臺灣南投地方法院刑事判決114年度金訴字第558號公 訴 人 臺灣南投地方檢察署檢察官被 告 黃嘉宏上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第3589號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，經本院合議庭裁定改由受命法官獨任行簡式審判程序，判決如下：
主 文Ａ０４犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑2年。
如附表「應沒收之物」欄所示之物，均沒收。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告Ａ０４於本院審理時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。
二、論罪科刑之理由：㈠核被告所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書
罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。又被告列印私（特種）文書，均屬偽造私（特種）文書之行為，而偽造私（特種）文書後復持以行使，其偽造私（特種）文書之低度行為，應為行使偽造私（特種）文書之高度行為吸收，故均不另論罪。㈡被告與暱稱「一頁孤舟」、「一寸山河」、「小小怡i」及本
案詐欺集團其他成員間就本案犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。而被告係以一行為同時觸犯行使偽造私文書、行使偽造特種文書、加重詐欺取財及一般洗錢等罪，屬想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重以三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。
㈢按詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目規定同條例所謂「
詐欺犯罪」包括犯刑法第339條之4之罪；而同條例第47條前段則規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」。是被告既已於偵查及審理中均自白所犯三人以上共同詐欺取財犯行，且依卷內事證查無犯罪所得（詳如後述）須自動繳交，則被告就本案犯行，依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。
㈣另被告就其一般洗錢犯行，於偵查及審理中均坦承自白，且
查無犯罪所得須自動繳交，是就被告所犯一般洗錢罪，原應適用洗錢防制法第23條第3項之規定予以減輕其刑，然因一般洗錢罪屬想像競合犯其中之輕罪，是本院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於後述量刑時仍當一併衡酌上開部分減輕其刑事由，併此敘明。
㈤以行為人責任為基礎，審酌被告前於113年2月28日因參與犯
罪組織、洗錢、加重詐欺取財等罪，經彰化地方檢察署檢察官起訴，並於同年11月29日判處有期徒刑在案，被告歷經前開詐欺等案件之審理程序，仍不思悔改，竟貪圖本案詐欺集團承諾之不法報酬，再次加入詐欺集團並擔任取款車手，而共同為本案詐欺犯行，被告所為已嚴重損害財產交易安全及社會經濟秩序，破壞人際間信任關係，造成被害人新臺幣120萬元財產損失及精神痛苦，所為顯應嚴加非難；兼衡被告犯後始終坦承犯行，然迄至辯論終結前未能賠償被害人損害等犯後態度，併考量被告自陳高職畢業之智識程度、從事餐飲外送業、經濟狀況清寒、未婚、與家人同住等家庭生活情狀（見院卷第96頁），暨合於洗錢防制法自白減刑之規定，以及本案犯罪動機、目的、行為分擔、手段、被害人之受害情節等一切情形，量處如主文所示之刑。
三、沒收部分：㈠未扣案之「永創投資股份有限公司工作證」、「永創投資現
金儲匯收據」，係供被告本案犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定宣告沒收。而前開未扣案之工作證、現金儲匯收據，其不法性在於其上偽造之內容，而非該物本身之價值，若宣告追徵，實不具刑法上之重要性，依刑法第38條之2第2項規定，故不併依同法第38條第4項規定，宣告於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。另上開收據及工作證既經宣告沒收，其上偽造之印文，自無庸再依刑法第219條諭知沒收，併此敘明。
㈡另被告固為本案加重詐欺取財等犯行，然於偵查及審理中均
堅稱未取得報酬等語，且遍觀卷內事證並無佐證被告有獲取犯罪所得之證據資料，故依罪疑有利被告原則，卷內既無事證可資佐證被告於本案中獲有犯罪所得，自無從為沒收之諭知。至已移轉於上游之款項，係由詐欺集團上手取得，非屬被告所有，亦非在其實際掌控中，其就所隱匿之財物不具所有權及事實上處分權，如認仍依洗錢防制法第25條予以沒收，顯然過苛，故依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收，附此敘明。
四、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
五、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本）。
本案經檢察官林宥佑提起公訴，檢察官陳俊宏到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 1 月 22 日
刑事第三庭 法 官 劉彥宏以上正本與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
書記官 劉 綺中 華 民 國 115 年 1 月 22 日附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條之4第1項犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
附表：
編號 應沒收之物 備註 1 「永創投資股份有限公司」工作證1份 未扣案 2 「永創投資」現金儲匯收據1紙 未扣案附件：
臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第3589號被 告 Ａ０４
（現另案在法務部矯正署臺中監獄執行中）上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、Ａ０４於民國113年10月間之某日起，加入由真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE（下稱LINE）暱稱「一頁孤舟」、「一寸山河」、社群軟體抖音暱稱「小小怡i」等成年人所屬三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺犯罪集團（下稱本案詐欺集團，無證據證明本案詐欺集團成員中有少年，所涉違反組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌，業經臺灣彰化地方檢察署檢察官以114年度偵字第2277號提起公訴，非本件起訴範圍），約由Ａ０４以新臺幣（下同）10萬元之報酬，擔任面交取款車手，依指示負責向被害人收取詐欺贓款，並將所收取之詐欺贓款交予本案詐欺集團指定之人，或放置在指定地點，由本案詐欺集團指派不詳成員前往收取，欲以此方式掩飾、隱匿詐欺贓款之來源、去向及所在。Ａ０４隨即與「一頁孤舟」等本案詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共犯詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及一般洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員於113年11月6日前之某日時起，以LINE暱稱「張雅惠」、「陳雨桐」之名邀請加入一本萬利LINE群組，向Ａ０３佯稱：可至金玉峰證券網站投資，及使用永創APP投資保證獲利、穩賺不賠云云，致Ａ０３陷於錯誤，因而與本案詐欺集團成員相約面交現金。Ａ０４即依「一頁孤舟」指示，列印本案詐欺集團不詳成員於不詳時、地，以不詳方式偽造之永創投資股份有限公司（下稱永創公司）工作證（姓名：Ａ０４）及永創投資現金儲匯收據，復於113年11月6日17時許，前往Ａ０３位於南投縣○里鎮○○路0段000號住處，向Ａ０３出示前揭工作證，假冒為永創公司人員，持上開偽造之永創投資現金儲匯收據，向Ａ０３行使之，Ａ０３因而交付現金120萬元予Ａ０４，足生損害於Ａ０３及永創公司。Ａ０４旋將所取得之上開款項放置在臺中市○○區○○路0段000號文心森林公園之某垃圾桶內，供本案詐欺集團不詳成員前往拿取，以製造資金斷點並隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在，而完成洗錢行為。嗣因Ａ０３察覺有異，報警處理，始循線查悉上情。
二、案經南投縣政府警察局埔里分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單暨待證事實編號 證據名稱 待證事實 1 被告Ａ０４於警詢及偵訊時之自白 證明全部犯罪事實。 2 證人即被害人Ａ０３於警詢時之證述 證明被害人Ａ０３有於上開時間遭詐騙，並依指示於113年11月6日17時許，在南投縣○里鎮○○路0段000號住處，以面交方式將現金120萬元交付予出示上開工作證及現金儲匯收據之被告Ａ０４等事實。 3 南投縣政府警察局埔里分局鯉潭派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、指認犯罪嫌疑人紀錄表暨指認表、被害人提出之對話紀錄及通話記錄截圖、永創投資現金儲匯收據翻拍照片各1份 證明全部犯罪事實。 4 ⑴臺灣士林地方法院114年度訴字第563號刑事判決、臺灣士林地方檢察署檢察官114年度偵字第8343號起訴書各1份 ⑵臺灣士林地方檢察署檢察官114年度偵字第6773號起訴書各1份 ⑶臺灣嘉義地方法院114 年度金訴字第339號刑事判決、臺灣嘉義地方檢察署檢察官114年度偵字第2464號起訴書各1份 ⑷臺灣彰化地方法院114 年度訴字第238號刑事判決、臺灣彰化地方檢察署檢察官114年度偵字第2277號起訴書、臺灣彰化地方檢察署檢察官114年度偵字第5078號併辦意旨書各1份 ⑸臺灣臺中地方檢察署檢察官113年度偵字第58855號起訴書各1份 證明被告因與本案詐欺集團成員共犯詐欺等案件，業經各地方檢察署檢察官提起起訴，部分並經法院判決有罪等事實。
二、核被告Ａ０４所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共犯詐欺取財、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告上開犯行，與「一頁孤舟」、「一寸山河」、「小小怡i」等本案詐欺集團成員間，均有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。又被告偽造私文書及偽造特種文書之低度行為，為行使偽造私文書及行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。被告所犯之三人以上共犯詐欺取財罪、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及一般洗錢罪間，均係在同一犯罪決意及預定計畫下所為之階段行為，具有行為局部之同一性，得認屬同一行為，而係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重論以三人以上共犯詐欺取財罪處斷。
又被告前於112年間加入另案詐欺集團擔任收水手等角色，而涉有多起詐欺案件，卻仍再次自113年10月起加入本案詐欺集團，持續擔任面交取款車手此一重要角色，且與本案詐欺集團成員共同詐欺數被害人，造成數被害人發現遭詐後，未能立即取回被害款項，刻意製造金流斷點，增加檢警追查難度，而本件被害人因被告之面交取款行為，受有120萬元之財產上損害，故建請從重論以有期徒刑1年8月，以契合社會之法律感情。
三、沒收：
(一)未扣案偽造之永創投資現金儲匯收據、工作證各1張，均為供本案詐欺犯罪所用之物，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之；未扣案之永創投資現金儲匯收據上蓋印「永創儲值證券部」印文各1枚，本應依刑法第219條規定宣告沒收，惟因上開存款憑證收據應依法宣告沒收如上，爰不重複聲請沒收之。
(二)被告就本案倘有犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項宣告沒收，如全部或一部不能沒收，請依同條第3項追徵其價額。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此 致臺灣南投地方法院中 華 民 國 114 年 8 月 26 日
檢 察 官 林宥佑本件證明與原本無異中 華 民 國 114 年 8 月 29 日
書 記 官 孫于恬附錄本案所犯法條中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。
中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。