臺灣士林地方法院刑事判決115年度審訴字第702號公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官被 告 YEUNG HIN HANG（中文名：楊衍恒）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第24319號），於準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，裁定進行簡式審判程序，並判決如下：
主 文YEUNG HIN HANG犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月，並於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除就證據部分補充「被告YEUNG HINHANG於本院準備程序時之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書（如附件）之記載。
二、論罪科刑：㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共
同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。
㈡被告與「水母」、「金魚」、「創金國際」及本案詐欺集團
不詳成員間，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯；被告多次提領同一告訴人受騙所匯款項，在時間及空間上具有密切之關連性，依一般社會通常觀念難以強行分離，係為達同一目的，而侵害同一法益，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續實施，合為包括一行為予以評價，較為合理，應論以接續犯之一罪；被告係以一行為觸犯上開數罪名，屬想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
㈢被告行為後，新修正之詐欺犯罪危害防制條例第47條減刑規
定於民國115年1月21日公布施行、同年月23日生效；本次修法後，詐欺犯罪行為人因調解所支付之金額，未必少於現行條文所規定之犯罪所得，亦非必減輕（或免除）其刑，故修正後之規定並未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，自應適用行為時即修正前之規定。查被告就本案犯罪事實，於偵查及歷次審判中均為自白，且自陳本案犯罪所得已於114年之另案中繳交等語，此有本院114年度訴字第918號判決附卷可憑，依修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑；另被告原應依洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑，然所犯洗錢罪部分因屬裁判上一罪之輕罪，爰由本院於後續量刑時一併審酌。
㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌詐欺集團猖獗多時，詐騙行
為對於社會秩序及廣大民眾財產法益之侵害甚鉅，被告正值青壯，不思以己身之力，透過正當途徑賺取所需，竟參與詐欺集團擔任提款車手之工作，將詐欺贓款上繳詐欺集團，製造金流斷點，增加檢警機關查緝之難度，所為應予非難；兼衡被告犯罪後坦承犯行，然未與告訴人和解或為任何賠償；兼衡被告之素行、本案犯罪之動機、目的、手段、情節、所獲利益、告訴人所受財產損失程度，及被告自陳高中畢業之智識程度、入監前為待業中、需扶養2名子女之家庭生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。
㈤被告為香港籍之外國人，在我國期間未能遵守我國法制，涉
犯刑事犯罪，而受有期徒刑以上刑之宣告，審酌其在我國境內擔任提款車手，損害我國人民之財產權，嚴重破壞我國治安及社會安全，並不適宜在我國居留，於刑之執行完畢或赦免後，有驅逐出境之必要，爰依刑法第95條規定，併諭知被告於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。
三、沒收部分：㈠被告因本案詐欺行為獲得港幣8,000元之報酬，為其犯罪所得
，然已於另案中繳交，並經本院全數宣告沒收，有本院114年度訴字第918號判決附卷可佐，如予以重複沒收，有過苛之虞，依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收或追徵。
㈡另被告就本件提領之款項，業已依指示轉交詐欺集團其他成
員，卷內尚無事證足以證明被告仍就該款項自行收執或享有共同處分權，如依洗錢防制法第25條第1項規定，就此洗錢之財物對被告宣告沒收，相較被告參與犯罪程度及分工情形，恐不符比例原則而有過苛之虞，亦不予宣告沒收。
四、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官郭宇倢提起公訴，檢察官靳開聖、鄧瑄瑋到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 10 月 6 日
刑事第十一庭 法 官 蔡汎沂以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
書記官 吳昭穎中 華 民 國 115 年 10 月 6 日附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條之4犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。附件:
臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第24319號被 告 YEUNG HIN HANG （中文名：楊衍桓）上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、YEUNG HIN HANG（中文名：楊衍恒，下稱楊衍恒）與真實姓名年籍不詳Telegram暱稱「水母」、「金魚」、「創金國際」及本案詐欺集團不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團成員以附表所示方式詐騙如附表所示之人，致其陷於錯誤，於附表所示時間，匯款如附表所示金額至附表所示之帳戶。楊衍桓再依「創金國際」指示於附表所示時間、地點，提領如附表所示金額，再將提領之款項依「創金國際」之指示交予「水母」，以此方式隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。
二、案經附表所示之人訴由臺北市政府警察局士林分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、上揭犯罪事實，業據被告楊衍恒坦承不諱，核與附表所示之告訴人於警詢時之指訴相符，並有監視器畫面截圖、附表所示帳戶之交易明細等附卷可稽，足徵被告自白應與事實相符，其犯嫌應堪認定。
二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款加重詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段洗錢等罪嫌。被告以一行為觸犯上開2罪名，為想像競合，請從一重論以加重詐欺取財罪嫌。被告與「水母」、「金魚」、「創金國際」及本案詐欺集團不詳成員間，具犯意聯絡、行為分擔，請論以共同正犯。被告之犯罪所得港幣2,000元，請依刑法38條之1第1項宣告沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此 致臺灣士林地方法院中 華 民 國 115 年 2 月 24 日
檢 察 官 郭宇倢本件正本證明與原本無異中 華 民 國 115 年 3 月 5 日
書 記 官 黃喻萍附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表（金額均為新臺幣）編號 告訴人 詐欺方式 匯款時間 匯款金額 匯入帳戶 提領時間 提領地點 提領金額 1 林美蘭 假網拍 114年5月26日16時38分 2萬9,988元 000-00000000000000 114年5月26日16時43分 臺北市○○區○○○路0段000號 2萬5元 114年5月26日16時39分 2萬5,123元 114年5月26日16時44分 2萬5元 114年5月26日16時45分 1萬5,005元