臺灣南投地方法院刑事判決115年度金訴字第72號公 訴 人 臺灣南投地方檢察署檢察官被 告 孫志良上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（115年度偵字第136號），因被告於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定改由受命法官獨任以簡式程序審理，判決如下：
主 文孫志良犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。附表所示之物，沒收；犯罪所得新臺幣壹仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告孫志良於本院準備程序及審理時之自白」外，其餘都引用如附件起訴書的記載。
二、論罪科刑：㈠核被告孫志良就附件犯罪事實欄所為，係犯刑法第339條之4
第1項第2款三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段洗錢、刑法第216條、第210條行使偽造私文書、刑法第216條、第212條行使偽造特種文書等罪。被告列印「WWW聯上投資股份有限公司儲值收款憑證」、「WWW聯上投資股份有限公司工作證」後，持以向告訴人出示工作證，且將收據交予告訴人而行使，其偽造私文書、偽造特種文書之低度行為，分應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。
㈡被告與「淋萱Coco」、「人事部-聖浩」及其所屬詐欺集團成
員間，就上開行為有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定論以共同正犯。
㈢被告就附件犯罪事實欄所為，係以一行為同時觸犯三人以上
共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書等罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
㈣本院審酌被告不思以正途賺取所需，竟貪圖可輕鬆得手之不
法利益，參與詐騙集團，無視政府一再宣示掃蕩詐欺集團決心，造成告訴人之財產損失，同時使不法份子得以隱匿真實身分及犯罪所得去向，減少遭查獲之風險，助長犯罪，且破壞社會秩序及社會成員間之互信基礎甚鉅，然被告於偵查及審判中均自白犯行，犯後態度尚可，兼衡被告自陳之智識程度、經濟狀況及工作等一切情狀，量處如主文所示之刑。
㈤沒收部分：
⒈附表所示之物為被告就附件犯罪事實欄犯行所用之物，業據
被告供述明確，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，宣告沒收。另被告供稱就附件犯罪事實，有獲得報酬新臺幣（下同）1500元，此部分為被告之犯罪所得，並未扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
⒉另按洗錢防制法第18條第1項規定「犯第14條之罪，其所移轉
、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之；犯第15條之罪，其所收受、持有、使用之財物或財產上利益，亦同」，此一規定採取義務沒收主義，只要合於前述規定，法院固應為相關沒收之諭知，然該洗錢行為之標的是否限於行為人所有者始得宣告沒收，法無明文，實務上一向認為倘法條並未規定「不問屬於犯罪行為人與否均沒收」時，自仍以屬於被告所有者為限，始應予沒收。本院認在洗錢防制法並未規定「不問屬於犯罪行為人與否」之情形下，自宜從有利於被告之認定。本案各該款項提領後業經繳回所屬詐欺集團，並非被告所有，亦非在其實際掌控中，衡諸目前司法實務查獲之案件，詐欺集團之收水、車手，通常負責提領、收取贓款，並暫時保管至贓款交付予上手詐欺集團成員，對於所提領贓款並無任何處分權限，則被告就本案犯罪所收受、持有之財物本不具所有權及事實上處分權，依法自無從宣告沒收其參加提領之全部金額。
三、依刑事訴訟法第273條之1、第310條之2、第454條，判決如
主文。
四、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本）。
本案經檢察官石光哲提起公訴，經檢察官詹東祐到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 3 月 11 日
臺灣南投地方法院刑事第四庭
法 官 羅子俞以上正本與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 王靖淳中 華 民 國 115 年 3 月 11 日附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。
中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表：
編號 物品名稱 1 WWW聯上投資股份有限公司儲值收款憑證1張 2 WWW聯上投資股份有限公司工作證1張附件：
臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書
115年度偵字第136號被 告 孫志良上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、孫志良自民國113年12月初某時起，加入真實姓名年籍不詳、暱稱「淋萱Coco」、「人事部-聖浩」等三成年人以上所組成，以實施詐術為手段而具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團（本件非其參與組織後之首案，是所涉違反組織犯罪條例部分非本案起訴範圍）擔任車手，負責假冒投資專員與被害人面交取款之工作。嗣該詐欺集團成年成員即共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及洗錢之犯意聯絡，由該詐欺集團不詳成員自113年11月初某時起，接續利用通訊軟體LINE暱稱「沈芯雅」、「聯上線上服務中心」等帳號與陳儀鐸聯繫，佯稱可投資股票獲利云云，致陳儀鐸陷於錯誤，於114年1月9日10時24分許，依指示備妥現金新臺幣（下同）4萬元，在其自宅（址詳卷）等待面交。孫志良則依指示先至不詳便利超商列印偽造之「WWW聯上投資股份有限公司儲值收款憑證」、「WWW聯上投資股份有限公司工作證」各1份，復於上開時、地交付之偽造收據取信陳儀鐸以行使，並取得現金4萬元後，再依指示放至附近不詳地點，以此方式轉交詐欺集團不詳成員而掩飾、隱匿犯罪所得之去向，並因此獲得共1,500元報酬。嗣因陳儀鐸察覺有異報警處理，經警循線查悉上情。
二、案經陳儀鐸訴由南投縣政府警察局中興分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、上揭犯罪事實，業據被告孫志良於警詢時及偵訊中坦承不諱，核與證人即告訴人陳儀鐸於警詢時之證述情節大致相符，復有告訴人與「沈芯雅」、「聯上線上服務中心」之對話紀錄各1份、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、南投縣政府警察局中興分局永清派出所受（處）理案件證明單、偽造之「WWW聯上投資股份有限公司儲值收款憑證」、「股票操作合約書」各1份附卷可參，足認被告之自白與事實相符，其罪嫌應堪認定。
二、所犯法條：㈠核被告所為，均係犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢、刑
法第216條、第210條之行使偽造私文書、同法第316條第212條行使偽造特種文書及同法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財等罪嫌。被告偽造「WWW聯上投資股份有限公司儲值收款憑證」、「WWW聯上投資股份有限公司工作證」各1份之低度行為，為行使該等偽造私文書、行使該等偽造特種文書之高度行為所吸收，請均不另論罪。
㈡被告與「淋萱Coco」、「人事部-聖浩」所屬詐欺集團成年成員間有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。
㈢被告以一行為同時觸犯上開4罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪論處。
㈤扣案之偽造之「WWW聯上投資股份有限公司儲值收款憑證」、
及未扣案之「WWW聯上投資股份有限公司工作證」各1份，均係供本案詐欺犯罪所用之物，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。又被告於偵訊中自陳其每次面交均有獲得1,500元報酬等語，是未扣案之犯罪所得1,500元，請依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，併依刑法第38條之1第3項規定宣告如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此 致臺灣南投地方法院中 華 民 國 115 年 1 月 8 日 檢 察 官 石光哲本件證明與原本無異中 華 民 國 115 年 1 月 15 日 書 記 官 司瑞鈺所犯法條：刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。刑法第216條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。刑法第339條之4犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。