臺灣士林地方法院刑事判決115年度訴字第1083號公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官被 告 許琇華上列被告因詐欺等案件，經檢察官追加起訴（115年度偵字第17007號），本院判決如下：
主 文本件公訴不受理。
理 由
一、追加起訴意旨如附件追加起訴書所載。
二、按起訴之程序違背規定者，應諭知不受理判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第1款、第307條定有明文。次按於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之誣告罪，追加起訴，刑事訴訟法第265條第1項亦有明文。又按刑事訴訟法第265條之追加起訴，限於在第一審辯論終結前為之，如係在第一審辯論終結後始行提出追加者，則為法所不許，其追加為不合法，而應諭知不受理之判決（最高法院97年度台上字第2925號判決意旨參照）。
三、經查，臺灣士林地方檢察署（下稱士林地檢署）前以115年度偵字第4841號起訴被告許琇華違反洗錢防制法等案件、另以115年度偵字第8628號追加起訴被告詐欺等案件（下合稱前案），分別於民國115年6月9日、同年月25日繫屬本院，由本院以115年度訴字第966、967號審理，均於115年9月22日第一審辯論終結，並定於同年10月13日宣判。嗣士林地檢署再以115年度偵字第17007號追加起訴被告詐欺等案件，於115年10月2日繫屬本院，由本院以115年度訴字第1083號受理在案（下稱本案）等情，有前案審理筆錄、士林地檢署115年10月2日士檢以安115偵17007字第1159064419號函文上所蓋本院收文日期章、法院前案紀錄表在卷可稽。因本案繫屬本院之日期係在前案第一審辯論終結日期後，其追加起訴即不合法，爰不經言詞辯論，逕為不受理判決之諭知。
四、據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第1款、第307條，判決如主文。
中 華 民 國 115 年 10 月 6 日
刑事第六庭 法 官 葉伊馨上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書，「切勿逕送上級法院」。
書記官 李佾東中 華 民 國 115 年 10 月 6 日附件：
臺灣士林地方檢察署檢察官追加起訴書
115年度偵字第17007號被 告 許琇華上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，因與貴院亮股所審理之115年度訴字第967號案件，具有一人犯數罪之相牽連案件關係，應予追加起訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、許琇華於民國114年6月21日前之某日，加入由社群軟體Threads（下稱Threads）暱稱「彤穎秘書」、通訊軟體Telegram（下稱Telegram）暱稱「Jason」及不詳收水手等人所組成，對他人實施詐欺犯罪為目的，具有常習性、牟利性之結構性組織，擔任取款車手。許琇華與所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上詐欺取財、洗錢、行使偽造特種文書、行使偽造私文書之犯意聯絡，先由不詳詐欺集團成員於不詳社群平臺投放不實之贈書廣告，於114年3月1日，林覺輝經由點擊該廣告後，詐欺集團成員陸續以通訊軟體LINE（下稱LINE）暱稱「林恩茹」、「袁佳瑩」、「郭智偉」、「數雲AI系統管家」等人及LINE暱稱「力爭上游」之投資群組向林覺輝佯稱：使用「數雲AI系統管家」APP投資股票可以獲利云云，使林覺輝陷於錯誤，於114年6月24日11時7分許，在臺北市○○區○○街000號錦北公園，交付新臺幣（下同）20萬元予依詐欺集團指示前來取款之許琇華，許琇華則行使交付偽造之「長悅資本股份有限公司」存款憑證予林覺輝，並出示偽造之「長悅資本股份有限公司」工作證取信林覺輝，足生損害於前開遭冒用之公司及林覺輝。許琇華取得前開林覺輝交付之款項後，旋將款項攜至臺北市○○區○○街0號大佳河濱公園某停車場，並於同日11時30分許，轉交予該詐欺集團之不詳收水手，以此方式掩飾、隱匿詐騙款項與犯罪之關連性。
二、案經林覺輝訴由臺北市政府警察局內湖分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、上開犯罪事實，業據被告許琇華於警詢坦承不諱，核與證人即告訴代理人林覺芳於警詢時之證述情節相符，復有告訴人提供之偽造工作證及存款憑證翻拍照片、遭詐騙之對話紀錄截圖、與告訴代理人之對話紀錄截圖各乙份在卷可稽，被告犯嫌洵堪認定。
二、按詐欺犯罪危害防制條例第43條於114年12月30日修正，115年1月23日實行，該條修正新增「使人交付之財物或財產上利益達新臺幣一百萬元者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣三千萬元以下罰金。」之處罰規定，本件被告係在前開法條修正前為之犯行，自無詐欺犯罪危害防制條例第43條之適用。
三、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上詐欺取財；同法第216、210條之行使偽造私文書；同法第216條、第212條之行使偽造特種文書；違反洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告所為之偽造私文書、特種文書，即列印「長悅資本股份有限公司」存款憑證、工作證後進而行使，其偽造之低度行為復應為行使之高度行為所吸收，不另論罪。被告與所屬詐欺集團成員就前開犯罪事實，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之加重詐欺取財罪嫌處斷。另上開存款憑證、工作證均係供犯罪所用之物，請均依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定，宣告沒收。
四、按一人犯數罪者、數人共犯一罪或數罪，為相牽連之案件；於第一審言詞辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪追加起訴，刑事訴訟法第7條第1款、第265條第1項分別定有明文。
查本案被告前因詐欺等案件，經本署檢察官以115年度偵字第4841號提起公訴，現由貴院亮股以115年度訴字第967號案件審理中，係屬一人犯數罪之相牽連案件，如分離審判，可能發生重複調查或判決扞格之情形，爰依前揭法條之規定追加起訴。
五、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。此 致臺灣士林地方法院中 華 民 國 115 年 9 月 9 日
檢 察 官 高玉奇本件正本證明與原本無異中 華 民 國 115 年 9 月 21 日
書 記 官 許惠庭附錄本案所犯法條全文：
洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。
中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。