臺灣士林地方法院刑事判決115年度審訴字第1662號公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官被 告 王建興上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（115年度偵字第15619號），本院判決如下：
主 文本件追加起訴不受理。
理 由
一、追加起訴意旨詳如附件追加起訴書所載。
二、按於第一審言詞辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之誣告罪，追加起訴，刑事訴訟法第265條第1項定有明文。又按起訴之程序違背規定者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第1款、第307條亦分別定有明文。
三、經查，本院113年度審訴字第1130號案件，業於民國115年7月21日辯論終結，並定於115年8月11日宣判，此有審判筆錄在卷可參，惟本件於115年7月30日才提起本件追加起訴，此有臺灣士林地方法院檢察署115年7月30日士檢以玉115偵15619字第1159048431號函上本院收文戳章1個附卷可憑，本件追加起訴既係於第一審言詞辯論終結後提出，自與刑事訴訟法第265條第1項之規定不符，其追加起訴並不合法，本院自應為不受理之諭知，爰不經言詞辯論，逕以判決駁回。
四、依刑事訴訟法第303條第1款、第307條，判決如主文。中 華 民 國 115 年 10 月 16 日
刑事第十一庭 法 官 林于捷以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後 10 日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20
日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。
書記官 謝佳穎中 華 民 國 115 年 10 月 19 日附件：
臺灣士林地方檢察署檢察官追加起訴書
115年度偵字第15619號被 告 王建興 男 72歲（民國00年0月0日生）
住○○市○○區○○街00○0號居臺北市○○區○○路00號10樓之3國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺案件，業經偵查終結，認與臺灣士林地方法院能股審理之115年度審訴字第1130號案件，屬1人犯數罪之相牽連案件，認應追加起訴，茲將追加之犯罪事實、證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、王建興知悉金融帳戶為個人信用、財產之重要表徵，而犯罪集團為掩飾不法行徑，避免遭執法人員追查，經常利用他人之金融帳戶掩人耳目，依其智識經驗，更可預見有償收集他人之金融帳戶，帳戶恐遭犯罪集團用以遂行詐欺取財犯行，並產生遮斷詐欺犯罪所得之來源、去向之效果，且如提供帳戶供人使用後再依指示提領款交付，即屬提領詐欺犯罪贓款之行為（即俗稱之車手），竟仍於民國114年5月29日前某日，在不詳地點，將其申辦之陽信商業銀行帳號000-000000000000號帳戶資料（下稱本案帳戶）交予真實姓名年籍不詳自稱「美玲」之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員取得上開帳戶資料後，即共同意圖為自己或第三人不法之所有，基於詐欺取財及洗錢等犯意聯絡，於114年5月21日，以交友軟體OMI暱稱「范丞諺」向劉靈惠佯稱：受傷需醫藥費、工程無法完工不能如期發薪水云云，致劉靈惠陷於錯誤，而於附表所示之匯款時間，匯款如附表所示金額至本案帳戶，再由王建興依「美玲」之指示，於115年8月7日，前往陽信商業銀行吉林分行提領該筆款項後，騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車，在捷運龍山寺站前公園處交付予「美玲」，以此方式掩飾、隱匿詐欺集團之犯罪所得來源、去向。嗣因劉靈惠發覺有異而報警處理，始查悉上情。
二、案經劉靈惠訴由臺北市政府警察局士林分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：編號 證據名稱 待證事實 1 被告王建興於於警詢之供述 坦承全部犯行。 2 告訴人劉靈惠於警詢之指訴 證明全部犯罪事實。 3 告訴人與詐欺集團之對話紀錄截圖1份 證明告訴人因陷於假交友之詐術，而有附表所示財產損失。 4 本案帳戶歷史交易明細1份 證明告訴人轉入本案帳戶之款項，旋於114年8月7日遭被告提領之事實。
二、核被告王建興所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、違反洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。
三、按1人犯數罪，為相牽連案件，且第一審言詞辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪追加起訴，刑事訴訟法第7條第1款、第265條第1項分別定有明文。查被告前因涉犯詐欺案件，經本署檢察官以115年度偵字第7330號提起公訴，現由貴院(能股)以115年度審訴字第1130號審理中，有該案起訴書、本署刑案資料查註紀錄表在卷可參，為期訴訟經濟，爰依法追加起訴。
四、依刑事訴訟法第251條第1項、第265條第1項追加提起公訴。此 致臺灣士林地方法院中 華 民 國 115 年 7 月 21 日
檢 察 官 洪婉婷本件證明與原本無異中 華 民 國 115 年 7 月 25 日
書 記 官 許雅婷附錄本案所犯法條:刑法第339條中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
編號 被害人 詐騙時間 詐騙方式 匯款時間 匯款金額(新臺幣) 匯入帳戶 1 劉靈惠(提告) 114年6月19日許 假交友 114年8月6日15時17分許 50,000元 陽信銀行000-000000000000 114年6月19日許 假交友 114年8月6日15時19分許 50,000元 陽信銀行000-000000000000 114年6月19日許 假交友 114年8月7日09時02分許 50,000元 陽信銀行000-000000000000