臺灣南投地方法院刑事判決115年度金訴字第55號公 訴 人 臺灣南投地方法院檢察署檢察官被 告 簡偉成指定辯護人 本院公設辯護人許定國上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第9197號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主 文簡偉成犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年壹月。
扣案如附表編號1至3所示之物均沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣參仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
犯罪事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實第19行「前揭工作證及收據各1份」更正為「前揭工作證2張、收據1張」；證據部分補充「被告簡偉成於本院準備程序及審理中之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書所載（如附件）。
二、論罪科刑㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與
犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、第212條之偽造特種文書罪。又被告偽造如附表編號2、3所示工作證及收據之低度行為，均係為行使偽造特種文書、行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。
㈡被告就上開三人以上共同詐欺取財未遂、一般洗錢未遂、行
使偽造私文書、偽造特種文書犯行，與「扇貝」、「QQ」、「彼得」、「林澤瑞（HR-林）」、「部長5.0」、「大佑池久」及所屬詐欺集團身分不詳之成年人間，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
㈢被告係於參與本案詐欺集團此一犯罪組織之行為繼續中，為
上開三人以上共同詐欺取財未遂、一般洗錢未遂、行使偽造私文書及偽造特種文書之各犯行，各罪間具有緊密關聯性，且有部分合致，復均以同次詐欺取財為目的，應評價為以一行為同時觸犯上開各罪，而為想像競合犯，依刑法第55條前段規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪。
㈣被告已著手三人以上共同詐欺取財罪構成要件之實行而不遂，係未遂犯，爰依刑法第25條第2項減輕其刑。
㈤按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得
，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺危害防制條例第47條前段定有明文。查被告雖於偵查中及本院審理時均自白犯罪，然就其自承因本案所收受之車資新臺幣（下同）3000元（本院卷第52頁），屬本案犯罪所得，尚未自動繳交，無從依上開規定減輕其刑。至於被告於偵查及本院審理中自白犯罪，亦有組織犯罪防制條例第8條第1項後段、洗錢防制法第23條第3項前段減輕規定之適用，雖其所犯參與犯罪組織罪及一般洗錢罪，因想像競合而從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷，而無從依上開規定減輕其刑。然就被告此部分想像競合輕罪得減刑部分，本院於後述依刑法第57條規定量刑時仍應一併審酌，附此敘明。
㈥審酌被告正值青壯，竟不思以正常途徑賺取財物，圖謀輕易
賺取不法所得，加入本案詐欺集團擔任車手工作，分擔前揭工作而共同為上開犯行，顯見其法治觀念薄弱，考量被告犯行止於未遂而未使告訴人鐘偉哲再蒙受本案財產損害，且被告迄今尚未與告訴人成立調解，兼衡被告於本院審理時自陳國中畢業，之前從事餐飲業，月薪約2萬8,000元至3萬2,000元，家中有祖母需要扶養、無犯罪紀錄之素行等一切情狀，量處如主文所示之刑。起訴書雖主張依被告犯罪情節，建請求處有期徒刑2年3月以上之刑度，惟本院審酌被告本案犯罪尚屬未遂，以及被告之家庭狀況及素行等量刑因子，認檢察官之求刑稍嫌過重，併此敘明。㈦至於辯護人為被告請求緩刑宣告，本案被告雖於偵查中及本
院審理時均坦承犯行，然迄未與告訴人達成和解，考量本案告訴人預計受騙金額高達172萬6,000元，縱屬未遂，其犯罪情節仍非輕微，參以現今詐欺組織犯罪猖獗，若逕予宣告緩刑，易使被告及詐欺集團成員生僥倖心態，本院認仍應予被告適當刑責懲處，使被告能知所警惕，切勿再犯，是本院認所宣告之刑，並無暫不執行刑罰為適當之情形，自不宜宣告緩刑。
三、沒收部分㈠扣案如附表編號1至3所示之物，為被告所有並供其於本案犯
罪所用之物，業據被告於本院審理時自承明確（本院卷第51頁），爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。
㈡至告訴人所交付予被告之172萬6,000元，已發還告訴人領回
，有贓物認領保管單在卷可查（警卷第30頁），爰不予宣告沒收。
㈢被告於本院審理中供稱因本案收取之車資3,000元，屬本案犯
罪所得，尚未扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官鄭宇軒提起公訴，檢察官吳宣憲到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 3 月 12 日
刑事第五庭 法 官 顏代容以上正本與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
書記官 吳瓊英中 華 民 國 115 年 3 月 12 日附錄本案論罪科刑法條組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。
中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
附表編號 扣案物品 備註 1 OPPO Reno 8 5G智慧型手機1支 （插用扣案之SIM卡1張） IMEI1：000000000000000 IMEI2：000000000000000 2 工作證2張 3 收據1張附件臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第9197號被 告 簡偉成上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、簡偉成於民國114年12月初某日起，基於參與犯罪組織之犯意，加入由「扇貝」、「QQ」、「彼得」、「林澤瑞（HR-林）」、「部長5.0」、「大佑池久」等成年人組成之3人以上以實施詐術為手段，具持續性、牟利性、有結構性之詐欺集團犯罪組織，擔任向被害人收取贓款之面交車手工作。簡偉成與該詐欺集團成員間共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財、一般洗錢、行使偽造私文書及特種文書之犯意聯絡，由該詐欺集團前於114年12月初某日起，以假交友、約會之詐術，致鐘偉哲陷於錯誤，交付新臺幣（下同）158萬2,000元予詐欺集團成員（非本案起訴範圍）。
嗣該詐欺集團成員繼續對鐘偉哲施詐，經鐘偉哲發覺係詐騙而未陷於錯誤，然為協助警方查緝面交車手，遂假意與詐欺集團成員約定面交款項。嗣簡偉成再依「扇貝」、「QQ」之指示，於114年12月24日20時許，前往南投縣○里鎮○○路000○0號，向鐘偉哲出示偽造之「心悅傳媒股份有限公司」工作證及收據後，欲向鐘偉哲收取現金172萬6,000元之際，隨即為埋伏之員警發覺，將其以現行犯逮捕，並扣得現金172萬6,000元（已發還鐘偉哲）、前揭工作證及收據各1份、OPPO牌手機（含SIM卡1張，IMEI1：000000000000000、IMEI2：000000000000000）1支等物，其3人以上共同詐欺取財、一般洗錢犯行止於未遂，而悉上情。
二、案經鐘偉哲訴由南投縣政府警察局南投分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、上揭犯罪事實，業據被告簡偉成於警詢時及偵查中均坦承不諱，核與告訴人鐘偉哲於警詢時之指訴相符，並有南投縣政府警察局南投分局搜索扣押筆錄及扣押物品目錄表、南投縣政府警察局南投分局贓物認領保管單各1份、扣案物照片3張、監視器畫面截圖5張、被告與詐欺集團成員間對話紀錄截圖3份、告訴人與詐欺集團成員間對話紀錄截圖2份在卷可稽，足認被告之自白與事實相符，其犯嫌堪以認定。
二、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第2項、第1項之3人以上共同詐欺取財未遂、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書等罪嫌。被告就本案犯行，與「扇貝」、「QQ」、「彼得」、「林澤瑞（HR-林）」、「部長5.0」、「大佑池久」及其他詐欺集團成員間有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告係以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之3人以上共同詐欺取財未遂罪名論處。扣案之工作證及收據各1份、OPPO牌手機1支，係被告供犯罪所用之物，未據扣案，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收之。末考量被告犯罪情節，建請量以有期徒刑2年3月以上之刑度。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此 致臺灣南投地方法院中 華 民 國 115 年 1 月 19 日 檢 察 官 鄭宇軒本件證明與原本無異中 華 民 國 115 年 1 月 22 日 書 記 官 洪意芬附錄本案所犯法條：組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4第2項、第1項犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條第2項、第1項有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。