臺灣新北地方法院刑事裁定114年度金訴字第2285號第 三 人即參加人 王小霞本院114年度金訴字第2285號被告林孟翰詐欺案件，本院裁定如下：
主 文王小霞應參與本案沒收程序。
理 由
一、按財產可能被沒收之第三人得於本案最後事實審言詞辯論終結前，向該管法院聲請參與沒收程序；第三人未為聲請，法院認有必要時，應依職權裁定命該第三人參與沒收程序，刑事訴訟法第455條之12第1項、第3項前段分別定有明文。
二、公訴意旨略以：真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram（下稱Telegram）暱稱「任天堂」之成年人基於發起、主持犯罪組織之犯意，於民國113年8月前不詳時間，發起成立以配合詐欺集團提供帳戶收取贓款並轉匯為手段，具有持續性及牟利性之有結構性之犯罪組織，並由「任天堂」及被告林孟翰（Telegram暱稱「極光2.0」）負責主持、指揮前開集團（下稱本案詐欺集團），Telegram暱稱「人民幣」、「比特幣」、「日幣」、「英鎊」、「歐元」、「六邊形戰士」等成年人，則基於參與犯罪組織之犯意，參與本案詐欺集團，被告與本案詐欺集團共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財及意圖隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，而移轉特定犯罪所得之洗錢等犯意聯絡，由被告擔任俗稱「轉帳水房」之角色，將詐騙被害人所得金錢，透過金融帳戶層轉至加密貨幣交易所，並購買「泰達幣」（以下稱USDT）以掩飾或隱匿其來源，再將USDT打至境外錢包地址，並擔任與境外機房及負責第二、三層轉帳水房等後端洗錢團隊聯繫接洽之首腦角色，指示集團成員將款項直接轉匯或轉至下一層金融帳戶再轉匯出境外，而以此方式洗錢。不詳本案詐欺集團成員旋以附表所示「詐騙時間」，以附表所示「詐騙方式」，詐騙附表所示「被害人」，致其等均陷於錯誤，於附表所示「匯款時間」，將附表所示「匯款金額」，匯入附表所示「第一層人頭帳戶」後，被告再自行於附表編號1、2所示「轉匯時間」，以網路銀行操作附表編號1、2所示「第一層人頭帳戶」，轉帳附表編號1、2所示「轉匯金額」至附表編號1、2所示「第二層人頭帳戶」，並於附表編號1、2所示「第二層人頭帳戶」所對應之附表編號1至2所示「對應交易所」購買USDT後，再打至境外錢包地址，並於編號附表編號3至9部分，指揮「人民幣」透過網路銀行操作轉帳，將款項直接轉匯或轉至下一層金融帳戶再轉匯出境外，以此方式掩飾或隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。嗣經附表所示「被害人」發覺有異報警處理，經警調閱金融帳戶交易明細、加密貨幣用戶等相關資料，交叉分析比對，循線查知操作網銀及轉帳之人即被告，遂持臺灣新北地方法院核發之搜索票（114年聲搜字002330號）執行搜索，並拘提被告到案，查扣ZTE網路分享器1個、手機15支、電腦主機、螢幕、筆記型電腦、讀卡機各1台、SIM卡18張、金融卡2張、現金新臺幣（下同）6,200元、加密貨幣冷錢包1個、Rolex 手錶1支、金戒指4只、質借單2張、匯款單1張及BMW汽車1台（含實體鑰匙及電子鑰匙各1個）等贓證物，因認被告涉犯詐欺危害防制條例第44條第3項之指揮犯罪組織而犯刑法第339條之4第1項第2款之罪、刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財、違反洗錢防制法第2條第1款而犯同法第19條第1項後段之一般洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元等罪嫌。又上揭扣案BMW汽車購買款項中有144萬元來自被告向「任天堂」取得之贓款，該車係被告取自前案其他違法行為所得及所變得之物，非本案犯罪所得，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第2項規定宣告沒收等語。
三、經查，上揭扣案車號000-0000號自用小客車之車主為第三人王小霞（被告前妻），此有王小霞警詢筆錄、車號查詢車籍資料在卷可稽（偵卷第24至25頁，金訴卷第167頁）。而王小霞於警詢中陳稱其與被告因小孩安全而共同購買該車、其亦有支付該車價金80萬元等語，然該車係由被告使用並為警查扣，則該車之實質所有人究係何人，此部分得否依刑法相關規定對第三人王小霞諭知沒收、追徵，即有釐清之必要。為兼顧第三人王小霞參與訴訟程序之保障，認本案有依職權裁定命其參與沒收程序之必要。
四、本院114年度金訴字第2285號案件已定於114年11月20日4時50分進行審判程序，前揭參加人得具狀或依期到庭陳述意見；又前揭參加人參與本案沒收程序後，如經合法傳喚或通知而不到庭者，依刑事訴訟法第455條之17規定，得不待其陳述逕行判決，附此敘明。
五、依刑事訴訟法第455條之12第3項，裁定如主文。中 華 民 國 114 年 11 月 5 日
刑事第十三庭 審判長法 官 俞秀美
法 官 吳丁偉法 官 簡方毅上列正本證明與原本無異。
本裁定不得抗告。
書記官 吳修宏中 華 民 國 114 年 11 月 6 日附表：
編號 被害人 詐騙時間 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 （新臺幣） 第一層人頭帳戶 轉匯時間 轉匯金額 （新臺幣） 第二層人頭帳戶 對應交易所 1 林德欽 （提告） 113年10月14日16時16分許 假檢警 ⑴113年10月18日14時1分許 ⑵113年10月21日14時8分許 ⑴82萬300元 ⑵70萬250元 遠東商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（戶名：廖佳娸） ⑴113年10月18日14時4分許 ⑵113年10月18日14時33分許 ⑶113年10月21日14時12分許 ⑴45萬元 ⑵37萬元 ⑶40萬元 遠東商業銀行帳號000-0000000000000000號虛擬帳戶（戶名：廖佳娸） MAX交易所 113年10月21日14時18分許 30萬元 遠東商業銀行帳號000-000000000000000號帳戶 MaiCoin交易所 2 傅綉媚 （提告） 113年6月至8月間不詳時間 假投資 113年8月12日10時5分許 173萬6,750元 臺灣中小企業銀行帳號000-00000000000號帳戶（戶名：拓思琳） ⑴113年8月12日10時8分許 ⑵113年8月12日10時10分許 ⑴80萬15元 ⑵33萬5,015元 遠東商業銀行帳號000-0000000000000000號虛擬帳戶（戶名：拓思琳） HOYA BIT交易所 3 呂曉峯 （提告） 114年6月間不詳時間 猜猜我是誰 114年6月10日11時4分許 38萬元 台北富邦商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（戶名：吳佾妮） 指示「人民幣」將款項直接轉匯或轉至下一層金融帳戶再轉匯出境外 4 施真香 （提告） 114年6月10日10時許 猜猜我是誰 114年6月10日10時許 22萬元 台北富邦商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（戶名：吳佾妮） 5 謝劉月 （提告） 114年6月16日9至10時許 猜猜我是誰 114年6月18日11時許 38萬元 彰化商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（戶名：張柔榛） 6 鍾文佳 （提告） 114年5月12日15時2分許 假檢警 ⑴114年6月2日9時34分 ⑵114年6月2日9時35分許 ⑴100萬元 ⑵130萬元 永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（戶名：柯淵雄） 7 周佩玲 （未提告） 114年3月18日10時許 假檢警 114年6月11日9時57分許 120萬元 永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（戶名：陳駿庠） 8 黃旗旺 （提告） 114年7月1日10時30分許 猜猜我是誰 114年7月2日10時28分許 22萬元 玉山商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（戶名：盧秀芬） 9 李侯阿娥 （提告） 114年7月1日某時許 猜猜我是誰 114年7月2日11時25分許 25萬元 玉山商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（戶名：盧秀芬）