臺灣新竹地方法院刑事判決114年度金訴字第477號公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官被 告 林佳紅上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第14749號），被告於本院準備程序中就被訴之事實為有罪之陳述，經裁定依簡式審判程序審理，並判決如下：
主 文林佳紅共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，共貳罪，各處有期徒刑陸月，各併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，均以新臺幣1仟元折算1日。應執行有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1仟元折算1日。
緩刑參年，並應於緩刑期間內依附表所示之調解內容履行完畢。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除證據部分增列「被告林佳紅於本院準備及審判程序時之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。
二、法律適用：
(一)新舊法比較：被告行為後，洗錢防制法於113年8月2日修正生效。舊法第14條第3項定有類似處斷刑之特殊科刑限制，而本案前置犯罪係刑法第339條第1項普通詐欺取財罪，故於本案中舊法第14條第1項一般洗錢罪之法定本刑受此科刑限制後其量刑範圍為有期徒刑2月至5年，而條號移列後之新法第19條第1項後段法定刑則為有期徒刑6月至5年，是此部分新法自未較有利於被告；又新法第23條第3項就涉犯一般洗錢罪之行為人設有與舊法時代不同之犯罪減（免）其刑要件，且新法規定較之舊法規定而言，係新增「如有所得並自動繳交全部所得財物者」之要件，故此部分新法形式上亦未較有利於被告。故經綜合比較後，應依刑法第2條第1項前段，洗錢防制法部分應整體適用較有利於被告之修正前規定。
(二)故核被告所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪，及修正前洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項之一般洗錢罪。被告與不詳詐欺集團間有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告各次為附件所示犯行，各係以一行為同時觸犯上開2罪名，均為想像競合犯，應分別從一重之一般洗錢罪處斷（共2罪）。被告所為上開各罪間，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。
三、量刑審酌：爰以行為人之責任為基礎，審酌被告雖非實際遂行詐欺取財犯行之人，然其應知悉現今詐欺集團橫行、犯案猖獗，多利用他人之帳戶詐財之事，仍將本案金融帳戶資料交予詐欺犯罪集團後，再依指示將其帳戶內款項轉交，依照該集團之計畫而分擔部分犯行，致使真正犯罪者得以隱匿其身分，助長詐欺犯罪猖獗，破壞社會治安及金融秩序，更將造成警察機關查緝詐騙集團犯罪之困難，並致使被害人財產權受侵害，所為實值譴責。然考量被告犯行情節較輕微，兼衡被告之犯罪之動機、目的、手段、所得利益，被害人等所受之損害，被告已與部分被害人等達成調解更積極賠償（已給付曾碧環23萬元，院卷第151-157頁），曾碧環同意本院從輕量刑，給予被告緩刑之機會（院卷第121頁）等情，暨被告於本院自陳之智識程度、家庭經濟狀況及前科、素行等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並諭知折算標準。又本院並衡酌被告本案各次犯行之間隔期間甚近，所侵害法益固非屬於同一人，然其各次行為態樣、手段、動機均相同，責任非難重複之程度顯然較高，如以實質累加之方式定應執行刑，處罰之刑度恐將超過其行為之不法內涵與罪責程度，爰基於罪責相當之要求，綜合評價各罪類型、關係、所侵害之法益、責罰相當原則等節，定其應執行刑及諭知折算標準如主文所示。
四、緩刑：被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案紀錄表在卷可查，其因一時失慮致罹刑章，所為固有非是，惟念及其坦承犯行，更積極調解而履行賠償等情，態度良好，因認其經此偵、審程序及前揭刑之宣告後，當能知所警惕，信無再犯之虞，爰審酌本案犯罪情節，認為前揭所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，併予宣告緩刑如主文所示，以啟自新。另本院為督促被告能依約給付和解金，以確保被告緩刑之宣告能收具體之成效，爰依刑法第74條第2項第3款規定，併予宣告被告應依附表所示之調解筆錄所載內容履行，又此部分乃緩刑宣告附帶之條件，依刑法第74條第4項規定，上開條件內容得為民事強制執行名義，被告如於緩刑之期間內未遵循本院諭知之上開緩刑期間所定負擔，且情節重大者，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，依刑法第75條之1之規定，得撤銷其緩刑之宣告，併予說明。
五、沒收：本案並無證據證明被告確有實際取得犯罪所得，爰不另宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官邱志平提起公訴，由檢察官張馨尹、馮品捷到庭執行職務。
中 華 民 國 114 年 10 月 28 日
刑事第四庭 法 官 李建慶以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中 華 民 國 114 年 10 月 28 日
書記官 張慧儀附表應履行事項 備註 被告應給付曾碧環48萬元，給付方式：於114年9月5日前給付18萬元；餘款30萬元自114年10月5日起，按月於每月5日前給付5萬元，至給付完畢為止(共6期) 院卷第119-120頁、114年度附民移調字第1694號調解筆錄附錄本判決論罪法條：
修正前洗錢防制法第14條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
中華民國刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。