臺灣新北地方法院刑事判決114年度金訴字第882號公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官被 告 陳政維上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第525
37、59693號、114年度偵字第11179、16799號、114年度調偵字第389、582號），本院裁定改行簡式審判程序，判決如下：
主 文陳政維犯如附表一主文欄所示之罪，各處如附表一主文欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑壹年捌月，併科罰金新臺幣捌萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
扣案如附表二所示之物均沒收。
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除引用如附件一起訴書之記載外，另補充更正如下：
（一）起訴書附表二編號10告訴人蔡昀潔付款部分，另補充「於113年9月27日15時至16時許，在新北市○○區○○街00號前，面交16,000元（起訴書漏列此筆面交款項）」；編號11告訴人陳韋彤付款部分，另補充「於113年11月16日22時9分許，匯款15,000元（起訴書漏列此筆匯款）」；編號16告訴人于靜雯匯款部分，第6筆匯款時間「113年12月14日」更正為「113年6月14日」。
（二）證據部分另補充：被告陳政維於本院審理時之自白（本院卷第61、64頁），證人即告訴人陳捷旎於警詢時之陳述（偵字第11179號卷第650至655頁）及本院調解筆錄1份（本院金訴字卷第141至142頁）。
二、論罪科刑：
（一）新舊法比較：按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告為起訴書附表二編號1至3、16所示行為後，洗錢防制法第14條第1項規定於民國113年7月31日修正公布，並於同年8月2日施行，修正前洗錢防制法第14條第1、3項分別規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」、「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」（於本案中，其特定犯罪為普通詐欺取財罪，此宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響修正前一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列），修正後則移列至第19條第1項並規定為：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，且刪除原第14條第3項宣告刑之範圍限制。查本件被告就起訴書附表二編號1至3、16所示洗錢之財物未達新臺幣（下同）1億元，經比較新舊法結果，如適用舊法第14條第1項、第3項規定，其處斷刑之上下限為有期徒刑2月以上5年以下，如適用新法第19條第1項後段規定，其處斷刑之上下限為有期徒刑6月以上5年以下，修正後之規定並未有利於被告，是依刑法第2條第1項前段規定，就上開犯行自應適用被告行為時即修正前洗錢防制法第14條之規定。
（二）核被告就起訴書附表二編號1至3、16所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪：就起訴書附表二編號4至15、17、18所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項之洗錢罪。
（三）被告就起訴書附表二編號1、2、5、7至8、10至11、14至16所示部分，均係於密切接近之時間、地點，詐取同一告訴人之款項，侵害同一法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分開，在刑法評價上，視為數個舉動之接續實行，各合為包括之一行為予以評價，較為合理，各應論以接續犯之包括一罪。
（四）被告就上開所為均係以一行為同時觸犯洗錢罪及詐欺取財罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，各從一重之洗錢罪處斷。被告本案所犯18次犯行，犯意各別、行為互殊，被害人不同，應予分論併罰。
（五）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值壯年，竟不知以正途獲取所需，恣意為本件詐欺、洗錢犯行，助長詐騙犯罪風氣之猖獗，侵害告訴人之財產法益，並影響社會治安及財產交易安全，所為實屬不該，惟念被告於犯後尚知坦認犯行，並有賠償部分告訴人，略見悔意，兼衡其各次犯罪之動機、目的、手段、本案各告訴人所受損害金額及迄今受償程度，暨被告之智識程度與家庭生活經濟狀況等一切情狀，分別量處如附表一主文欄所示之刑，並就併科罰金部分諭知如易服勞役之折算標準，另考量被告所犯各罪之犯罪類型、行為態樣、侵害法益種類、責任非難重複程度等情，而為整體非難評價，定其應執行之刑如主文所示。
三、沒收部分：
（一）被告向本案各告訴人詐欺所得款項，均為其犯罪所得，其中，就起訴書附表二編號1、7所示部分，被告各已返還10,000元、48,000元予各該告訴人（本院卷第115頁，偵字第28728號卷第81頁），就起訴書附表二編號6、9至13、15所示部分，被告已全額返還款項予各該告訴人（本院卷第115、126頁，偵字第28728號卷第81頁，偵字第11179號卷第159、653頁），此部分之款項，均堪認已發還予被害人，而依刑法第38條之1第5項規定，不予宣告沒收或追徵，其餘未經發還予各該告訴人者（含起訴書附表二編號1、7所示未返還之餘款），即應依刑法第38條之1第1項前段規定，諭知沒收，並依同條第3項規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
（二）扣案如附表二所示手機2支，為被告犯本案詐欺犯罪所用之物，此有手機勘查報告在卷可稽（偵字第52537號卷二第1至6頁，偵字第11179號卷第785至792頁），不問屬於犯罪行為人與否，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。至扣案小米廠牌手機1支，卷內尚無證據足認與本案相關，爰不予宣告沒收，附此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官黃筱文提起公訴，檢察官邱蓓真到庭執行職務。
中 華 民 國 114 年 7 月 30 日
刑事第十一庭 法 官 陳佳妤上列正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。
書記官 范喬瑩中 華 民 國 114 年 8 月 1 日【附表一】編號 事實 主文 1 起訴書附表二編號1所示犯罪事實 陳政維犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 未扣案之犯罪所得新臺幣70,100元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 起訴書附表二編號2所示犯罪事實 陳政維犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 未扣案之犯罪所得新臺幣175,900元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 3 起訴書附表二編號3所示犯罪事實 陳政維犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 未扣案之犯罪所得新臺幣5,000元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 4 起訴書附表二編號4所示犯罪事實 陳政維犯洗錢防制法第十九條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 未扣案之犯罪所得新臺幣11,000元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 5 起訴書附表二編號5所示犯罪事實 陳政維犯洗錢防制法第十九條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 未扣案之犯罪所得新臺幣45,700元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 6 起訴書附表二編號6所示犯罪事實 陳政維犯洗錢防制法第十九條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 7 起訴書附表二編號7所示犯罪事實 陳政維犯洗錢防制法第十九條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 未扣案之犯罪所得新臺幣10,000元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 8 起訴書附表二編號8所示犯罪事實 陳政維犯洗錢防制法第十九條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 未扣案之犯罪所得新臺幣62,000元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 9 起訴書附表二編號9所示犯罪事實 陳政維犯洗錢防制法第十九條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 10 起訴書附表二編號10所示犯罪事實 陳政維犯洗錢防制法第十九條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 11 起訴書附表二編號11所示犯罪事實 陳政維犯洗錢防制法第十九條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 12 起訴書附表二編號12所示犯罪事實 陳政維犯洗錢防制法第十九條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 13 起訴書附表二編號13所示犯罪事實 陳政維犯洗錢防制法第十九條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 14 起訴書附表二編號14所示犯罪事實 陳政維犯洗錢防制法第十九條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 未扣案之犯罪所得新臺幣40,000元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 15 起訴書附表二編號15所示犯罪事實 陳政維犯洗錢防制法第十九條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 16 起訴書附表二編號16所示犯罪事實 陳政維犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 未扣案之犯罪所得新臺幣83,500元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 17 起訴書附表二編號17所示犯罪事實 陳政維犯洗錢防制法第十九條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 未扣案之犯罪所得新臺幣9,000元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 18 起訴書附表二編號18所示犯罪事實 陳政維犯洗錢防制法第十九條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 未扣案之犯罪所得新臺幣60,000元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。【附表二】編號 扣案物品名稱及數量 1 三星廠牌手機1支 2 華碩廠牌手機1支附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
修正前洗錢防制法第14條有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。