臺灣士林地方法院刑事裁定 100年度聲字第1606號聲 請 人 臺灣士林地方法院檢察署檢察官被 告 徐政雄上列被告因違反銀行法案件，檢察官聲請發禁止處分命令（聲請案號：100 年度聲字第97號、偵查案號：100 年度他字第2582號），本院裁定如下：
主 文如附表所示金融機構帳戶內之財產，自民國一百年九月二十一日起，至民國一百零一年三月二十日止，禁止提款、轉帳、付款、交付、轉讓或其他相關處分。
理 由
一、按檢察官於偵查中，有事實足認被告利用帳戶、匯款、通貨或其他支付工具犯第11條之罪者，得聲請該管法院指定6 個月以內之期間，對該筆交易之財產為禁止提款、轉帳、付款、交付、轉讓或其他必要處分之命令，洗錢防制法第9 條第1項前段定有明文。
二、聲請意旨如附件聲請書所載。
三、經核檢察官所提出與本件相關之偵查卷宗，卷內所示之帳戶交易明細表、開戶資料、扣繳憑單、傳真文件、記事本、營業資料、每日交易資料、存摺等資料，業經本院審閱完全後，堪認被告確涉檢察官聲請書所載之犯罪事實，又衡以本件涉及不法洗錢交易之財產究有多少，與其關係密切之所有帳戶，是否亦有涉嫌隱匿犯重大犯罪財物，均應待檢察官偵查後始能確定，是為確保偵查、審判中證物之保存及避免將來依法執行之困難，爰認就如附表所示帳戶之財產，應予禁止提款、轉帳、付款、交付、轉讓或其他相關處分。經核本件聲請，並無不合，應予准許。
四、依洗錢防制法第9條第1項，裁定如主文。中 華 民 國 100 年 9 月 21 日
刑事第八庭法 官 黃怡瑜以上正本證明與原本無異。
如不服本裁定應於送達後5日內向本院提出抗告狀。
書記官 傅國軒中 華 民 國 100 年 9 月 22 日【附表】┌──┬──────┬──────────┬─────────┐│編號│銀行戶名 │開戶銀行 │帳號 │├──┼──────┼──────────┼─────────┤│1 │張雅婷 │合作金庫商業銀行（下│0000000000000 ││ │ │稱合庫銀行）延平分行│ │├──┼──────┼──────────┼─────────┤│2 │陳月花 │合庫銀行延平分行 │0000000000000 │├──┼──────┼──────────┼─────────┤│3 │徐卉嵐 │合庫銀行延平分行 │0000000000000 │├──┼──────┼──────────┼─────────┤│4 │徐政雄 │合庫銀行延平分行 │0000000000000 │├──┼──────┼──────────┼─────────┤│5 │徐政雄 │新光商業銀行（下稱新│0000000000000 ││ │ │光銀行）建成分行 │ │├──┼──────┼──────────┼─────────┤│6 │王龍生 │合庫銀行延平分行 │0000000000000 │├──┼──────┼──────────┼─────────┤│7 │邊淑平 │合庫銀行延平分行 │0000000000000 │├──┼──────┼──────────┼─────────┤│8 │楊明忠 │合庫銀行延平分行 │0000000000000 │├──┼──────┼──────────┼─────────┤│9 │莊金標 │合庫銀行延平分行 │0000000000000 │├──┼──────┼──────────┼─────────┤│10 │莊金標 │新光銀行建成分行 │0000000000000 │├──┼──────┼──────────┼─────────┤│11 │莊金標 │華南商業銀行樟樹灣分│000000000000 ││ │ │行 │ │├──┼──────┼──────────┼─────────┤│12 │陳鴻翔 │合庫銀行延平分行 │0000000000000 │├──┼──────┼──────────┼─────────┤│13 │施淑珍 │合庫銀行延平分行 │0000000000000 │├──┼──────┼──────────┼─────────┤│14 │吳達盛 │合庫銀行延平分行 │0000000000000 │├──┼──────┼──────────┼─────────┤│15 │許哲銘 │合庫銀行延平分行 │0000000000000 │├──┼──────┼──────────┼─────────┤│16 │潘志鴻 │合庫銀行延平分行 │0000000000000 │├──┼──────┼──────────┼─────────┤│17 │潘志鴻 │新光銀行建成分行 │0000000000000 │├──┼──────┼──────────┼─────────┤│18 │胡楨柔 │合庫銀行延平分行 │0000000000000 │└──┴──────┴──────────┴─────────┘