臺灣南投地方法院刑事判決115年度金訴字第11號公 訴 人 臺灣南投地方檢察署檢察官被 告 RICHARD LAU LIK CHAI（中文姓名：劉立才）上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第9040號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人意見後，本院改行簡式審判程序，判決如下：
主 文A0000000000000000004犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑2年。並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除下列補充或更正外，其餘都引用如附件起訴書的記載：
㈠附表編號4之「戶山路」更正為「虎山路」。
㈡證據部分補充「被告A0000000000000000004於本院準備程序及審理時之自白」。
二、論罪科刑：㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共
同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。
㈡被告與「勝彥」、「五哥」及其他詐欺集團成員間就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
㈢被告分別於起訴書附表編號1至4所記載之方式，多次接續提
領告訴人Ａ０３遭詐騙款項之數舉動，屬侵害同一法益，各舉動之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，而應依接續犯論以包括之一罪。
㈣被告本案犯行，是以一行為而觸犯數罪名，為想像競合犯，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
㈤詐欺犯罪危害防制條例第47條前段原規定：「犯詐欺犯罪，
在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。該規定於民國115年1月21日修正公布，自同年1月23日起生效施行，修正為第47條第1項：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，並於檢察官偵查中首次自白之日起六個月內，支付與被害人達成調解或和解之全部金額者，得減輕其刑」。被告雖於偵查、本院程序均自白犯行，惟未自動繳回犯罪所得，也未與告訴人達成調、和解並賠償全部金額，無論依修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、修正後同條例第47條第1項、洗錢防制法第23條第3項規定，被告均無適用。
㈥本院審酌⒈被告於114年6月29日觀光入境我國，卻參與詐欺集
團擔任車手，無卡提領告訴人本案帳戶內之款項，侵害他人財產安全；⒉告訴人損失之金額共新臺幣（下同）6萬元；⒊被告坦承犯行，因在押而未能賠償告訴人之損害之犯後態度；⒋被告於本院審理時自述國中畢業之教育程度、之前從事服務業、經濟及家庭生活狀況（本院卷第73頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。
㈦外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦
免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。被告為馬來西亞籍之人，入境我國後，竟擔任詐欺集團之車手，負責提領詐欺贓款，而受本件有期徒刑以上刑之宣告，危害我國治安情節非輕，是本院認其不宜繼續居留國內，於刑之執行完畢或赦免後，有驅逐出境之必要，故依刑法第95條規定，併諭知被告於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。
三、沒收部分：㈠犯罪所得部分：
被告陳稱：本案詐欺集團給我的伙食費加上住宿費等，共1萬3,000元，本案我沒有拿到報酬1％等語（偵卷第31頁，本院卷第72頁），而上開1萬3,000元業經另案即本院114年度金訴字第823號判決宣告沒收，本案不重複宣告沒收之。
㈡洗錢標的部分：
洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」惟告訴人本案帳戶遭被告提領之款項，已由被告交付給詐欺集團成員，已非屬被告所持有之洗錢行為標的之財產，倘若僅針對被告宣告沒收，有過苛之虞，依刑法第38條之2第2項規定，不宣告沒收或追徵。
四、依刑事訴訟法第273條之1、第299條第1項前段、第310條之2、第454條，判決如主文。
五、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本）。
本案由檢察官林宥佑提起公訴，檢察官廖秀晏到庭執行職務。
中華民國115年3月3日
刑事第一庭 法 官 廖允聖以上正本與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
書記官 林柏名中 華 民 國 115 年 3 月 3 日附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條之4犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附件：
臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第9040號被 告 A0000000000000000004上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、A0000000000000000004（馬來西亞籍，中文名：劉立才，下稱劉立才）於民國114年6月29日起加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱「勝彥」、「五哥」等三人以上以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺犯罪集團（下稱本案詐欺集團，無證據證明劉立才知悉本案詐欺集團成員中有少年，所涉參與犯罪組織罪嫌，業經臺灣彰化地方檢察署檢察官以114年度偵字第19451等號提起公訴，非本件起訴範圍），約以提領詐欺贓款金額1％之報酬，擔任「車手」，依指示負責提領詐欺贓款，並將之交予本案詐欺集團其他成員，欲以此方式掩飾、隱匿詐欺贓款之來源、去向及所在。劉立才即與「勝彥」、「五哥」等本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共犯詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員於114年7月1日16時起，以Instagram社群軟體暱稱「bvnhjukk」及LINE通訊軟體暱稱「刮刮樂客服」等，向Ａ０３佯稱：僅需完成新臺幣（下同）100元公益捐贈即可兌換禮品及抽獎，中獎後依指示操作網銀進行審核領取獎金云云，致Ａ０３陷於錯誤，於114年7月2日20時57分許前之某時，提供所申辦之臺灣土地銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之無卡提款密碼予本案詐欺集團不詳成員，復由劉立才於附表所示之提領時間，分別前往附表所示之提領地點，以無卡提款方式，自本案帳戶提領附表所示之提領金額後，旋交予本案詐欺集團之監控手「五哥」，以製造資金斷點並隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在，而完成洗錢行為。嗣Ａ０３發覺有異，報警處理，始悉上情。
二、案經南投縣政府警察局草屯分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、上揭犯罪事實，業據被告劉立才於警詢及偵訊時均坦承不諱，核與證人即告訴人Ａ０３於警詢時之證述情節大致相符，復有本案帳戶之基本資料及交易明細、提領畫面及監視器影像截圖、臺北市政府警察局南港分局同德派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人Ａ０３所提出之臺幣交易明細查詢、對話紀錄截圖各1份等在卷可稽，是被告之任意性自白應認與事實相符，其犯嫌應堪認定。
二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告與「勝彥」、「五哥」及其他詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重論以三人以上共犯詐欺取財罪。另請審酌被告濫用免簽證之入境政策來臺自114年6月29日起擔任本案詐欺集團提款車手此一重要角色，並與本案詐欺集團成員共同詐騙被害人，侵害他人財產法益甚鉅，造成被害人發現遭詐騙後，未能立即取回被害款項，刻意製造金流斷點，增加檢警追查難度，而本件被害人因被告提款行為，受有60,000元之財產上損害，且被告未與被害人和解等情狀，建請對被告從重論以至少有期徒刑2年，以契合社會之法律感情。
三、被告就本案倘有犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項宣告沒收，如全部或一部不能沒收，請依同條第3項追徵其價額。
四、按外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。經查，被告為馬來西亞國籍，在臺灣並無住居所，請考量被告所犯加重詐欺等犯行，經法院宣告有期徒刑以上之刑，其犯罪情狀嚴重破壞我國治安，認不宜任令被告繼續居留於我國境內，爰請依刑法第95條規定，併宣告其於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。
五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此 致臺灣南投地方法院中 華 民 國 114 年 12 月 10 日
檢 察 官 林宥佑本件證明與原本無異中 華 民 國 114 年 12 月 18 日
書 記 官 孫于恬附錄本案所犯法條中華民國刑法第339條之4犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表編號 提領時間 提領地點 提領金額 (新臺幣) 1 114年7月2日20時57分許 南投縣○○鎮○○路000號之全家超商草屯虎山店 20,000元 2 114年7月2日21時12分許 南投縣○○鎮○○路000號之草屯郵局 10,000元 3 114年7月3日0時7分許 南投縣○○鎮○○路000號之統一超商國泰門市 20,000元 4 114年7月3日0時20分許 南投縣○○鎮○○路000號之統一超商榮陽門市 10,000元