臺灣士林地方法院刑事判決114年度訴字第1462號公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官被 告 王瀚陽選任辯護人 邱文男律師被 告 許竣翔選任辯護人 白丞哲律師被 告 詹閔棋選任辯護人 呂治鋐律師
許博閎律師王聖傑律師被 告 林庭毅
劉潔靜選任辯護人 林亭宇律師
張簡宏斌律師被 告 方文軒上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第20202號、114年度偵字第15548號），本院判決如下：
主 文Ａ５３犯如附表一「主文」欄所示之罪，各處如附表一「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑貳年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳萬壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
Ａ５４犯如附表一「主文」欄所示之罪，各處如附表一「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑貳年。自動繳交之犯罪所得新臺幣柒仟陸佰貳拾壹元沒收。緩刑肆年，並應依附記事項所示內容，支付損害賠償予Ａ２０及Ａ３５。
Ａ５５犯如附表一「主文」欄所示之罪，各處如附表一「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑叁年伍月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬叁仟捌佰捌拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
Ａ５６犯如附表一「主文」欄所示之罪，各處如附表一「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑叁年貳月。自動繳交之犯罪所得新臺幣肆仟捌佰元沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣伍萬伍仟貳佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
Ａ５７犯如附表一「主文」欄所示之罪，各處如附表一「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑叁年。自動繳交之犯罪所得新臺幣貳萬元沒收。
Ａ５８犯如附表一「主文」欄所示之罪，各處如附表一「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑叁年肆月。自動繳交之犯罪所得新臺幣叁仟元沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣肆仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
Ａ５６被訴附表三部分，公訴不受理。
犯罪事實
一、Ａ５３、Ａ５４、Ａ５５、Ａ５６、Ａ５７、Ａ５８6人於民國111年4月間，加入朱𧬇竣（另案審理）、翁盈澤、郭以雯、陳禹蓓（另案審理）、通訊軟體LINE暱稱「馬斯克」、「ICE」、「陸捌」、通訊軟體TELEGRAM暱稱「馬大胖」等人所組成之詐欺集團，Ａ５８擔任招募車手工作，Ａ５７應其招募而加入。Ａ５３、Ａ５６、Ａ５４、Ａ５５、Ａ５７5人各自提供其所有中國信託商業銀行帳號000000000000、000000000000、000000000000、000000000000、000000000000號帳戶予該集團，作為第四層帳戶使用，並擔任提領上開帳戶內款項之車手工作。嗣Ａ５３、Ａ５６、Ａ５４、Ａ５５、Ａ５７、Ａ５８及詐欺集團其他成員意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由其他詐欺集團成員向附表二所示Ａ０２等51人施以「假投資」詐術，致其等陷於錯誤，而依指示匯款至附表二所示之第一層帳戶，再由不詳詐欺集團成員將上開贓款轉匯至附表二所示之第二層帳戶、第三層帳戶、第四層帳戶（匯款時間、金額、帳戶詳如附表二）後，Ａ５３、Ａ５６、Ａ５４、Ａ５５、Ａ５７即依「馬大胖」等人指示，分別自其等名下之上開帳戶提款，並交付「馬斯克」、「ICE」、「陸捌」等詐欺集團成員，以此方式掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向。
二、案經附表二所示之人訴由基隆市警察局刑事警察大隊報告、南投縣政府警察局刑事警察大隊報告臺灣基隆地方檢察署陳請臺灣高等檢察署檢察長令轉臺灣士林地方檢察署檢察官偵查起訴。
理 由
一、證據能力部分：㈠按訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行
刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據，組織犯罪防制條例第12條第1項中段定有明文，此為刑事訴訟證據能力之特別規定，且較民國92年2月6日修正公布，同年9月1日施行之刑事訴訟法證據章有關傳聞法則之規定更為嚴謹，自應優先適用。從而附表二所示告訴人Ａ０２等49人於警詢中、共犯朱𧬇竣、郭以雯、陳禹蓓、郭奕麟於警詢中、被告Ａ５３等6人於警詢及偵查中就其他被告未經交互詰問之證述，就被告Ａ５３、Ａ５４、Ａ５５、Ａ５７涉犯違反組織犯罪防制條例之罪名，不具證據能力，不得採為判決基礎。
㈡而上開關於組織犯罪防制條例之證據能力規定，以犯罪組織
成員係犯該條例之罪為限，若係犯該條例以外之罪，即使與該條例所規定之罪，有裁判上一罪之關係，被告以外之人所為之陳述，仍應依刑事訴訟法相關規定，定其得否為證據。是本案被告所犯組織犯罪防制條例以外之罪名部分，證人證述之證據能力自應回歸刑事訴訟法論斷之。本判決所引被告Ａ５３、Ａ５６、Ａ５４、Ａ５５、Ａ５７、Ａ５８以外之人於審判外之陳述，雖屬傳聞證據，然檢察官、被告及辯護人於審判中均表示同意作為證據(本院114年度訴字第1462號卷，下稱本院卷，本院卷二第389至497頁)，本院審酌上開證據資料作成時之情況，無違法不當或證明力明顯過低之瑕疵，認以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5第1項規定，有證據能力。
二、上開犯罪事實業據被告Ａ５３、Ａ５４、Ａ５８於審判中、被告Ａ５６、Ａ５７於偵查及審判中均坦承不諱（偵20202卷六第303至309頁、偵3403卷第133至137頁、本院卷第388至389頁），核與證人即共犯朱𧬇竣、郭以雯、陳禹蓓、郭奕麟於警詢中之證述相符（偵20202卷一第265至277、279至294、295至306頁、偵3403卷第45至49頁），並有附表二所示之供述及非供述證據在卷可稽，足認被告Ａ５３、Ａ５４、Ａ５８、Ａ５６、Ａ５７之任意性自白與事實相符，堪以採信。本案事證明確，被告Ａ５３、Ａ５４、Ａ５８、Ａ５６、Ａ５７犯行洵堪認定，應依法論科。
三、訊據被告Ａ５５固坦認告訴人Ａ０８等8人因遭詐欺而將款項匯至附表二所示帳戶後，輾轉匯入其名下中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶，經其提領後交付他人等情，惟矢口否認有何參與犯罪組織、3人以上共同詐欺取財、洗錢犯行，與其辯護人均辯稱：被告Ａ５５係認為在買賣虛擬貨幣，無3人以上詐欺取財及洗錢之犯意聯絡云云。經查：
㈠本案詐欺集團成員向告訴人Ａ０８、Ａ１１、Ａ１７、Ａ１９、Ａ２５、Ａ２８、Ａ３５、Ａ３６等8人施以「假投資」詐術，致其等陷於錯誤，而依指示匯款至附表二所示之第一層帳戶，再由不詳詐欺集團成員將上開贓款轉匯至附表二所示之第二層帳戶、第三層帳戶、第四層帳戶（匯款時間、金額、帳戶詳如附表二），再由被告Ａ５５提領而出交付不詳之人等情，業據被告於審判中坦認（本院卷一第317、389頁），並有附表二編號8、11、15、17、23、26、33、34證據出處欄所示之供述及非供述證據可證，是此部分事實首堪認定。
㈡共犯朱𧬇竣於警詢時證稱：我是詐欺集團的老闆，集團成員
有ACE（AA）、46、68、翁盈澤（暱稱仔仔）、陳育辰、張博凱、必勝客、奧特曼、山賊（暱稱成哥）、吳緯宸（暱稱唐老鴨、香菇）、謝宇豪（暱稱綠巨人）及他們找來的人，我有創立1個TELEGRAM群組「福利中心」，這是4車（第4層銀行帳戶人）的群組，每天早上我跟奧特會先上傳今天泰達幣USDT跟台幣的匯率到群組，之後4車會貼上自己的姓名、帳戶、銀行別，我們看貼單的有誰就會先發給他，確認要打錢進去後，我們就會用收來的3車姓名的LINE去傳訊息給4車，表示要買幣，並傳網轉的單據給4車，傳完後，我跟ACE（AA）、必勝客會在群組上傳虛假的虛擬貨幣交易圖片，讓4車下載並回傳給我們創設的3車的LINE，來做假的虛擬貨幣交易紀錄。我跟ACE（AA）及必勝客每天早上會在8時30分前起床試車，用收來的1、2、3層帳戶彼此相互轉帳，測試帳戶可否使用，確認可用後，我就會把第1層帳戶的帳號、姓名傳到在柬埔寨金邊那邊跟我對接的資金盤口暱稱為「山賊」之人（綽號亦為成哥）的TELEGRAM群組，傳上去後，如果有錢進去，山賊就會上傳匯款單到群組，確認第1層帳戶有錢進來後，我們會一次性地從第1層至第4層帳戶一次轉完，並在「福利中心」群組中，通知4車去領錢，4車領完錢後，我就會通知外務去個別找他們，將領的錢交回來給我，或交給我或山賊指定的幣商，這些幣商會先把幣轉到我的冷錢包地址，我再用APP轉幣給山賊提供的錢包等語（偵20202卷一第265至277頁）。共同被告Ａ５７於警詢及偵查中證稱：111年3月間我朋友Ａ５８說有賺錢的工作要介紹給我，需要辦中信帳戶，我就去辦了中信帳號000000000000帳戶，他說有個買賣虛擬貨幣的交易群組，可試著操作虛擬貨幣交易賺價差，我就加入該群組，後來就有買家私訊聯絡我，我就在群組中問當天的幣值，群組裡就有人告訴我，並指定我當天售出價為多少，我就用該售價賣給買方，買方會給我他收幣的錢包，我把錢交給幣商後，通常都是交給暱稱為68之人，幣商再將泰達幣發到買方的錢包，幣商把錢收走後，過一陣子會將發幣完成的截圖給我，我再傳給買方，我賺到的價差要給Ａ５８抽成，我分7成，他分3成，Ａ５８告訴我，我是虛擬貨幣交易，有問題可在群組中問，但不要問太奇怪的問題，只能問跟交易有關的等語（偵20202卷一第215至219頁、偵20202卷六第255至259頁、偵3403卷第15至20、133至137頁）。又共同被告Ａ５８於警詢及偵查中證稱：我於111年間因看Ａ５７工作不穩定，就介紹他賺錢的機會，告訴他需辦中信帳戶並要他加入1個TELEGRAM的虛擬貨幣交易群組，我拉Ａ５７到該群組是Ａ５５介紹的，Ａ５５是我之前的同事，他跟我說的話就跟我對Ａ５７說的話一樣，他拉我進該群組，並跟我說我也可以找人加入，他說每介紹1名會有3,000元至5,000元報酬，他用現金給我，所以我就找Ａ５７，並拉他到群組，Ａ５７賺的利潤，我抽成3至4次，每次約1,000元，我們的工作內容就是賺虛擬貨幣的價差，問幣商今天價格多少，該幣商事集團推薦的，會有課人跟我們買幣，錢會到我的中信帳戶，我們收到款項後，就拿客人給我們的錢去跟幣商買幣等語（偵3403卷第25至30、109至113頁）。而被告Ａ５５亦於警詢、偵查及審判中供承：113年3至6月間我有加入TELEGRAM群組，該群組中有人說他們是賣泰達幣的幣商，TELEGRAM暱稱為「ICE」之人就問我要不要幫忙賣泰達幣，我不知ICE的本名，買家是我在其他TELEGRAM群組找的，我在群組內會發訊息說我在賣泰達幣，就會有買家來找我，我都在飛機群組內找買家，不會刊登廣告，我只有說我有在賣泰達幣，就會有人主動找我，因群組中有很多人在賣虛擬貨幣，買家問我有無泰達幣時，我會去問大幣商今天的幣價，幣價都是由大幣商決定，我再報價給買方，買方ok的話，就會告訴我他們要買的數量並算金額，此段期間匯入我帳戶的款項都是虛擬貨幣買家交易匯給我的錢，我沒有跟買家做KYC程序，也沒簽買賣契約，我把錢領出來後，會傳訊息給「ICE」等大幣商，確認他們人在哪，我再把錢拿過去交給上層的幣商，大幣商會說他在某個顏色的車，我們在車上交易，或在指定的商店內交易。大幣商只需要報價給我，我收到款後交給他，就這樣而已，我因本案賺的價差為1萬3,880元等語（偵20202卷一第167至172頁、偵20202卷五第315至321頁）。綜上可知，被告Ａ５５所謂之虛擬貨幣交易，實質上，不過僅係加入TELEGRAM由不詳之人組成之群組後，自該群組取得不詳之人告知之當日幣價資訊，轉貼給另一不詳之人，之後就會有高額款項匯入被告Ａ５５之上開中國信託帳戶，被告Ａ５５再隨即將款項提領出，並依不詳之人指示交付不詳之人。其全然不知買賣交易對象為何人，無決定幣價之權，提供之買賣條件亦無何等市場競爭力，復未實際經手該虛擬貨幣轉帳交易，又係在TELEGRAM此等與虛擬貨幣正規交易平台無涉、悖於常情之處搓合交易，顯然僅係形式上相互虛偽傳送虛擬貨幣幣價及轉帳資訊，虛構虛擬貨幣買賣之外觀，被告Ａ５５顯然知悉其係為詐欺集團洗錢，掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向之目的所為。又被告Ａ５５已知悉參與者包含ICE、依ICE指定前往向其收款之人、其他大幣商及共同被告Ａ５８，而有參與犯罪組織、3人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡至明。被告及辯護人前揭所辯，均與事實未符，不足採信。
㈢綜上所述，被告Ａ５５及辯護人所辯不足憑採。本案事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論科。
四、論罪科刑：㈠新舊法比較：
⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法
律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。所謂行為後法律有變更者，除構成要件之擴張、限縮或法定刑度之增減外，尚包括累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因與加減例之變更（最高法院112年度台上字第1689號判決參照）。又所稱適用最有利於行為人之法律，應將行為時之法律與中間法及裁判時之法律，就罪刑有關之一切情形，綜其全部之結果而為整體之比較，擇其最有利於行為人之法律，予以適用（最高法院93年度台上字第3278號判決參照）。查被告行為後，洗錢防制法於113年8月2日修正生效，詐欺犯罪危害防制條例第47條於113年8月2日及115年1月23日修正生效，茲就新舊法比較情形說明如下：
⑴113年8月2日修正生效前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱
洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」，修正後則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」。依該條文之修正理由：「洗錢多係由數個洗錢行為組合而成，以達成犯罪所得僅具有財產中性外觀，不再被懷疑與犯罪有關。本條原參照國際公約定義洗錢行為，然因與我國刑事法律慣用文字未盡相同，解釋及適用上存有爭議。爰參考德國西元二〇二一年三月十八日施行之刑法第二百六十一條之構成要件，將洗錢行為之定義分為掩飾型、阻礙或危害型及隔絕型(收受使用型)三種類型，修正本法洗錢行為之定義，以杜爭議」，可知113年8月2日修正，目的係為明確化洗錢行為之定義，而非更改其構成要件，是此部分無涉新舊法比較。
⑵113年8月2日修正生效前洗錢防制法第14條第1項係規定：「
有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科五百萬元以下罰金」，修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科五千萬元以下罰金」，本件被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元，依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，修正前最重主刑之最高度為有期徒刑7年，修正後最重主刑之最高度為有期徒刑5年，修正後之規定較有利被告。
⑶113年8月2日修正生效前之洗錢防制法第16條第2項係規定：
「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正生效之洗錢防制法第23條第3項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。本件被告Ａ５７於偵查及審判中均自白犯罪，又自動繳回犯罪所得，無論適用新舊法均可減刑，依法律適用原則，逕行適用裁判時之新法。惟被告Ａ５６雖於偵查及審判中均自白犯罪，惟未繳回全部犯罪所得，經合併觀察上開⑵之主刑刑度，113年8月2日修正生效前洗錢防制法第14條第1項之最高度刑為7年，依修正生效前之洗錢防制法第16條第2項規定減刑後為6年11月，而本件如依113年8月2日修正生效之洗錢防制法規定，該法第19條第1項後段之最高度刑為5年，因被告Ａ５６未繳回全部犯罪所得，無從依同法第23條第3項規定減刑，最高度刑為5年，仍較6年11月為低。故經綜合比較後，本件應一體適用113年8月2日修正後洗錢防制法之規定，較有利被告Ａ５６。
⑷115年1月23日修正生效前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段
規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，修正後改列為同條第1項規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，並於檢察官偵查中首次自白之日起六個月內，支付與被害人達成調解或和解之全部金額者，得減輕其刑」，經核修正前規定為必減輕，修正後規定則為得減輕，未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，應適用修正前之詐欺犯罪危害防制條例論科。
⒉至於沒收部分，依刑法第2條第2項規定：「沒收、非拘束人
身自由之保安處分適用裁判時之法律」，故無比較新舊法問題。
㈡核被告Ａ５３就附表二編號13所為，係犯組織犯罪防制條例第3
條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，就附表二編號7、9、10、15、21、25所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告Ａ５４就附表二編號38所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，就附表二編號1至4、18、2
8、32、33、37所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告Ａ５５就附表二編號15部分，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，就附表二編號8、11、17、23、26、33、34所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告Ａ５６就附表二編號5、6、9、10、12、14、16、19、20、22、24、27、28至31、34至36所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告Ａ５７就附表二編號8所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，就附表二編號6、18、22、
24、27、28、39至49所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告Ａ５８就附表二編號6、8、18、
22、24、27、28、39至49所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。公訴意旨雖未引用組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪之法條，然業經本院於審判程序告知，並予被告答辯之機會，無礙於被告之防禦權，本院自得併予審究，附此敘明。
㈢被告6人就上開犯行，與朱𧬇竣、翁盈澤、郭以雯、陳禹蓓、
「馬斯克」、「ICE」、「陸捌」、「馬大胖」及其他本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定，論以共同正犯。
㈣被告6人就上開犯行，各係以一行為同時觸犯數罪名，為想像
競合犯，各應依刑法第55條前段規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。
㈤詐欺取財罪，係保護個人之財產法益而設，行為人罪數之計
算，自應依遭詐騙之被害人數計算，是被告6人所犯上開各次詐欺取財犯行，均犯意各別，行為互殊，應分論併罰。
㈥本件被告Ａ５７犯後於偵查及審判中均自白犯罪，並自動繳交犯罪所得即其取得之報酬2萬元，有本院收據可憑（本院卷一第477頁），依修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑。
㈦被告Ａ５７於偵查及審判中，就洗錢犯行均自白犯罪，並自動繳
回犯罪所得，本應依修正後洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑，其就參與犯罪組織犯行於偵查及審判中均自白犯罪，本應依組織犯罪防制條例第8條第1項規定減輕其刑，然其所犯洗錢及參與犯罪組織罪均係想像競合犯中之輕罪，就此部分想像競合輕罪得減刑部分，即應於本院依刑法第57條量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由。
㈧被告Ａ５３及其辯護人雖主張：被告Ａ５３於審判中認罪，有調解
意願，希望依刑法第59條酌減其刑並宣告緩刑云云。惟刑法第59條規定之酌量減輕其刑，必須犯罪另有特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，認為即使予以宣告法定最低度刑，猶嫌過重者，始有適用。查我國詐欺犯罪猖獗，經政府、新聞媒體廣為宣導，被告仍無視法之禁令為本案犯行，其犯罪程度及情節尚非輕微，難認其行為時有何特殊之原因或環境，在客觀上足以引起一般人同情，而有處以法定最低刑度仍失之過苛情形，自無依刑法第59條予以酌減之餘地。被告Ａ５３未與告訴人達成和解、取得諒解或以其他方式修復，若宣告緩刑，恐難達警惕效果，認不宜宣告緩刑。
㈨爰以行為人之責任為基礎，被告6人正值青壯，不思以己身之
力，透過正當途徑賺取所需，竟參與本案詐欺集團，向民眾詐騙金錢，助長詐騙風氣，應予非難；兼衡被告6人於本案詐欺集團之角色、犯罪動機、目的、手段、情節，被告Ａ５７之洗錢犯行符合修正後洗錢防制法第23條第3項之減刑規定，其參與犯罪組織犯行符合組織犯罪防制條例第8條第1項之減刑要件，被告Ａ５３、Ａ５４、Ａ５８於審判中坦承犯行、被告Ａ５７及Ａ５６於偵審中均坦承犯行，被告Ａ５４業與其所涉全數告訴人達成和解，並已履行大多數之和解內容，有和解協議書可佐（本院卷一第261、265、275、279、287至289、293至297、
457、463至465、469至471、483至485、489、709頁），被告Ａ５３、Ａ５６稱其有和解意願，惟所涉告訴人未到庭，被告Ａ５５無和解意願，被告Ａ５７及Ａ５８因在監執行無賠償能力，未與告訴人和解或賠償損失，並參酌告訴人之意見，被告Ａ５３自述大學畢業、從事弱電工程工作、月薪約3萬餘元、未婚，被告Ａ５４自述高中畢業、從事清潔工作、月薪4萬元、未婚，被告Ａ５５自述高職畢業、從事夜市擺攤工作、月薪約4萬元、已婚、需扶養1名未成年子女，被告Ａ５６自述高中肄業、從事保全業、月薪約3萬元、未婚，被告Ａ５７自述大學畢業、從事公園處約聘僱工作、月薪約3萬元，被告Ａ５８自述大學畢業、從事餐飲業、月薪約3萬元、未婚之智識程度、家庭生活經濟狀況（本院卷二第505至506頁）等一切情狀，分別量處如
主文所示之刑，並各依刑法第51條第5款規定，定其應執行之刑。
五、緩刑之宣告：被告Ａ５４未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案紀錄表在卷可稽，其因一時失慮，致罹刑典，本院考量其業與其所涉之全數告訴人達成調解，並已就告訴人Ａ０２、Ａ５１、Ａ０３、Ａ０４、Ａ３０、Ａ３４、Ａ３９、盧俊安部分賠償完畢，有和解契約書及匯款單可佐（本院卷一第261、265、279、287至289、293至297、457、463至465、469至471、489、709頁），就告訴人Ａ２０部分已先行賠償3萬元，其餘承諾以附記事項所示內容賠償其所受之損害，就告訴人Ａ３５部分已先行賠償1萬元，其餘承諾以附記事項所示內容賠償其所受之損害，有各該和解契約書及匯款單可佐（本院卷一第275、483至485頁），並經各該告訴人同意不追究刑事責任，本院衡酌上情，認被告Ａ５４經此偵審程序及科刑宣告後，當能知所警惕，信無再犯之虞，上開所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，併予宣告緩刑4年，以勵自新。就被告與告訴人Ａ２０、Ａ３５尚未履行完畢之和解內容，為使被告能知所警惕、避免再犯、維護告訴人之權益，爰依刑法第74條第2項第3款之規定，命被告應依附記事項所示內容履行約定（倘被告不履行上開負擔，且情節重大足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，依刑法第75條之1第1項第4款之規定，得撤銷其緩刑宣告）。
六、沒收部分：㈠被告Ａ５３於警詢時自承每筆接近50萬元的交易，會有2,000元
至5,000元之報酬（偵20202卷一第22頁），本院以其中數3,500元計算，而其帳戶匯入本案接近50萬元之交易共6次（其中111年4月7日16時46分之14萬2860元，與111年4月6日之29萬3680元，因金額較低，故合併計算為1次），故其獲得報酬為2萬1,000元（3,500元×6次=2萬1,000元）。被告Ａ５５於警詢及偵查中自承獲得報酬1萬3,880元（偵20202卷一第171頁、偵20202卷五第319頁）。渠等2人取得之報酬，為其犯罪所得，未經扣案，應依刑法第38條之1第1項前段及第3項規定，宣告沒收，並於全部或一部不能或不宜執行沒收時，追徵其價額。
㈡被告Ａ５８於警詢及偵查中自承介紹被告Ａ５７入本案詐欺集團獲
得報酬4、5,000元，向被告Ａ５７抽過3至4次傭金（偵3403卷第27、110頁），每次1,000元，本院以較有利被告之介紹金4,000元計算，及抽傭金3次計算，其取得傭金3,000元，共獲得報酬7,000元，為其犯罪所得，其自動繳交犯罪所得3,000元，其餘之犯罪所得未經扣案。被告Ａ５６於警詢時自承每筆接近50萬元的交易，會有2,000元至4,000元之報酬（偵20202卷一第51頁），本院以其中數3,000元計算，接近50萬元之交易共20次，故其獲得報酬6萬元（3,000元×20次=6萬元），為其犯罪所得，其自動繳交犯罪所得4,800元，其餘之犯罪所得未經扣案。渠等2人自動繳交之犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項前段規定，宣告沒收，未扣案之犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項前段及第3項規定，宣告沒收，並於全部或一部不能或不宜執行沒收時，追徵其價額。
㈢被告Ａ５４自承獲得報酬7,621元、被告Ａ５７自承獲得2萬元之報酬，均經其等自動繳回，有本院收據可證（本院卷一第475、477、479頁），為其犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項前段規定，宣告沒收。
㈣被告6人參與洗錢之財物，卷內無事證可證其有收執該等款項
，亦乏證據證明被告與本案詐欺集團成員就上開款項享有共同處分權，另參酌修正後洗錢防制法第25條第1項修正理由意旨，尚無執行沒收俾澈底阻斷金流或減少犯罪行為人僥倖心理之實益，如就此對被告宣告沒收或追徵，實有過苛之虞，爰就上開洗錢之財物，依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收。
七、公訴不受理部分：㈠公訴意旨另以：被告Ａ５６就附表三編號1、2所示被害人Ａ１４、
告訴人Ａ１５部分犯行，亦涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項之洗錢罪嫌等語。㈡按同一案件繫屬於有管轄權之數法院者，由繫屬在先之法院
審判之，依第8條之規定不得為審判者，應諭知不受理之判決，同法第8條前段、第303條第7款亦有明定。
㈢被告Ａ５６被訴如附表三編號1被害人Ａ１４部分之犯行，業於111
年12月23日繫屬於臺灣新北地方法院，並經該院以111年度金訴字第1794號、112年度金訴字第521號、113年度金訴字第730、1152號判決判處罪刑，目前尚未確定；其被訴如附表三編號2告訴人Ａ１５部分之犯行，業於114年9月24日繫屬本院，經本院以113年度訴字第1356號判決判處罪刑，目前尚未確定；而本案係114年10月21日始繫屬本院，非繫屬在先之法院等情，有各該案判決書、臺灣士林地方檢察署114年10月21日Ａ１云正113偵20202字第1149067948號函上本院章戳、法院前案紀錄表附卷可稽。被告Ａ５６就此部分之犯行與上開判決屬同一案件，依刑事訴訟法第303條第7款規定，應諭知不受理判決。
據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第303條第7款，判決如主文。
本案經檢察官Ａ５２提起公訴，檢察官林聰良到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 6 月 17 日
刑事第六庭 審判長法 官 雷雯華
法 官 李欣潔法 官 葉伊馨上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。
書記官 李佾東中 華 民 國 115 年 6 月 17 日附記事項：
㈠Ａ５４應給付Ａ２０共新臺幣（下同）7萬元，其中3萬元已於115年3月9日給付完畢，其餘4萬元，應自115年4月10日起，按月於每月10日前給付2,000元至Ａ２０指定之帳戶，至清償完畢為止，如一期未履行視為全部到期。
㈡Ａ５４應給付Ａ３５共10萬元，其中1萬元已於115年2月14日給付完畢
，其餘9萬元，應自115年3月10日起，按月於每月10日前給付2,500元至Ａ３５指定之帳戶，至清償完畢為止，如一期未履行視為全部到期。
附表一：
編號 告訴人/被害人 主文 1 告訴人Ａ０２ Ａ５４犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 2 告訴人Ａ５１ Ａ５４犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 3 告訴人Ａ０３ Ａ５４犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年玖月。 4 告訴人Ａ０４ Ａ５４犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年叁月。 5 告訴人Ａ０５ Ａ５６犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年叁月。 6 告訴人Ａ０６ Ａ５６犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 Ａ５７犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。 Ａ５８犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年玖月。 7 告訴人Ａ０７ Ａ５３犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 8 告訴人Ａ０８ Ａ５５犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑叁年。 Ａ５７犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年陸月。 Ａ５８犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年捌月。 9 告訴人Ａ９ Ａ５３犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年貳月。 Ａ５６犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年壹月。 10 告訴人Ａ１０ Ａ５３犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年壹月。 Ａ５６犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。 11 告訴人Ａ１１ Ａ５５犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。 12 告訴人Ａ１２ Ａ５６犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 13 告訴人Ａ１３ Ａ５３犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 14 告訴人Ａ１６ Ａ５６犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年叁月。 15 告訴人Ａ１７ Ａ５３犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。 Ａ５５犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年叁月。 16 告訴人Ａ１８ Ａ５６犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年叁月。 17 告訴人Ａ１９ Ａ５５犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年壹月。 18 被害人Ａ２０ Ａ５４犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 Ａ５７犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 Ａ５８犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 19 告訴人Ａ２１ Ａ５６犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。 20 告訴人Ａ２２ Ａ５６犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年叁月。 21 告訴人Ａ２３ Ａ５３犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年壹月。 22 告訴人Ａ２４ Ａ５６犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。 Ａ５７犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾壹月。 Ａ５８犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年壹月。 23 告訴人Ａ２５ Ａ５５犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 24 告訴人Ａ２６ Ａ５６犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年柒月。 Ａ５７犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年陸月。 Ａ５８犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年捌月。 25 告訴人Ａ２７ Ａ５３犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 26 告訴人Ａ２８ Ａ５５犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。 27 告訴人Ａ２９ Ａ５６犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年伍月。 Ａ５７犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年肆月。 Ａ５８犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年陸月。 28 告訴人Ａ３０ Ａ５４犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。 Ａ５６犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 Ａ５７犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。 Ａ５８犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年玖月。 29 告訴人Ａ３１ Ａ５６犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 30 告訴人Ａ３２ Ａ５６犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 31 告訴人Ａ３３ Ａ５６犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 32 告訴人Ａ３４ Ａ５４犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。 33 告訴人Ａ３５ Ａ５４犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 Ａ５５犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年貳月。 34 告訴人Ａ３６ Ａ５５犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年伍月。 Ａ５６犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年壹月。 35 告訴人Ａ３７ Ａ５６犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年叁月。 36 告訴人Ａ３８ Ａ５６犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 37 告訴人Ａ３９ Ａ５４犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 38 告訴人盧俊安 Ａ５４犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 39 告訴人Ａ４０ Ａ５７犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 Ａ５８犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 40 告訴人Ａ４１ Ａ５７犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 Ａ５８犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。 41 告訴人Ａ４２ Ａ５７犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 Ａ５８犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。 42 告訴人Ａ４３ Ａ５７犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年叁月。 Ａ５８犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 43 告訴人Ａ４４ Ａ５７犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 Ａ５８犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 44 告訴人Ａ４５ Ａ５７犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 Ａ５８犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。 45 告訴人Ａ４６ Ａ５７犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。 Ａ５８犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。 46 告訴人Ａ４７ Ａ５７犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。 Ａ５８犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。 47 告訴人Ａ４８ Ａ５７犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。 Ａ５８犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。 48 告訴人Ａ４９ Ａ５７犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾壹月。 Ａ５８犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年壹月。 49 告訴人Ａ５０ Ａ５７犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 Ａ５８犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。附表二：
編號 被害人(是否提告) 匯款時間 匯款金額(元) 匯入之帳戶(第一層) 匯至第二層帳戶之時間、金額及戶名 匯至第三層帳戶之時間、金額及戶名 匯至第四層帳戶之時間、金額及戶名 提款時間、金額 證據出處 1 Ａ０２ 111年4月15日12時12分 10,000 吳向榮第一銀行帳號00000000000號帳戶 111年4月15日13時1分匯款183640元至李遠揚中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月15日13時1分匯款183560元至黃宣豪中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月15日13時51分匯款498240元至Ａ５４中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５４自111年4月15日14時21分至同年月19日1時20分，分別提領380,000元、108,000元、3,000元、1,000元、3,000元、2,000元 ⑴告訴人Ａ０２於警詢之證述（偵20202卷三第67至70頁） ⑵告訴人Ａ０２與詐欺集團成員之LINE對話紀錄擷圖（偵20202卷三第75至76、78頁） ⑶網路銀行交易明細擷圖（偵20202卷三第76頁） ⑷第一銀行帳號00000000000號、中國信託銀行帳號000000000000、000000000000、000000000000號帳戶交易明細（偵20202卷一第153至154、337頁、偵20202卷二第396頁、偵20202卷三第15頁） 2 Ａ５１ 111年4月15日12時17分 30,000 吳向榮第一銀行帳號00000000000號帳戶 111年4月15日13時1分匯款183640元至李遠揚中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月15日13時1分匯款183560元至黃宣豪中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月15日13時51分匯款498240元至Ａ５４中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５４自111年4月15日14時21分至同年月19日1時20分，分別提領380,000元、108,000元、3,000元、1,000元、3,000元、2,000元 ⑴告訴人Ａ５１於警詢之證述（偵20202卷三第79至82頁） ⑵告訴人Ａ５１與詐欺集團成員之 LINE對話紀錄擷圖（偵20202卷三第83至87頁） ⑶網路銀行轉帳交易明細擷圖、匯款單（偵20202卷三第88至89頁） ⑷第一銀行帳號00000000000號、中國信託銀行帳號000000000000、000000000000、000000000000號帳戶交易明細（偵20202卷一第153至154、337頁、偵20202卷二第396頁、偵20202卷三第15頁） 3 Ａ０３ 111年4月19日10時13分 905,000 張紹墉永豐銀行帳號00000000000000號帳戶 111年4月19日10時59分匯款499720元至池易霖第一銀行帳號00000000000號帳戶 111年4月19日11時8分匯款499810元至黃宣豪中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月19日11時35分匯款498530元至Ａ５４中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５４自111年4月19日12時14分至22時57分，提領420,000元、68,000元、2,000元、1,000元 ⑴告訴人Ａ０３於警詢之證述（偵20202卷三第91至97頁） ⑵告訴人Ａ０３與詐欺集團成員之 LINE對話紀錄擷圖（偵20202卷三第113至115頁） ⑶匯款單、網路銀行轉帳交易明細擷圖（偵20202卷三第104、106） ⑷永豐銀行帳號00000000000000號、第一銀行帳號00000000000號、中國信託銀行帳號000000000000、000000000000、000000000000號帳戶交易明細（偵20202卷一第153至154、337、366頁、偵20202卷二第16、324、396頁、偵20202卷三第15頁） 111年4月15日12時16分 50,000 吳向榮第一銀行帳號00000000000號帳戶 111年4月15日13時1分匯款183640元至李遠揚中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月15日13時1分匯款183560元至黃宣豪中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月15日13時51分匯款498240元至Ａ５４中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５４自111年4月15日14時21分至同年月19日1時20分，分別提領380,000元、108,000元、3,000元、1,000元、3,000元、2,000元 111年4月15日12時18分 10,000 吳向榮第一銀行帳號00000000000號帳戶 111年4月15日13時1分匯款183640元至李遠揚中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月15日13時1分匯款183560元至黃宣豪中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月15日13時51分匯款498240元至Ａ５４中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５４自111年4月15日14時21分至同年月19日1時20分，分別提領380,000元、108,000元、3,000元、1,000元、3,000元、2,000元 4 Ａ０４ 111年4月15日12時51分 84,800 吳向榮第一銀行帳號00000000000號帳戶 111年4月15日13時1分匯款183640元至李遠揚中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月15日13時1分匯款183560元至黃宣豪中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月15日13時51分匯款498240元至Ａ５４中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５４自111年4月15日14時21分至同年月19日1時20分，分別提領380,000元、108,000元、3,000元、1,000元、3,000元、2,000元 ⑴告訴人Ａ０４於警詢之證述（偵20202卷三第117至118頁） ⑵告訴人Ａ０４與詐欺集團成員之 LINE對話紀錄擷圖（偵20202卷三第122頁） ⑶匯款單、網路銀行轉帳交易明細擷圖（偵20202卷三第119至121、123至124頁） ⑷第一銀行帳號00000000000號、中國信託銀行帳號000000000000、000000000000、000000000000號帳戶交易明細（偵20202卷一第153至154、337頁、偵20202卷二第396頁、偵20202卷三第15頁） 5 Ａ０５ 111年4月15日13時32分 50,000 吳向榮第一銀行帳號00000000000號帳戶 111年4月15日14時43分匯款144000元至李遠揚中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月15日14時45分匯款144200元至黃宣豪中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月15日14時54分匯款498280元至Ａ５６中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５６於111年4月15日15時11分至15時28分，提領400,000元、100,000元。 ⑴告訴人Ａ０５於警詢之證述（偵20202卷三第125至128頁） ⑵匯款單（偵20202卷三第129至130頁） ⑶第一銀行帳號00000000000號、中國信託銀行帳號000000000000、000000000000、000000000000號帳戶交易明細（偵20202卷一第92、337頁、偵20202卷二第396頁、偵20202卷三第15頁） 6 Ａ０６ 111年4月7日13時46分 300,000 陳家偉中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月8日0時15分匯款489910元至李遠揚國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月8日0時24分匯款488370元至黃宣豪中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月8日0時29分匯款495440元至Ａ５６中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５６自111年4月8日0時36分至45分，分別提領100,000元，共5次 ⑴告訴人Ａ０６於警詢之證述（偵20202卷三第131至134頁） ⑵告訴人Ａ０６與詐欺集團成員之 LINE對話紀錄擷圖（偵20202卷三第135至140頁） ⑶網路銀行轉帳交易明細擷圖、匯款單（偵20202卷三第145至150、152至154、157至158頁） ⑷第一銀行帳號00000000000號、中國信託銀行帳號000000000000、000000000000、000000000000、000000000000、000000000000號、國泰世華銀行帳號000000000000帳戶交易明細（偵20202卷一第88、237、352、519頁、偵20202卷二第344、373至374頁、偵20202卷三第10、15頁） 111年4月15日13時36分許 600,000 吳東羚第一銀行帳號00000000000號帳戶 111年4月15日13時51分匯款199750元至池易霖中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月15日14時24分匯款197650元至黃宣豪中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月15日14時44分匯款498270元至Ａ５７中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５７自111年4月15日15時42分至16時49分，各提領436,200元、52,000元、1,000元 7 Ａ０７ 111年4月9日23時18分、19分 50,000、 50,000 陳家偉中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月10日15時8分匯款370660元至李遠揚國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月10日15時31分匯款451200元至邱盛豐中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月10日17時36分匯款499930元至Ａ５３中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５３自111年4月10日17時50分至111年4月18日，提領30000元、35000元、35000元、10000元、35000元、85000元、30000元、30000元、40000元、35000元、65000元、20000元、29000元、20000元、1355元 ⑴告訴人Ａ０７於警詢之證述（偵20202卷三第159至161頁） ⑵告訴人Ａ０７與詐欺集團成員之 LINE對話紀錄擷圖（偵20202卷三第164至204頁） ⑶匯款單、網路銀行轉帳交易明細擷圖（偵20202卷三第162至163頁） ⑷中國信託銀行帳號000000000000、000000000000、0000000000號帳戶、國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶交易明細（偵20202卷一第43、523至524頁、偵20202卷二第345、465頁） 8 Ａ０８ 111年4月11日13時23分 3,000,000 陳家偉中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月11日13時26分、13時27、13時33分、13時42分、13時57分、13時59分，各匯款499950元、499890元、499630元、499900元、499830元、398400元至鄭千純合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶 111年4月11日13時31分、13時39分、13時47分、13時54分、14時01分、20分、30分，各匯款499500元、499200元、499930元、499820元、499900元、399500元、199800元至黃宣豪中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月11日15時56分匯款499200元至Ａ５５中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５５自222年4月11日16時26分至16時37分，各提領120000元、120000元、120000元、10000元、120000元 ⑴告訴人Ａ０８於警詢之證述（偵20202卷三第205至207頁） ⑵告訴人Ａ０８與詐欺集團成員之 LINE對話紀錄擷圖（偵20202卷三第214至225頁） ⑶匯款單（偵20202卷三第209至213頁） ⑷合作金庫銀行帳號銀行帳號0000000000000號、中國信託銀行帳號000000000000、000000000000、000000000000、000000000000號帳戶交易明細（偵20202卷一第192、235、526至527頁、偵20202卷二第317頁、偵20202卷三第12頁） 111年4月11日14時匯款498300元至Ａ５７中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５７自111年4月11日15時9分至15時19分，各提領460000元、35000元 9 Ａ９ 111年4月7日13時4分 400,000、600,000 陳家偉中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月7日13時23分匯款499680元至李遠揚國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月7日14時3分匯款109280元至黃宣豪中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月7日16時46分匯款142860元至Ａ５３中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５３自111年4月7日16時52分至17時，各提領30000元、43000元、20000元、60000元、20000元 ⑴告訴人Ａ９於警詢之證述（偵20202卷三第227至229頁） ⑵匯款單（偵20202卷三第234至236頁） ⑶第一銀行帳號00000000000號、中國信託銀行帳號000000000000、000000000000、000000000000、000000000000、000000000000號、國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶交易明細（偵20202卷一第42、95、353、518頁、偵20202卷二第344、377頁、偵20202卷三第10、16頁） 111年4月19日14時53分 1,000,000 吳東羚第一銀行帳號00000000000號帳戶 111年4月19日14時59分、15時4分，各匯款499600元、499920元至池易霖中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月19日15時11分匯款509550元至黃宣豪中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月19日15時15分匯款498570元至Ａ５６中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５６自111年4月19日15時24分至34分，各提領100000元、100000元、100000元、100000元、95000元 10 Ａ１０ 111年4月7日12時27分、28分 100,000、70,000 陳家偉中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月7日12時44分匯款443900元至簡廷陸台新銀行帳號00000000000000號帳戶 111年4月7日12時46分匯款443770元至陳智盈中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月7日13時6分匯款445980元至Ａ５３中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５３自111年4月7日13時47分、51分，各提領385500元、31000元 ⑴告訴人Ａ１０於警詢之證述（偵20202卷三第237至239頁） ⑵匯款單（偵20202卷三第241至246頁） ⑶第一銀行帳號00000000000號、中國信託銀行帳號000000000000、000000000000、000000000000、000000000000、000000000000、000000000000號、台新銀行帳號00000000000000號帳戶交易明細（偵20202卷一第42、88、95、353、518頁、偵20202卷二第366、377、529頁、偵20202卷三第16頁） 111年4月19日14時43分 1,000,000 吳東羚第一銀行帳號00000000000號帳戶 111年4月19日14時44分、14時50分，各匯款499320元、496500至池易霖中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月19日14時48分、15時11分，各匯款65200元、509550元至黃宣豪中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月19日15時15分匯款498570元至Ａ５６中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５６自111年4月19日15時24分至34分，各提領100000元、100000元、100000元、100000元、95000元 11 Ａ１１ 111年4月29日11時20分 50,000 賴睿臺灣銀行帳號00000000000號帳戶 111年4月29日11時34分匯款405800元至陳桓華合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶 111年4月29日11時46分匯款499890元至黃宣豪中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月29日11時47分匯款499860元至Ａ５５中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５５自111年4月29日12時14分至111年5月1日2時32分，各提領430000元、43000元、3000元 ⑴告訴人Ａ１１於警詢之證述（偵20202卷三第247至250頁） ⑵臺灣銀行帳號00000000000號、合作金庫銀行帳號0000000000000號、中國信託銀行帳號000000000000、000000000000號帳戶交易明細（偵20202卷一第195至196、317頁、偵20202卷二第312頁、偵20202卷三第19頁） 12 Ａ１２ 111年4月29日10時27分 200,000 賴睿臺灣銀行帳號00000000000號帳戶 111年4月29日11時4分匯款210990元至陳桓華合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶 111年4月29日11時27分匯款499890元至黃宣豪中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月29日11時29分匯款499860元至Ａ５６中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５６自111年4月29日12時19分至12時35分，各提領450000元、49000元。 ⑴告訴人Ａ１２於警詢之證述（偵20202卷三第261至267頁） ⑵告訴人Ａ１２與詐欺集團成員之 LINE對話紀錄擷圖（偵20202卷三第269至273、282至283頁） ⑶網路銀行轉帳交易明細擷圖、匯款單（偵20202卷三第276至281頁） ⑷臺灣銀行帳號00000000000號、合作金庫銀行帳號0000000000000號、中國信託銀行帳號000000000000、000000000000號帳戶交易明細（偵20202卷一第96、317頁、偵20202卷二第312頁、偵20202卷三第19頁） 13 Ａ１３ 111年3月29日21時44分 100,000 吳宸祥中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年3月29日21時57分匯款98800元至李柏威兆豐銀行帳號00000000000號帳戶 111年3月29日22時3分匯款98550元至郭奕麟永豐銀行帳號00000000000000號帳戶 111年3月30日11時14分匯款499930元至Ａ５３中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５３自111年330日11時41分至13時15分，各提領286000元、30000元、30000元、30000元、10000元、50000元、30000元、30000元、4000元。 ⑴告訴人Ａ１３於警詢之證述（偵20202卷三第291至300頁） ⑵告訴人Ａ１３與詐欺集團成員之 LINE對話紀錄擷圖（偵20202卷三第307至385頁） ⑶匯款單、網路銀行轉帳交易明細擷圖（偵20202卷三第301至306頁） ⑷中國信託銀行帳號000000000000、000000000000號、兆豐銀行帳號00000000000號、永豐銀行帳號00000000000000號帳戶交易明細（偵20202卷一第40至41、458頁、偵20202卷二第353、418頁） 14 Ａ１６ 111年4月11日9時25分 500,000 陳懿筑聯邦銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月11日10時8分匯款495890元至李遠揚國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月11日10時18分匯款498600元至黃宣豪中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月11日10時40分匯款498200元至Ａ５６中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５６自111年4月11日11時52分至14時58分，各提領400000元、70000元、40000元。 ⑴告訴人Ａ１６於警詢之證述（偵20202卷三第477至481頁） ⑵告訴人Ａ１６與詐欺集團成員之 LINE對話紀錄擷圖（偵20202卷三第486至489頁） ⑶匯款單（偵20202卷三第483至485頁） ⑷聯邦銀行帳號000000000000號、國泰世華銀行帳號000000000000號、中國信託銀行帳號000000000000、000000000000號帳戶交易明細（偵20202卷一第90、358頁、偵20202卷二第346頁、偵20202卷三第11頁） 15 Ａ１７ 111年4月7日13時35分 1,159,565 陳家偉中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月8日0時1分、2分、5分、15分匯款3200元、499900、499620元、489910至李遠揚國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月8日0時12分、13分匯款499750元、498250元至黃宣豪中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月8日2時4分匯款495470元至Ａ５３中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５３自111年4月8日2時5分至27分，各提領30000元、70000元、40000元、50000元、30000元70000元、20000元、80000元、93000元。 ⑴告訴人Ａ１７於警詢之證述（偵20202卷四第3至4頁） ⑵告訴人Ａ１７與詐欺集團成員之 LINE對話紀錄擷圖（偵20202卷四第5至20、26至77頁） ⑶匯款單（偵20202卷四第21至25頁） ⑷中國信託銀行帳號000000000000、000000000000、000000000000、000000000000號、國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶交易明細（偵20202卷一第42、191、519頁、偵20202卷二第344頁、偵20202卷三第10頁） 111年4月8日0時23分匯款495460元至Ａ５５中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５５自111年4月8日1時2分至19時39分，各提領120000元、120000元、120000元、30000元、100000元、2000元。 16 Ａ１８ 111年4月25日9時15分、11時14分 41,000、59,000 吳明鎮中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月25日10時57分匯款499860元至李遠揚國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月25日10時57分匯款499830元至黃宣豪中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月25日11時34分匯款498950元至Ａ５６中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５６自111年4月25日12時9分至16分，各提領450000元、43000元。 ⑴告訴人Ａ１８於警詢之證述（偵20202卷四第79至82頁） ⑵告訴人Ａ１８與詐欺集團成員之 LINE對話紀錄擷圖（偵20202卷四第95至98頁） ⑶匯款單、網路銀行轉帳交易明細擷圖（偵20202卷四第84至93頁） ⑷中國信託銀行帳號000000000000、000000000000、000000000000號、國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶交易明細（偵20202卷一第96、424頁、偵20202卷二第349頁、偵20202卷三第18頁） 17 Ａ１９ 111年4月21日10時28分 850,000 侯天池中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月21日11時52分匯款499900元至李遠揚國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月21日11時53分匯款499870元至黃宣豪中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月21日12時7分匯款498820元至Ａ５５中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５５自111年4月21日12時47分至13時6分，各提領450000元、39000元。 ⑴告訴人Ａ１９於警詢之證述（偵20202卷四第101至102頁） ⑵告訴人Ａ１９與詐欺集團成員之 LINE對話紀錄擷圖（偵20202卷四第114至131頁） ⑶匯款單、網路銀行轉帳交易明細擷圖（偵20202卷四第109至113、130頁） ⑷中國信託銀行帳號000000000000、000000000000、000000000000號、國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶交易明細（偵20202卷一第194、498頁、偵20202卷二第348頁、偵20202卷三第17頁） 18 Ａ２０(否) 111年4月25日11時19分 50,000 侯天池中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月25日12時5分匯款451200元至吳正文臺灣銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月25日12時13分匯款452000元至黃宣豪中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月25日12時26分匯款498970元至Ａ５７中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５７自111年4月25日13時46分至14時28分，各提領495400元、2000元、1000元。 ⑴告訴人Ａ２０於警詢之證述（偵20202卷四第133至136頁） ⑵ATM轉帳明細（偵20202卷四第137、140頁） ⑶中國信託銀行帳號000000000000、000000000000、000000000000、000000000000號、臺灣銀行帳號000000000000帳戶交易明細（偵20202卷一第155、239、508頁、偵20202卷二第305頁、偵20202卷三第19頁） 111年4月25日14時56分匯款498980元至Ａ５４中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５４自111年4月25日15時3分至111年4月26日14時12分，各提領120000元、120000元、120000元、100000元、31000元、1000元。 19 Ａ２１ 111年4月25日11時01分 300,000 侯天池中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月25日11時4分匯款499600元至吳正文臺灣銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月25日11時12分匯款399850元至黃宣豪中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月25日11時34分匯款498950元至Ａ５６中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５６自111年4月25日12時9分至12時16分，各提領450000元、43000元。 ⑴告訴人Ａ２１於警詢之證述（偵20202卷四第141至145頁） ⑵中國信託銀行帳號000000000000、000000000000、000000000000號、臺灣銀行帳號000000000000帳戶交易明細（偵20202卷一第96、507至508 頁、偵20202卷二第305頁、偵20202卷三第18頁） 20 Ａ２２ 111年4月25日10時38分 28,000 侯天池中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月25日11時4分匯款499600元至吳正文臺灣銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月25日11時12分匯款399850元至黃宣豪中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月25日11時34分匯款498950元至Ａ５６中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５６自111年4月25日12時9分至12時16分，各提領450000元、43000元。 ⑴告訴人Ａ２２於警詢之證述（偵20202卷四第147至150頁） ⑵匯款單、網路銀行交易明細擷圖（偵20202卷四第152至154頁） ⑶中國信託銀行帳號000000000000、000000000000、000000000000號、臺灣銀行帳號000000000000帳戶交易明細（偵20202卷一第96、507至508頁、偵20202卷二第305頁、偵20202卷三第18頁） 21 Ａ２３ 111年4月6日10時7分 1,500,000 黃宥祥中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月6日10時9分、16分、31分分別匯款499850、499810、499900元至李遠揚國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月6日10時40分、55分分別匯款499890、295100元至邱盛豐中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月6日16時11分匯款293680元至Ａ５３中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５３自111年4月6日16時47分至17時9分，各提領30000元、30000元、40000元、55000元、45000元、6500元、50000元、37000元。 ⑴告訴人Ａ２３於警詢之證述（偵20202卷四第155至157頁） ⑵告訴人Ａ２３與詐欺集團成員之 LINE對話紀錄擷圖（偵20202卷四第159頁） ⑶網路銀行轉帳交易明細擷圖（偵20202卷四第159頁） ⑷中國信託銀行帳號000000000000、000000000000、000000000000號、國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶交易明細（偵20202卷一第41至42頁、偵20202卷二第221、343、460、461頁） 22 Ａ２４ 111年4月12日12時41分 1,200,000 黃宥祥中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月12日12時43分、45分，匯款496600元、322600元至吳正文臺灣銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月12日12時49分匯款499760元至黃宣豪中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月12日12時58分匯款498200元至Ａ５６中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５６自111年4月12日14時7分至11分，各提領400000元、100000元。 ⑴告訴人Ａ２４於警詢之證述（偵20202卷四第163至165頁） ⑵告訴人Ａ２４與詐欺集團成員之 LINE對話紀錄擷圖（偵20202卷四第180至183頁） ⑶匯款單（偵20202卷四第166至170、176至179頁） ⑷中國信託銀行帳號000000000000、000000000000、000000000000、000000000000號、臺灣銀行帳號000000000000號、合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶交易明細（偵20202卷一第90、235頁、偵20202卷二第234、303、317頁、偵20202卷三第13頁） 111年4月12日13時19分匯款498200元至Ａ５７中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５７自111年45月12日14時34分至48分，各提領448200元、40000元。 111年4月12日13時2分匯款378500元至鄭千純合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶 111年4月12日13時15分匯款499650元至黃宣豪中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 23 Ａ２５ 111年4月11日14時6分 100,000 黃宥祥中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月11日14時56分匯款99850元至池易霖第一銀行帳號00000000000號帳戶 111年4月11日15時3分匯款145800元至黃宣豪中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月11日15時56分匯款499200元至Ａ５５中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５５自222年4月11日16時26分至16時37分，各提領120000元、120000元、120000元、10000元、120000元。 ⑴告訴人Ａ２５於警詢之證述（偵20202卷四第185至189頁） ⑵告訴人Ａ２５與詐欺集團成員之 LINE對話紀錄擷圖（偵20202卷四第195至211頁） ⑶匯款單（偵20202卷四第190至191頁） ⑷中國信託銀行帳號000000000000、000000000000、000000000000號、第一銀行帳號00000000000號帳戶交易明細（偵20202卷一第192頁、偵20202卷二第232、323頁、偵20202卷三第12頁） 24 Ａ２６ 111年4月13日14時08分 3,000,000 游文勛中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月13日14時9分、14時16分、14時22分、14時30分、14時51分、15時6分，匯款496500元、496885元、475350元、439850元、496600元、499700元至鄭千純合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶 111年4月13日14時17分、14時26分、14時33分、14時38分、15時4分、15時16分，匯款499670元、499660元、499940元、499850元、495500元、475800至黃宣豪中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月13日14時25分匯款498230元至Ａ５６中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５６自111年4月13日14時58分至15時7分，各提領400000元、95000元。 ⑴告訴人Ａ２６於警詢之證述（偵20202卷四第213至215頁） ⑵告訴人Ａ２６與詐欺集團成員之 LINE對話紀錄擷圖（偵20202卷四第222至224頁） ⑶匯款單（偵20202卷四第218頁） ⑷中國信託銀行帳號000000000000、000000000000、000000000000、000000000000號、合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶交易明細（偵20202卷一第92、236頁、偵20202卷二第18至19、318頁、偵20202卷三第13、14頁） 111年4月13日15時58分匯款498290元至Ａ５７中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５７自111年4月13日16時9分至16時23分，各提領120000元、120000元、100000元、100000元、49000元。 25 Ａ２７ 111年4月6日9時32分 50,000 黃宥祥中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月6日10時33分匯款448900元至李柏威聯邦銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月6日11時4分匯款499700元至陳智盈中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月6日11時13分匯款499940元至Ａ５３中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５３自111年4月6日12時45分至13時22分，各提領382600元、30000元、60000元、10000元、10000元。 ⑴告訴人Ａ２７於警詢之證述（偵20202卷四第225至227頁） ⑵告訴人Ａ２７與詐欺集團成員之 LINE對話紀錄擷圖（偵20202卷四第228至230） ⑶匯款單、網路銀行交易明細擷圖、ATM轉帳明細（偵20202卷四第232至238頁） ⑷中國信託銀行帳號000000000000、000000000000、000000000000號、聯邦銀行帳號000000000000帳戶交易明細（偵20202卷一第256頁、偵20202卷二第358、529頁、偵20202卷三第41頁） 26 Ａ２８ 111年4月11日13時30分 200,000 黃宥祥中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月11日14時匯款199580元至鄭千純合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶 111年4月11日14時30分匯款199800元至黃宣豪中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月11日15時56分匯款499200元至Ａ５５中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５５自222年4月11日16時26分至16時37分，各提領120000元、120000元、120000元、10000元、120000元。 ⑴告訴人Ａ２８於警詢之證述（偵20202卷四第239至251頁） ⑵匯款單（偵20202卷四第252至271頁） ⑶中國信託銀行帳號000000000000、000000000000、000000000000、合作金庫銀行帳號0000000000000號戶交易明細（偵20202卷一第192頁、偵20202卷二第261、317頁、偵20202卷三第12頁） 27 Ａ２９ 111年4月11日9時19分 90,000 陳懿筑聯邦銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月11日9時46分匯款187950元至李遠揚國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月11日10時18分匯款498600元至黃宣豪中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月11日10時40分匯款498200元至Ａ５６中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５６自111年4月11日11時52分至14時58分，各提領400000元、70000元、40000元。 ⑴告訴人Ａ２９於警詢之證述（偵20202卷四第277至278頁） ⑵匯款單（偵20202卷四第280至284頁） ⑶聯邦銀行帳號000000000000號、中國信託銀行帳號000000000000、000000000000、000000000000、000000000000號、國泰世華銀行帳號000000000000號、合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶交易明細（偵20202卷一第90、238、358頁、偵20202卷二第266、319、346、347頁、偵20202卷三第11、16頁） 111年4月19日15時36分 2,500,000 張紹墉中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月19日15時38分匯款497500元至鄭千純合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶 111年4月19日15時42分匯款499950元至黃宣豪中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月19日16時1分匯款498590元至Ａ５７中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５７自111年4月19日17時13分至19時17分，各提領100000元、100000元、100000元、100000元、90000元、4000元 111年4月19日15時53分匯款499600元至李遠揚國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月19日15時53分匯款499850元至黃宣豪中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 28 Ａ３０ 111年4月25日11時57分 400,000 侯天池中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月25日12時5分匯款451200元至吳正文臺灣銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月25日12時13分匯款452000元至黃宣豪中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月25日12時26分匯款498970元至Ａ５７中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５７自111年4月25日13時46分至14時28分，各提領495400元、2000元、1000元。 ⑴告訴人Ａ３０於警詢之證述（偵20202卷四第293至297頁） ⑵告訴人Ａ３０與詐欺集團成員之 LINE對話紀錄擷圖（偵20202卷四第314至322頁） ⑶網路銀行轉帳交易明細擷圖、匯款單（偵20202卷四第298、301至313頁） ⑷中國信託銀行帳號000000000000、000000000000、000000000000、000000000000、000000000000號、臺灣銀行帳號000000000000號、台新銀行帳號00000000000000號、合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶交易明細（偵20202卷一第96、155、239、380、508頁、偵20202卷二第305、312頁、偵20202卷三第19頁） 111年4月25日14時56分匯款498980元至Ａ５４中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５４自111年4月25日15時3分至111年4月26日14時12分，各提領120000元、120000元、120000元、100000元、31000元、1000元。 111年4月29日10時14分 200,000 賴睿台新銀行帳號00000000000000號帳戶 111年4月29日10時50分匯款279800元至陳桓華合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶 111年4月29日11時27分匯款499890元至黃宣豪中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月29日11時29分匯款499860元至Ａ５６中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５６自111年4月29日12時19分至12時35分，各提領450000元、49000元。 29 Ａ３１ 111年4月19日10時30分、10時32、11時19分 50,000、3,000、10,000 張紹墉永豐銀行帳號00000000000000號帳戶 111年4月19日14時37分匯款94500元至池易霖第一銀行帳號00000000000號帳戶 111年4月19日14時47分匯款95000元至黃宣豪中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月19日15時15分匯款498570元至Ａ５６中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５６自111年4月19日15時24分至34分，各提領100000元、100000元、100000元、100000元、95000元。 ⑴告訴人Ａ３１於警詢之證述（偵20202卷四第323至331頁） ⑵匯款單（偵20202卷四第338頁） ⑶永豐銀行帳號00000000000000號、第一銀行帳號00000000000號、中國信託銀行帳號000000000000、000000000000號帳戶交易明細（偵20202卷一第95、366頁、偵20202卷二第324頁、偵20202卷三第16頁） 30 Ａ３２ 111年4月19日13時34分 85,600 張紹墉永豐銀行帳號00000000000000號帳戶 111年4月19日14時37分匯款94500元至池易霖第一銀行帳號00000000000號帳戶 111年4月19日14時47分匯款95000元至黃宣豪中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月19日15時15分匯款498570元至Ａ５６中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５６自111年4月19日15時24分至15時34分，各提領100000元、100000元、100000元、100000元、95000元。 ⑴告訴人Ａ３２於警詢之證述（偵20202卷四第339至345頁） ⑵告訴人Ａ３２與詐欺集團成員之 LINE對話紀錄擷圖（偵20202卷四第347、349、351、355、360、362至363、369、374、378頁） ⑶網路銀行轉帳交易明細擷圖（偵20202卷四第346至378頁） ⑷永豐銀行帳號00000000000000號、第一銀行帳號00000000000號、中國信託銀行帳號000000000000、000000000000號帳戶交易明細（偵20202卷一第95、366頁、偵20202卷二第324頁、偵20202卷三第16頁） 31 Ａ３３ 111年4月29日10時01分 570,000 賴睿台新銀行帳號00000000000000號帳戶 111年4月29日10時50分匯款279800元至陳桓華合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶 111年4月29日11時27分匯款499890元至黃宣豪中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月29日11時29分匯款499860元至Ａ５６中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５６111年4月29日12時19分、35分各提領450000元、49000元。 ⑴告訴人Ａ３３於警詢之證述（偵20202卷四第387至391頁） ⑵匯款單（偵20202卷四第392至399頁） ⑶中國信託銀行帳號000000000000、000000000000號、台新銀行帳號00000000000000號、合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶交易明細（偵20202卷一第96、380頁、偵20202卷二第312頁、偵20202卷三第19頁） 32 Ａ３４ 111年4月29日11時14分 470,000 賴睿台新銀行帳號00000000000000號帳戶 111年4月29日11時50分匯款468300元至陳桓華合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶 111年4月29日12時13分匯款499915元至黃宣豪中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月29日12時15分匯款499870元至Ａ５４中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５４自111年4月29日13時10分至14時33分各提領380000元、112000元、5000元、3000元 ⑴告訴人Ａ３４於警詢之證述（偵20202卷四第401至402頁） ⑵告訴人Ａ３４與詐欺集團成員之 LINE對話紀錄擷圖（偵20202卷四第403至404頁） ⑶匯款單、網路銀行轉帳交易明細擷圖（偵20202卷四第403至411頁） ⑷中國信託銀行帳號000000000000、000000000000號、台新銀行帳號00000000000000號、合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶交易明細（偵20202卷一第156、380頁、偵20202卷二第312頁、偵20202卷三第19頁） 33 Ａ３５ 111年4月29日11時5分 910,000 賴睿台新銀行帳號00000000000000號帳戶 111年4月29日11時25分匯款425700元至陳桓華合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶 111年4月29日11時46分匯款499890元至黃宣豪中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月29日11時47分匯款499860元至Ａ５５中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５５自111年4月29日12時14分至111年5月1日3時32分，各提領430000元、43000元、3000元。 ⑴告訴人Ａ３５於警詢之證述（偵20202卷四第415至416頁） ⑵告訴人Ａ３５與詐欺集團成員之 LINE對話紀錄擷圖（偵20202卷四第417至425頁） ⑶匯款單、網路銀行轉帳交易明細擷圖（偵20202卷四第426至430頁） ⑷中國信託銀行帳號000000000000、000000000000、000000000000號、台新銀行帳號00000000000000號、合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶交易明細（偵20202卷一第156、195、380頁、偵20202卷二第312頁、偵20202卷三第19頁） 111年4月29日11時40分匯款499700元至陳桓華合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶 111年4月29日12時13分匯款499915元至黃宣豪中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月29日12時15分匯款499870元至Ａ５４中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５４自111年4月29日13時10分至14時33分各提領380000元、112000元、5000元、3000元。 34 Ａ３６ 111年4月13日9時54分 30,000 游文勛中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月13日13時5分匯款95000元至鄭千純合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶 111年4月13日14時17分匯款499670元至黃宣豪中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月13日14時25分匯款498230元至Ａ５６中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５６111年4月13日14時58分、15時7分各提領400000元、95000元。 ⑴告訴人Ａ３６於警詢之證述（偵20202卷四第431至435頁） ⑵告訴人Ａ３６與詐欺集團成員之 LINE對話紀錄擷圖（偵20202卷四第437至449頁） ⑶中國信託銀行帳號000000000000、000000000000、000000000000、000000000000號、合作金庫銀行帳號0000000000000號、臺灣銀行帳號000000000000號帳戶交易明細（偵20202卷一第92、193頁、偵20202卷二第17、28、304、318頁、偵20202卷三第13、16頁） 111年4月13日9時59分 30,000 游文勛中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月13日10時01分 30,000 游文勛中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月19日10時10分 1,500,000 游文勛中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月19日10時44分匯款458600元至吳正文臺灣銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月19日11時17分匯款586900元至黃宣豪中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月19日11時38分匯款498540元至Ａ５５中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５５於111年4月19日12時15分、12時28分、13時21分，各提領440000元、49000元、3192元。 111年4月19日11時9分匯款397800元至吳正文臺灣銀行帳號000000000000號帳戶 35 Ａ３７ 111年4月13日10時15分 30,000 游文勛中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月13日13時5分匯款95000元至鄭千純合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶 111年4月13日14時17分匯款499670元至黃宣豪中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月13日14時25分匯款498230元至Ａ５６中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５６111年4月13日14時58分、15時7分各提領400000元、95000元。 ⑴告訴人Ａ３７於警詢之證述（偵20202卷四第451至454頁） ⑵告訴人Ａ３７與詐欺集團成員之 LINE對話紀錄擷圖（偵20202卷四第465至469頁） ⑶ATM轉帳明細、網路銀行轉帳交易明細擷圖（偵20202卷四第456至464頁） ⑷中國信託銀行帳號000000000000、000000000000、000000000000號、合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶交易明細（偵20202卷一第92頁、偵20202卷二第17、18、318頁、偵20202卷三第13至14頁） 36 Ａ３８ 111年4月15日13時39分 50,000 吳向榮台新銀行帳號00000000000000號帳戶 111年4月15日14時15分匯款483160元至鄭千純永豐銀行帳號00000000000000號帳戶 111年4月15日14時51分匯款491500元至黃宣豪中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月15日14時54分匯款498280元至Ａ５６中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５６111年4月15日15時11分、28分各提領400000元、100000元。 ⑴告訴人Ａ３８於警詢之證述（偵20202卷四第471至472頁） ⑵告訴人Ａ３８與詐欺集團成員之 LINE對話紀錄擷圖（偵20202卷四第477至478頁） ⑶匯款單、網路銀行轉帳交易明細擷圖（偵20202卷四第473至478頁） ⑷台新銀行帳號00000000000000號、永豐銀行帳號00000000000000號、中國信託銀行帳號000000000000、000000000000號帳戶交易明細（偵20202卷一第92、374頁、偵20202卷二第363頁、偵20202卷三第15頁） 111年4月15日13時42分 50,000 吳向榮台新銀行帳號00000000000000號帳戶 37 Ａ３９ 111年4月15日11時20分 40,000 吳向榮台新銀行帳號00000000000000號帳戶 111年4月15日12時10分匯款87900元至鄭千純永豐銀行帳號00000000000000號帳戶 111年4月15日12時44分匯款276500元至黃宣豪中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月15日13時51分匯款498240元至Ａ５４中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５４111年4月15日14時21分、31分、111年4月17日16時46分，各提領380000元、108000元、3000元。 ⑴告訴人Ａ３９於警詢之證述（偵20202卷五第3至5頁） ⑵告訴人Ａ３９與詐欺集團成員之 LINE對話紀錄擷圖（偵20202卷五第10至28頁） ⑶網路銀行轉帳交易明細擷圖、匯款單（偵20202卷五第6至10頁） ⑷台新銀行帳號00000000000000號、永豐銀行帳號00000000000000號、中國信託銀行帳號000000000000、000000000000號帳戶交易明細（偵20202卷一第153、374頁、偵20202卷二第362頁、偵20202卷三第15頁） 38 盧俊安 111年4月15日10時24分 40,000 吳向榮台新銀行帳號00000000000000號帳戶 111年4月15日10時51分匯款189680元至鄭千純永豐銀行帳號00000000000000號帳戶 111年4月15日12時44分匯款276500元至黃宣豪中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月15日13時51分匯款498240元至Ａ５４中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５４111年4月15日14時21分、31分、111年4月17日16時46分，各提領380000元、108000元、3000元。 ⑴告訴人盧俊安於警詢之證述（偵20202卷五第29至31頁） ⑵告訴人盧俊安與詐欺集團成員之 LINE對話紀錄擷圖（偵20202卷五第35至36、38頁） ⑶網路銀行轉帳交易明細擷圖（偵20202卷五第33至34頁） ⑷台新銀行帳號00000000000000號、永豐銀行帳號00000000000000號、中國信託銀行帳號000000000000、000000000000號帳戶交易明細（偵20202卷一第153、374頁、偵20202卷二第362頁、偵20202卷三第15頁） 39 Ａ４０ 111年4月12日12時44分 300,000 陳家偉中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月12日12時48分匯款497600元至鄭千純合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶 111年4月12日13時15分匯款499650元至黃宣豪中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月12日13時19分匯款498200元至Ａ５７中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５７111年4月12日14時34分、48分各提領448200元、4000元。 ⑴告訴人Ａ４０於警詢之證述（偵20202卷五第41至43頁） ⑵告訴人Ａ４０與詐欺集團成員之 LINE對話紀錄擷圖（偵20202卷五第50至54頁） ⑶匯款單、網路銀行轉帳交易明細擷圖（偵20202卷五第48至49、55至61頁） ⑷中國信託銀行帳號000000000000、000000000000、000000000000號、合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶交易明細（偵20202卷一第235、529頁、偵20202卷二第317頁、偵20202卷三第13頁） 40 Ａ４１ 111年4月21日10時33分 200,000 吳東羚第一銀行帳號00000000000號帳戶 111年4月21日10時43分匯款199720元至池易霖中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月21日13時8分匯款499930元至黃宣豪中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月21日13時9分匯款498840元至Ａ５７中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５７111年4月21日15時9分、19分、19時49分各提領476900元、12000元、4000元。 ⑴告訴人Ａ４１於警詢之證述（偵20202卷五第63至65頁） ⑵告訴人Ａ４１與詐欺集團成員之 LINE對話紀錄擷圖（偵20202卷五第69至76頁） ⑶匯款單（偵20202卷五第78頁） ⑷第一銀行帳號00000000000號、中國信託銀行帳號000000000000、000000000000、000000000000明細（偵20202卷一第239、354頁、偵20202卷二第380頁、偵20202卷三第18頁） 41 Ａ４２ 111年4月21日12時30分 695,000 吳東羚第一銀行帳號00000000000號帳戶 111年4月21日12時57分匯款499830元至池易霖中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月21日13時8分匯款499930元至黃宣豪中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月21日13時9分匯款498840元至Ａ５７中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５７111年4月21日15時9分、19分、19時49分各提領476900元、12000元、4000元。 ⑴告訴人Ａ４２於警詢之證述（偵20202卷五第79至81頁） ⑵告訴人Ａ４２與詐欺集團成員之 LINE對話紀錄擷圖（偵20202卷五第84、86頁） ⑶匯款單（偵20202卷五第82至83頁） ⑷第一銀行帳號00000000000號、中國信託銀行帳號000000000000、000000000000、000000000000明細（偵20202卷一第239、354頁、偵20202卷二第380頁、偵20202卷三第18頁） 42 Ａ４３ 111年4月21日11時5分 50,000 吳東羚第一銀行帳號00000000000號帳戶 111年4月21日12時57分匯款499830元至池易霖中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月21日13時8分匯款499930元至黃宣豪中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月21日13時9分匯款498840元至Ａ５７中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５７111年4月21日15時9分、19分、19時49分各提領476900元、12000元、4000元。 ⑴告訴人Ａ４３於警詢之證述（偵20202卷五第87至88頁） ⑵匯款單、網路銀行轉帳交易明細擷圖、街口支付APP畫面擷圖（偵20202卷五第91至93頁） ⑶第一銀行帳號00000000000號、中國信託銀行帳號000000000000、000000000000、000000000000明細（偵20202卷一第239、354頁、偵20202卷二第380頁、偵20202卷三第18頁） 111年4月21日11時13分 21,000 43 Ａ４４ 111年4月12日12時44分 30,000 陳家偉中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月12日12時48分匯款497600元至鄭千純合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶 111年4月12日13時15分匯款499650元至黃宣豪中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月12日13時19分匯款498200元至Ａ５７中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５７111年4月12日14時34分、48分各提領448200元、40000元。 ⑴告訴人Ａ４４於警詢之證述（偵20202卷五第97至103頁） ⑵告訴人Ａ４４與詐欺集團成員之 LINE對話紀錄擷圖（偵20202卷五第104至109頁） ⑶網路銀行轉帳交易明細擷圖（偵20202卷五第110至121頁） ⑷中國信託銀行帳號000000000000、000000000000、000000000000號、合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶交易明細（偵20202卷一第235、529頁、偵20202卷二第317頁、偵20202卷三第13頁） 44 Ａ４５ 111年4月12日12時33分 200,000 陳家偉中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月12日12時48分匯款497600元至鄭千純合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶 111年4月12日13時15分匯款499650元至黃宣豪中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月12日13時19分匯款498200元至Ａ５７中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５７111年4月12日14時34分、48分各提領448200元、40000元。 ⑴告訴人Ａ４５於警詢之證述（偵20202卷五第123至128頁） ⑵告訴人Ａ４５與詐欺集團成員之 LINE對話紀錄擷圖（偵20202卷五第132至133頁） ⑶網路銀行轉帳交易明細擷圖、匯款單（偵20202卷五第129至131頁） ⑷中國信託銀行帳號000000000000、000000000000、000000000000號、合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶交易明細（偵20202卷一第235、529頁、偵20202卷二第317頁、偵20202卷三第13頁） 45 Ａ４６ 111年5月3日10時4分 1,043,000 林佩妤中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年5月3日10時56分匯款499510元至陳桓華第一銀行帳號00000000000號帳戶 111年5月3日11時27分匯款499900元至張淙淟中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年5月3日12時7分匯款499820元至Ａ５７中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５７111年5月3日13時36分、15時29分、21時43分各提領433300元、60000元、7200元。 ⑴告訴人Ａ４６於警詢之證述（偵20202卷五第135至136頁） ⑵告訴人Ａ４６與詐欺集團成員之 LINE對話紀錄擷圖（偵20202卷卷五第140至144頁） ⑶匯款單（偵20202卷卷五第139頁） ⑷中國信託銀行帳號000000000000、000000000000、000000000000號、合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶交易明細（偵20202卷一第240頁、偵20202卷二第293、410頁、偵20202卷三第40頁） 46 Ａ４７ 111年5月3日10時51分 1,000,000 林佩妤中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年5月3日10時56分匯款499510元至陳桓華第一銀行帳號00000000000號帳戶 111年5月3日11時27分匯款499900元至張淙淟中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年5月3日12時7分匯款499820元至Ａ５７中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５７111年5月3日13時36分、15時29分、21時43分各提領433300元、60000元、7200元。 ⑴告訴人Ａ４７於警詢之證述（偵20202卷五第145至147頁） ⑵告訴人Ａ４７與詐欺集團成員之 LINE對話紀錄擷圖（偵20202卷五第153至156頁） ⑶匯款單、網路銀行轉帳交易明細擷圖（偵20202卷五第148至152頁） ⑷中國信託銀行帳號000000000000、000000000000、000000000000號、合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶交易明細（偵20202卷一第240頁、偵20202卷二第293、410頁、偵20202卷三第40頁） 47 Ａ４８ 111年5月6日11時39分 1,000,000 林佩妤中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年5月6日11時58分匯款499910元至陳桓華第一銀行帳號00000000000號帳戶 111年5月6日11時59分匯款499900元至張淙淟中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年5月6日12時12分匯款465890元至Ａ５７中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５７111年5月6日14時14分至26分各提領100000元、100000元、100000元、100000元、65000元。 ⑴告訴人Ａ４８於警詢之證述（偵20202卷五第159至160頁） ⑵告訴人Ａ４８與詐欺集團成員之 LINE對話紀錄擷圖（偵20202卷五第166頁） ⑶匯款單（偵20202卷五第161至162頁） ⑷中國信託銀行帳號000000000000、000000000000、000000000000號、合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶交易明細（偵20202卷一第241頁、偵20202卷二第296至297、411頁、偵20202卷三第46頁） 48 Ａ４９ 111年4月25日11時25分 1,200,000 侯天池中國信託託銀行帳號00000000000000號帳戶 111年4月25日11時28分匯款499930元至李遠揚中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月25日11時30分匯款499870元至黃宣豪中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月25日12時26分匯款498970元至Ａ５７中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５７111年4月25日13時46分、16時25分、1111年4月26日14時28分各提領495400元、2000元、1000元。 ⑴告訴人Ａ４９於警詢之證述（偵20202卷五第167至168頁） ⑵告訴人Ａ４９與詐欺集團成員之 LINE對話紀錄擷圖（偵20202卷五第169、173、176至200頁） ⑶網路銀行轉帳交易明細擷圖（偵20202卷五第169至176頁） ⑷台新銀行帳號00000000000000號、中國信託銀行帳號000000000000、000000000000、000000000000號帳戶交易明細（偵20202卷一第239頁、偵20202卷二第289、402頁、偵20202卷三第18頁） 49 Ａ５０ 111年6月14日11時41分 300,000 簡家玉元大銀行帳號00000000000000號帳戶 111年6月14日11時45分、12時32分各匯款297800、335600元至陳幸子中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年6月14日12時37分、14時36分各匯款520000、480300元至郭奕麟中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年6月14日15時1分匯款498650元至Ａ５７中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 Ａ５７111年6月14日15時13分至111年6月15日14時5分，各提領46000元、54000元、33000元、57000元、55000元、45000元、90000元、10000元、70000元、30000元、3000元。 ⑴告訴人Ａ５０於警詢之證述（偵3403卷第37至39頁） ⑵告訴人Ａ５０與詐欺集團成員之 LINE對話紀錄擷圖（偵3403卷第42至44頁） ⑶匯款單、網路銀行轉帳交易明細擷圖（偵3403卷第41至42、44頁） ⑷元大銀行帳號00000000000000號、中國信託銀行帳號000000000000、000000000000、000000000000號帳戶交易明細（偵3403卷第55、61至62、65、66頁、偵20202卷一第249頁）附表三：
編號 被害人(是否提告) 匯款時間 匯款金額(元) 匯入之帳戶(第一層) 匯至第二層帳戶之時間、金額及戶名 匯至第三層帳戶之時間、金額及戶名 匯至第四層帳戶之時間、金額及戶名 1 Ａ１４(否) 111年5月3日14時 2,000,000 洪怡中合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶 111年5月3日14時18分匯款0000000元至陳宗程華南銀行帳號000000000000號帳戶 111年5月3日14時21分匯款916950元至江宓錡中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年5月3日16時13分匯款420000元至Ａ５６中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 2 Ａ１５ 111年4月11日8時48分 100,000 陳懿筑聯邦銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月11日9時46分匯款187950元至李遠揚國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月11日10時18分匯款498600元至黃宣豪中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月11日10時40分匯款498200元至Ａ５６中國信託銀行帳號000000000000號帳戶
附錄本案論罪科刑法條：
組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
中華民國刑法第339條之4犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
修正後洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。