臺灣新北地方法院刑事判決 101年度簡字第7910號公 訴 人 臺灣屏東地方法院檢察署檢察官被 告 洪振寶上列被告因違反公平交易法案件，由檢察官提起公訴（100 年度偵字第2653號），經臺灣屏東地方法院移轉管轄（100 年度易字第1534號），被告就被訴事實為有罪之陳述，由本院合議庭裁定改依簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：
主 文洪振寶共同犯公平交易法第三十五條第二項之非法多層次傳銷罪，處有期徒刑叁月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事 實
一、洪振寶為英商「TVI SERVICES LIMITED」（即英國TVI 旅遊公司，下稱TVI 公司）會員，其與蔡文萍（通緝中）均明知從事多層次傳銷，其參加人所取得佣金、獎金或其他經濟利益，不得以基於介紹他人加入，而非所推廣、銷售商品、勞務之合理市價而來，竟仍基於違反公平交易法第35條第2 項之非法多層次傳銷之犯意聯絡，於民國98年間某日，在傅美華當時位在桃園縣中壢市之居所，由蔡文萍、洪振寶遊說傅美華加入TVI 公司，傅美華隨即於98年5 月26日在洪振寶陪同下，至臺灣銀行桃園分行，轉匯新臺幣（下同）802,504元至TVI 公司之帳戶，投資購買TVI 公司所發行，以250 美元為單位之旅遊券，成為TVI 公司會員；又TVI 公司會員藉投資金額購買旅遊券後，雖可持之以優惠價格於世界各地特約飯店、旅館消費使用，亦可將該旅遊券銷售他人，惟會員之主要收入來源並非基於推廣或銷售上開旅遊券之利潤，而係來自其本人及整個組織網不斷介紹他人加入活動，即由TV
I 公司提撥獎金，由電腦安排會員上、下線發展不同之2 個金字塔型組織，並以編號1 、2 、4 、8 排序，當會員編號成為第一個組織編號1 號時，可獲得500 美元獎金，成為第二個組織編號1 號時，則可再獲得1 萬美元獎金，並以後加入者所繳交之會員費等金額支應上述獎金。嗣因傅美華僅取得洪振寶於98年8 月26日匯款至其合作金庫銀行帳號0000000000000 號帳戶之390,410 元，發覺顯與投資金額不相當，而提出刑事告訴，始查悉上情。
二、案經臺灣屏東地方法院檢察署檢察官偵查起訴。理 由
一、上揭犯罪事實，業據被告洪振寶於本院審理時坦承不諱，核與告訴人傅美華於偵查中之部分指訴大致相符，並有外匯收支或交易申報書、臺灣銀行匯出匯款賣匯水單、有關被告、告訴人會員資料、下線、獲利之TVI 公司網頁列印資料、告訴人合作金庫銀行民族分行活期儲蓄存款存摺封面及內頁、被告書寫之TVI 公司投資操作流程單、TVI 公司與被告來往之電子郵件列印資料各1 份、互聯網有關TVI 公司係網路傳銷之新聞報導、本院辦理刑事案件電話紀錄查詢表各2 份、
TVI 投資心得分享之網路列印資料4 份在卷可憑；足見被告之自白係與事實相符，堪予採信。從而，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。
二、按多層次傳銷，並非均為不正當之銷售方式，惟因其變型態樣繁多，如其參加人所得之佣金、獎金或其他經濟利益，主要係基於介紹他人參加，則後參加者必因無法覓得足夠之人頭而遭經濟上之損失，其發起或推動之人則無風險，且獲暴利，可能破壞市場機能，甚或造成社會問題，故法律對此類多層次傳銷明文加以禁止，此有公平交易法第23條第1 項立法理由可參。即多層次傳銷事業中參加人之主要收入來源，若非來自推廣或銷售商品所得之合理市價，而係要靠新進會員不斷加入，使組織及會員排線體系擴大，並以後加入者繳交之費用提撥支付給先加入者，致愈晚加入會員可獲取利潤之機會相對減低，終將因組織資力不足，無法正常運作獎金制度後，成為血本無歸之受害者，此種傳銷方式即為公平交易法所禁止，違反者即負有刑責。是核被告所為，係違反公平交易法第23條所定「多層次傳銷，其參加人如取得佣金、獎金或其他經濟利益，主要係基於介紹他人加入，而非基於其所推廣或銷售商品或勞務之合理市價者，不得為之」之規定，應依公平交易法第35條第2 項規定論處。又被告與蔡文萍就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。爰審酌被告參加非法多層次傳銷，以多層次傳銷組織為手段牟取利益，而將投資風險轉嫁於後參與之投資者，助長投機風氣，擾亂社會經濟秩序，兼衡其犯罪動機、目的、手段、獲利、素行、智識程度、所生損害、犯後坦承犯行之態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，併諭知易科罰金之折算標準，以資懲儆。
三、依刑事訴訟法第449 條第2 項、第3 項，公平交易法第35條第2 項，刑法第11條前段、第28條、第41條第1 項前段，逕以簡易判決處如主文所示之刑。
四、如不服本判決，得於判決書送達之日起10日內，以書狀敘述具體理由，向本庭提出上訴。
中 華 民 國 102 年 1 月 11 日
刑事第二十一庭 法 官 洪珮婷上列正本證明與原本無異。
書記官 梁宜庭中 華 民 國 102 年 1 月 14 日附錄本判決論罪之法條：
公平交易法第35條第2 項：
違反第23條規定者，處行為人3 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣1 億元以下罰金。