臺灣屏東地方法院刑事判決115年度訴字第129號公 訴 人 臺灣屏東地方檢察署檢察官被 告 Ａ０２
（現於法務部○○○○○○○○○○○執行中）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度少連偵緝字第4號），因被告於準備程序中就被訴犯罪事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，茲判決如下：
主 文Ａ０２犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。
未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。未扣案如附表編號2備註欄所示偽造之印文、署押均沒收。
犯罪事實Ａ０２於民國113年間某日加入少年周○○、真實姓名年籍不詳之通訊軟體Telegram暱稱「小夜」，及其他真實姓名年籍不詳之成年人所組成之3人以上具有持續性、牟利性之有結構性詐欺組織（下稱本案詐欺組織，涉犯參與犯罪組織罪部分，不另為免訴之諭知，詳下述）。嗣Ａ０２與少年周○○（無證據證明Ａ０２知悉周○○為少年）、本案詐欺組織成員共同意圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書、一般洗錢之犯意聯絡，由不詳之人先以通訊軟體LINE與Ａ０１聯繫，訛稱：
投資即可獲利云云，向Ａ０１施用詐術，Ａ０１因而陷於錯誤，復由Ａ０２指示周○○配戴如附表編號1所示識別證佯為該人，前往址設屏東縣○○鎮○○路000號之多那之咖啡，向Ａ０１出示前揭識別證，以表彰其為「傑達智信股份有限公司」員工「方丙原」而行使之，並將如附表編號2所示私文書交付Ａ０１而行使之，並向Ａ０１收取新臺幣（下同）20萬元，嗣由Ａ０２向周○○收取前揭款項層轉上手，而以此方式隱匿詐欺犯罪所得。Ａ０２所為足以生損害於傑達智信股份有限公司及Ａ０１。
理 由
一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：上揭犯罪事實，業經被告於警詢、偵訊、本院準備程序及審理時坦承不諱（見警卷第7至11頁，偵卷第63、64頁，本院卷第37、42、43、48頁），核與證人即少年周○○、證人即告訴人Ａ０１於警詢時之證述大致相符（見警卷第18至20、27至3
0、31、32頁），並有暱稱「金水」Telegram主頁暨照片、面交照片、傑達智信交割憑證暨識別證照片在卷可稽（見警卷第13至15、23、25頁）。足佐被告前揭任意性自白與事實相符，堪信為真實。從而，本件事證明確，被告上揭犯行，洵可認定，應依法論科。
二、論罪科刑：㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同
詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。
㈡被告與犯罪事實欄所載本案詐欺組織其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，依刑法第28條論以共同正犯。
㈢被告所犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財
罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪間，有實行行為局部同一之情形，係以一行為同時觸犯該數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之3人以上共同詐欺取財罪處斷。㈣爰以被告之責任為基礎，審酌被告不思以正當途逕賺取錢財
，竟圖不法利益，擔任本案詐騙組織指示收款並轉交贓款之角色，其所為侵害他人財產安全及社會治安甚鉅，且被告供承本案獲有報酬等語（見本院卷第37頁），可知其因本案犯行獲有利益，所為殊無足取。然酌其非本案詐欺組織之首腦或核心人物，對於整個詐欺犯行尚非居於計畫、主導之地位。再考量被告自陳其生活狀況、智識程度、經濟情形（見本院卷第48、49頁），與被告犯後坦承全部犯行，然迄未與告訴人達成和解彌補其所致損害之犯後態度，並審酌被告於本案犯行前因侵占案件經法院判處罪刑之紀錄等情，有法院前案紀錄表在卷可按，素行非佳等一切情狀，量處如主文所示之刑。
㈤不予併科罰金之說明：
被告想像競合所犯輕罪即一般洗錢罪部分，雖有「應併科罰金」之規定，且依刑法第55條但書規定，輕罪併科罰金刑部分，亦擴大成形成宣告有期徒刑結合罰金雙主刑之依據（最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照）。然經本院審酌被告侵害法益之類型與程度、其經濟狀況、因犯罪所保有之利益，以及本院所宣告有期徒刑之刑度對於刑罰儆戒作用等各情，在符合比例原則之範圍內，裁量不再併科輕罪之罰金刑，俾調和罪與刑使之相稱，且充分而不過度，併此敘明。
三、沒收部分：㈠被告供稱：本案共取得20萬元中的0.5%等語（見警卷第10頁
），即1,000元【計算式：20萬×0.5%＝1,000】，該款項未經扣案，且未發還告訴人，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，宣告沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
㈡偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之。刑
法第219條定有明文。如附表編號2備註欄所示偽造之印文、署押，均依前揭刑法第219條規定宣告沒收之。
㈢本案告訴人受騙款項，除前述被告自承取得之報酬部分外，
既經被告提領後以犯罪事實欄所示方式交付上游，故本案詐欺所得已由其他共犯取得，非在被告之實際管領中，如對其沒收詐欺全部隱匿去向之金額，顯有過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵，附此敘明。
四、不另為免訴諭知部分：㈠公訴意旨認被告自不詳時間起，加入Telegram暱稱「小夜」
所屬詐欺組織。因此認為被告亦涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌等語。
㈡按案件曾經判決確定者，應諭知免訴之判決，刑事訴訟法第3
02條第1款定有明文。次按行為人為實施詐欺行為而參與詐欺犯罪組織，並於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後加重詐欺取得數人之財產，僅應就事實上首次或最先繫屬法院該案之首次加重詐欺取財犯行，論以想像競合犯，而其後之加重詐欺取財犯行，則單獨論以加重詐欺取財罪，自不能再另與參與犯罪組織犯行論以想像競合，以免重複評價。又想像競合犯之一罪，如經實體判決確定，其想像競合之他罪，即使未曾審判，因原係裁判上之一罪，即屬同一案件，不能另行追訴，如再行起訴，即應諭知免訴之判決。
㈢據被告供稱：我於113年間加入本案詐欺組織，我沒有加入過
其他詐欺組織等語（見本院卷第37頁）。復查，被告加入「小夜」及其他真實姓名年籍不詳之人所組成之3人以上具有持續性、牟利性之有結構性詐欺組織，並依「小夜」指示前往收取詐欺款項而涉犯洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書犯行，經臺灣臺中地方檢察署檢察官以113年度偵字第31601號提起公訴，於113年6月27日繫屬於臺灣臺中地方法院，由該院以113年度金訴字第2051號審理及判決，並於114年4月16日確定等節，有前揭案件判決書、法院前案紀錄表在卷可憑。衡諸被告該案係於113年6月12日取款時，為警當場逮捕，可知被告該案犯罪時間係在本案犯行之後，且犯罪時間相近，堪認被告另案確與本案係參與同一詐欺組織，並已為前案起訴、判決效力所及。而本案係於前案繫屬後之115年1月9日始繫屬於本院，有臺灣屏東地方檢察署115年1月7日屏檢錦玉114少連偵緝4字第1159000946號函上所蓋本院收文章可參（見本院卷第5頁），本案起訴之3人以上共同犯詐欺取財犯行既繫屬在後，揆諸前揭說明，有關被告參與本案詐欺組織犯行，原應與最先繫屬於法院之案件中之加重詐欺犯行，依想像競合犯論罪，本案既非最先繫屬於法院之案件，則被告參與同一犯罪組織之繼續行為，應已為前案之加重詐欺犯行所包攝，而為前案起訴、判決效力所及，自不得於本案重複評價。又前案既已判決確定，故被告被訴參與犯罪組織犯行，業經另案判決確定，本案檢察官就此部分重行起訴，原應依刑事訴訟法第302條第1款規定，為免訴之諭知，惟此部分倘成立犯罪，與被告前開有罪部分有想像競合犯之裁判上一罪關係，爰不另為免訴之諭知。
據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。
本案經檢察官賴以修提起公訴，檢察官施怡安到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 3 月 30 日
刑事第五庭 法 官 錢毓華以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中 華 民 國 115 年 3 月 31 日
書記官 林 威附錄本案論罪科刑法條：洗錢防制法第19條第1項，刑法第210條、第212條、第216條、第339條之4第1項第2款。
洗錢防制法第19條第1項：
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。
中華民國刑法第210條：
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。
中華民國刑法第212條：
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。
中華民國刑法第216條：
行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4第1項第2款：
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
二、三人以上共同犯之。附表：
編號 物品名稱 數量 備註 照片出處 1 識別證 1張 「姓名：方丙原」 「部門：外派部門」 「職務：外派經理」 警卷第25頁 2 傑達智信交割憑證 1張 其上含偽造之「傑達智信股份有限公司」、「方丙原」印文各1枚、偽造之「方丙原」署押1枚。 警卷第25頁