臺灣屏東地方法院刑事判決115年度訴字第644號公 訴 人 臺灣屏東地方檢察署檢察官被 告 林姿瑛
籍設屏東○○○○○○○○○（屏東縣○○市○○路000號）
夏惠玲選任辯護人 吳永茂律師
羅玲郁律師侯昱安律師被 告 劉舒采上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（115年度偵字第2592至2594、4641、4642號），被告於審理程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院裁定改依簡式審判程序審理，並判決如下：
主 文Ａ０２、Ａ０３、Ａ０４各犯如附表一「罪名、宣告刑及沒收」欄所示之罪，各處如附表一「罪名、宣告刑及沒收」所示之刑及沒收。
犯罪事實
一、Ａ０２、Ａ０３、Ａ０４各基於參與犯罪組織之犯意，於民國114年12月間某日加入Ａ０６（另行審結）、暱稱「宇成」、「徐銘仁」、「魏子傑富興發經理」、「陳立廷」、「外務經理/俊義」、「陳孟婷」、「羅芸熙」等真實身分不詳成年人士所組成之詐欺集團（下稱本案詐欺集團，無證據證明有未滿18歲之人參與），擔任面交取款車手。
二、因本案詐欺集團不詳成年成員於114年11月許，以通訊軟體LINE暱稱「輿水精一」、「蔣依蘭」、「椰子」，向Ａ０１佯稱：可投資威士忌獲利云云，致Ａ０１陷於錯誤，待Ａ０２、Ａ０３、Ａ０４加入本案詐欺集團後，各為下列之行為：
㈠Ａ０４與Ａ０６、上開「輿水精一」、「蔣依蘭」、「椰子」、「
魏子傑富興發經理」、「陳立廷」及其他本案詐欺集團不詳成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、一般洗錢及行使偽造私文書之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成年成員向Ａ０１約於114年12月17日16時40分許面交款項，嗣Ａ０４依「魏子傑富興發經理」、「陳立廷」之指示，將持本案詐欺集團所交付、蓋印有「山崎THE YAMASAKI」印文之114年12月17日收據（下稱本案114年12月17日收據）列印後，於上開時間至嘉義市東區林森東路與安和街路口與Ａ０１碰面，並行使本案114年12月17日收據，以此方式表彰為三得利山崎蒸餾所之員工向其取款，足生損害於三得利山崎蒸餾所，藉此取得Ａ０１所交付之新臺幣（下同）56萬元。待Ａ０４取得上開款項後，在嘉義市重慶路旁將該款項交予Ａ０６，以此方式轉交該款項並隱匿該詐欺犯罪所得及掩飾其來源。㈡Ａ０３與Ａ０６、上開「輿水精一」、「蔣依蘭」、「椰子」、「
外務經理/俊義」及其他本案詐欺集團不詳成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、一般洗錢及行使偽造私文書之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成年成員向Ａ０１約於114年12月18日18時50分許面交款項，嗣Ａ０３依「外務經理/俊義」之指示，將持本案詐欺集團所交付、蓋印有「山崎THE YAMASAKI」印文之114年12月18日收據（下稱本案114年12月18日收據）列印後，於上開時間至嘉義市東區林森東路與安和街路口與Ａ０１碰面，並行使本案114年12月18日收據，以此方式表彰為三得利山崎蒸餾所之員工向其取款，足生損害於三得利山崎蒸餾所，藉此取得Ａ０１所交付之78萬元。待Ａ０３取得上開款項後，即在上開路口附近步行15分鐘路程嘉義市某處，將該款項交予Ａ０６，以此方式轉交該款項並隱匿該詐欺犯罪所得及掩飾其來源。㈢Ａ０２與上開「輿水精一」、「蔣依蘭」、「椰子」、「陳孟婷
」及其他本案詐欺集團不詳成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、一般洗錢及行使偽造私文書之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成年成員向Ａ０１約於114年12月23日18時5分許面交款項，嗣Ａ０２依「陳孟婷」之指示，將持本案詐欺集團所交付、蓋印有「山崎THE YAMASAKI」印文之114年12月23日收據（下稱本案114年12月23日收據）列印後，於上開時間至嘉義市東區林森東路與安和街路口與Ａ０１碰面，並行使本案114年12月23日收據，以此方式表彰為三得利山崎蒸餾所之員工向其取款，足生損害於三得利山崎蒸餾所，藉此取得Ａ０１所交付之78萬元。待Ａ０２取得上開款項後，即將該款項放置於上開路口附近供本案詐欺集團不詳成年成員取款，以此方式轉交該款項並隱匿該詐欺犯罪所得及掩飾其來源。理 由
一、依起訴書之記載，被告Ａ０２、Ａ０３、Ａ０４及同案被告芷崴（業經本院判決處刑）、Ａ０６加入本案詐欺集團之犯罪組織後，被告Ａ０４僅於起訴書附表編號2所示時、地取得告訴人Ａ０１之詐欺贓款；被告Ａ０３僅於起訴書附表編號3所示時、地取得告訴人之詐欺贓款；被告Ａ０２僅於起訴書附表編號4所示時、地取得告訴人之詐欺贓款，然起訴書並未進一步記載被告3人及前述同案被告各就起訴書附表編號2至4之事實有何犯意聯絡及行為分擔，抑或是就所載同案被告所實行之附表編號1之事實，有何犯意聯絡及行為分擔。從而，本案就被告3人之審理範圍，即僅依序就起訴書附表編號2至4部分，始為被告Ａ０４、Ａ０３、Ａ０２對應之審理範圍，其餘部分則各為其他同案被告各自審理範圍，應由本院另行處理，先予說明。
二、證據名稱：㈠被告Ａ０２於偵查及本院審理中之自白。
㈡被告Ａ０３於偵查及本院審理中之自白。
㈢被告Ａ０４於偵查及本院審理中之自白。
㈣證人即告訴人於警詢中之證述。
㈤證人Ａ０６於警詢及偵查中之證述。
㈥告訴人提出之通訊軟體LINE對話紀錄翻拍照片。
㈦本案114年12月17日、114年12月18日、114年12月23日收據。
㈧被告Ａ０３提出之與暱稱「外務經理/俊義」之通訊軟體LINE對話紀錄翻拍照片、個人頁面翻拍照片。
㈨114年12月17日、114年12月18日、114年12月23日監視器影像擷圖。
三、補充說明：證人Ａ０６雖於偵查中證稱：我114年12月18日許，是在臺中市文心路上的公園。收到錢後，也是文心路附近的重劃6區用埋包方式，我收到錢的半小時內一定會把錢交出去等語（見臺灣屏東地方檢察署115年度偵字第4642號卷第94頁）；然被告Ａ０３則供稱：我交給Ａ０６，我拿錢後隔了10分鐘後，我就在收錢地點走路約10至15分鐘後，把錢給Ａ０６等語（見臺灣屏東地方檢察署115年度偵字第2592號卷第13頁），衡以本案詐欺集團其他收款方式，均係在向告訴人收款未幾即予以轉交，此一行為模式在於避免立即遭查緝而無法穩固握持該等詐欺款項，故被告Ａ０３所述之情形，與事實較為相符，應認被告Ａ０３與Ａ０６間實際交款地點，在取款地點之上開路口附近步行15分鐘路程，即在嘉義市某處為之，應予補充、更正。
四、論罪部分：㈠核被告3人所為，均係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之
參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書等罪。被告與其共犯上開共同偽造私印文之低度行為，為其偽造私文書階段行為，又其偽造私文書之低度行為，復均為其後行使之高度行為所吸收，均不另論罪。
㈡被告3人就其等三人以上共同詐欺取財、一般洗錢及行使偽造
私文書部分，與下述共犯間有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定，論以共同正犯：
⒈被告Ａ０４與Ａ０６、「輿水精一」、「蔣依蘭」、「椰子」、「
魏子傑富興發經理」、「陳立廷」及本案詐欺集團不詳成年成員。
⒉被告Ａ０３與Ａ０６、「輿水精一」、「蔣依蘭」、「椰子」、「外務經理/俊義」及本案詐欺集團不詳成年成員。
⒊被告Ａ０２與「輿水精一」、「蔣依蘭」、「椰子」、「陳孟婷」及本案詐欺集團不詳成年成員。
㈢被告3人就本案均為其等參與本案詐欺集團後，因涉犯詐欺等
罪而首次繫屬於法院之案件，是其以上開參與犯罪組織之繼續犯一行為，同時觸犯前開三人以上共同詐欺取財、一般洗錢及行使偽造私文書等罪名，實行行為具有局部重合關係，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。
㈣刑罰減輕事由：
行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例第7至11條、第13條、第42至44條、第46、47條及第50條於115年1月21日修正公布、同年1月23日施行。修正前詐欺犯罪危害防制條例第43條規定詐欺獲取之財物或財產上利益達500萬元、1億元者各加重其法定刑，修正後詐欺犯罪危害防制條例第43條則規定使人交付之財物或財產上利益達100萬元、1000萬元者各加重其法定刑；修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，修正後詐欺犯罪危害防制條例第47條則除於偵查及歷次審判中均自白外，另增列「於檢察官偵查中首次自白之日起6個月內，支付與被害人達成調解或和解之全部金額者，得減輕其刑」之限制條件，即本條修正後已刪除「如有犯罪所得，自動繳交犯罪所得」之減刑條件，而著重於行為人是否已努力彌補被害人之損失，犯罪行為人因調（和）解所支付之金額，未必少於修正前本條所規定之犯罪所得，亦非必減輕其刑，故若須為新舊法之比較，新法並無較有利於行為人（詐欺犯罪危害防制條例第47條修正說明第六點參照）。又被告3人就所犯上開詐欺部分，於偵查、審判中均自白，復已繳回其等本案犯罪所得，符合修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之減刑規定，被告雖與告訴人成立和解，然並未於6個月內支付全部金額，依修正後規定不符合減刑條件，經比較結果，修正後詐欺犯罪危害防制條例並無較有利於被告，自無適用之餘地。次查，被告3人已於偵查、審理中自白犯行，並均繳回犯罪所得，有本院扣押物品清單、收據等資料在卷可憑（見本院卷第257至260、431至432頁），揆之修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條規定，自均應減輕其刑。
五、量刑審酌理由：審酌被告3人均以前開不實身分面交取款之方式，共同實現上開犯行，造成告訴人受有財產利益之損害，並危害刑事司法機關以保全犯罪所得、訴追該等前置犯罪等刑事司法順暢運作之利益，並有礙於文書之擔保、證明功能所表彰之法律意思之溝通交往的順暢，其上開犯行所生危害甚鉅，所用犯罪手段，亦非輕微，應值非難。至於被告3人供述之動機、目的，無非係自利之因素，難認有何可減輕其罪責之因素存在，自不得作為其量刑有利考量之依據。又被告3人本案分工之情形、參與程度，與其他共犯間仍有差異，應列為犯罪情節輕重之判斷依據。除上開犯罪情狀及前開經刑罰減輕事由評價（自白減刑事由）之一般情狀外，被告3人尚有以下其他一般情狀可資參酌：⒈被告3人於本案發生以前，並無前案科刑紀錄，有法院前案紀錄表在卷可稽（見本院卷第25至29頁），均為初犯，是其等責任刑方面減輕、折讓幅度仍然較大，可作為其量刑上有利評價之依據；⒉被告Ａ０４、Ａ０３已與告訴人成立和解，調解後亦持續按月賠付相關金額，有本院和解筆錄、轉帳結果明細、本院公務電話紀錄等資料在卷可憑（見本院卷第221至222頁），此部分可資為被告Ａ０３、Ａ０４有利之情狀加以評價，至被告Ａ０２陳明願意賠償等語，然其家屬無力為其處理等情，有本院公務電話紀錄可考（見本院卷第397頁），是被告Ａ０２並無具體關係修復或彌補告訴人之情事，無從為其有利之認定；⒊被告Ａ０２具高職肄業之智識程度、離婚、有1名成年子女、出所後需扶養母親，入所前與母親、哥哥同住、先前從事板模工，月收入約4至5萬元，家庭經濟狀況小康；被告Ａ０３具高職畢業之智識程度、未婚、無未成年子女、目前需扶養父母、從事美髮工作、月收入約3萬元、家庭經濟狀況勉持；被告Ａ０４具研究所結業之智識程度、未婚、無未成年子女、目前無需扶養任何人、任職總幹事工作、月收入約3萬9000元到4萬2000元、家庭經濟狀況勉持等學經歷、家庭生活及經濟狀況，各據被告3人陳明在卷（見本院卷第200頁）。綜合卷內一切情狀，併考量被告未形成處斷刑下限、經想像競合之輕罪及該輕罪之減刑事由，依罪刑相當原則，量處如附表一「罪名、宣告刑及沒收」所示之刑。
六、緩刑審酌理由：緩刑制度之目的，係鑒於自由刑執行往往因剝奪人身自由，造成犯罪行為人入監服刑後，引發後續再社會化時適應社會的不良反應，及因自由刑所導致的烙印效果，透過暫時不予執行刑罰，避免犯罪行為人因其偶發犯、初犯而承受上述自由刑的弊害，俾使犯罪行為人得以改過自新、自發性迴避或改善犯罪發生之原因，以發揮刑罰節制效果；又緩刑宣告得以附條件方式為之，係為確保犯罪行為人藉由適度遵循社會復歸、損害填補或者服膺於公益目的等負擔、條件或指令，以期促成犯罪行為人經由社會內處遇，帶來對犯罪行為人之家庭生活、人際網絡、就業狀況等社會生活關係的維持綜效，使犯罪行為人在運用社會內處遇之際，得以避免上述自由刑或相關刑事制裁所導致之不利益後果。經查：
㈠被告Ａ０３、Ａ０４未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有
前揭前案紀錄表可憑，合乎刑法第74條第1項第1款之法定要件。本院審酌被告Ａ０３、Ａ０４能於犯後坦然面對錯誤，綜合評估其等上開犯罪情狀、家庭、經濟生活之一般情狀，衡量執行其等犯行所應執行刑罰之公共利益、如執行刑罰對被告所生人身自由或財產利益的潛在不利益、社會及家庭生活功能維持及對被告較為適切之處遇方式（機構內或社會內處遇），足信被告Ａ０３、Ａ０４經此偵、審程序，當知所警惕，相較於逕予執行上開所宣告之刑，為避免短期自由刑所生之弊害，是以，上開刑之宣告，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，宣告被告Ａ０３緩刑4年，被告Ａ０４緩刑3年，以啟自新。
㈡此外，本院考量運用緩刑宣告效果，為期被告Ａ０３、Ａ０４能透
過刑事程序達成適切個別處遇，並發揮對其社會生活關係之維持綜效，爰依刑法第74條第2項第3款、第8款規定，諭知如主文所示之緩刑條件及負擔，併依同法第93條第1項第2款之規定，於緩刑期間內付保護管束，使被告得於接受上述社會內非機構式處遇，受到觀護人一定之監督、觀察及輔導，得以獲得社會復歸的支援，實現處遇個別化，並達到節制刑罰惡害的綜效，以符合緩刑制度目的。
㈢倘被告Ａ０３、Ａ０４未遵循本院所諭知如附表一「罪名、宣告刑
及沒收」所示緩刑期間之條件、負擔，情節重大，足認原宣告之緩刑難收本判決所定個別處遇之預期效果，而有執行刑罰之必要者，依刑事訴訟法第476條及刑法第75條之1第1項第4款之規定，檢察官得向本院聲請撤銷上開緩刑之宣告。
七、沒收部分：㈠犯罪所得：
被告Ａ０２、Ａ０３、Ａ０４分別繳回其等因本案所取得之報酬，即本案犯罪所得，各為1萬5000元、1000元、3000元，有前開扣押物品清單可參，然被告3人繳交之犯罪所得，僅係由國庫保管，依刑法第38條之3第1項規定，尚須法院為沒收裁判確定時，其所有權始移轉為國家所有，是本院仍應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，惟無庸諭知追徵其價額。
㈡犯罪所用之物：
⒈被告Ａ０２經查扣如附表三編號1所示之手機，業據被告Ａ０２陳明
在卷（見里警偵字第1158001881號卷第9頁反面），Ａ０２115年2月1日屏東縣○○○○○里○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○里○○○○0000000000號卷第16至19頁），應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，宣告沒收。
⒉本案114年12月7日、114年12月18日、114年12月23日收據，
各為被告3人本案所用之物，均未經扣案，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問是否屬於犯罪行為人所有，均宣告沒收，並依刑法第38條第4項規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
⒊至被告Ａ０３、Ａ０４經扣案如附表三編號2至4所示手機，無證據
證明與本案有關，自無庸宣告沒收。又如偽造、變造之文書，屬於犯罪行為人所有，該假文書依刑法第38條第2項沒收時，文書上偽造之印文、署押已包括在內，即毋庸重複沒收（臺灣高等法院暨所屬法院因應新修正刑法施行座談會提案第30號參照）。是上開憑證所載之印文，固係經被告之前揭共犯所偽造，本應依刑法第219條規定宣告沒收，惟因上開收據，業經本院宣告沒收如上，揆之上開說明，爰不重複宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第1項，判決如主文。
本案經檢察官楊士逸提起公訴，檢察官黃琬倫到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 6 月 30 日
刑事第五庭 法 官 林育賢以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
辯護人依據刑事訴訟法第346條、公設辯護人條例第17條及律師法第32條第2項、第36條等規定之意旨，尚負有提供法律知識、協助被告之義務（含得為被告之利益提起上訴，但不得與被告明示之意思相反）。
告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中 華 民 國 115 年 6 月 30 日
書記官 陳品穎附錄本案論罪科刑法條：
組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。刑法第339條之4第1項第2款犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：…二、三人以上共同犯之。
洗錢防制法第19條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。
刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。
刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
附表一：
編號 犯罪事實 罪名、宣告刑及沒收 1 犯罪事實一、二㈠ Ａ０４犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣參拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑參年，緩刑期間付保護管束，並按附表二編號1所示之方式，向Ａ０１支付財產上之損害賠償，及接受法治教育課程陸場次。 已繳交之犯罪所得新臺幣參仟元沒收之；未扣案民國114年12月17日免用統一發票收據（載有山崎THE YAMAZAKI）收據壹張沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，均追徵其價額。 2 犯罪事實一、二㈡ Ａ０３犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣參拾伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑肆年，緩刑期間付保護管束，並按附表二編號2所示之方式，向Ａ０１支付財產上之損害賠償，及接受法治教育課程捌場次。 已繳交之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收之；未扣案民國114年12月18日免用統一發票收據（載有山崎THE YAMAZAKI）收據壹張沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，均追徵其價額。 3 犯罪事實一、二㈢ Ａ０２犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 已繳交之犯罪所得新臺幣壹萬伍仟元沒收之；扣案如附表三編號1所示之物沒收；未扣案民國114年12月23日免用統一發票收據（載有山崎THE YAMAZAKI）收據壹張沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，均追徵其價額。
附表二：
編號 被告 本院和解筆錄當事人所約定之給付條件 1 Ａ０４ ㈠被告Ａ０４應給付告訴人13萬元。 ㈡被告Ａ０４應自115年6月11日起至清償日止，按月於每月11號前給付1萬元，如遇例假日順延至次一上班日。如一期未給付，視為全部到期。 ㈢上開給付金額應匯入告訴人指定之帳戶（帳戶資料詳卷）。 2 Ａ０３ ㈠被告Ａ０３應給付告訴人18萬元。 ㈡被告Ａ０３應自115年6月10日起至清償日止，按月於每月10號前給付5000元，如遇例假日順延至次一上班日。如一期未給付，視為全部到期。 ㈢上開給付金額應匯入告訴人指定之帳戶（帳戶資料詳卷）。
附表三：
編號 物品名稱 數量 所有人 備註： 1 AQUOS牌手機 1支 Ａ０２ 含行動電話門號0000000000號SIM卡1張、IMEI：000000000000000 2 Iphone 13 pro白色手機 1支 Ａ０３ 含行動電話門號0000000000號SIM卡1張、IMEI：000000000000000、000000000000000 3 Iphone手機 1支 Ａ０４ 含行動電話門號0000000000號SIM卡1張、IMEI：000000000000000、000000000000000 4 智慧型手機 1支 Ａ０４ IMEI：000000000000000、0000 000000000000