臺灣士林地方法院刑事判決115年度審訴字第925號公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官被 告 詹豐遠上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（115年度偵字第2192號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，且聽取當事人之意見後，本院裁定改依簡式審判程序審理，並判決如下：
主 文詹豐遠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。
未扣案之「旺鴻投資股份有限公司」、「柯王中」印文各壹枚沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣肆萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實一、第1行「詹家泓」後補充「（由本院另行審結）」、第12至13行「先由本案詐欺集團成員向徐理佯稱：可先提領出部分現金云云」補充為「先由本案詐欺集團成員向徐理佯稱：可投資獲利云云，徐理於114年3月間交付現金即美金20萬元予前來收取款項之詐欺集團成員及匯款共200萬（前開金額無證據證明為被告所知悉）至指定帳戶後，前開金額旋遭提領、轉匯一空，本案詐欺集團成員為取信徐理，又向其佯稱：可先出金300萬元云云」；證據部分補充「被告詹豐遠於本院準備程序及審理時之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書（如附件）之記載。
二、論罪科刑：㈠被告行為後，新修正之詐欺犯罪危害防制條例第47條減刑規
定於民國115年1月21日公布施行、同年月23日生效；本次修法後，詐欺犯罪行為人因調解所支付之金額，未必少於現行條文所規定之犯罪所得，亦非必減輕（或免除）其刑，故修正後之規定並未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，自應適用行為時即修正前之規定。
㈡核被告詹豐遠所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造
私文書罪、同法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。
㈢被告與「瘋狂越位」、「瘋狂啦啦隊」、「瑪莉歐」、「Mon
ey」及本案詐欺集團不詳成員間，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯；被告與所屬上開詐欺集團內成員就偽造印文之行為，屬偽造私文書之階段行為，再偽造私文書後並持以行使，其偽造之低度行為，均為行使之高度行為所吸收，不另論罪；被告係以一行為觸犯上開數罪名，屬想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
㈣被告雖於偵查中、本院準備程序及審理時均自白犯罪，然因
其獲有犯罪所得（詳後述），迄未自動繳交，無從依修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑，就想像競合之輕罪部分，不符合洗錢防制法第23條第3項前段規定之減刑事由，無從於量刑時審酌。另被告雖於警詢時供稱：是同案被告詹家泓招募我進本案詐欺集團等語，然依被告之供述內容，詹家泓僅居於邀集加入詐欺集團之地位，尚非發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人，自與修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條後段規定不符，而無該減輕其刑或免除其刑之適用。
㈤又公訴意旨雖認被告有如起訴書犯罪事實欄之前科資料，而
構成累犯等語，然被告經臺灣臺南地方檢察署檢察官以114年度偵字第32812號移送併辦部分之犯行，尚未經判決確定及執行完畢，此有被告法院前案紀錄表可稽，依法並不構成累犯，公訴意旨此部分容有誤會，應予敘明。
㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌現今詐騙集團之詐騙事件層
出不窮、手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾因被騙受損，甚至畢生積蓄因此化為烏有之相關新聞，而被告正值青壯，竟不思以正當途徑獲取財物，反卻加入詐欺集團共同參與詐欺犯行以圖謀不法所得，侵害告訴人之財產法益，致使執法人員難以追查正犯之真實身分，其犯罪所生之危害非輕，惟念及被告犯後坦認犯行之態度，且與詐欺集團成員間之分工，非屬對全盤詐欺行為掌有指揮監督權力之核心人物，併兼衡被告素行、本案犯罪之動機、目的、手段、情節、所獲利益、被告自陳大專畢業、目前職業為洗衣工廠送貨員、月入約新臺幣（下同）4萬元、有配偶及兩位未成年子女須扶養之家庭生活與經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。
三、沒收部分：㈠按偽造之印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第2
19條定有明文。查，未扣案之現金領款簽收單上偽造之「旺鴻投資股份有限公司」、「柯王中」之印文各1枚，應依開規定宣告沒收。至偽造之現金領款簽收單，被告業已交付予告訴代理人，而非屬被告與本案詐欺集團成員所有之物，自無從宣告沒收。
㈡被告因本案詐欺行為獲得該月4萬元之報酬，業據被告供承在
卷，屬其犯罪所得，且未扣案，應依刑法第38條之1第1項、第3項之規定，宣告沒收，且如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。另告訴人前所給付或匯出之款項，固屬洗錢防制法第25條第1項所定洗錢之財物，惟前開款項並非被告所實質掌控，且卷內復無證據證明被告就前開款項有事實上之管領處分權限，是如對被告宣告沒收，容有過苛之虞，應依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。
四、據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官曹哲寧提起公訴，檢察官余秉甄到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 10 月 20 日
刑事第十一庭 法 官 蔡汎沂以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
書記官 吳昭穎中 華 民 國 115 年 10 月 20 日附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。
中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附件:
臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書
115年度偵字第2192號被 告 詹家泓
詹豐遠上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、詹豐遠於民國113年12月底起，經由詹家泓招募，而加入真實姓名年籍不詳通訊軟體Telegram（下稱Telegram）暱稱「瘋狂越位」、「瘋狂啦啦隊」、「瑪莉歐」、「Money」等成年人所組成之三人以上，以實施詐術詐取他人財物為手段，且具有持續性、牟利性等有結構性組織之詐欺集團（下稱本案詐欺集團，詹家泓、詹豐遠涉犯參與犯罪組織罪嫌部分，均業經臺灣臺南地方檢察署檢察官以114年度偵字第32812號移送併辦，不在本件起訴範圍），由詹豐遠負責出金予被害人以營造投資獲利假象之工作（俗稱出金手），並約定每月可獲得新臺幣（下同）4萬元之報酬，而與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書及洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團成員向徐理佯稱：可先提領出部分現金云云，因而約定於114年3月14日，在徐理之女兒即祁慶柔住家（地址詳卷）面交300萬元。嗣詹豐遠先依「瘋狂越位」之指示，駕駛車牌號碼0000-00號自用小客貨車（下稱本案車輛）前往不詳之統一超商列印偽造之「旺鴻投資股份有限公司」現金領款簽收單（上印有［旺鴻投資股份有限公司］、［柯王中］之印文），再至指定地點與本案詐欺集團成員拿取欲交付予徐理之款項，復於114年3月14日14時34分許，前往上開地點，將300萬元之款項及前開現金領款簽收單交付予祁慶柔，以此方式營造徐理投資獲利之假象。嗣徐理驚覺受騙，委由祁慶柔報警處理，始查悉上情。
二、案經徐理委由祁慶柔訴由臺北市政府警察局內湖分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：編號 證據名稱 待證事實 1 被告詹家泓於警詢及偵查中之供述 坦承於113年年底招募被告詹豐遠加入本案詐欺集團，由被告詹豐遠擔任出金手工作之事實，惟辯稱：伊介紹被告詹豐遠進來工作，並沒有收到業績獎金或傭金；知道賭博是非法的，但伊對這個工作的認知是賭客贏錢伊協助出金給賭客云云。 2 被告詹豐遠於警詢及偵查中之供述 坦承依Telegram暱稱「瘋狂越位」之指示，駕駛本案車輛先前往不詳之統一超商列印偽造之「旺鴻投資股份有限公司」現金領款簽收單，再至指定地點與本案詐欺集團成員拿取欲交付予告訴人徐理之款項，復於上開時、地將300萬元之款項交付予告訴代理人，且每月可獲得月薪4萬元之事實。 3 告訴代理人祁慶柔於警詢時之指訴暨所提出之委託書 證明告訴人徐理遭本案詐欺集團成員以假投資之方式詐欺之事實。 4 告訴代理人提供之元大銀行國內匯款申請書、通訊軟體LINE對話紀錄截圖各1份 證明告訴人遭詐欺之事實。 5 本案車輛詳細資料報表、114年3月14日詹豐遠涉嫌出金300萬元予被害人監視器畫面截圖各1份 證明被告於上開時、地駕駛本案車輛將投資獲利提領之款項交付予告訴代理人之事實。
二、核被告詹家泓所為，係犯組織犯罪防制條例第4條第1項之招募他人加入犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款三人以上共犯加重詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌；核被告詹豐遠所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、同法第339條之4第1項第2款三人以上共犯加重詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告詹豐遠偽造私文書之低度行為，為行使之高度犯行所吸收，不另論罪。被告詹家泓、詹豐遠與「瘋狂越位」、「瘋狂啦啦隊」、「瑪莉歐」、「Money」及本案詐欺集團其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告詹家泓、詹豐遠均係以一行為同時觸犯上開罪名，屬想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重論以加重詐欺取財罪處斷。又被告詹豐遠有如犯罪事實欄之前科資料，有本署刑案資料查註紀錄表各1份在卷可憑，其於有期徒刑執行完畢後5年內，故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯，請審酌是否加重其刑。另偽造之「旺鴻投資股份有限公司」現金領款簽收單，業由被告詹豐遠交付予告訴代理人行使，自非屬被告詹豐遠與本案詐欺集團成員所有，爰不聲請宣告沒收，惟上開偽造現金領款簽收單所偽造「旺鴻投資股份有限公司」、「柯王中」之印文，仍請依刑法第219條之規定宣告沒收。至被告詹豐遠從事出金手之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，則請依刑法第38條之1第3項規定，追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此 致臺灣士林地方法院中 華 民 國 115 年 3 月 23 日
檢 察 官 曹哲寧本件正本證明與原本無異中 華 民 國 115 年 4 月 11 日
書 記 官 葉芸宇附錄法條：
組織犯罪防制條例第4條招募他人加入犯罪組織者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。
意圖使他人出中華民國領域外實行犯罪，而犯前項之罪者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣二千萬元以下罰金。
成年人招募未滿十八歲之人加入犯罪組織，而犯前二項之罪者，加重其刑至二分之一。
以強暴、脅迫或其他非法之方法，使他人加入犯罪組織或妨害其成員脫離者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣二千萬元以下罰金。
前四項之未遂犯罰之。
刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。
刑法第216條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
刑法第339條之4犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。