臺灣新竹地方法院刑事簡易判決115年度竹簡字第372號公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官被 告 SITI RODIANAH（中文名：安娜）上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第7858號），本院訊問後，被告自白犯罪，認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序（114年度訴字第1571號），逕以簡易判決處刑如下：
主 文A000000000011幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應依附表三所示之和解筆錄內容支付損害賠償。
事實及理由
一、本案犯罪事實：㈠A000000000011（中文名：安娜，以下稱其中文名）依其年紀
、智識經驗，得預見將自己之金融帳戶任意提供他人並收受來源不明款項，將可能遭詐騙集團利用作為犯罪工具，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，於民國113年9月24日，在不詳地點，將其名下所有如附表一所示之金融帳戶相關資料，以予某詐騙集團成員（真實姓名年籍不詳，下稱某甲，所屬詐騙集團下稱本案詐騙集團）。爾後，本案詐騙集團即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，施用如附表二所示之詐術，致使如附表二所示之人均陷於錯誤，因而於附表二所示之匯款時間，接續匯款如附表二所示之金額（單位均為新臺幣，下同），至本案帳戶，並旋遭提領而出。本案詐騙集團即以此方式製造金流斷點，隱匿上述詐欺犯罪所得與其來源。
㈡案經Ａ０２、Ａ０３、Ａ０４、Ａ０５、Ａ０７、陸品妤、Ａ０９、Ａ１０訴由新竹
縣政府警察局竹北分局報告臺灣新竹地方檢察署檢察官偵查起訴。
二、證據：㈠被告安娜於本院準備程序所為之自白。
㈡如附表二所示之各項證據。
㈢被告與本案詐騙集團成員之通訊軟體LINE對話紀錄。
㈣本案帳戶之申設資料與交易明細各1份。
三、論罪：㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項、刑法第339條第1項之幫
助詐欺取財罪，以及刑法第30條第1項、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。
㈡裁判上一罪之說明：
被告係以交付本案帳戶之一行為，幫助本案詐欺集團成員遂行前揭各罪，為想像競合犯。是依刑法第55條前段規定，應從一重之刑法第30條第1項、洗錢防制法第19條第1項後段之罪處斷。
㈢減輕其刑與否之說明：
⒈本案被告係以幫助之意思，參與實施犯罪構成要件以外之行
為，應論以幫助犯。爰依刑法第30條第2項，按正犯之刑減輕之。
⒉又被告於偵查並未承認犯行，是以無從適用洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑，併此指明。
四、科刑：㈠爰以行為人之責任為基礎，審酌國內迭有詐騙集團利用人頭
帳戶收受不法所得，此情業經媒體廣為報導宣傳，被告來臺工作已有相當時日，依其智識經驗，顯可預見自己本案行為將會幫助詐欺集團成員詐騙他人之財產，進而幫助詐欺集團成員操作不明且不法之金流，使犯罪追查趨於複雜，竟仍率爾將自己名下帳戶相關資訊任意交付他人，使詐欺集團成員得以用於從事不法犯行，不僅造成被害人之財物損失，且後續無從追回遭詐取之金錢，更助長犯罪集團惡行，危害金融秩序與社會治安，自應予以責難；惟念及被告終能坦承之犯後態度，最初係因尋求小額貸款始有本案犯行，並未受有犯罪所得；此外，被告已與到庭之告訴人林緯宸（原名：Ａ０９，以下稱其目前姓名）達成和解，至其餘被害者經本院合法通知均未到庭，因此最終未能達成和解之不利益，自不能全然歸責於被告；復考量被告本案犯罪動機、犯罪手段與情節、交付之帳戶數量，以及各告訴人受詐騙之經過、被騙金額、應承擔之與有過失責任等情；另兼衡被告自述國中畢業之智識程度、目前從事看護、月薪約2萬1,000元、已婚、扶養生病的母親及3名未成年子女、貧寒之家庭經濟狀況等一切情狀（見本院訴字卷第54頁），量處如主文所示之刑，並分別諭知有期徒刑易科罰金、罰金易服勞役之折算標準。
㈡緩刑之宣告：
⒈被告先前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有其
法院前案紀錄表在卷可參（見本院竹簡卷最末頁）。其因離鄉背景工作，在承擔全家經濟壓力的情況下，一時失慮而觸犯刑事法律，嗣後坦承犯行，具有悔意；且其已與告訴人林緯宸達成和解，至未能達成之部分，乃因其餘被害者經合法通知未到庭，客觀上未能洽談和解事宜，如此不利益不能全然苛責被告，此業據前述。是本院認被告經此偵審程序暨刑之宣告，當已更加注意自身行為，而無再犯之虞，因認對其所處之刑以暫不執行為適當。爰依刑法第74條第1項第1款規定，予以宣告緩刑2年，以啟自新。
⒉又為使被告能善盡其自願對告訴人林緯宸承擔之民事責任，
爰依刑法第74條第2項第3款之規定，命被告依附表三所示之和解筆錄內容履行。
五、不予驅逐出境之說明：㈠按外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。
㈡經查：被告固因交付名下金融帳戶而涉犯幫助詐欺、幫助洗
錢等罪，並受有期徒刑之宣告。惟本院考量被告已知自己行為錯誤所在，積極與到庭之告訴人林緯宸達成和解，而經本院給予緩刑宣告；並且，被告在臺屬於合法居留，目前亦合法受僱從事看護工作，此有其居留證附卷可參（見偵卷第157頁）。因認被告尚無不宜繼續居留我國境內的狀況，爰裁量不予諭知驅逐出境。
六、不予宣告沒收之說明：㈠按洗錢防制法第25條第1項明定：「犯第19條、第20條之罪，
洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。此為洗錢犯罪沒收之特別規定，則依特別法優先於普通法之原則，本案就洗錢標的之沒收，即應適用洗錢防制法上述規定。至上開特別沒收規定所未規範之補充規定，諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形，洗錢防制法並無明文，亦應認仍有回歸適用刑法總則相關規定之必要。
㈡經查：如附表二所示之各開款項，為被告本案所幫助隱匿之
洗錢財物，本應全數依洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。然審酌被告本案犯行僅係交付金融帳戶之幫助犯，並非洗錢正犯，更非主謀者；且上述贓款亦已遭詐騙集團成員轉出，未由被告實際支配，如再予沒收，將有過苛之虞。爰依刑法第38條之2第2項之規定，裁量不予宣告沒收。
七、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。
八、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀（應附繕本），上訴於本院第二審合議庭。
本案經檢察官邱志平提起公訴，檢察官林奕彣到庭執行職務。中 華 民 國 115 年 3 月 25 日
新竹簡易庭 法 官 翁禎翊以上正本證明與原本無異。
書記官 彭姿靜中 華 民 國 115 年 3 月 30 日附錄本案論罪科刑法條：
刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表一：被告交付之帳戶編號 帳戶 備註 1 中華郵政帳號000000000000000帳戶 下稱本案帳戶附表二：被害者匯款資訊編號 被害者 （是否提出告訴） 詐欺手法 匯款時間 匯款金額 匯入帳戶 相關證據 1 Ａ０２ （是） 本案詐騙集團以LINE佯稱：下載指定app並按指示投資股票，即可保證獲利、穩賺不賠云云。 113年10月4日 10時9分許 4萬元 本案帳戶 1.於警詢之證述 2.與本案詐騙集團對話紀錄截圖 3.轉帳交易明細截圖 113年10月4日 10時14分許 5萬元 2 Ａ０３ （是） 本案詐騙集團以LINE佯稱：下載指定app並按指示投資股票，即可獲利云云。 113年9月27日 11時58分許 5萬元 本案帳戶 1.於警詢之證述 2.轉帳交易明細截圖 3 Ａ０４ （是） 本案詐騙集團以LINE佯稱：下載指定app並按指示投資股票，即可保證獲利、穩賺不賠云云。 113年9月30日 11時51分許 5萬元 本案帳戶 1.於警詢之證述 2.與本案詐騙集團對話紀錄截圖 3.轉帳交易明細截圖 4 Ａ０５ （是） 本案詐騙集團以LINE佯稱：下載指定app並按指示投資股票，即可越賺越多云云。 113年10月1日 9時55分許 3萬5,000元 本案帳戶 1.於警詢之證述 2.與本案詐騙集團對話紀錄截圖 3.轉帳交易明細截圖 5 Ａ０６ （否） 本案詐騙集團以LINE佯稱：下載指定app並按指示投資股票，即可獲利云云。 113年9月30日 10時55分許 2萬元 本案帳戶 1.於警詢之證述 2.與本案詐騙集團對話紀錄截圖 6 Ａ０７ （是） 本案詐騙集團以LINE佯稱：下載指定app並按指示投資股票，並向銀行行員謊稱匯款是為購買膠原蛋白之貨款，即可保證獲利、穩賺不賠云云。 113年9月27日 11時57分許 10萬元 本案帳戶 1.於警詢之證述 2.與本案詐騙集團對話紀錄截圖 3.轉帳交易明細截圖 7 陸品妤 （是） 本案詐騙集團以LINE佯稱：下載指定app並按指示投資股票，即可獲利云云。 113年10月7日 12時5分許 5萬元 本案帳戶 1.於警詢之證述 2.與本案詐騙集團對話紀錄截圖 113年10月7日 12時6分許 5萬元 8 林緯宸 （是） 本案詐騙集團以LINE佯稱：下載指定app並按指示投資股票，如銀行行員詢問，要堅定表示是要匯款予朋友，即可獲利云云。 113年10月2日 11時1分許 5萬元 本案帳戶 1.於警詢之證述 2.與本案詐騙集團對話紀錄截圖 3.轉帳交易明細截圖 113年10月2日 11時2分許 5萬元 113年10月2日 11時5分許 5萬元 9 Ａ１０ （是） 本案詐騙集團以LINE佯稱：下載指定app並按指示投資股票，如經警方關切，要稱係與朋友借貸，編造理由、不必報案，即可保證獲利、穩賺不賠云云。 113年10月7日 8時56分許 5萬元 本案帳戶 1.於警詢之證述 2.與本案詐騙集團對話紀錄截圖 3.轉帳交易明細截圖附表三：
編號 和解筆錄 內容 1 本院115年度附民字第372號和解筆錄（見本院訴字卷第81頁） 被告願給付告訴人林緯宸10萬元。 給付方式： 自115年4月5日起至清償日止，按月於每月20日前給付5,000元，匯款至告訴人林緯宸指定之帳戶內。如一期不按時履行，視為全部到期。