臺灣新北地方法院刑事判決112年度易字第561號公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官被 告 楊立維上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第32526號），本院判決如下：
主 文楊立維犯詐欺取財罪，處有期徒刑參年。未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰伍拾萬參仟貳佰捌拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事 實
一、緣楊立維於民國110年10月6日向黃淑玲承租位於新北市○○區○○街000號4樓後方房屋，因而結識黃淑玲。詎楊立維明知其無投資之管道，亦無還款之真意及能力，且其向黃淑玲借款之理由均為捏造，竟意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之接續犯意，自000年00月間起至000年0月間止之期間，向黃淑玲佯稱其為天道盟太陽會三重分會成員，可透過投資放款獲利云云、或稱楊立維損壞他人名錶需錢周轉、協助楊立維脫離天道盟太陽會三重分會組織、父親友人急需用錢、在賭場遭他人設計、酒店消費糾紛、退休警察友人急需借款、警察友人需和解費用、楊立維管理之小弟挪用公款需錢補足、黃淑玲住處違建可能被拆除、天道盟太陽會三重分會的小弟可能會去黃淑玲住處鬧事等情云云，致黃淑玲陷於錯誤，而存款如附表一所示款項共計新臺幣(下同)616萬5,030元至楊立維指定之中華郵政股份有限公司(下稱中華郵政)三重中正路郵局帳號00000000000000號帳戶，另於如附表二第2、4欄所示時間、地點刷卡購買如第5欄所示價值之家樂福禮物卡、電影院電影票，並在如第6欄所示地點交予楊立維，價值共計294萬元；楊立維為取信於黃淑玲，則於如附表四第2欄所示時間，存款如第5欄所示款項至黃淑玲之台新銀行帳號00000000000000號帳戶，使黃淑玲誤信該等款項為其投資放款之紅利，致黃淑玲共遭詐騙679萬7,280元（616萬5,030元+294萬元-230萬7,750元=679萬7,280元）。
二、案經黃淑玲訴由新北市政府警察局三重分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。
理 由
一、按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符同法第159 條之1至第159之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，刑事訴訟法第159條之5第1項亦有規定。本案所引被告以外之人於審判外之陳述，經本院提示其等審判外陳述之內容並告以要旨，被告楊立維於本院準備程序中表示同意有證據能力等語在卷（本院卷第43頁），且檢察官、被告亦未於言詞辯論終結前對該等審判外陳述之證據資格聲明異議，應視為被告已有將該等審判外陳述作為證據之同意，且經審酌各該供述證據作成之客觀情狀，並無證明力明顯過低或係違法取得之情形，復為證明本案犯罪事實所必要，認為以之作為證據應屬適當，應有證據能力。
二、認定犯罪事實所憑之證據及理由㈠上揭犯罪事實，業據被告於本院審理中坦承不諱，並經證人
即告訴人黃淑玲於偵查及本院中證述明確，並有被告與告訴人間之110年10月6日房屋租賃契約書、手機通訊軟體對話紀錄截圖、111年11月1、16、26日、同年12月3日、111年6月18至19日之LINE對話內容截圖8張、對話錄音光碟及譯文2份、告訴人居處與新聞照片共2張、告訴人與被告之111年6月22日LINE對話截圖、111年6月18至21日手機簡訊截圖各1份、111年7月30日LINE對話內容截圖1張、告訴人提出之手機簡訊紀錄截圖、111年6月22日及23日LINE對話紀錄文字檔、被告三重中正路郵局帳號0000000-0000000號帳戶存摺封面部分照片1張、被告與告訴人之LINE對話截圖共13紙、LINE訊息、記事本紀錄截圖及交易明細照片共12張、中華郵政股份有限公司三重中正路郵局函及所附之被告三重中正路郵局帳號0000000-0000000號帳戶歷史交易清單1份在卷可稽。
㈡就附表一部分款項，有玉山銀行東三重分行帳號00000000000
00號交易明細、中華郵政帳號00000000000000號帳戶歷史交易明細1份、無摺存款單3張、國泰世華銀行正義分行帳號000000000000號對帳單1份、台新銀行三重分行帳號00000000000000號歷史交易明細查詢1份在卷可憑。另起訴書附表一編號25就轉入之銀行及方式誤載，應予更正(本院卷二第51頁)。至附表一編號80部分，告訴人玉山銀行帳戶轉出之7萬4000元，係轉入告訴人之中華郵政帳號0000000-0000000帳號，自難認被告有收取此部分款項，應予剔除。就附表二部分款項，有刷卡交易明細表及匯豐銀行、玉山銀行、聯邦銀行、國泰世華銀行、華南銀行、台新銀行、花旗銀行信用卡帳單共17張在卷可參，足認被告之自白與事實相符，堪以採信。
㈢至公訴意旨雖以：告訴人因遭被告以上揭方式施用詐術，因
而陷於錯誤，於附表三之一第2、3欄所示時間，自其玉山銀行帳號0000000000000號帳戶提領如第5欄所示款項共計288萬元；於如附表三之二第2欄所示時間，自其台新銀行帳號00000000000000號帳戶提領如第4欄所示款項共計387萬8,000元；於如附表三之三第2欄所示時間，自其國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶提領如第4欄所示款項共計27萬元；於如附表三之四第2欄所示時間，自其中華郵政帳號00000000000000號帳戶提領如第4欄所示款項共計43萬9,000元，共計746萬7,000元（288萬元+387萬8,000元+27萬元+43萬9,000元=746萬7,000元）交予被告等語。惟查，上開附表三之一至三之四所示ATM(跨行)提款，固有告訴人之玉山銀行帳戶提領明細、台新銀行帳戶提領明細、國泰世華銀行帳戶提領明細、中華郵政帳戶提領明細各1份在卷可查。然上開提領明細，僅能證明告訴人曾於附表三之一至三至四所示時間提領現金，但就所領得之現金是否交予被告收受?有無供其他用途使用?被告於本院中雖曾坦承收受852萬元、至多1000萬元等語(本院卷第123頁)。但其又否認曾收受附表三之一至三之四所示全部款項(本院卷第40頁)，遍查卷內資料，均無從補強告訴人前揭指述，尚不能證明被告詐取附表三之一至三之四所示之現金，基於罪疑惟輕，應為有利於被告之認定。另檢察官雖聲請將告訴人手機送請內政部警政署刑事警察局進行還原鑑識等語。然證人即告訴人黃淑玲於本院中證稱：伊手機內與被告間之對話紀錄均已刪除，且只有一開始有用LINE記金額，後來都是打電話等語（本院卷第116、118頁），此部分事證已明，尚無送鑑驗之必要，附此說明。
㈣從而，本案事證明確，被告之犯行堪以認定，應依法論科。
三、論罪科刑㈠核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪。又被告
自000年00月間起至000年0月間止之期間，於取得告訴人黃淑玲信任後，假藉不同名目詐取告訴人黃淑玲之財物，可知被告對同一名告訴人各次詐欺取財行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分離，顯係基於單一犯意接續所為，應就同一名告訴人部分，論以接續犯之一罪。
㈡按法院於審酌被告是否適用累犯規定而加重其刑時，訴訟程
序上應先由檢察官就前階段被告構成累犯之事實，以及後階段應加重其刑之事項，主張並具體指出證明方法後，法院才需進行調查與辯論程序，而作為是否加重其刑之裁判基礎。前階段構成累犯事實為檢察官之實質舉證責任，後階段加重量刑事項為檢察官之說明責任，均應由檢察官分別負主張及具體指出證明方法之責。倘檢察官未主張或具體指出證明方法時，可認檢察官並不認為被告構成累犯或有加重其刑予以延長矯正其惡性此一特別預防之必要，且為貫徹舉證責任之危險結果所當然，是法院不予調查，而未論以累犯或依累犯規定加重其刑，即難謂有應調查而不予調查之違法。檢察官若未主張或具體指出證明方法，法院因而未論以累犯或依累犯規定加重其刑，基於累犯資料本來即可以在刑法第57條第5款「犯罪行為人之品行」中予以負面評價，自仍得就被告可能構成累犯之前科、素行資料，列為刑法第57條第5款所定「犯罪行為人之品行」之審酌事項。（最高法院刑事大法庭110年度台上大字第5660號裁定意旨可資參照）。被告前因詐欺案件，經本院110年度簡字第1810號判處有期徒刑3月(共2罪)，應執行有期徒刑4月確定，於110年9月14日易科罰金執行完畢；因詐欺案件，經本院110年度簡字第2709號判處有期徒刑4月，被告不服提起上訴，經本院110年度簡上字第413號判決上訴駁回確定，於111年4月27日易科罰金執行完畢，其於受有期徒刑之執行完畢後，5年內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，合於刑法第47條第1項累犯之要件，然檢察官並未提出其他應加重其刑之證明，僅憑被告有上述同犯詐欺案件之執行紀錄，難認被告犯本罪係出於行為人本身之特別惡性及對刑罰感應力薄弱，故裁量不予加重本刑，而於後述量處具體宣告刑時予以審酌。
㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告有前述詐欺取財之前科
，足見其素行非佳。其於本院中雖辯稱：伊與告訴人為男女朋友，方有如此鉅額金錢往來云云，然被告前已以相同手法詐騙江沂臻、謝璟華(共詐得79萬9,765元)及林欣霓(共詐得24萬9,000元)，有前揭判決在卷可稽。本案變本加厲，使告訴人黃淑玲共遭詐騙679萬7,280元，受害金額甚鉅。而被告詐欺手法除要求女方匯款外，亦包含刷卡換現金等不理性之消費行為，使被害人(女方)背負巨額債務及高額循環利息，又豈是真心交往者所為?而以被告於本院中雖坦承大部分犯行，然並未與告訴人黃淑玲達成和解，且斟酌告訴人遭詐騙損失之金額甚鉅，以被告於本院中所陳國中畢業、未婚、現在市場賣菜、願以頭期款10萬元，之後每天2000元和解之條件(本院卷第123頁)，難認被告確有清償誠意，參酌其犯罪之動機、目的、手段、情節均值非難，量處如主文所示之刑，以資懲儆。
四、沒收㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於
全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵，刑法第38條之1第1項前段、第3項、第5項定有明文。
㈡查被告向告訴人黃淑玲詐得附表一所示款項共計616萬5,030元，業據被告於本院準備程序中坦認不諱(本院卷第44頁)。
而證人告訴人黃淑玲於本院中證稱：附表二是刷卡換現金，由被告聯絡第三方及家樂福主管，到現場後由伊刷卡買家樂福禮物卡，並將禮物卡交給第三方，第三方給被告刷卡金額九成的現金等語(本院卷第112、118頁)，足見告訴人雖受有附表二所示合計294萬元之損害，然被告僅獲得264萬6000元之犯罪所得(294萬0,000*0.9=264萬6,000)。
㈢而被告已於附表四所示時間，存款230萬7,750元至告訴人黃
淑玲之台新銀行帳號00000000000000號帳戶，有被告存款至告訴人台新銀行帳戶明細表及交易明細在卷可查，足證被告已將部分之犯罪所得合法發還予被害人。
㈣從而，被告本案之犯罪所得應為650萬3,280元（616萬5,030
元+264萬6,000元-230萬7,750元=650萬3,280元），應依刑法第38條之1第1項前段及第3項之規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
據上論斷，應依刑事訴訟法第299 條第1 項前段，判決如主文。
本案經檢察官黃筱文偵查起訴，經檢察官詹啟章、王江濱到庭執行職務。
中 華 民 國 112 年 11 月 16 日
刑事第十九庭 審判長法 官 許博然
法 官 時瑋辰法 官 洪韻婷上列正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。
書記官 張如菁中 華 民 國 112 年 11 月 16 日附錄本案論罪科刑法條：
刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
【附表一】編號 交易日期 交易時間 轉帳銀行 摘要 金額 轉入對方 對方銀行代碼/帳號 1 110/10/15 21:32:04 玉山銀行 ＡＴＭ跨轉 30,000 中華郵政 700/0000000000000000 2 110/10/19 21:01:41 玉山銀行 ＡＴＭ跨轉 10,000 中華郵政 700/0000000000000000 3 110/10/19 21:11:07 玉山銀行 ＡＴＭ跨轉 10,000 中華郵政 700/0000000000000000 4 110/10/21 23:25:12 玉山銀行 ＡＴＭ跨轉 30,000 中華郵政 700/0000000000000000 5 110/10/25 19:48:09 玉山銀行 ＡＴＭ跨轉 18,000 中華郵政 700/0000000000000000 6 110/10/29 22:19:54 玉山銀行 ＡＴＭ跨轉 26,000 中華郵政 700/0000000000000000 7 110/11/4 21:06:38 玉山銀行 ＡＴＭ跨轉 30,000 中華郵政 700/0000000000000000 8 110/11/5 19:54:56 玉山銀行 ＡＴＭ跨轉 20,000 中華郵政 700/0000000000000000 9 110/11/12 21:47:08 玉山銀行 ＡＴＭ跨轉 30,000 中華郵政 700/0000000000000000 10 110/11/13 15:08:23 玉山銀行 ＡＴＭ跨轉 10,000 中華郵政 700/0000000000000000 11 110/11/28 20:14:36 玉山銀行 ＡＴＭ跨轉 25,000 中華郵政 700/0000000000000000 12 110/12/11 21:26:52 玉山銀行 ＡＴＭ跨轉 23,000 中華郵政 700/0000000000000000 13 110/12/18 21:49:01 玉山銀行 ＡＴＭ跨轉 8,000 中華郵政 700/0000000000000000 14 110/12/30 07:44:55 玉山銀行 ＡＴＭ跨轉 20,000 中華郵政 700/0000000000000000 15 111/1/2 18:15:24 玉山銀行 ＡＴＭ跨轉 18,000 中華郵政 700/0000000000000000 16 111/1/25 19:17:51 玉山銀行 ＡＴＭ跨轉 30,000 中華郵政 700/0000000000000000 17 111/2/3 12:35:05 玉山銀行 ＡＴＭ跨轉 30,000 中華郵政 700/0000000000000000 18 111/2/8 16:00:20 中華郵政 無摺存款 193,000 中華郵政 700/0000000000000000 19 111/2/10 20:43:31 玉山銀行 ＡＴＭ跨轉 30,000 中華郵政 700/0000000000000000 20 111/2/10 21:17:46 中華郵政 轉存簿 30,000 中華郵政 700/0000000000000000 21 111/2/10 20:50:12 國泰世華 卡片轉出 30,000 中華郵政 000-0000000000000000 22 111/2/11 20:32:47 台新銀行 CD轉出 30,000 中華郵政 ATM 000-0000000000000000 23 111/2/12 11:32:29 台新銀行 CD轉出 10,000 中華郵政 ATM 000-0000000000000000 24 111/2/19 15:47:10 玉山銀行 ＡＴＭ跨轉 30,000 中華郵政 700/0000000000000000 25 111/2/19 15:52:44 台新銀行 CD轉出 20,000 中華郵政 700/0000000000000000 26 111/2/19 15:50:27 台新銀行 CD轉出 21,000 中華郵政 ATM 000-0000000000000000 27 111/2/19 16:45:15 台新銀行 CD轉出 9,000 中華郵政 ATM 000-0000000000000000 28 111/2/20 21:54:28 玉山銀行 ＡＴＭ跨轉 30,000 中華郵政 700/0000000000000000 29 111/2/20 21:56:38 台新銀行 CD轉出 30,000 中華郵政 ATM 000-0000000000000000 30 111/3/7 10:42:55 台新銀行 CD轉出 80,000 中華郵政 網路跨行000-0000000000000000 31 111/3/7 23:45:07 台新銀行 CD轉出 70,000 中華郵政 ATM 000-0000000000000000 32 111/3/24 13:25:29 台新銀行 CD轉出 60,000 中華郵政 網路跨行000-0000000000000000 33 111/3/26 14:29:45 台新銀行 CD轉出 70,000 中華郵政 網路跨行000-0000000000000000 34 111/4/3 20:20:22 台新銀行 CD轉出 100,000 中華郵政 網路跨行000-0000000000000000 35 111/4/3 20:24:49 台新銀行 CD轉出 100,000 中華郵政 網路跨行000-0000000000000000 36 111/4/3 20:26:27 台新銀行 CD轉出 100,000 中華郵政 網路跨行000-0000000000000000 37 111/4/4 02:04:47 台新銀行 CD轉出 100,000 中華郵政 網路跨行000-0000000000000000 38 111/4/4 02:06:01 台新銀行 CD轉出 100,000 中華郵政 網路跨行000-0000000000000000 39 111/4/4 08:52:27 台新銀行 CD轉出 100,000 中華郵政 網路跨行000-0000000000000000 40 111/4/4 08:53:41 台新銀行 CD轉出 100,000 中華郵政 網路跨行000-0000000000000000 41 111/4/4 08:55:00 台新銀行 CD轉出 100,000 中華郵政 網路跨行000-0000000000000000 42 111/4/7 13:35:32 台新銀行 CD轉出 135,000 中華郵政 網路跨行000-0000000000000000 43 111/4/7 16:20:42 台新銀行 CD轉出 150,000 中華郵政 網路跨行000-0000000000000000 44 111/4/7 23:40:19 台新銀行 CD轉出 100,000 中華郵政 網路跨行000-0000000000000000 45 111/4/11 12:20:20 玉山銀行 ＡＴＭ跨轉 200,000 中華郵政 700/0000000000000000 46 111/4/19 13:37:17 玉山銀行 行銀跨行轉 12,000 中華郵政 700/0000000000000000 47 111/4/19 13:53:19 玉山銀行 行銀跨行轉 40,000 中華郵政 700/0000000000000000 48 111/4/19 13:49:06 台新銀行 CD轉出 68,000 中華郵政 網路跨行000-0000000000000000 49 111/4/20 00:31:29 玉山銀行 行銀跨行轉 100,000 中華郵政 700/0000000000000000 50 111/4/21 13:04:12 玉山銀行 行銀跨行轉 25,000 中華郵政 700/0000000000000000 51 111/4/21 23:05:55 玉山銀行 行銀跨行轉 100,000 中華郵政 700/0000000000000000 52 111/4/22 10:49:26 玉山銀行 行銀跨行轉 100,000 中華郵政 700/0000000000000000 53 111/4/25 13:46:19 台新銀行 CD轉出 100,000 中華郵政 網路跨行000-0000000000000000 54 111/4/27 13:07:22 台新銀行 CD轉出 100,000 中華郵政 網路跨行000-0000000000000000 55 111/4/28 20:38:56 台新銀行 CD轉出 100,000 中華郵政 網路跨行000-0000000000000000 56 111/4/28 23:57:03 台新銀行 CD轉出 109,000 中華郵政 網路跨行000-0000000000000000 57 111/4/29 00:15:30 玉山銀行 行銀跨行轉 82,000 中華郵政 700/0000000000000000 58 111/5/2 19:40:42 玉山銀行 行銀跨行轉 70,000 中華郵政 700/0000000000000000 59 111/5/6 16:21:05 玉山銀行 行銀跨行轉 200,000 中華郵政 700/0000000000000000 60 111/5/9 08:15:02 玉山銀行 行銀跨行轉 50,000 中華郵政 700/0000000000000000 61 111/5/12 13:30:21 玉山銀行 行銀跨行轉 500,000 中華郵政 700/0000000000000000 62 111/5/16 14:02:23 玉山銀行 行銀跨行轉 150,000 中華郵政 700/0000000000000000 63 111/5/16 19:14:27 玉山銀行 行銀跨行轉 100,000 中華郵政 700/0000000000000000 64 111/5/17 20:13:11 玉山銀行 行銀跨行轉 160,000 中華郵政 700/0000000000000000 65 111/5/19 09:30:13 玉山銀行 行銀跨行轉 50,000 中華郵政 700/0000000000000000 66 111/5/21 21:33:52 玉山銀行 行銀跨行轉 60,015 中華郵政 700/0000000000000000 67 111/5/26 05:31:51 玉山銀行 行銀跨行轉 150,015 中華郵政 700/0000000000000000 68 111/5/27 09:14:10 中華郵政 無摺存款 200,000 中華郵政 700/0000000000000000 69 111/5/27 13:22:08 中華郵政 無摺存款 150,000 中華郵政 700/0000000000000000 70 111/5/31 22:03:54 台新銀行 CD轉出 120,000 中華郵政 ATM 000-0000000000000000 71 111/6/1 10:20:30 玉山銀行 行銀跨行轉 120,000 中華郵政 700/0000000000000000 72 111/6/1 21:54:41 台新銀行 CD轉出 68,000 中華郵政 網路跨行000-0000000000000000 73 111/6/6 16:45:53 台新銀行 CD轉出 90,000 中華郵政 網路跨行000-0000000000000000 74 111/6/6 23:22:47 台新銀行 CD轉出 120,000 中華郵政 網路跨行000-0000000000000000 75 111/6/6 23:24:03 台新銀行 CD轉出 100,000 中華郵政 網路跨行000-0000000000000000 76 111/6/8 21:27:42 玉山銀行 行銀跨行轉 29,000 中華郵政 700/0000000000000000 77 111/6/8 10:24:11 台新銀行 CD轉出 100,000 中華郵政 網路跨行000-0000000000000000 78 111/6/10 17:37:51 玉山銀行 行銀跨行轉 5,000 中華郵政 700/0000000000000000 79 111/6/13 08:01:18 台新銀行 CD轉出 5,000 中華郵政 網路跨行000-0000000000000000 80 111/6/14 19:02:13 玉山銀行 行銀跨行轉 74,000 中華郵政 700/0000000000000000(剔除) 81 111/6/16 00:18:04 玉山銀行 行銀跨行轉 30,000 中華郵政 700/0000000000000000 82 111/6/16 00:38:31 中華郵政 轉存簿 30,000 中華郵政 700/0000000000000000 83 111/6/16 01:21:49 台新銀行 CD轉出 15,000 中華郵政 網路跨行000-0000000000000000 84 111/6/16 08:02:33 台新銀行 CD轉出 3,000 中華郵政 網路跨行000-0000000000000000 85 111/6/16 19:24:55 台新銀行 CD轉出 48,000 中華郵政 網路跨行000-0000000000000000 86 111/6/17 13:04:58 台新銀行 CD轉出 10,000 中華郵政 網路跨行000-0000000000000000 共計 6,165,030【附表二】編號 消費日 刷卡銀行 刷卡地點 金額 面交地點 1 111/1/9 匯豐銀行 家樂福–蘆洲店3F收銀台 110,000 家樂福–蘆洲店3F收銀台外側座位區週圍 2 111/1/10 玉山銀行 玉山商業銀行預借現金 17,000 家樂福超市○○○○○○0○○街00號)外面人行道 3 111/1/25 聯邦銀行 家樂福–蘆洲店3F收銀台 110,000 家樂福–蘆洲店3F收銀台外側座位區週圍 4 111/1/30 聯邦銀行 家樂福–蘆洲店3F收銀台 120,000 家樂福–蘆洲店3F收銀台外側座位區週圍 5 111/1/31 匯豐銀行 家樂福–蘆洲店3F收銀台 60,000 家樂福–蘆洲店3F收銀台外側座位區週圍 6 111/2/10 國泰世華 家樂福–蘆洲店3F收銀台 135,000 家樂福–蘆洲店3F收銀台外側座位區週圍 7 111/2/11 玉山銀行 家樂福–蘆洲店3F收銀台 75,000 家樂福–蘆洲店3F收銀台外側座位區週圍 8 111/2/12 玉山銀行 家樂福–蘆洲店3F收銀台 75,000 家樂福–蘆洲店3F收銀台外側座位區週圍 9 111/2/12 聯邦銀行 家樂福–蘆洲店3F收銀台 10,000 家樂福–蘆洲店3F收銀台外側座位區週圍 10 111/2/12 華南銀行 家樂福–蘆洲店3F收銀台 100,000 家樂福–蘆洲店3F收銀台外側座位區週圍 11 111/2/13 國泰世華 家樂福–蘆洲店3F收銀台 180,000 家樂福–蘆洲店3F收銀台外側座位區週圍 12 111/2/12 匯豐銀行 家樂福–蘆洲店3F收銀台 10,000 家樂福–蘆洲店3F收銀台外側座位區週圍 13 111/3/18 匯豐銀行 家樂福–蘆洲店3F收銀台 70,000 家樂福–蘆洲店3F收銀台外側座位區週圍 14 111/3/18 聯邦銀行 家樂福–蘆洲店3F收銀台 100,000 家樂福–蘆洲店3F收銀台外側座位區週圍 15 111/3/19 匯豐銀行 家樂福–重新店3F收銀台 130,000 家樂福–重新店1F外面機車停車場 16 111/3/20 匯豐銀行 家樂福–蘆洲店3F收銀台 50,000 家樂福–蘆洲店3F收銀台外側座位區週圍 17 111/3/20 玉山銀行 家樂福–蘆洲店3F收銀台 60,000 家樂福–蘆洲店3F收銀台外側座位區週圍 18 111/3/21 玉山銀行 玉山商業銀行預借現金 17,000 家樂福–蘆洲店3F收銀台外側座位區週圍 19 111/3/21 玉山銀行 家樂福–蘆洲店3F收銀台 90,000 家樂福–蘆洲店3F收銀台外側座位區週圍 20 111/3/30 匯豐銀行 家樂福–蘆洲店3F收銀台 70,000 不確定(家樂福–蘆洲店3F週圍或1F機車停車場) 21 111/3/30 聯邦銀行 家樂福–蘆洲店3F收銀台 140,000 不確定(家樂福–蘆洲店3F週圍或1F機車停車場) 22 111/3/30 國泰世華 家樂福–蘆洲店3F收銀台 210,000 不確定(家樂福–蘆洲店3F週圍或1F機車停車場) 23 111/4/23 玉山銀行 家樂福–蘆洲店3F收銀台 160,000 不確定(家樂福–蘆洲店3F週圍或1F機車停車場) 24 111/4/23 華南銀行 家樂福–蘆洲店3F收銀台 100,000 不確定(家樂福–蘆洲店3F週圍或1F機車停車場) 25 111/4/28 匯豐銀行 家樂福–重新店3F收銀台 130,000 家樂福–蘆洲店1F外面機車停車場 26 111/4/28 匯豐銀行 家樂福–蘆洲店3F收銀台 50,000 家樂福–蘆洲店1F外面機車停車場 27 111/5/3 華南銀行 家樂福–蘆洲店3F收銀台 100,000 家樂福–蘆洲店1F外面機車停車場 28 111/5/4 花旗銀行 欣欣秀泰影城 88,000 家樂福超市○○○○○○0○○街00號)外面人行道 29 111/5/4 花旗銀行 欣欣秀泰影城 88,000 家樂福超市○○○○○○0○○街00號)外面人行道 30 111/5/7 國泰世華 家樂福–蘆洲店3F收銀台 20,000 家樂福–蘆洲店1F外面機車停車場 31 111/5/7 玉山銀行 家樂福–蘆洲店3F收銀台 9,000 家樂福–蘆洲店1F外面機車停車場 32 111/5/7 花旗銀行 家樂福–蘆洲店3F收銀台 10,000 家樂福–蘆洲店1F外面機車停車場 33 111/5/10 台新銀行 台北信義威秀影城 48,000 台北信義威秀影城 34 111/5/10 台新銀行 台北信義威秀影城 48,000 台北信義威秀影城 35 111/5/18 玉山銀行 家樂福–蘆洲店3F收銀台 150,000 家樂福–蘆洲店1F外面機車停車場 共計新台幣 2,940,000【附表三之一】編號 領款日期 交易時間 摘要 提領金額 1 110/11/23 18:54:42 ＡＴＭ提款 50,000 2 110/11/26 19:24:32 ＡＴＭ提款 50,000 3 111/1/9 19:58:41 ＡＴＭ跨提優 10,000 4 111/1/10 08:46:02 ＡＴＭ提款 10,000 5 111/1/10 08:46:51 ＡＴＭ提款 10,000 6 111/1/10 08:48:19 ＡＴＭ跨提優 10,000 7 111/2/10 12:16:50 ＡＴＭ提款 50,000 8 111/2/10 12:18:04 ＡＴＭ提款 50,000 9 111/2/15 16:36:35 ＡＴＭ提款 50,000 10 111/2/15 22:42:04 ＡＴＭ提款 50,000 11 111/2/15 22:43:31 ＡＴＭ提款 50,000 12 111/2/18 00:36:22 ＡＴＭ提款 50,000 13 111/2/18 00:37:48 ＡＴＭ提款 50,000 14 111/2/24 07:39:21 ＡＴＭ提款 50,000 15 111/2/24 19:17:16 ＡＴＭ提款 30,000 16 111/2/26 21:09:09 ＡＴＭ提款 50,000 17 111/2/27 19:15:10 ＡＴＭ提款 30,000 18 111/3/1 23:54:28 ＡＴＭ提款 50,000 19 111/3/1 23:55:34 ＡＴＭ提款 50,000 20 111/3/1 23:56:43 ＡＴＭ提款 50,000 21 111/3/2 07:37:41 ＡＴＭ提款 50,000 22 111/3/2 07:38:42 ＡＴＭ提款 50,000 23 111/3/3 21:37:28 ＡＴＭ提款 10,000 24 111/3/7 23:35:57 ＡＴＭ提款 50,000 25 111/3/9 16:50:15 ＡＴＭ提款 50,000 26 111/3/9 16:51:19 ＡＴＭ提款 50,000 27 111/3/13 08:50:41 ＡＴＭ提款 50,000 28 111/3/13 08:51:42 ＡＴＭ提款 50,000 29 111/3/22 16:10:36 ＡＴＭ提款 50,000 30 111/3/22 16:11:55 ＡＴＭ提款 50,000 31 111/3/22 16:13:25 ＡＴＭ提款 30,000 32 111/3/23 20:03:15 ＡＴＭ提款 50,000 33 111/3/23 20:04:15 ＡＴＭ提款 50,000 34 111/3/26 19:14:45 ＡＴＭ提款 20,000 35 111/4/1 22:58:58 ＡＴＭ提款 20,000 36 111/4/1 23:38:51 ＡＴＭ提款 50,000 37 111/4/3 10:44:30 ＡＴＭ提款 50,000 38 111/4/8 23:54:50 ＡＴＭ提款 50,000 39 111/4/9 22:00:58 ＡＴＭ提款 50,000 40 111/4/9 22:02:02 ＡＴＭ提款 50,000 41 111/4/9 22:03:04 ＡＴＭ提款 50,000 42 111/4/11 15:42:35 ＡＴＭ提款 50,000 43 111/4/12 20:47:38 ＡＴＭ提款 50,000 44 111/4/16 23:34:47 ＡＴＭ提款 50,000 45 111/4/16 23:36:43 ＡＴＭ提款 25,000 46 111/5/1 15:48:45 ＡＴＭ提款 30,000 47 111/5/1 15:49:48 ＡＴＭ提款 30,000 48 111/5/13 20:34:22 ＡＴＭ提款 50,000 49 111/5/13 20:35:39 ＡＴＭ提款 40,000 50 111/5/14 19:46:14 ＡＴＭ提款 50,000 51 111/5/14 19:47:10 ＡＴＭ提款 50,000 52 111/5/14 19:48:16 ＡＴＭ提款 50,000 53 111/5/15 22:07:54 ＡＴＭ提款 50,000 54 111/5/15 22:08:56 ＡＴＭ提款 50,000 55 111/5/15 22:09:53 ＡＴＭ提款 50,000 56 111/5/23 10:58:14 現金支出 400,000 57 111/5/23 16:36:23 ＡＴＭ提款 30,000 58 111/5/30 21:02:56 ＡＴＭ提款 50,000 59 111/5/30 21:04:00 ＡＴＭ提款 45,000 總計 2,880,000【附表三之二】編號 領款時間 摘要 提領金額 1 110/11/04 20:56:27 CD提款 20,000 2 110/11/04 20:57:40 CD提款 30,000 3 110/11/04 20:58:36 CD提款 20,000 4 110/11/12 21:37:33 CD提款 20,000 5 110/11/22 17:27:01 CD提款 60,000 6 110/11/26 19:04:53 CD提款 30,000 7 111/01/10 08:31:13 CD提款 30,000 8 111/02/09 11:59:57 現金取款 300,000 9 111/02/10 12:01:49 CD提款 150,000 10 111/02/11 07:19:49 CD提款 150,000 11 111/02/12 10:09:14 CD提款 50,000 12 111/03/01 23:49:09 CD提款 68,000 13 111/03/06 07:24:37 CD提款 150,000 14 111/04/01 07:29:51 CD提款 15,000 15 111/04/01 07:31:30 CD提款 100,000 16 111/04/01 07:51:06 CD提款 35,000 17 111/04/02 09:02:04 CD提款 150,000 18 111/04/03 10:38:54 CD提款 150,000 19 111/04/05 20:01:49 CD提款 150,000 20 111/04/06 10:22:13 CD提款 150,000 21 111/04/07 19:47:31 CD提款 150,000 22 111/04/08 21:13:08 CD提款 150,000 23 111/04/09 00:02:19 CD提款 150,000 24 111/04/10 22:34:41 CD提款 150,000 25 111/04/12 20:45:07 CD提款 150,000 26 111/04/13 21:18:01 CD提款 150,000 27 111/04/14 19:40:29 CD提款 150,000 28 111/04/16 16:43:10 CD提款 150,000 29 111/04/24 21:00:28 CD提款 150,000 30 111/05/13 13:24:30 CD提款 150,000 31 111/05/14 21:13:14 CD提款 150,000 32 111/05/18 15:16:34 CD提款 150,000 33 111/05/24 16:31:22 CD提款 150,000 34 111/06/01 21:47:39 CD提款 100,000 總計 3,878,000【附表三之三】編號 交易日期 摘要 提領金額 1 111/3/7 CD提款 70,000 2 111/5/16 CD提款 100,000 3 111/5/26 CD提款 100,000 總計 270,000【附表三之四】編號 交易日期 摘要 提領金額 1 111/5/4 現金提款 180,000 2 111/5/5 現金提款 100,000 3 111/5/23 卡片提款 60,000 4 111/5/28 卡片提款 39,000 5 111/6/14 卡片提款 60,000 總計 439,000【附表四】編號 交易日 帳務日 摘要 存入金額 備註 1 110/11/01 14:53:46 110/11/01 CD轉入 99,000 ATM 000-0000000000000000 2 110/11/04 20:53:21 110/11/04 CD轉入 6,000 ATM 000-0000000000000000 3 110/11/22 11:59:55 110/11/22 CD轉入 105,000 ATM 000-0000000000000000 4 110/11/24 14:09:24 110/11/24 CD轉入 51,000 ATM 000-0000000000000000 5 110/11/30 18:37:54 110/11/30 CD轉入 42,500 ATM 000-0000000000000000 6 111/02/02 12:16:42 111/02/07 CD轉入 61,000 ATM 000-0000000000000000 7 111/02/16 17:03:50 111/02/16 CD轉入 20,000 ATM 000-0000000000000000 8 111/02/19 22:15:01 111/02/21 CD轉入 62,000 ATM 000-0000000000000000 9 111/03/06 01:49:40 111/03/07 CD轉入 130,000 ATM 000-0000000000000000 10 111/03/10 04:15:03 111/03/10 CD轉入 115,000 ATM 000-0000000000000000 11 111/03/11 23:47:23 111/03/14 CD轉入 50,000 ATM 000-0000000000000000 12 111/03/15 06:05:11 111/03/15 CD轉入 165,000 ATM 000-0000000000000000 13 111/03/23 11:02:00 111/03/23 CD轉入 65,000 ATM 000-0000000000000000 14 111/03/24 18:57:16 111/03/24 CD轉入 60,000 ATM 000-0000000000000000 15 111/04/04 11:58:32 111/04/06 CD轉入 75,000 ATM 000-0000000000000000 16 111/04/04 12:00:29 111/04/06 CD轉入 60,000 ATM 000-0000000000000000 17 111/04/05 16:39:10 111/04/06 CD轉入 100,000 ATM 000-0000000000000000 18 111/04/23 23:39:35 111/04/25 CD轉入 80,000 ATM 000-0000000000000000 19 111/04/23 23:56:55 111/04/25 CD轉入 80,000 ATM 000-0000000000000000 20 111/04/23 23:58:24 111/04/25 CD轉入 90,000 ATM 000-0000000000000000 21 111/04/25 21:07:56 111/04/25 CD轉入 100,000 ATM 000-0000000000000000 22 111/04/25 21:08:59 111/04/25 CD轉入 100,000 ATM 000-0000000000000000 23 111/04/26 14:19:16 111/04/26 CD轉入 100,000 ATM 000-0000000000000000 24 111/04/27 19:53:29 111/04/27 CD轉入 89,000 ATM 000-0000000000000000 25 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