臺灣屏東地方法院刑事簡易判決
115年度簡字第1240號公 訴 人 臺灣屏東地方檢察署檢察官被 告 蔡佳萍上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第11694號），本院受理後（115年度訴字第351號），因被告自白犯罪，經本院逕以簡易判決處刑，判決如下：
主 文蔡佳萍幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣伍萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
一、犯罪事實
蔡佳萍已預見提供個人帳戶予他人使用，足供他人用為詐欺犯罪後收受並隱匿詐欺所得之工具，仍基於上開結果發生亦不違反其本意之幫助詐欺取財、幫助洗錢不確定故意，於民國114年6月9日18時10分許，在位於屏東縣○○鄉○○路00號之統一超商仁里門市，以交貨便方式，將其申辦之華南商業銀行帳戶（帳號：000000000000號，下稱本案帳戶）提款卡寄交予身分不詳之行騙者（無證據證明為未滿18歲、3人以上共犯，或蔡佳萍對3人以上有所認識）使用，並以通訊軟體LINE告知該行騙者本案帳戶之提款卡密碼（下與本案帳戶之提款卡合稱本案帳戶資料）。嗣該行騙者取得本案帳戶資料後，意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意，於114年6月12日19時50分，向陳琬晴佯稱：欲購買冰箱，並使用綠界科技交易，須有轉帳紀錄始可實名認證等語，致其陷於錯誤，於114年6月12日22時5分、22時9分，分別將新臺幣（下同）4萬9992元、2萬4992元匯入本案帳戶，旋遭提領而隱匿詐欺所得。
二、證據名稱㈠被告蔡佳萍於警詢、偵查之供述（警卷第3至6頁；偵卷第23至27頁）、於本院準備程序之自白（本院卷第38頁）。
㈡證人即告訴人陳琬晴於警詢之證述（警卷第7至9頁）。
㈢本案帳戶之基本資料及交易明細（警卷第22至23頁）。
㈣被告與暱稱「潮霖資產」LINE對話紀錄擷圖（警卷第24至30頁）。
㈤統一超商仁里門市uniopen地圖（本院卷第21頁）。
㈥告訴人轉帳擷圖（警卷第10頁）。
㈦告訴人與暱稱「Wang Jingya」通訊軟體Messenger對話紀錄擷圖（警卷第11頁）。
㈧告訴人與暱稱「台灣ECpay」LINE對話紀錄擷圖（警卷第11頁）。
三、論罪科刑㈠罪名：
核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪、刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。
㈡想像競合：
被告以交付本案帳戶資料之一行為，同時觸犯幫助詐欺取財罪、幫助一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以幫助一般洗錢罪。
㈢刑之減輕事由：
1.幫助犯減輕：被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，情節顯較正犯為輕，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。
2.自白減輕：被告於偵查及本院審理坦承洗錢犯行（偵卷第26頁；本院卷第38頁），且無證據證明其有犯罪所得財物，故無繳交全部所得財物問題，爰依洗錢防制法第23條第3項前段規定，減輕其刑。
3.綜上，被告有上開2種減輕事由，爰依刑法第70條規定，遞減其刑。
㈣刑罰裁量：
爰審酌被告於106年間，因提供其名下帳戶之存摺、提款卡及密碼予行騙者使用，遭法院判處幫助犯詐欺取財罪確定，有本院107年度簡字第381號刑事簡易判決（偵卷第13至15頁）、法院前案紀錄表（本院卷第51頁）可證，竟不知悔改，再次提供本案帳戶資料予欠缺信賴關係之人使用，而幫助詐欺告訴人，使告訴人受有共計7萬4984元之財產損害，並幫助行騙者洗錢，增加檢警追緝詐欺、洗錢犯罪之難度，嚴重危害社會治安，助長詐欺取財犯罪之實施，更使行騙者得以迅速製造金流斷點，破壞金流秩序之透明穩定，因而造成告訴人求償上之困難，所為實非足取；惟念及被告犯後坦承犯行，態度尚可；再衡以本案被害金額僅7萬4984元，客觀上所生危害尚非巨大；兼衡被告之犯罪動機、目的、手段、情節、參與程度、如法院前案紀錄表所示之前科素行（本院卷第51頁）、自陳之學歷、工作、經濟及家庭狀況（本院卷第39頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準。
四、沒收㈠犯罪所用之物：
供本案犯罪所用之本案帳戶提款卡未據扣案，又該物品可隨時停用、掛失補辦，不具刑法上之重要性，而無宣告沒收之必要，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。㈡洗錢之財物：
1.按犯洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項定有明文。而被害人匯入行為人提供之金融帳戶內之財物（即金錢），屬經查獲之洗錢財物，應依上開規定宣告沒收，惟仍有刑法第38條之2第2項過苛條款之適用（最高法院114年度台上字第3105號判決意旨參照）。
2.經查，告訴人匯入本案帳戶之款項，均遭行騙者提領一空，被告並非實際提款或得款之人，亦未有支配或處分該財物或財產上利益等行為，如對被告宣告沒收此部分洗錢之財物，恐有違比例原則而有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。
㈢犯罪所得：
被告否認有因本案犯行而取得報酬（本院卷第38頁），卷內復無證據可認被告有實際分得犯罪所得，無從宣告沒收犯罪所得。
五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。
六、如不服本判決，得自收受送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本），上訴於本院第二審合議庭。
本案經檢察官楊士逸提起公訴，檢察官廖子恆到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 5 月 29 日
簡易庭 法 官 潘郁涵以上正本證明與原本無異。
如不服本件判決，得於判決書送達之日起20日內，以書狀敘述理由(須附繕本)，向本庭提出上訴。
中 華 民 國 115 年 6 月 1 日
書記官 張巧筠附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
洗錢防制法第19條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。