臺灣新北地方法院刑事判決114年度金訴字第2006號公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官被 告 陳冠綸選任辯護人 陳湘傳律師
賴思仿律師東方譯萱律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第57376號、114年度少連偵字第28號、114年度少連偵字第29號、114年度少連偵字第33號、114年度偵字第3254號），本院判決如下：
主 文陳冠綸無罪。
理 由
一、公訴暨補充理由意旨略以：㈠陳冠綸、葉劉合右、謝鎮鴻、林廷勳（以上3人已審結）與李
駿宏、陳昶宏（以上2人另案由檢察官偵辦中）與通訊軟體TELEGRAM暱稱「森林臨櫃」、「迪士尼支付-吉娃娃」群組內人員共組詐欺集團，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，擔任出金人員，先由詐欺集團所屬成員對如附表所示之人佯稱可透過股票投資獲利云云，待如附表所示之人陷於錯誤，依照詐騙集團之指示於如附表所示之時間，將如附表所示之金額，交付予詐騙集團之車手，於取得假投資款項後再將款項交付收水，再將所得款項轉交予擔任出金人員之陳冠綸、葉劉合右、謝鎮鴻、林廷勳與李駿宏、陳昶宏，由陳冠綸與上開群組內人員指示葉劉合右、謝鎮鴻、林廷勳與李駿宏、陳昶宏，於如附表所示之時間，匯款如附表所示金額，將所詐得之部分款項匯予如附表所示之人，使如附表所示之人相信投資確有獲利之假象而繼續投入更多資金，並遮斷詐欺集團犯罪所得金流軌跡。
㈡更正本案起訴書「犯罪事實欄」部分犯罪事實之內容：
陳冠綸、葉劉合右、謝鎮鴻、林廷勳、李駿宏、陳昶宏、陳昱升（李駿宏、陳昶宏、陳昱升另案偵辦）、真實姓名、年籍不詳，綽號「林瑋傑」、「陳榕澤」、「黃月美」、「李宇翔」等人，與通訊軟體TELEGRAM暱稱「森林臨櫃」、「迪士尼支付-吉娃娃」群組內人員共組詐欺集團，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，擔任出金人員，先由詐欺集團所屬成員對如附表一所示之人佯稱可透過股票投資獲利云云，待如附表一所示之人陷於錯誤，依照詐騙集團之指示於如附表一所示之時間，以附表一所示方式，將如附表一所示之金額，交付予詐騙集團之車手，於取得假投資款項後再將款項交付收水，再將所得款項轉交予擔任出金人員之陳冠綸、葉劉合右、謝鎮鴻、林廷勳與李駿宏、陳昶宏、陳昱升，由陳冠綸與上開群組內人員指示葉劉合右、謝鎮鴻、林廷勳與李駿宏、陳昶宏、陳昱升等附表二所示之出金人員，於如附表二所示之時間，匯款如附表二所示金額，將所詐得之部分款項匯予如附表二所示之人，使如附表二所示之人相信投資確有獲利之假象而繼續投入更多資金，並遮斷詐欺集團犯罪所得金流軌跡。因認被告陳冠綸涉有刑法第339條之4條第1項第2款加重詐欺取財、洗錢防制法第2條第1款、第19條第1項後段洗錢罪嫌。
二、公訴人認被告陳冠綸涉有上開罪嫌，係以：⒈同案被告葉劉合右、謝鎮鴻、林廷勳3人於警詢及偵查中之供述、⒉證人即如附表所示之告訴人與被害人於警詢之證述、⒊內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、⒋社交軟體對話紀錄、門號基地台位址查詢結果、監視器影像畫面截圖、匯款等資料為其論據。
三、訊據被告陳冠綸堅決否認參與上開詐欺及洗錢犯行，陳稱：我完全跟本案沒有任何關係，我只認識李駿宏，其他葉劉合右、謝鎮鴻那些我都不認識，而且我的手機當時有被新北市刑大看過、扣走，沒有搜到任何東西，我在地檢署偵訊完的時候，是被無保釋回的等語。辯護人為被告辯稱：現行詐騙集團多以通訊軟體像是「飛機」之類的群組會交代工作來回報出缺勤，記載分潤或薪水之類的，本案也有使用工作群組，也就是TELEGRAM「森林臨櫃」及「迪士尼支付-吉娃娃」等群組，但是從卷內事證及同案共犯、共同被告的證述可知，被告並沒有在上述的群組內，被告要如何指揮出金及詐騙的行動，這與一般的常情明顯不符。再者，本案的扣案資料內有一手機群組「向＄看齊」的微信群組，被告確實有在群組裡面，而從對話紀錄內容可以看到該群組只是用來喝酒、聊天、聯絡感情之用，在群組內被告有被尊稱為「大哥」，這也只是因為被告在群組內為較年長之人，這是出於年長者照顧後輩，是後輩對被告的尊稱，這只是一般的稱呼，不能依此論斷被告是他們的上手或是老大，而且退步言之，該群組也沒有提到任何跟詐欺有關的資訊，所以這個群組稱被告「大哥」只是一般的稱呼而已。綜觀本案的所有資料，並沒有被告參與或指揮的出金集團的客觀事實，共犯及共同被告亦證稱被告並未參與本案，甚至有不認識被告的共同被告，在在可證被告與本案無關。
四、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154條第2項及第301條第1項分別定有明文。次按事實之認定，應憑證據，如未能發現相當證據，或證據不足以證明，自不能以推測或擬制之方法，為裁判基礎；認定不利於被告之事實，須依積極證據，苟積極證據不足為不利於被告事實之認定時，即應為有利於被告之認定，更不必有何有利之證據；又認定犯罪事實，所憑之證據，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內，然無論直接或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致於有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據之為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理性懷疑之存在時，即無從為有罪之認定（最高法院40年度台上字第86號、30年度上字第816號、76年台上字第4986號判決意旨參照）。又依刑事訴訟法第161條第1項規定，檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法。因此，檢察官對於起訴之犯罪事實，應負提出證據及說服之實質舉證責任。倘其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其闡明之證明方法，無從說服法官以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知（最高法院92年度台上字第128號判決意旨參照）。經查：
五、證人李駿宏於本院審理到庭證稱：是一位叫林瑋傑的人介紹其參與本案詐欺及洗錢集團，不是陳冠綸，我是聽「迪士尼支付」，陳冠綸沒有在群組內，群組內還有一位綽號「吉娃娃」的女性，她是女生，我有跟「吉娃娃」通過電話等語（見本院卷一第351至356頁）；同案被告謝鎮鴻於本院審理時亦證稱不認識被告陳冠綸等語（見同上筆錄第357至363頁），同案被告林廷勳亦到庭證稱：是林瑋傑介紹其參與工作，被告陳冠綸不在群組內，是林瑋傑在指揮我們等語（見同上筆錄第364至369頁），證人葉劉合右到庭證稱：是朋友詩緯奇邀我加入群組，群組叫「吉士尼支付」，後來改為「迪士尼支付-吉娃娃」，我都是受「吉娃娃」指揮的，吉娃娃是女生，沒有見過在庭被告等語（見同上筆錄371至376頁），是依上開同案證人所述，被告陳冠綸自始未參與本件「迪士尼支付-吉娃娃」之群組，亦未指揮李駿宏、葉劉合右、謝鎮鴻、林廷勳等人為起訴書所載之詐欺或洗錢犯行。是卷內共犯均無人指認被告陳冠綸參與本件詐欺及洗錢犯行，能否僅以告訴人或被害人指訴其遭詐騙，即認被告陳冠綸應對所有詐欺犯行負其全責，尚非無疑。
六、經調取相關共犯葉劉合右、李駿宏、陳昱升、林廷勳等人之警詢、偵查筆錄觀之，葉劉合右、李駿宏、林廷勳於警詢及偵查中所述，均與前揭本院審理時所證述情節相符，或陳稱是施緯奇招募或指揮其工作，或陳稱是林瑋傑介紹其工作，或陳稱是林瑋傑及陳昱升邀約其工作等語（見本院卷四第29、72、116、134、212頁等語）；同案陳昱升昱於警詢中則稱是因欠朋友林瑋傑賭債，於使開始這個工作等語（見同上卷第149、212頁），或稱「陳冠綸他沒有在「森林臨櫃」群組中等語（見同上卷第247頁）。而同案被告李駿宏於警詢中亦稱是與林廷勳、陳昶宏、林瑋傑為其所涉之詐欺犯行，均未曾提及被告陳冠綸有參與（見本院卷三第13至44頁），是依上開同案被告所述，均無任何被告陳冠綸曾參與「森林臨櫃」或「迪士尼支付-吉娃娃」之群組，或對於同案被告葉劉合右、謝鎮鴻、林廷勳、陳昱升、李駿宏等人有指揮與指示參與詐欺或洗錢工作之情節，是被告陳冠綸上開辯解堪予採信。
七、綜上所述，本案依檢察官所提出之證據，無從認定被告陳冠綸有與同案被告葉劉合右、謝鎮鴻、林廷勳、李駿宏、陳昶宏共同為如起訴書犯罪事實欄所示犯行之犯意聯絡，自未足使本院就公訴意旨所指被告陳冠綸涉犯上開罪嫌，達於無所懷疑，而得確信為真實之程度，依前揭說明，即屬不能證明被告陳冠綸犯罪，自應為無罪之諭知，以昭審慎。
據上論斷，應依刑事訴訟法第301條第1項，判決如主文。
本案經檢察官陳漢章偵查起訴、檢察官林書伃補充理由，檢察官謝易辰到庭執行職務。中 華 民 國 115 年 4 月 16 日
刑事第五庭 法 官胡堅勤上列正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。
書記官陳宥伶中 華 民 國 115 年 4 月 16 日附表：
編號 被害人 詐騙付款時間（年月日，下同） 付款金額（新臺幣，元，下同） 出金匯款之人 出金匯款時間 出金匯款金額 1 王靖惟 (提告) 0000000 132,000 李駿宏 0000000 1,000 2 林樺湞 (提告) 0000000 113,648 李駿宏 0000000 20,000 3 邱龍斌 (提告) 0000000 1,200,030 李駿宏 0000000 50,000 4 張英達 (提告) 0000000 2,180,000 李駿宏 0000000 20,000 0000000 100,000 0000000 200,000 5 陳績良 (提告) 0000000 5,116,000 李駿宏 0000000 200,000 6 劉紹國 (提告) 0000000 21,150,000 李駿宏 0000000 12,644 7 蘇宏凱 (提告) 0000000 7,450,000 李駿宏 113711 50,000 8 張雪美 (提告) 0000000 4,800,000 葉劉合右 0000000 100,000 9 劉婉婷 (提告) 0000000 1,750,000 李駿宏 0000000 8,273 10 席江鴻 (提告) 0000000 10,257,172 李駿宏 0000000 57,979 11 李魁展 (提告) 0000000 623,167 李駿宏 0000000 100,000 0000000 84,133 12 鄭雅文 (提告) 0000000 3,852,096 李駿宏 0000000 32,000 13 陳鳳英 (提告) 0000000 14,000,000 葉劉合右 0000000 25,000 14 張安旗 (未提告) 0000000 7,700,000 李駿宏 0000000 50,000 0000000 200,000 15 李鳳岐 (提告) 0000000 500,000 李駿宏 0000000 35,985 0000000 50,974 0000000 50,000 0000000 50,000 0000000 100,000 0000000 35,985 16 施龍汪 (提告) 0000000 5,100,000 李駿宏 0000000 90,000 17 諸心萍 (提告) 0000000 2,350,000 李駿宏 0000000 50,000 0000000 60,000 18 孔秋勝 (提告) 0000000 200,000 李駿宏 0000000 6,707 0000000 1,411 0000000 2,269 19 周熙順 (提告) 0000000 2,400,000 李駿宏 0000000 50,000 0000000 60,000 20 白佩宜 (提告) 0000000 2,600,000 李駿宏 0000000 100,000 21 洪麒邯 (提告) 0000000 6,700,000 李駿宏 113507 400,000 0000000 340,000 22 邱志宏 (提告) 0000000 100,000 李駿宏 113508 50,000 23 郭順明 (未提告) 0000000 450,000 李駿宏 113711 10,000 24 陳坤榮 (提告) 0000000 200,000 李駿宏 0000000 80,000 25 林聲宏 (提告) 0000000 12,750,000 李駿宏 113507 100,000 26 杜國華 (提告) 0000000 6,500,000 葉劉合右 0000000 1,215 謝鎮鴻 0000000 7,978 27 蔡忻彤 (提告) 0000000 1,024,400 李駿宏 0000000 200,000 陳昶宏 0000000 200,000 28 鍾秀菊 (提告) 0000000 22,340,000 陳昶宏 0000000 200,000 29 羅輝英 (提告) 0000000 1,776,000 陳昶宏 0000000 79,000 30 王秋芳 (提告) 0000000 1,900,000 林廷勳 0000000 200,000附表一編號 被害人 受騙時、地 被害人付款期間 付款金額（新臺幣，元，下同） 付款方式 卷證出處 1 王靖惟 (提告) 自113年6月26日前某日起，在不詳地點 113年6月27日至同年7月2日 共132萬元 匯款 114年少連偵28號電子卷第60頁(原卷宗第29頁背面) 2 林樺湞 (提告) 自113年6月4日前某日起，在臺北市中山區等地 113年6月4日至同年6月20日 共18萬3,648元 匯款、面交 114年少連偵28號電子卷第79頁(原卷宗第39頁) 林樺湞筆錄稱損失113648元，應是匯款金額18萬3,648元扣除出金7萬元 3 邱龍斌 (提告) 自113年5月某日起，在臺北市大安區之臺北市立大安國民中學等地 113年6月18日至同年6月20日 共120萬30元 匯款、面交 114年少連偵28號電子卷第116頁-第117頁(原卷宗第57頁至第58頁背面) 4 張英達 (提告) 自113年4月起，在新北市板橋區之板橋火車站 113年5月22日至同年6月12日 共210萬元 面交 114年少連偵28號電子卷第145頁(原卷宗第72頁) 5 陳績良 (提告) 自113年5月27日起，在新北市三重區住處（地址詳卷） 113年6月2日至同年7月8日 共531萬6,000元 匯款、面交 114年少連偵28號電子卷第156頁-157頁(原卷宗第77頁背面-78頁)筆錄提及損失511萬6,000元，為告訴人扣除出金之20萬元，加回此金額為531萬6,000元 6 劉紹國 (提告) 自113年4月起，在臺北市信義區等地 113年5月24日至同年7月8日 共2,115萬元 面交 114年少連偵28號電子卷第180頁(原卷宗第89頁) 7 蘇宏凱 (提告) 自113年5月起，在新北市新莊區住處（地址詳卷）1樓 113年6月16日至 同年7月8日 共745萬元 匯款、面交 114年少連偵28號電子卷第194頁-199頁(原卷宗第96頁背面-99頁) 8 張雪美 (提告) 自113年4月28日起，在新北市三重區住處（地址詳卷） 113年5月25日至 同年7月8日 共480萬元 匯款、面交 114少連偵29號電子卷第36頁(原卷宗第17頁背面) 9 劉婉婷 (提告) 自113年6月起，在新北市新莊區等地 113年6月17日至 同年7月23日 共175萬元 面交 114年少連偵28號電子卷第216頁(原卷宗第107頁背面) 10 席江鴻 (提告) 自113年3月18日起，在新北市永和區等地 113年5月14日至 同年7月12日 共1,025萬7,127元 匯款、面交 114年少連偵28號電子卷第229頁-230頁(原卷宗第114頁) 11 李魁展 (提告) 自114年4月22日起，在新北市樹林區等地 113年6月6日至 同年7月11日 共84萬元 面交 114年少連偵28號電子卷第281頁-282頁(原卷宗第140頁)筆錄稱面交84萬元，損失金額62萬3167元，是匯款金額扣除出金21萬6833元 12 鄭雅文 (提告) 自113年4月12日起，在新北市板橋區等地 113年5月22日至 同年7月19日 共385萬2,096元 匯款、面交 114年少連偵28號電子卷第303頁-305頁(原卷宗第151頁-152頁) 13 陳鳳英 (提告) 自113年5月上旬起，在新北市林口區等地 113年5月30日至同年7月26日 共1,411萬元 匯款、面交 114年少連偵29號電子卷第19頁 14 張安旗 (未提告) 自113年4月起，在新北市板橋區等地 113年5月20日至同年7月3日 共770萬元 匯款、面交 114年少連偵28號電子卷第334頁-335頁(原卷宗第166頁-167頁) 15 李鳳岐 (提告) 自113年5月29日前某日起，在新北市新莊區等地 113年5月29日、同年6月4日 共50萬元 面交 114年少連偵28號電子卷第382頁(原卷宗第190頁背面) 16 施龍汪 (提告) 自113年5月初起，在新北市土城區等地 113年5月13日至同年6月17日 共510萬元 面交 114年少連偵28號電子卷第418頁(原卷宗第208頁背面) 17 諸心萍 (提告） 自113年5月7日起，在新北市新店區等地 113年5月28日至同年6月27日 共235萬元 匯款、面交 114年少連偵28號電子卷第428頁(原卷宗第213頁) 18 孔秋勝 (提告) 自113年3月26日起，在不詳地點 113年4月26日至同年5月2日 共20萬元 匯款 114年少連偵28號電子卷第475頁(原卷宗第237頁) 19 周熙順 (提告) 自113年6月16日起，在新北市鶯歌區等地 113年7月1日至同年7月10日 共240萬元 面交 114年少連偵28號電子卷第505頁(原卷宗第252頁) 20 白佩宜 (提告) 自113年5月15日前某日起，在新北市新莊區等地 113年5月15日至同年6月7日 共270萬元 匯款、面交 114年少連偵28號電子卷第552頁(原卷宗第275頁)原附表付款金額為260萬元，但告訴人筆錄稱有匯款10萬元，爰將金額修正為270萬元 21 洪麒邯 (提告) 自113年3月16日起，在新北市淡水區等地 113年4月27日至同年7月1日 共670萬元 匯款、面交 114年少連偵28號電子卷第574頁(原卷宗第286頁背面) 22 邱志宏 (提告) 自113年4月起，在不詳地點 113年5月2日至同年5月14日 共10萬元 匯款 114年少連偵28號電子卷第614頁(原卷宗第306頁背面) 23 郭順明 (未提告) 自113年6月起，在新北市新莊區等地 113年6月26日至同年7月11日 共45萬元 面交 114年少連偵28號電子卷第635頁(原卷宗第317頁背面) 24 陳坤榮 (提告) 自113年5月中旬起，在新北市新店區等地 113年6月24日 共20萬元 面交 114年少連偵28號電子卷第667頁(原卷宗第333頁背面) 25 林聲宏 (提告) 自113年2月29日起，在新北市板橋區等地 113年3月26日至同年5月9日 共1,275萬元 面交 114年少連偵28號電子卷第678頁(原卷宗第338頁背面) 26 杜國華 (提告) 自113年3月初起，在新北市三峽區等地 113年4月8日至同年5月2日 共650萬元 面交 114少連偵29號電子卷第43頁-第55頁(原卷宗第21頁至第27頁) 27 蔡忻彤 (提告) 自113年5月16日起，在新北市新店區等地 113年6月25日至同年6月27日 共126萬元 匯款、面交 114少連偵28號電子卷第726頁 告訴人筆錄稱匯款56萬、面交72萬元，故付款金額應為128萬元 28 鍾秀菊 (提告) 自113年6月21日前某日起，在新北市永和區永平路等地 113年6月21日至同年7月31日 共2,284萬 面交 114年少連偵28號電子卷第750頁(原卷宗第374頁背面)告訴人筆錄稱面交2284萬元，損失2234萬元， 29 羅輝英 (提告) 自113年5月16日前某日起，在新北市新莊區等地 113年7月26日至同年8月13日 共191萬7,000元 面交 114年少連偵28號電子卷第780頁 30 王秋芳 (提告) 自113年7月中旬起，在新北市中和區等地 113年7月26日至同年8月6日 共260萬元 面交 114年少連偵33號電子卷第26頁(卷宗標示第12頁背面)附表二、編號 被害人 出金匯款之人 出金匯款時間 出金匯款金額 卷證出處 1 王靖惟 (提告) 李駿宏 113年7月2日 11時24分 1,000元 114年少連偵33號電子卷第60頁(原卷宗第29頁背面) 2 林樺湞 (提告) 不詳 （無摺存入） 113年6月12日 11時38分 2萬元 114年少連偵33號電子卷第79頁(原卷宗第39頁) 李駿宏 113年6月12日 9時37分 5萬元 3 邱龍斌 (提告) 李駿宏 113年6月20日 5萬元 114年少連偵33號電子卷第117頁(原卷宗第58頁背面) 4 張英達 (提告) 李駿宏 113年5月27日 13時31分 2萬元 114年少連偵33號電子卷第147頁(原卷宗第73頁背面) 113年6月28日 15時46分 10萬元 113年7月2日 8時26分 20萬元 5 陳績良 (提告) 李駿宏 113年7月5日 20萬元 114年少連偵28號電子卷第156頁-157頁(原卷宗第77頁背面-78頁)筆錄 6 劉紹國 (提告) 李駿宏 113年5月27日 13時37分 1萬2,644元 114年少連偵28號電子卷第180頁(原卷宗第89頁、電子卷第192頁) 7 蘇宏凱 (提告) 不詳 113年6月18日 16時06分 1萬元 114年少連偵33號電子卷第200頁(原卷宗第99頁背面) 不詳 113年7月8日 13時47分 1000元 李駿宏 113年7月12日 9時 5萬元 8 張雪美 (提告) 葉劉合右 113年6月5日15時24分 10萬元 114少連偵29號電子卷第36頁(原卷宗第17頁背面) 李駿宏 113年6月13日10時18分 48,822元 9 劉婉婷 (提告) 「「林瑋傑」」 113年6月19日15時20分 5萬元 114年少連偵28號電子卷第216頁(原卷宗第107頁背面) 「林瑋傑」 113年6月19日15時22分 16萬元 李駿宏 113年6月20日10時13分 8273元 （不詳） IZ00000000000 113年7月5日16時27分 1萬元 （不詳） IZ00000000000 113年7月8日20時04分 1萬元 （不詳） IZ00000000000 113年7月9日12時59分 1萬元 （不詳） IZ00000000000 113年7月11日20時25分 1萬元 （不詳） IZ00000000000 113年7月12日21時8分 2萬元 10 席江鴻 (提告) 陳昱升 113年5月14日13時14分 4萬8,600元 114年少連偵28號電子卷第230頁(原卷宗第114頁背面) 李駿宏 113年5月15日13時02分 5萬7,979元 11 李魁展 (提告) （不詳） IZ00000000000 113年6月7日 2,700元 114年少連偵28號電子卷第281頁-282頁(原卷宗第140頁) 李駿宏 113年6月7日 10萬元 李駿宏 113年7月2日 8萬4,133元 （不詳） IZ00000000000 113年7月10日 3萬元 12 鄭雅文 (提告) 「黃月美」 113年6月18日 30萬元 114年少連偵28號電子卷第305頁(原卷宗第152頁) 李駿宏 113年6月25日 3萬2,000元 13 陳鳳英 (提告) 李駿宏 113年5月31日 1,000元 114年少連偵29號電子卷第19頁 李駿宏 113年6月4日 2,000元 李駿宏 113年6月5日 1萬8,000元 李駿宏 113年6月6日 5萬元 葉劉合右 113年6月6日 2萬5,000元 陳昱升 113年7月3日 30萬 14 張安旗 (未提告) 帳戶不詳 113年5月22日12時36分 5萬元 114年少連偵28號電子卷第335頁(原卷宗第167頁) 帳戶不詳 113年6月7日12時24分 30萬元 帳戶不詳 113年6月18日11時28分 10萬元 帳戶不詳 113年6月28日12時23分 30萬元 李駿宏 113年7月8日12時30分 20萬元 15 李鳳岐 (提告) 李駿宏 113年5月30日8時33分 3萬5,985元 114年少連偵28號電子卷第382頁(原卷宗第190頁背面) 無卡存匯 113年5月31日14時20分 1萬元 李駿宏 113年6月3日15時37分 5萬974元 李駿宏 113年6月7日15時25分 5萬元 李駿宏 113年6月14日12時34分 5萬元 李駿宏 113年6月21日16時20分 10萬元 16 施龍汪 (提告) 陳昱升 113年5月14日14時35分 3萬元 114年少連偵28號電子卷第419頁(原卷宗第209頁背面) 17 諸心萍 (提告） 李駿宏 113年7月2日 5萬元 114年少連偵28號電子卷第429頁(原卷宗第214頁) 李駿宏 113年7月9日 6萬元 18 孔秋勝 (提告) 李駿宏 113年7月9日 6,707元 114年少連偵28號電子卷第475頁(原卷宗第237頁背面) 李駿宏 113年7月9日 1,411元 李駿宏 113年7月9日 2,269元 19 周熙順 (提告) 帳戶不詳 113年7月3日 16時26分 9,000元 114年少連偵28號電子卷第505頁(原卷宗第252頁) 帳戶不詳 113年7月4日 17時55分 3萬元 李駿宏 113年7月5日 9時8分 5萬元 李駿宏 113年7月10日 9時15分 6萬元 20 白佩宜 (提告) 李駿宏 113年5月20日 13時1分 10萬元 114年少連偵28號電子卷第552頁(原卷宗第275頁) 21 洪麒邯 (提告) 李駿宏 113年5月7日 40萬元 114年少連偵28號電子卷第574頁(原卷宗第286頁背面) 李駿宏 113年5月9日 34萬元 22 邱志宏 (提告) 李駿宏 113年5月8日 5萬元 114年少連偵28號電子卷第613頁(原卷宗第306頁) 23 郭順明 (未提告) 李駿宏 113年5月11日 1萬元 114年少連偵28號電子卷第636頁(原卷宗第317頁背面) 24 陳坤榮 (提告) 0968***396 113年6月28日 5,000元 114年少連偵28號電子卷第668頁(原卷宗第333頁背面) 李駿宏 113年7月2日 15時45分 8萬元 25 林聲宏 (提告) 陳昱升 113年4月26日 10萬元 114年少連偵28號電子卷第680頁(原卷宗第339頁背面)、第681頁(存摺影本) 葉劉合右 113年4月29日 15萬元 李駿宏 113年5月6日 5萬元 李駿宏 113年5月7日 10萬元 26 杜國華 (提告) 葉劉合右 113年4月11日 12時37分 10萬元 114少連偵29號電子卷第56頁(原卷宗第27頁背面) 謝鎮鴻 113年4月15日 13時03分 15萬元 陳昱升 113年5月2日 15時22分 5萬元 27 蔡忻彤 (提告) 李駿宏 113年7月5日 20萬元 114少連偵28號電子卷第726頁 陳昶宏 113年7月15日 20萬元 28 鍾秀菊 (提告) 帳戶不詳 113年6月25日 14時05分 4萬元 114年少連偵28號電子卷第751頁(原卷宗第375頁) 帳戶不詳 113年6月27日 11時39分 20萬元 帳戶不詳 113年6月28日 14時10分 11萬元 帳戶不詳 113年7月1日 13時3分 6萬元 帳戶不詳 113年7月2日 12時54分 13萬元 帳戶不詳 113年7月11日 9時2分 9萬元 陳昶宏 113年8月1日 23時43分 4萬元 29 羅輝英 (提告) 帳戶不詳 113年7月30日 2萬元 114年少連偵28號電子卷第780頁 陳昶宏 113年8月7日 7萬9,000元 「陳榕澤」 113年8月20日 4萬元 30 王秋芳 (提告) 林廷勳 113年8月6日 20萬元 114年少連偵33號電子卷第26頁(原卷宗第12頁背面) 「李宇翔」 113年8月16日 50萬元