臺灣新北地方法院刑事判決114年度金訴字第2938號公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官被 告 王華明
（現於法務部○○○○○○○○○○○執行中）指定辯護人 本院公設辯護人湯明純上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度少連偵字第204號），被告為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主 文王華明犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟陸佰伍拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、查本案被告王華明所犯之罪，其法定刑均為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3 年以上有期徒刑以外之罪，亦非高等法院管轄第一審案件，被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述（見本院114 年度金訴字第2938號卷，下稱本院卷，第250頁），經告知被告及其辯護人簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告、辯護人之意見後，由本院合議庭裁定進行簡式審判程序，依刑事訴訟法第273 條之2 規定，本件證據調查，不受同法第159 條第1 項、第161 條之2 、第161 條之3 、第163 條之1 及第164 條至第170 條規定之限制，合先敘明。
二、論罪科刑㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共
同詐欺取財罪，洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。
㈡被告與同案被告黃光顯、蘇文輝、黃元平、陳怡婷（陳怡婷
所涉加重詐欺等案件，另經臺灣新北地方檢察署檢察官發布通緝中）、同案少年江○○（民國00年0月生，真實姓名年籍詳卷，無證據證明被告知悉少年之實際年齡）、真實姓名年籍不詳、暱稱「趙紅兵」、「人力派遣─蔡宇皓」、「天祥」、「鄭維謙」、「金鋼狼」、「鍾士林（音同）」、通訊軟體LINE暱稱「涂敏峰」、「邱雨芯」、「漢神線上營業員」等人及所屬之詐欺集團成員間，就上開三人以上共同詐欺取財、一般洗錢等犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。㈢被告上開所犯三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢等罪，係
一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
㈣爰審酌被告正值壯年，竟不思以正途賺取所需財物，貪圖付
出少許勞力即可獲取報酬，於本件詐欺犯行中，被告負責依該詐欺集團上游指示至向第一層「車手」少年江○○收取贓款，掩護收取詐欺贓款等所為即俗稱「收水車手」之工作，所為危害他人財產權益，影響社會治安及金融交易秩序，考量被告於本件犯行參與程度，犯後始終坦承犯行，犯後態度尚佳，兼衡被告所陳智識程度、家庭經濟、生活狀況，未與告訴人Ａ０３達成和解，及本件犯行之犯罪之動機、目的、手段、犯罪所生之損害等一切情狀，爰量處如主文所示之刑。
三、沒收㈠犯罪所得
被告於本院審理時稱：伊本件酬勞係收水金額之0.05%等語（見本院卷第250頁），可認被告因本件之犯罪所得共計新臺幣（下同）2,650元（530,000X0.005=2,650）之報酬，此屬被告之犯罪所得，故就被告之犯罪所得部分均予以宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
㈡按洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗
錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」其立法理由略以：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』」等語，是依修正後之上開規定，洗錢之財物或財產上利益，亦即洗錢之標的，無論屬被告所有與否，均應予沒收，採絕對義務沒收之規定。又縱屬義務沒收之物，仍不排除刑法第38條之2第2項「宣告前二條（按即刑法第38條、第38條之1）之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減（最高法院109年度台上字第191號、111年度台上字第5314號判決參照）。至被告將本案告訴人交付之款項，交付給詐欺集團之不詳成員，則其對於已交付之款項欠缺共同處分權，尚無從依洗錢防制法第25條第1項前段或依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，逕對被告宣告沒收或追徵告訴人被詐欺之匯款金額。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273 條之1 第1 項、第299 條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文（本案採判決精簡原則，僅引述程序法條）。本案經檢察官黃筱文提起公訴，由檢察官彭毓婷到庭執行公訴。
中 華 民 國 115 年 3 月 2 日
刑事第五庭 法 官 賴昱志上列正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。
書記官 陳沛均中 華 民 國 115 年 3 月 4 日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附件：
臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書
114年度少連偵字第204號被 告 黃元平
黃光顯
王華明
上 一 人選任辯護人 何威儀律師（已解除委任）被 告 蘇文輝
選任辯護人 楊若谷律師（已解除委任）上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、黃元平、黃光顯、蘇文輝、王華明（暱稱「百威」、「黑哥」）及陳怡婷（另行通緝）、少年江○○（民國00年0月生，真實姓名年籍詳卷）於113年6月、7月間，加入真實姓名年籍不詳、暱稱「趙紅兵」、「人力派遣─蔡宇皓」、「天祥」、「鄭維謙」、「金鋼狼」、「鍾士林（音同）」等三名以上真實姓名年籍均不詳之成年人士組成之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），並由黃元平、黃光顯、蘇文輝、陳怡婷、少年江○○擔任向被害人面交取款之車手，王華明則擔任向車手收取款項之「收水」角色，於車手取款地點附近等待車手取款完畢後收取款項，再轉交詐欺集團上游成員。黃元平、黃光顯、蘇文輝、陳怡婷、少年江○○及王華明與所屬本案詐欺集團成員即共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、隱匿詐欺犯罪所得之去向、所在之洗錢、行使偽造文書之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成年成員，於113年5月間，以通訊軟體LINE暱稱「涂敏峰」、「邱雨芯」、「漢神線上營業員」，向Ａ０３佯稱可透過「漢神投資股份有限公司」網站投資獲利，然需透過面交現金儲值云云，致Ａ０３陷於錯誤，陸續於附表所示時、地，與附表所示之人碰面，附表所示之人即持偽造如附表所示姓名之識別證及收據向Ａ０３收取附表所示款項，得手後將款項交付附表所示之人。
二、案經Ａ０３訴由新北市政府警察局新莊分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單：
（一）被告黃元平、黃光顯、蘇文輝及王華明分別於警詢及偵訊中之自白及供述；
（二）告訴人Ａ０３於警詢之指訴；
（三）同案被告陳怡婷、少年江○○於警詢之供述；
（四）告訴人Ａ０３提出之對話紀錄截圖28張、「漢神投資股份有限公司」網站截圖2張、偽造如附表所示文件照片8張、內政部警政署刑事警察局113年12月17日刑紋字第1136158349號鑑定書1份、附表所示時地之監視錄影畫面翻拍照片5份、少年江○○另案遭扣押之iPhone 13手機內對話紀錄截圖1份及被告王華明另案遭扣押之iPhone 12 Pro Max手機內對話紀錄截圖1份。
二、核被告黃元平、黃光顯、蘇文輝所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上詐欺取財、第216條、第212條之行使特種文書、第216條、第210條之行使偽造私文書，及違反洗錢防制法第19條第1項後段一般洗錢罪嫌；被告王華明所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上詐欺取財及違反洗錢防制法第19條第1項後段一般洗錢罪嫌。被告黃元平、黃光顯、蘇文輝及所屬詐欺集團成員偽造私文書之低度行為，應為行使偽造私文書之高度行為所吸收，不另論罪。被告4人就前揭犯行，均係以一行為觸犯上開罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之加重詐欺取財罪嫌論處。被告4人與暱稱「趙紅兵」、「人力派遣─蔡宇皓」、「天祥」、「鄭維謙」、「金鋼狼」、「鍾士林（音同）」等成員及其他真實姓名年籍不詳之成員間有犯意聯絡及行為分擔，請分別論以共同正犯。又成年人教唆、幫助或利用兒童及少年犯罪或與之共同實施犯罪或故意對其犯罪者，加重其刑至二分之一，兒童及少年福利法與權益保障法第112條第1項定有明文，是被告王華明係成年人，與少年江○○共同為本案詐欺等罪嫌，請依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段，加重其刑。至附表所示文件上偽造之印文，請依刑法第219條規定宣告沒收。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此 致臺灣新北地方法院中 華 民 國 114 年 7 月 25 日
檢察官 黃筱文本件正本證明與原本無異中 華 民 國 114 年 8 月 20 日
書記官 陳筑筠附錄本案所犯法條全文：
中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。
中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
兒童及少年福利與權益保障法第112條成年人教唆、幫助或利用兒童及少年犯罪或與之共同實施犯罪或故意對其犯罪者，加重其刑至二分之一。但各該罪就被害人係兒童及少年已定有特別處罰規定者，從其規定。
對於兒童及少年犯罪者，主管機關得獨立告訴。
附表（幣別：新臺幣）編號 被告 時間 地點 識別證化名 偽造之收據 取款金額 收水車手 1 黃元平 113年7月26日11時37分許 新北市○○區○○○路0段00○0號1樓社區閱覽室 「陳冠廷」 「漢神投資股份有限公司」收據 100萬元 真實姓名不詳之收水車手 2 陳怡婷 113年8月1日16時40分許 同上 「陳怡婷」 同上 43萬元 真實姓名不詳之收水車手 3 黃光顯 113年8月9日12時48分許 同上 「陳柏豪」 同上 70萬元 真實姓名不詳之收水車手 4 少年江○○ 113年8月13日12時39分許 同上 「林志祥」 同上 53萬元 王華明（於同日12時39分許後，在新北市○○區○○○路0段00○0號附近之車牌號碼000-0000號黑色賓士小客車上收取） 5 蘇文輝 113年8月16日16時50分許 同上 「蘇文輝」 同上 166萬元 真實姓名不詳之收水車手