臺灣新北地方法院刑事判決115年度訴字第1076號公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官被 告 葉星逵選任辯護人 吳逸軒律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（115年度偵字第33612號），被告於準備程序就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告與辯護人之意見後，裁定改依簡式審判程序進行審理，判決如下：
主 文葉星逵犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣案犯罪所得新臺幣壹仟零捌拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事 實葉星逵基於參與犯罪組織的犯意，於民國114年底某日，加入通訊軟體Telegram暱稱「老衲回來了」、「財財」、「高速婆婆」、「蕾」（真實姓名、年籍不詳）所屬具有持續性、牟利性的詐騙集團【成員3人以上、以實施詐術為手段的有結構性組織】，又基於招募他人加入犯罪組織的犯意，招募蔡仲昇（檢察官另行偵辦）擔任「車手」及招募郭李勝瑜（檢察官另行偵辦）擔任「收水」，並共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共犯詐欺取財、洗錢的犯意聯絡，詐騙集團成員先於115年1月13日向Ａ３佯稱：涉及洗錢案件要提供提款卡云云，致Ａ３陷於錯誤，於115年1月23日14時30分在桃園市○○區○○○路0號空軍1號林口文化站，將附表所示名下帳戶提款卡寄至指定地點，詐騙集團成員領取後置放在路邊，「老衲回來了」再指示郭李勝瑜拿取提款卡交付蔡仲昇，又指示蔡仲昇使用提款卡提領款項後（如附表）交付郭李勝瑜，最終郭李勝瑜將所得款項【共新臺幣（下同）21萬6,000元（起訴書誤載金額）】交付「高速婆婆」收受，因此掩飾、隱匿犯罪所得本質及來源。
理 由
一、認定犯罪事實的證據【被告以外之人的警詢筆錄，則不作為參與犯罪組織、招募他人加入犯罪組織部分犯罪事實認定的依據（組織犯罪防制條例第12條第1項）】：
（一）被告葉星逵於警詢、偵查、準備程序與審理自白；
（二）證人蔡仲昇、郭李勝瑜、告訴人Ａ３於警詢陳述；
（三）證人吳祐宇、蔡廷笙、少年李○芸（引薦證人蔡仲昇與被告認識的人）於警詢證述；
（四）對話紀錄、監視器畫面各1份及扣案手機1支。
二、論罪科刑：
（一）論罪法條：
1.被告行為所構成的犯罪是組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪（起訴書論罪法條漏載罪名）、第4條第1項招募他人加入犯罪組織罪（起訴書論罪法條漏載罪名）、刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第2條第1款、第19條第1項後段洗錢罪。
2.被告招募蔡仲昇、郭李勝瑜加入詐騙集團，主觀目的都是為了能讓詐騙集團運作順暢，完成對告訴人的詐欺犯罪計畫，客觀行為之間的獨立性非常薄弱，依照一般社會健全觀念難以強行分開，應該以實質上一罪的「接續犯」進行評價比較適當。
（二）被告與詐騙集團成員彼此合作，各自擔任招募成員、聯繫、施用詐術、取得財物的工作，對於詐欺告訴人及洗錢的行為，具有相互利用的共同犯意，並各自分擔部分犯罪行為，而完成犯罪的目的，應依刑法第28條規定，論以共同正犯。
（三）被告招募蔡仲昇、郭李勝瑜加入詐騙集團，是被告參與詐騙集團並維持運作的分工方式之一，並且蔡仲昇、郭李勝瑜代替詐騙集團成員出面提領、收取款項完成詐欺犯罪計畫，讓詐騙集團成員不會被警方查緝，因此可以認為被告是以一行為同時觸犯數罪名，屬於想像競合犯，依照刑法第55條前段的規定，從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪。
（四）刑罰減輕事由：由於參與犯罪組織罪、招募他人加入犯罪組織罪都屬於輕罪，想像競合以後形同不存在，法院只需要在量刑的時候，加以考慮被告符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段及第2項後段的減刑事由即可（最高法院110年度台上字第1853號判決意旨參照）。
（五）量刑：
1.審酌被告的身體健全，卻不思考如何藉由自己的能力，透過正當途徑獲取財物，竟然貪圖詐騙集團給付的報酬，參與詐騙集團後為詐騙集團招募成員，並與詐騙集團成員分工合作，進行詐騙計畫，騙取他人的金錢及提款卡，而且製造金流斷點，行為非常值得譴責，幸好被告事後坦承全部犯行（偵查、審理自白），犯後態度良好，對於司法資源有一定程度的節省。
2.一併考量被告有妨害自由的前科，又被告於審理說自己高職肄業的智識程度，被羈押前從事裝潢工程，日薪2,000元，與祖父母同住，要扶養祖父母的家庭經濟生活狀況，在整個犯罪流程中，沒有證據顯示被告是詐騙集團中具有決策權的角色或是核心成員，招募人數的多寡，參與詐騙集團的時間長短，實際取得報酬數額，告訴人的損害是21萬6,000元及提款卡，未與告訴人達成和解並賠償損害等一切因素，量處如主文所示之刑。
三、沒收的說明：
（一）犯罪所得：
1.被告於警詢、偵查供稱：我是抽蔡仲昇提領的款項0.5%等語（偵卷第20頁、第266頁），又蔡仲昇提領如附表所示款項共21萬6,000元，加以計算後，為1,080元。
2.該犯罪所得並沒有被扣案，應該按照刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
3.被告實際未取得附表所示提款卡本身（缺乏支配能力），即便是詐騙集團成員對告訴人詐欺的犯罪所得，也無法對被告宣告沒收。
（二）被告於警詢供稱：我於115年5月初被台中市刑大查獲的時候被扣走聯絡手機，扣案手機是交保後購買的等語（偵卷第16頁、第267頁），又沒有證據顯示被告確實使用扣案手機與詐騙集團成員聯絡，無法將該手機宣告沒收，應該由檢察官另外進行合法的處理。
（三）洗錢標的部分：
1.犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項有明文規定。該規定的立法理由並明確指明，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免「經查獲」之洗錢之財物或財產上利益（即犯罪客體），因為不屬於犯罪行為人所有而無法沒收的不合理現象，才會增訂「不問屬於犯罪行為人與否」的字句。
2.被告與詐騙集團成員共同洗錢的犯罪客體（即郭李勝瑜回繳給詐騙集團成員的21萬6,000元），全部被詐騙集團成員取走，已經下落不明，並未被查獲，即便存在洗錢防制法第25條第1項規定，也無法在本案將被告共同洗錢的財物宣告沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官Ａ０２提起公訴，檢察官陳冠穎到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 9 月 10 日
刑事第十庭 法 官 陳柏榮上列正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。
書記官 余逸安中 華 民 國 115 年 9 月 10 日附錄本件論罪科刑法條：
組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第4條招募他人加入犯罪組織者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。
意圖使他人出中華民國領域外實行犯罪，而犯前項之罪者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣2千萬元以下罰金。
成年人招募未滿十八歲之人加入犯罪組織，而犯前二項之罪者，加重其刑至二分之一。
以強暴、脅迫或其他非法之方法，使他人加入犯罪組織或妨害其成員脫離者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣2千萬元以下罰金。
前四項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表：
編號 帳戶 提領時間 提領地點 提領金額（新臺幣） 1 國泰世華商業銀行帳號000-0000000000000000號 115年1月23日19時3分 全家便利商店三重三安店（地址：新北市○○區○○路○段00號） 10萬元 2 第一商業銀行帳號000-00000000000號 115年1月23日19時4分 2,000元 3 上海商業銀行帳號000-00000000000000號 115年1月23日19時15分 全家便利商店三重信安店（地址：新北市○○區○○路○段00號） 2萬元 4 115年1月23日19時16分 2萬元 5 115年1月23日19時18分 2萬元 6 115年1月23日19時19分 2萬元 7 115年1月23日19時20分 2萬元 8 中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號 115年1月23日19時21分（起訴書誤載時間） 1萬4,000元 9 連線商業銀行帳號000-000000000000號 未提領