臺灣南投地方法院刑事判決114年度金訴字第713號公 訴 人 臺灣南投地方檢察署檢察官被 告 RICHARD LAU LIK CHAI（中文名：劉立才）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114 年度偵字第6359號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主 文RICHARD LAU LIK CHAI犯如附表各編號「所犯罪名及科刑」欄所示之罪，處如附表各編號「所犯罪名及科刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑伍年貳月。並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。
未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟元，沒收之，於全部或一部不能沒收時，追徵其價額。
犯罪事實及理由
一、被告RICHARD LAU LIK CHAI（中文名：劉立才）所犯洗錢防制法第19條第1 項後段之一般洗錢罪、刑法第339 條之4 第
1 項第 2款之三人以上共同詐欺取財罪，均係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3 年以上有期徒刑以外之罪，且非高等法院管轄第一審案件，被告於本院準備程序中，先就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序；又本案之證據調查，依刑事訴訟法第273 條之2 之規定，不受同法第159 條第1 項、第161 條之2 、第161 條之
3 、第 163條之1 及第164 條至第170 條之限制。
二、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實部分起訴書附表二編號11「南投市某處」之記載應更正為「南投縣○○鎮○○路0 段
000 號、同鎮集山路3 段1089號」，及證據部份應補充被告於本院準備程序及審理時之自白（見本院卷第144 、155 、
353 頁）、臺灣土地銀行民國115 年1 月27日函、中國信託商業銀行115 年2 月5 日函及光碟、國泰世華商業銀行存匯作業管理部115 年2 月13日函及光碟、南投縣政府警察局南投分局115 年4 月13日函（見本院卷第200 、210 、212 、
338 頁）外，餘均引用起訴書之記載（如附件）。
三、論罪科刑之理由：㈠本案並無詐欺犯罪危害防制條例第43條、第44條及第46條所
定之情形；而同條例第47條雖於115 年1 月21日修正公布，但修正後之規定並未較有利於被告，此部分自應適用修正前（行為時）之規定。
㈡核被告所為，均係犯洗錢防制法第19條第1 項後段之一般洗
錢罪、刑法第339 條之4 第1 項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪（加重詐欺取財罪）。㈢不另為免訴之諭知（組織犯罪防制條例部分）
起訴意旨雖認為被告本案首次犯行涉犯參與犯罪組織罪嫌。惟按，案件曾經判決確定者，應諭知免訴之判決。刑事訴訟法第302 條第1 款分別定有明文。如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則（最高法院109 年度台上字第3945號判決意旨參照）。查被告因參與詐騙集團擔任提款車手案件，經臺灣臺中地方檢察署檢察官提起公訴，並於114 年10月17日繫屬於臺灣臺中地方法院（114 年度審金訴字第748 號刑事判決），並於115 年2 月23日判決確定；而本案則於114 年11月3 日繫屬於本院，顯非最先繫屬於法院之案件，依法就參與犯罪組織部分應為免訴之判決；而此部分若有成立犯罪，與前開論罪科刑部分均為想像競合犯之裁判上一罪關係，爰均不另為免訴之諭知。㈣被告與通訊軟體Telegram暱稱「逍遙法外」、「勝彥」、「
五哥」等詐騙集團成員，就本案犯行，有犯意聯絡及行為分擔，均應依刑法第28條論以共同正犯。
㈤被告所犯一般洗錢罪、加重詐欺取財罪，係一行為觸犯數罪
名之異種想像競合犯，均應依刑法第55條之規定，從一重之加重詐欺取財罪處斷。㈥被告雖於偵查及本院審理中均自白犯罪，惟迄未繳回犯罪所
得（見本院卷第156 頁），自無修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段或洗錢防制法第23條第3 項前段之減刑規定之適用。㈦刑法處罰之加重詐欺取財罪係侵害個人財產法益之犯罪，其
罪數計算，依一般社會通念，應以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數（最高法院108 年度台上字第274 號判決意旨參照）。被告所犯本案各罪（22罪），犯意各自有別、行為互有不同，被害人亦是相異，應予分別論罪、合併處罰。
㈧爰審酌被告正值青年，具有勞動能力，竟與詐騙集團成員共
同犯罪，損害他人財產利益、阻礙犯罪所得追查，行為均有不該，兼衡其犯後坦承犯行、尚見悔意，迄未和解或賠償，自述國中肄業之智識程度，之前從事服務業、家庭經濟情況貧窮之生活狀況（見本院卷第353 頁），各次犯罪之動機、目的、手段、情節、擔任角色、提領金額、所生危害及詐騙金額，暨其品行等一切情形，分別量處如主文所示之刑。又考量本案各罪犯罪時間相近、犯罪情節類似，以及全部提領金額、次數等情，合併定其應執行之刑為如主文所示。㈨被告係馬來西亞籍之外國人，受本案有期徒刑以上刑之宣告
，衡其犯罪次數非少，如於刑之執行完畢或赦免後，繼續居留我國境內，實有危害社會安全之虞，不宜使其續留我國境內，爰依刑法第95條規定，諭知其於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。㈩沒收⒈被告所獲得之報酬以1 日新臺幣（下同）1,500 元計算（見
本院卷第353 頁），共為6,000 元（114 年6 月30日、同年
7 月1 、2 、6 日），為其所有之犯罪所得，迄未繳回扣案，應依刑法第38條之1 第1 項前段、第3 項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收時，追徵其價額。
⒉按洗錢防制法第25條第1 項規定：犯第19條、第20條之罪，
洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之；此規定係為避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象（洗錢防制法第25條第1 項增訂理由參照）。而本案詐騙金額並未查獲扣案，復無證據可佐被告仍具管領或處分權限，如更宣告沒收或追徵洗錢之財物，尚有過苛之虞，不予諭知沒收或追徵。
四、適用之法律：刑事訴訟法第273 條之1 第1 項、第299 條第1 項前段、第
310 條之2 、第454 條第2 項。
五、如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須附繕本）。
本案經檢察官劉郁廷提起公訴，檢察官詹東祐到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 6 月 9 日
刑事第四庭 法 官 張國隆以上正本與原本無異。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
書記官 姚孟君中 華 民 國 115 年 6 月 9 日附錄本案論罪科刑法條：
洗錢防制法19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339 條之4犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
附表：
編號 犯罪事實 所犯罪名及科刑 1 如起訴書附表一編 號1 所示 RICHARD LAU LIK CHAI犯三人以上 共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年 貳月。 2 如起訴書附表一編 號2 所示 RICHARD LAU LIK CHAI犯三人以上 共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年 貳月。 3 如起訴書附表一編 號3 所示 RICHARD LAU LIK CHAI犯三人以上 共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年 貳月。 4 如起訴書附表一編 號4 所示 RICHARD LAU LIK CHAI犯三人以上 共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年 壹月。 5 如起訴書附表一編 號5 所示 RICHARD LAU LIK CHAI犯三人以上 共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年 壹月。 6 如起訴書附表一編 號6 所示 RICHARD LAU LIK CHAI犯三人以上 共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年 壹月。 7 如起訴書附表一編 號7 所示 RICHARD LAU LIK CHAI犯三人以上 共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年 壹月。 8 如起訴書附表一編 號8 所示 RICHARD LAU LIK CHAI犯三人以上 共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年 壹月。 9 如起訴書附表一編 號9所示 RICHARD LAU LIK CHAI犯三人以上 共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年 壹月。 10 如起訴書附表一編 號10所示 RICHARD LAU LIK CHAI犯三人以上 共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年 貳月。 11 如起訴書附表一編 號11所示 RICHARD LAU LIK CHAI犯三人以上 共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年 壹月。 12 如起訴書附表一編 號12所示 RICHARD LAU LIK CHAI犯三人以上 共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年 壹月。 13 如起訴書附表一編 號13所示 RICHARD LAU LIK CHAI犯三人以上 共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年 壹月。 14 如起訴書附表一編 號14所示 RICHARD LAU LIK CHAI犯三人以上 共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年 壹月。 15 如起訴書附表一編 號15所示 RICHARD LAU LIK CHAI犯三人以上 共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年 壹月。 16 如起訴書附表一編 號16所示 RICHARD LAU LIK CHAI犯三人以上 共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年 壹月。 17 如起訴書附表一編 號17所示 RICHARD LAU LIK CHAI犯三人以上 共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年 壹月。 18 如起訴書附表一編 號18所示 RICHARD LAU LIK CHAI犯三人以上 共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年 貳月。 19 如起訴書附表一編 號19所示 RICHARD LAU LIK CHAI犯三人以上 共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年 貳月。 20 如起訴書附表一編 號20所示 RICHARD LAU LIK CHAI犯三人以上 共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年 壹月。 21 如起訴書附表一編 號21所示 RICHARD LAU LIK CHAI犯三人以上 共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年 貳月。 22 如起訴書附表一編 號22所示 RICHARD LAU LIK CHAI犯三人以上 共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年 參月。附件：
臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第6359號被 告 RICHARD LAU LIK CHAI（中文名：劉立才）上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、RICHARD LAU LIK CHAI（中文名：劉立才，下稱劉立才）基於參與犯罪組織之犯意，於民國114年6月29日前某日加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱「逍遙法外」、「勝彥」、「五哥」等人，及其等所屬詐欺集團成員組成三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之結構性組織之詐欺集團，擔任車手工作，並約定報酬為每日提領款項總額之1%。劉立才與「逍遙法外」、「勝彥」、「五哥」等人及其他真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，即共同意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺、洗錢之犯意聯絡，由該詐欺集團成員分別以如附表一所示之方式，向如附表一所示之人施以詐術，致其等均陷於錯誤，分別於如附表一所示之時間，轉匯如附表一所示之款項至如附表一所示之帳戶（涉案人頭帳戶部分，由警另行調查），另由劉立才依照「勝彥」之指示，向「五哥」拿取上開人頭帳戶之提款卡並乘坐其所駕駛車輛，於如附表二所示時間、地點，依照「勝彥」之指示，使用「五哥」提供之提款卡及其密碼，提領如附表二所示之款項，並將收取款項及提款卡交付「五哥」，以此方式製造資金斷點並隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在，而為洗錢行為，並獲得共計新臺幣（下同）1萬3,000元之報酬。
二、案經劉喬樺、林怡君、宗佳欣、蔡明邵、張志謙、楊舒卉、詹蕙亘、蔡宜靜、林伊芸、施巧芸、范文翔、黃千樺、林倢羽、郭曉萍、王躍勳、曾香媚、王凱慧、楊佳蓁、楊水村、吳涵晴訴由南投縣政府警察局南投分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、上揭犯罪事實，業據被告劉立才於警詢時及偵查中坦承不諱，核與證人即告訴人劉喬樺、林怡君、宗佳欣、蔡明邵、張志謙、楊舒卉、詹蕙亘、蔡宜靜、林伊芸、施巧芸、范文翔、黃千樺、林倢羽、郭曉萍、王躍勳、曾香媚、王凱慧、楊佳蓁、楊水村、吳涵晴等人、證人即被害人蔡易珊於警詢時證述情節相符，並有ATM監視器影像擷圖、如附表一所示金融帳戶交易明細、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表20份、桃園市政府警察局中壢分局中壢派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單各2份、桃園市政府警察局八德分局大安派出所受（處）理案件證明單、告訴人王凱慧與詐欺集團成員間對話紀錄及交易明細擷圖、桃園市政府警察局中壢分局中壢派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、告訴人王躍勳與詐欺集團成員間對話紀錄擷圖、新北市政府警察局新店分局青潭派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、告訴人吳涵晴與詐欺集團成員間對話紀錄及交易明細擷圖、花蓮縣警察局鳳林分局瑞穗派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、告訴人宗佳欣與詐欺集團成員間對話紀錄及交易明細擷圖、存摺明細影本、高雄市政府警察局左營分局啟文派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、告訴人林伊芸與詐欺集團成員間對話紀錄及交易明細擷圖、新竹市警察局第二分局文華派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、告訴人林怡君與詐欺集團成員間對話紀錄及交易明細擷圖、新北市政府警察局中和分局南勢派出所受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、告訴人林倢羽與詐欺集團成員間對話紀錄及交易明細擷圖、桃園市政府警察局蘆竹分局南崁派出所受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、告訴人施巧芸與詐欺集團成員間對話紀錄及交易明細擷圖、桃園市政府警察局中壢分局大崙派出所受（處）理案件證明單、告訴人范文翔與詐欺集團成員間對話紀錄及交易明細擷圖、告訴人張志謙與詐欺集團成員間對話紀錄及交易明細擷圖、臺南市政府警察局善化分局善化派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、告訴人郭曉萍與詐欺集團成員間對話紀錄擷圖、屏東縣政府警察局枋寮分局佳冬分駐所受理各類案件紀錄表、告訴人曾香媚提供之交易明細擷圖、高雄市政府警察局湖內分局湖內派出所受（處）理案件證明單、告訴人黃千樺與詐欺集團成員間對話紀錄及交易明細擷圖、新北市政府警察局新莊分局新樹派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、告訴人楊水村與詐欺集團成員間對話紀錄及交易明細擷圖、新北市政府警察局新莊分局新莊派出所受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、告訴人楊佳蓁與詐欺集團成員間對話紀錄及交易明細擷圖、新北市政府警察局中和分局錦和派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、告訴人楊舒卉與詐欺集團成員間對話紀錄擷圖、臺北市政府警察局萬華分局西園路派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、告訴人詹蕙亘與詐欺集團成員間對話紀錄擷圖、新北市政府警察局海山分局文聖派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、臺中市政府警察局第一分局繼中派出所受（處）理案件證明單、告訴人蔡宜靜與詐欺集團成員間對話紀錄及交易明細擷圖、告訴人蔡明邵提出之交易明細擷圖、高雄市政府警察局三民第二分局覺民派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、高雄市政府警察局新興分局前金分駐所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、被害人蔡易珊與詐欺集團成員間對話紀錄擷圖各1份等附卷可稽，足認被告之任意性自白核與事實相符，其犯嫌應堪認定。
二、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、洗錢防制法第19條第第1項後段之一般洗錢、刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財等罪嫌。被告與暱稱「逍遙法外」、「勝彥」、「五哥」等人間，就上開犯行，有犯意之聯絡及行為之分擔，請論以共同正犯。被告就詐騙如附表一所示之人部分，其中首次詐欺行為，係以一行為同時觸犯參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財及洗錢等罪名；其餘各次詐欺行為，均係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財及洗錢等罪名，均為想像競合，請依刑法第55條前段之規定，各從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。被告所犯20次三人以上共同詐欺取財罪間，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。另請審酌被告為外籍人士，竟在我國領域內擔任詐欺集團車手，於我國境內各地區提領詐欺贓款，現有多件正在偵查或審理中案件，造成眾多被害人財產上損害，已嚴重損害財產交易安全及社會經濟秩序，破壞人際間信任關係，且其正值青年，竟貪圖不法報酬，而為本案犯行，顯見其惡行較為重大，所生損害亦屬非輕，建請每罪量處至少1年5月之有期徒刑。至被告擔任本案車手獲得之報酬1萬3,000元，屬犯罪所得，且無刑法第38條之2第2項不予沒收之事由，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。另倘被告受有期徒刑以上刑之宣告，請依刑法第95條規定宣告被告得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此 致臺灣南投地方法院中 華 民 國 114 年 10 月 8 日 檢 察 官 劉郁廷本件證明與原本無異中 華 民 國 114 年 10 月 28 日 書 記 官 莊閔凱附錄本案所犯法條組織犯罪防制條例第3條第1項後段組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條第第1項後段洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。刑法第339條之4第1項第2款中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。