臺灣新北地方法院刑事裁定114年度金重訴字第3號公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官被 告 LYNCH STEPHEN JOSEPH CHOR(中文名：左提芬) 男 (西元0000年0月00日生)選任辯護人 黃勤晴律師
趙浩程律師被 告 LAI LUDWIN KWOK WEI(中文名：賴國威)
住○○市○○區○○○路0段000巷00弄0號0樓選任辯護人 楊哲瑋律師
許哲瑋律師周聖諺律師上列被告等因違反銀行法等案件，本院裁定如下：
主 文LYNCH STEPHEN JOSEPH CHOR(中文名：左提芬)自民國一一五年三月十三日起，延長限制出境、出海捌月。
LAI LUDWIN KWOK WEI(中文名：賴國威)自民國一一五年三月二十日起，延長限制出境、出海捌月。
理 由
一、按被告犯罪嫌疑重大，而有下列各款情形之一者，必要時檢察官或法官得逕行限制出境、出海。但所犯係最重本刑為拘役或專科罰金之案件，不得逕行限制之：一、無一定之住、居所者。二、有相當理由足認有逃亡之虞者。三、有相當理由足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者；審判中限制出境、出海每次不得逾8月，犯最重本刑為有期徒刑10年以下之罪者，累計不得逾5年；其餘之罪，累計不得逾10年；偵查中所餘限制出境、出海之期間，算入審判中之期間，刑事訴訟法第93條之2第1項、第93條之3第2項、第6項分別定有明文。又限制出境、出海處分，性質上屬於限制住居之一種，目的在防止被告逃亡，確保被告能於審判時到庭，以刑事訴訟程序之進行，是考量限制出境、出海與否，自應以訴訟之進行及證據之調查是否因此而受影響為其判斷依據。再限制住居、限制出境、出海僅在保全刑事偵查、審判、執行之順利進行，屬於刑事訴訟之保全程序，非為確定被告對於本案是否應負擔罪責與是否應科處刑罰之問題，故有關限制出境、出海之事由是否具備及是否具有限制出境、出海必要性之審酌，並無需如同本案有罪或無罪之判決採嚴格證明法則，將所有犯罪事實證明至「無合理懷疑之確信程度」，易言之，僅須依自由證明法則，對前揭要件事實證明至讓法院相信很有可能如此之程度即可。倘依卷內證據，被告犯罪嫌疑重大，確有出境、出海滯留他國不歸而逃亡之可能性存在，即足影響審判之進行或刑罰之執行，依法當得為必要之限制出境、出海強制處分，以確保被告到庭接受審判或執行。又被告是否有限制出境、出海之必要，而予以限制出境、出海之強制處分，核屬事實認定問題，法院自有依法認定裁量，並按訴訟進行程度及其他一切情狀，斟酌認定之權。
二、經查：㈠被告LYNCH STEPHEN JOSEPH CHOR(中文名：左提芬，下稱左
提芬)前因違反銀行法等案件，由本院以114年度金重訴字第3號裁定自民國114年7月13日起至115年3月12日延長限制出境、出海在案，有卷內事證可憑。
㈡被告LAI LUDWIN KWOK WEI(中文名：賴國威，下稱賴國威）
前因違反銀行法等案件，由本院以114年度金重訴字第3號裁定自114年7月20日起至115年3月19日延長限制出境、出海在案，亦有卷內事證可憑。
三、茲因前開期間即將屆滿，本院聽取檢察官、被告左提芬、賴國威及其等辯護人之意見後，審酌被告2人均否認涉犯銀行法第29條之1、第125條第1項後段、第3項之加重準吸收存款等罪；然以目前審理進度及卷內事證以觀，足認被告2人違反上開各罪之犯罪嫌疑均屬重大，且所犯有最輕本刑5年以上之重罪，若經有罪判決確定，可預期宣告之刑度甚重，亦可能面臨高額不法利得之沒收或民事求償，依人性趨吉避兇之心態，顯然有逃避或減輕刑責之可能性，而均仍有勾串共犯、證人及逃亡之相當可能性；且被告2人均為外籍之高階經理人，有相當經濟能力，可供逃亡海外生活，若未能持續限制被告2人出境、出海，即有可能於後續本院審理程序、上訴審、執行程序中為規避可能發生的刑責而潛逃不歸之疑慮，故認限制出境、出海之原因仍存在。另本院參酌限制出境、出海固使被告2人之居住及遷徙自由權利受限制，然已屬限制被告基本人權較輕微之保全手段，被告2人居住及遷徙自由權受限制程度相對低微，為兼衡國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益，衡以本案訴訟進行之程度、被告2人所犯罪質嚴重、受害金額高達美金7,600多萬元，並考量所涉本案犯罪情節與所犯罪名之輕重、限制出境、出海之禁令、功能及效果、對被告2人生活之影響，尚無其他可達同樣效果且更為輕微之替代措施等情狀，就目的與手段依比例原則權衡後，認非予繼續限制出境、出海，無法確保嗣後審判或執行程序之順利進行，故認被告2人原限制出境、出海之原因及必要性俱仍存在，爰裁定如主文所示。
四、依刑事訴訟法第93條之2第1項、第93條之3第2項，裁定如主文。
中 華 民 國 115 年 3 月 9 日
刑事第二十一庭 審判長法 官 王國耀
法 官 呂子平法 官 沈婷勻上列正本證明與原本無異。
如不服本裁定，應於裁定送達後十日內敘明抗告理由，向本院提出抗告狀。
書記官 黃定程中 華 民 國 115 年 3 月 9 日