定條件，並應審酌有可認為以暫不執行刑罰為適當之情形，至於是否與被害人達成和解固為考量因素之一，卻非必然具備之要件。經查，被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案紀錄表可稽。其一時失慮，致罹本件刑責，犯後坦承犯行，於本院審理中已與告訴人Ａ０１成立和解當庭給付賠償金額，並供稱願每月分期賠償告訴人Ａ０２、Ａ０３等語（本院卷第44頁，告訴人Ａ０２、Ａ０３經本院傳喚均未到庭，而無法與被告協商和解），堪認被告因涉犯本案已深具悔意，認經此罪刑之宣告，應能知所警惕而無再犯之虞，本院因認其所受刑之宣告，以暫不執行為適當，爰予宣告緩刑2年，並依刑法第74條第2項第3款規定，命被告依主文所載，依本院附表之給付方式，分別清償告訴人Ａ０２、Ａ０３如本院附表所示金額。又被告上揭應給付之義務，並不影響告訴人等另行於民事訴訟中向被告請求損害賠償之權利，且依刑法第74條第4項、第75條之1第1項第4款之規定，上開緩刑附帶條件內容得為民事強制執行名義，且若違反上開負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，得撤銷緩刑之宣告。另上開命被告給付告訴人等之金額，與告訴人等原得依侵權行為法律關係所取得之執行名義，債權性質應屬同一，告訴人等自得於所取得民事執行名義相同債權金額內，擇一執行名義行使之，而被告如依期給付上開金額，亦得於同一金額內，同時發生清償之效果，併此說明。
五、沒收：㈠本件卷內並無可資認定被告獲有犯罪所得之事證，自無從依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收。
㈡又洗錢防制法第25條第1項固規定：「犯第19條、第20條之罪
，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」惟縱屬義務沒收之物，仍不排除刑法第38條之2第2項「宣告前二條（即刑法第38條、第38條之1）之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減（最高法院109年度台上字第191號、111年度台上字第5314號判決意旨參照）。被告提供本案帳戶予詐欺集團成員，使詐欺集團得藉該等帳戶收受告訴人等遭詐欺之贓款，雖屬「洗錢之財物」，惟考量被告於本案屬幫助犯，洗錢之財物顯均係由正犯即詐欺集團成員取得，被告未有支配或處分該財物或財產上利益等行為，倘對其宣告沒收本案洗錢之財物，實屬過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。
六、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。
七、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。
本案經檢察官莊佳瑋提起公訴及到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 8 月 7 日
刑事第二庭 法 官 陳美彤以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
書記官 呂 彧中 華 民 國 115 年 8 月 7 日附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
洗錢防制法第19條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
【本院附表】告訴人 給付總額 給付期限及各期金額 Ａ０２ 新臺幣肆萬元 於本判決確定日之次月起，按月給付新臺幣伍仟元，支付現金或匯入告訴人Ａ０２指定之帳戶，請執行檢察官詢問告訴人Ａ０２意見，至全數給付完畢止，如有一期未給付，視為全部到期。 Ａ０３ 新臺幣肆萬元 於本判決確定日之次月起，按月給付新臺幣伍仟元，支付現金或匯入告訴人Ａ０３指定之帳戶，請執行檢察官詢問告訴人Ａ０３意見，至全數給付完畢止，如有一期未給付，視為全部到期。附件：
臺灣苗栗地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵緝字第652號被 告 Ａ０４上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、Ａ０４基於幫助詐欺取財及洗錢之不確定犯意，於民國114年114年1月24日12時3分許，將其所有之渣打國際商業銀行股份有限公司（下稱：渣打銀行）帳號：000-00000000000000號帳戶（下稱：本案帳戶）內存款提領新臺幣（下同）1,000元，餘額僅剩80元後，即基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定犯意，在不詳處所，將本案帳戶金融卡（含密碼）交給不詳之詐騙犯罪者使用。嗣該不詳之詐騙犯罪者取得本案帳戶金融資料後，基於詐欺取財及洗錢之犯意，於附表所示時間，以附表所示方式，詐騙Ａ０２、Ａ０３、Ａ０１等人，致其等均不疑有詐而陷於錯誤，於附表所示時間，匯款如附表所示金額至本案帳戶，隨即遭提領一空，藉此隱匿犯罪所得逃避查緝。
二、案經Ａ０１、Ａ０２、Ａ０３分別訴由苗栗縣警察局苗栗分 局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單暨待證事實編號 證 據 清 單 待 證 事 實 ㈠ 被告Ａ０４於偵查中之陳述 1.本案帳戶為被告申辦使用之事實。 2.最後一次使用本案帳戶的時間為114年1月24日。 3.114年5、6月間已經發現金融卡遺失。 4.經由銀行告知，才撥打電話掛失本案帳戶金融卡。 ㈡ 告訴人Ａ０１於警詢中之指訴、報案資料、通訊軟體對話紀錄及匯款憑證。 告訴人Ａ０１附表編號一遭詐騙匯款至本案帳戶之事實。 ㈢ 告訴人Ａ０２於警詢中之指訴、報案資料及通訊軟體對話紀錄。 告訴人Ａ０２附表編號二遭詐騙匯款至本案帳戶之事實。 ㈣ 告訴人Ａ０３於警詢中之指訴、報案資料、通訊軟體對話紀錄及匯款憑證。 告訴人Ａ０３附表編號三遭詐騙匯款至本案帳戶之事實。 ㈤ 本案帳戶用戶資料及往來明細 1.本案帳戶為被告所申辦、使用之事實。 2.告訴人Ａ０１等人遭詐騙匯款至本案帳戶後，隨即遭提領一空之事實。 ㈥ 渣打銀行115年1月19日渣打商銀字第1150001142號函 被告114年8月28日才撥打至渣打銀行掛失本案帳戶金融卡。
二、核被告Ａ０４所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺及刑法第30條第1項、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌。又被告提供本案帳戶金融卡（含密碼）供不詳之詐騙犯罪者使用，並造成告訴人Ａ０１、Ａ０２、Ａ０３等人遭詐騙匯款至其提供給詐騙犯罪者之帳戶，係以一行為同時觸犯幫助洗錢罪及幫助詐欺取財等罪名，請依刑法第55條前段想像競合犯規定，從重論處幫助洗錢罪。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此 致臺灣苗栗地方法院中 華 民 國 115 年 3 月 10 日
檢 察 官 莊佳瑋附表編號 告訴人 詐騙時間、方式 匯款時間 匯款金額 一 Ａ０１ Ａ０１於114年2月間，在IG上看見ID:88pudding_09發布抽獎資訊，點擊連結後依操作加入好友，並依對方之指示到匯款APP，於匯款金額處輸入對方所提供之驗證碼，最後兩次分別匯款1萬元及9,999元成功，之後對方稱會跟著中獎金額一併匯回其帳戶，但是實際上皆未收到款項，驚覺遭詐騙。 114年2月15日16時55分 9,999元 114年2月15日16時58分 1萬元 二 Ａ０２ Ａ０２是臉書賣家，其於114年2月15日14時24分，有假買家透過臉書自稱「蔣天勝」與其聯繫。詐稱要使用【順豐速運】進行交易。 Ａ０２依指示前往對方所提供連結填輸運送資料並聯繫自稱是【順豐速運】的客服【LINE名稱「陳專員」要Ａ０２轉帳3萬元才能開通托運條款，後又稱其操作錯誤，需再依指示操作驗證金流，Ａ０２依照指示匯款。 114年2月15日16時58分 4萬9,970元 114年2月15日17時01分 3萬5,970元 三 Ａ０３ Ａ０３於114年02月11日在IG上看到稱號為『快門時光機』【ID:dan.bit_1223yy】張貼免費領取活動的貼文，於是私訊給對方，對方在02月14日佯稱已中獎，然後又稱捐款給任意慈善團體還可參加入會活動免費抽福袋，對方傳送抽福袋之網址【https://luckys169.top】給Ａ０３人，Ａ０３點選中獎後畫面即跳出【客服line】按鈕，Ａ０３點選後即加入稱號為【靈犀付易】的LINE，對方稱由於第1 次跟Ａ０３系統資金交易，要求Ａ０３需要對接銀行專員並完成審核後才可入帳派發獎金，於是提供假銀行專員的LINE【名稱:楊賢、網址:https://line.me./ti/p/uuptQQNU2M】給Ａ０３，要求寫資料，並詐稱為了要核對資料故要求匯款，Ａ０３遂聽從指示匯款。 114年2月15日16時34分 4萬9,985元 114年2月15日16時36分 4萬4,085元